证券代码 :600547 证券简称 : 山东黄金公告编号 :2017-078 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 12 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2017 年第五次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2017 年 12 月 8 日 9:00 召开地点 : 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间 : 自 2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司章程 的议案 2 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司股东大会议事规则 的议案 3 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司董事会议事规则 的议案 4 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司监事会议事规则 的议案 5 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司关联交易管理制度 的议案 6 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司对外担保决策制度 的议案 7 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份 有限公司募集资金管理办法 的议案 8 关于公司董事 监事 高级管理人员薪酬的议案 9 关于公司 2017 年第三季度利润分配预案
累积投票议案 10.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事 (6) 人 10.01 李国红 10.02 陈道江 10.03 王立君 10.04 王培月 10.05 汪晓玲 10.06 汤琦 11.00 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事 (3) 人 11.01 高永涛 11.02 卢斌 11.03 许颖 12.00 关于选举第五届监事会成员的议案 应选监事 (2) 人 12.01 李小平 12.02 刘汝军 1 各议案已披露的时间和披露媒体议案 1--8, 议案 10 议案 11 已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过, 关于选举第五届监事会成员的议案 已经公司第四届监事会第三十四次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告 关于公司 2017 年第三季度利润分配预案 已经第四届董事会第四十三次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告 2 特别决议议案 : 议案 1 议案 9 3 对中小投资者单独计票的议案 : 全部议案 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无应回避表决的关联股东名称 : 不适用 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 不涉及
三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应 选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第 一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举非独立董事 独立非执行董事和监事的投票方式, 详见 附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600547 山东黄金 2017/12/1
( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 登记手续: (1) 出席会议的个人股东应持本人身份证 证券账户卡办理登记手续 ; 代理人代理出席会议的应持代理人身份证 委托人身份证复印件 委托人证券账户卡 委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续 (2) 法人股东 机构投资者出席的, 应持法定代表人身份证 股东账户卡和营业执照复印件 ( 加盖公司红章 ) 办理登记手续 ; 授权委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人身份证 法定代表人身份证复印件 股东账户卡 营业执照复印件 ( 加盖公司红章 ) 法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续 异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记 ( 烦请注明 股东大会登记 字样以及 联系电话 ) 2 登记时间: 2017 年 12 月 5 日 ( 上午 9:00 11:30 下午 1:00 5:00) 3 登记地点: 济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 10 层西区董事会办公室 4 登记方式: 拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记, 或以邮寄 传真的方式凭股东账户进行登记 无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权 六 其他事项 1 本次会议会期半天 2 与会股东所有费用自理 联系电话 :(0531)67710376 传真 :(0531)67710380 联系人 : 张如英 石保栋 邮编 :250100
特此公告 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2017 年 11 月 22 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举非独立董事 独立非执行董事和监事的投票方式说 明 报备文件 山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议
附件 1: 授权委托书 授权委托书 山东黄金矿业股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2017 年 12 月 8 日 召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司章程 的议案 2 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则 的议案 3 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则 的议案 4 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则 的议案 5 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司关联交易管理制度 的议案 6 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司对外担保决策制度 的议案 7 关于修订 H 股发行后适用的 山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法 的议案 8 关于公司董事 监事 高级管理人员薪酬的议案 9 关于公司 2017 年第三季度利润分配预案 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决
序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事 6 人 10.01 李国红 10.02 陈道江 10.03 王立君 10.04 王培月 10.05 汪晓玲 10.06 汤琦 11.00 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事 3 人 11.01 高永涛 11.02 卢斌 11.03 许颖 12.00 关于选举第五届监事会成员的议案 应选监事 2 人 12.01 李小平 12.02 刘汝军 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : (1) 委托人对累积投票议案进行投票时, 应在对应的 投票数 栏中填写具体的数字, 投票方法可参考附件 2; (2) 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决 ; (3) 授权委托书 股东登记表采用剪报 复印或按以上格式自制均有效
附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股 票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选 举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同 的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选 董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应 选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00
关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事 的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既 可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选 人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50