证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-21 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东 大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次股东大会召开期间不存在增加 否决或变更议案的情况 一 会议的召开情况 1 召开时间现场会议召开时间为 : 2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间为 : 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间 2 现场会议召开地点: 公司本部 A 座 5 楼 1 号会议室 ( 湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼 ) 3 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4 召集人: 公司董事会 5 现场会议主持人: 董事长张锦松先生 6 本次股东大会的召开符合 公司法 股票上市规则 及 公司章程 的有关规定 二 会议的出席情况股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 23 人, 代表股份 359,779,929 股, 占上市公司总股份的 52.8295% 其中: 通过现场投票的股东 10 人, 代表股份 220,625,825 股, 占上市公司总股份的 32.3963% 通过网络投票的股东 13 人, 代表股份 139,154,104 股, 占上市公司总股份的 20.4331%
中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 18 人, 代表股份 5,654,763 股, 占上市公司总股份的 0.8303% 其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 2,704,974 股, 占上市公司总股份的 0.3972% 通过网络投票的股东 10 人, 代表股份 2,949,789 股, 占上市公司总股份的 0.4331% 本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持, 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次会议, 湖北安格律师事务所顾恺 余学军律师对本次股东大会进行现场见证, 并出具法律意见书 三 议案审议和表决情况与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决, 表决结果如下 : 1 公司 2016 年度董事会工作报告 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,478,928 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9163%; 反对 184,201 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 同意 5,353,762 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.6770%; 反对 184,201 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.2574%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655% 议案表决结果 : 审议通过 2 公司 2016 年年度报告正文及摘要 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,478,928 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9163%; 反对 184,201 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0512%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 同意 5,353,762 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.6770%; 反对 184,201 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.2574%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投
票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655% 议案表决结果 : 审议通过 3 公司 2016 年度监事会工作报告 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,358,868 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%; 反对 304,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0846%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.3806%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655% 议案表决结果 : 审议通过 4 公司 2016 年度财务决算报告 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,358,868 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%; 反对 304,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0846%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.3806%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655% 议案表决结果 : 审议通过 5 公司 2016 年度利润分配方案 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,495,228 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9209%; 反对 167,901 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 同意 5,370,062 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.9653%; 反对 167,901 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.9692%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投
票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655% 议案表决结果 : 审议通过 6 关于预计 2017 年日常关联交易的议案 该议案为日常关联交易事项, 关联股东永辉超市股份有限公司 重庆永辉超市有限公司 永辉物流有限公司 ( 合计持有公司股份 136,204,315 股 ) 对该议案予以回避表决 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 222,857,885 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6790%; 反对 181,701 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0813%; 弃权 536,028 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2398% 其中, 中小股东总表决情况 : 同意 4,937,034 股, 占出席会议中小股东所持股份的 87.3075%; 反对 181,701 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.2132%; 弃权 536,028 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 9.4792% 议案表决结果 : 审议通过 7 关于银行授信和保函的议案 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,341,068 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8780%; 反对 301,761 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0839%; 弃权 137,100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0381% 其中, 中小股东总表决情况 : 同意 5,215,902 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.2391%; 反对 301,761 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.3364%; 弃权 137,100 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.4245% 议案表决结果 : 审议通过 8 关于为下属控股子公司提供担保的议案 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 357,040,062 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.2385%; 反对 181,701 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0505%; 弃权 2,558,166 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.7110%
其中, 中小股东总表决情况 : 同意 2,914,896 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.5476%; 反对 181,701 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.2132%; 弃权 2,558,166 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 45.2391% 议案表决结果 : 该议案为特别决议, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过 9 关于续聘中审众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 的议案 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 359,358,868 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%; 反对 304,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0846%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.3806%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655% 议案表决结果 : 审议通过 10 关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案 本次交易为关联交易事项 关联股东武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司 ( 合计持有公司股份 217,920,851 股 ) 对该议案予以回避表决 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 141,438,017 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7032%; 反对 304,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2145%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0823% 其中, 中小股东总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.3806%; 弃权 116,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 116,800 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0655%
议案表决结果 : 审议通过 11 关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案 ( 具体内容详见同日公告 ) 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 356,860,954 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1887%; 反对 298,501 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0830%; 弃权 2,620,474 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.7284% 其中, 中小股东总表决情况 : 同意 2,735,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.3802%; 反对 298,501 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.2788%; 弃权 2,620,474 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 46.3410% 议案表决结果 : 审议通过 12 关于武汉商联( 集团 ) 股份有限公司变更承诺的议案 与该事项有利害关系的关联人武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司 ( 合计持有公司股份 217,920,851 股 ) 对本议案予以回避表决 总表决情况 ( 现场和网络 ): 同意 141,006,949 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3993%; 反对 852,129 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6007%; 弃权 0 股 其中, 中小股东总表决情况 : 同意 4,802,634 股, 占出席会议中小股东所持股份的 84.9308%; 反对 852,129 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.0692%; 弃权 0 股 议案表决结果 : 审议通过 会议听取了独立董事 2016 年度履职报告 四 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 湖北安格律师事务所 2 律师姓名: 顾恺余学军 3 结论性意见: 公司本次会议的召集和召开 出席会议人员的资格 会议的表决程序符合 公司章程 的规定, 合法有效 ; 公司本次会议各项议案的表决结果合法有效
五 备查文件 1 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议 2 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书 中百控股集团股份有限公司 董事会 二〇一七年五月十九日