证券代码 :831701 证券简称 : 万龙电气主办券商 : 中信证券 苏州万龙电气集团股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 对外投资概述 ( 一 ) 基本情况苏州万龙电气集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 与中国城镇化促进会 中青富民 ( 北京 ) 基金管理有限公司 江苏双良科技有限公司 江苏众合久富投资管理有限公司 江苏长盈投资管理有限公司 铸锋资产管理 ( 北京 ) 有限公司 许成秀 杨平川 孙琼 杜洪涛共同出资设立参股公司紫金润城投资有限公司, 注册地为浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大楼一层 192 室, 注册资本为人民币 50,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 5,000,000 元, 占注册资本的 10.00%, 中国城镇化促进会出资人民币 5,500,000 元, 占注册资本的 11.00%; 中青富民 ( 北京 ) 基金管理有限公司出资人民币 5,500,000 元, 占注册资本的 11.00%; 江苏双良科技有限公司出资人民币 5,000,000 元, 占注册资本的 10.00%; 江苏众合久富投资管理有限公司出资人民币 5,000,000 元, 占注册资本的 10.00%; 江苏长盈投资管理有限公司出资人民币 5,000,000 元, 1 / 11
占注册资本的 10.00%; 铸锋资产管理 ( 北京 ) 有限公司出资人民币 2,500,000 元, 占注册资本的 5.00%; 许成秀出资人民币 5,000,000 元, 占注册资本的 10.00%; 杨平川出资人民币 5,000,000 元, 占注册资本的 10.00%; 孙琼出资人民币 3,500,000 元, 占注册资本的 7.00%; 杜洪涛资人民币 3,000,000 元, 占注册资本的 6.00% 本次对外投资构成关联交易 其中交易对手方许成秀为公司董事长 实际控制人王立权的妻子, 持有公司股份 19 万股 本次对外投资不构成重大资产重组, 说明如下 : 与 非上市公众公司重大资产重组管理办法 第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为 : 1 购买 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上 本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 421,530,237.31 元 本次公司对参股公司出资额为 5,000,000.00 元, 占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 1.19%, 未达到 50%, 不构成重大资产重组 2 购买 出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上, 且购买 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上 本公司最近一个会计年度经审计的净资产为人民币 200,398,612.60 元 本次公司对参股公司出资额为 5,000,000.00 元, 占公司最近一个会计年度经审计净资产总额的 2.50%, 未达到 50%, 不构成重大资产重组 2 / 11
( 二 ) 审议和表决情况公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过 关于公司设立参股公司紫金润城投资有限公司的议案, 并需提交公司股东大会审议表决 表决结果 : 赞成票数为 4 票 ; 反对票数为 0 票 ; 弃权票数为 0 票 回避表决情况 : 关联董事王立权 王志刚 王磊回避表决 ( 三 ) 交易生效需要的其他审批及有关程序需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续 二 交易对手方的情况介绍法人情形 ( 一 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 法人 ) 交易对手名称 : 中国城镇化促进会注册地址 : 北京市西城区三里河北街 16 号注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :50 万元营业执照号 :51100000717839698C 主营业务 :( 一 ) 紧密围绕党和国家的中心工作和战略部署, 组织社会各方面的研究力量, 开展多类型 多层次 多元化的城镇化问题研究, 及时为各级党政部门提供城镇化的决策咨询服务 ;( 二 ) 密切联系我国国情, 系统开展我国城镇化理论研究, 研究和探索我国新型城镇化建设的科学理论和方法, 建立具有中国特色的新型城镇化理论研究体系 ;( 三 ) 密切联系我国改革开放实践, 深入开展我国城镇 3 / 11
化建设的案例研究, 及时总结 宣传和推广我国城镇化的重要经验和成果 ;( 四 ) 系统收集 整理 研究我国城镇化信息, 建立我国城镇化数据库, 及时为社会各界提供我国城镇化信息服务 ;( 五 ) 举办城镇化国内外培训班 进修班 研讨班, 为我国提供新型城镇化人才培训服务 ;( 六 ) 根据规定组织编辑出版城镇化理论与实务的培训教材 学术著作 科研成果 杂志报刊等 ;( 七 ) 举办城镇化展览展示 经验交流 项目推介等活动, 大力宣传 推广我国新型城镇化建设的先进经验和典型案例 ;( 八 ) 举办城镇化国际交流活动, 及时全面 系统地向国外广泛宣传 介绍我国城镇化建设成就, 扩大我国城镇化建设的国际影响力 ;( 九 ) 承办政府有关部门委托的其他工作 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 二 ) 交易对手方的情况介绍二 ( 法人 ) 交易对手名称 : 中青富民 ( 北京 ) 基金管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区彩和坊路 11 号 11 层 1101 1102 1105 1106 室法定代表人姓名 : 李慧注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :10000 万元营业执照号 :91110108MA00BA9G2H 主营业务 : 非证券业务的投资管理 咨询 ( 不得从事下列业务 : 1 发放贷款;2 公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3 以公开方式募集资金 ;4 对除被投资企业以外的企业提供担保); 接受金 4 / 11
融机构委托从事金融信息技术外包服务 ; 接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务 ; 接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 三 ) 交易对手方的情况介绍三 ( 法人 ) 交易对手名称 : 江苏双良科技有限公司注册地址 : 江阴市临港街道西利路 115 号法定代表人姓名 : 马培林注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :160000 万元营业执照号 :91320281713260785U 主营业务 : 智能化全自动空调 锅炉控制软件系统及远 近程联网控制系统的研制 开发 销售 ; 空调系列产品 停车设备配套产品的制造 加工 销售 ; 金属制品 金属材料 化工产品 ( 不含危险品 ) 纺织品 纺织原料 塑料制品 热塑性复合材料的销售; 利用自有资金对外投资 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业 5 / 11
务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 下设 江苏双良科技有限公司热电分公司 江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 四 ) 交易对手方的情况介绍四 ( 法人 ) 交易对手名称 : 江苏众合久富投资管理有限公司注册地址 : 江阴市砂山路 85 号 B 座 410 室法定代表人姓名 : 杨平川注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :1000 万元营业执照号 :91320281339026576M 主营业务 : 投资管理 ; 投资咨询 ; 商务信息咨询 ; 企业管理咨询 ; 税务咨询 ; 金融信息咨询 ( 不得从事金融业务 ); 接受金融机构委托从事金融信息技术外包 ; 金融业务流程外包及金融知识流程外包 ; 市场营销策划 ; 企业形象策划 ; 文化艺术活动策划 ; 会务会展服务 ; 展览展示服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 五 ) 交易对手方的情况介绍五 ( 法人 ) 交易对手名称 : 江苏长盈投资管理有限公司注册地址 : 江阴市砂山路 85 号 B 座 410 室 6 / 11
法定代表人姓名 : 王志群注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :1000 万元营业执照号 :913202813390264294 主营业务 : 投资管理 ; 投资咨询 ; 商务信息咨询 ; 企业管理咨询 ; 税务咨询 ; 金融信息咨询 ( 不得从事金融业务 ); 接受金融机构委托从事金融信息技术外包 ; 金融业务流程外包及金融知识流程外包 ; 市场营销策划 ; 企业形象策划 ; 文化艺术活动策划 ; 会务会展服务 ; 展览展示服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 六 ) 交易对手方的情况介绍六 ( 法人 ) 交易对手名称 : 铸锋资产管理 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 101 法定代表人姓名 : 朱孟骅注册资本币种 : 人民币注册资本金额 :1000 万元营业执照号 :91110111MA00332N2R 主营业务 : 资产管理 ; 投资管理 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业 7 / 11
提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 与本公司存不存在关联关系 : 不存在自然人情形 ( 一 ) 交易对手方的情况介绍一 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 许成秀交易对手方性别 : 女交易对手方国籍 : 中国与本公司存不存在关联关系 : 许成秀为公司董事长 实际控制人王立权的妻子, 持有公司股份 19 万股 ( 二 ) 交易对手方的情况介绍二 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 杨平川交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国与本公司存不存在关联关系 : 不存在 ( 三 ) 交易对手方的情况介绍三 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 孙琼交易对手方性别 : 女交易对手方国籍 : 中国与本公司存不存在关联关系 : 不存在 8 / 11
( 四 ) 交易对手方的情况介绍四 ( 自然人 ) 交易对手方姓名 : 杜洪涛交易对手方性别 : 男交易对手方国籍 : 中国与本公司存不存在关联关系 : 不存在三 投资标的基本情况 ( 一 ) 出资方式本次对外投资的出资方式为货币资金本次对外投资的出资说明本次投资的资金主要来源于公司自有资金, 不涉及实物资产 无形资产 股权出资等出资方式 ( 二 ) 投资标的基本情况 1. 投资标的基本情况名称 : 紫金润城投资有限公司注册地 : 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大楼一层 192 室经营范围 : 股权投资 投资管理 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 各主要投资人的投资规模和持股比例 : 股东名称币种出资额出资比例中国城镇化促进会人民币 5,500,000.00 11.00% 中青富民 ( 北京 ) 基金管理人民币 5,500,000.00 11.00% 9 / 11
有限公司 江苏双良科技有限公司人民币 5,000,000.00 10.00% 苏州万龙电气集团股份有限公司江苏众合久富投资管理有限公司 人民币 5,000,000.00 10.00% 人民币 5,000,000.00 10.00% 江苏长盈投资管理有限公司人民币 5,000,000.00 10.00% 铸锋资产管理 ( 北京 ) 有限 公司 人民币 2,500,000.00 5.00% 许成秀 人民币 5,000,000.00 10.00% 杨平川 人民币 5,000,000.00 10.00% 孙琼 人民币 3,500,000.00 7.00% 杜洪涛 人民币 3,000,000.00 6.00% 合计 50,000,000.00 100.00% 四 对外投资的目的 存在的风险和对公司的影响 ( 一 ) 本次对外投资的目的 基于公司长期战略布局的考虑, 为了拓展公司业务范围, 提升 公司综合竞争力 ( 二 ) 本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定, 但仍然可能 存在一定的市场风险和经营风险 ( 三 ) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 10 / 11
本次对外投资主要是为了满足公司的战略发展需求, 有力推动公司长远发展, 不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响, 总体来看对公司的发展具有一定积极作用 五 备查文件目录 ( 一 ) 苏州万龙电气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议 苏州万龙电气集团股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 6 日 11 / 11