证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2017 年 5 月 13 日以公告的形式通知召开 2017 年第四次临时股东大会 本次会议采用现场投票 网络投票相结合的方式召开 现场会议于 2017 年 6 月 2 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室召开 ; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 2 日上午 9:30-11:30, 下午 13: 00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 1 日 15: 00 至 2017 年 6 月 2 日 15:00 的任意时间 本次会议由公司董事会召集, 董事长刘成彦先生主持 本次会议的召集和召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 二 会议出席情况 1 出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 113 名, 代表 778,801,056 股, 占公司股权登记日有表决权股份总数的 32.3631% 其中, 除公司董事 监事 高级管理人员, 单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东及股东代理人共 111 名, 代表 52,693,261 股, 占公司股权登记日有表决权股份总数的
2.1897% (1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名, 代表股份 742,455,635 股, 占公司有表决权股份总数的 30.8528%; (2) 通过网络投票的股东共 99 名, 代表股份 36,345,421 股, 占公司有表决权股份总数的 1.5103% 2 公司部分董事 监事, 董事会秘书, 见证律师等相关人士出席了本次会议 三 议案审议情况本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议, 以现场投票 网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决 审议表决情况如下 : 1 逐项审议 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 1.1 激励计划的目的对此项特别决议议案, 同意 775,962,237 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6355%; 反对 2,381,515 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3058%; 弃权 457,304 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0587% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,854,442 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6126%; 反对 2,381,515 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.5196%; 弃权 457,304 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8679% 1.2 激励对象的确定依据和范围对此项特别决议议案, 同意 775,881,454 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6251%; 反对 2,830,836 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3635%; 弃权 88,766 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,773,659 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4592%; 反对 2,830,836 股, 占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.3723%; 弃权 88,766 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1685% 1.3 限制性股票的来源 数量及分配情况对此项特别决议议案, 同意 775,884,654 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6255%; 反对 2,803,654 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3600%; 弃权 112,748 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0145% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,776,859 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4653%; 反对 2,803,654 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3207%; 弃权 112,748 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2140% 1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法对此项特别决议议案, 同意 775,874,166 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6242%; 反对 2,835,110 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3640%; 弃权 91,780 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,766,371 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4454%; 反对 2,835,110 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3804%; 弃权 91,780 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1742% 1.5 限制性股票的有效期 授予日 锁定期 解锁期 禁售期对此项特别决议议案, 同意 775,885,453 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6256%; 反对 2,799,565 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3595%; 弃权 116,038 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,777,658 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4668%; 反对 2,799,565 股, 占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.3129%; 弃权 116,038 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2202% 1.6 限制性股票的获授条件 解锁条件对此项特别决议议案, 同意 775,874,965 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6243%; 反对 2,813,343 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3612%; 弃权 112,748 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0145% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,767,170 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4469%; 反对 2,813,343 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3391%; 弃权 112,748 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2140% 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序对此项特别决议议案, 同意 775,878,465 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6247%; 反对 2,806,553 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3604%; 弃权 116,038 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0149% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,770,670 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4536%; 反对 2,806,553 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3262%; 弃权 116,038 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2202% 1.8 限制性股票的回购注销对此项特别决议议案, 同意 776,048,513 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6466%; 反对 2,644,688 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%; 弃权 107,855 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0138% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,940,718 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.7763%; 反对 2,644,688 股, 占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.0190%; 弃权 107,855 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2047% 1.9 限制性股票的会计处理对此项特别决议议案, 同意 775,962,742 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6356%; 反对 2,729,265 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3504%; 弃权 109,049 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0140% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,854,947 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6135%; 反对 2,729,265 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.1795%; 弃权 109,049 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2070% 1.10 限制性股票激励计划的实施程序对此项特别决议议案, 同意 775,877,666 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6246%; 反对 2,810,642 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3609%; 弃权 112,748 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0145% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,769,871 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4521%; 反对 2,810,642 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3340%; 弃权 112,748 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2140% 1.11 公司及激励对象的权利义务对此项特别决议议案, 同意 775,887,254 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6259%; 反对 2,824,736 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3627%; 弃权 89,066 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,779,459 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4703%; 反对 2,824,736 股, 占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 5.3607%; 弃权 89,066 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1690% 1.12 公司 激励对象发生异动的处理对此项特别决议议案, 同意 775,888,353 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6260%; 反对 2,823,937 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3626%; 弃权 88,766 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,780,558 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4723%; 反对 2,823,937 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3592%; 弃权 88,766 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1685% 2 审议 关于公司 <2017 年限制性股票激励计划考核管理办法 > 的议案 对此项特别决议议案, 同意 775,874,166 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6242%; 反对 2,836,324 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3642%; 弃权 90,566 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0116% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,766,371 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4454%; 反对 2,836,324 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3827%; 弃权 90,566 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1719% 3 审议 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 对此项特别决议议案, 同意 775,877,666 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6246%; 反对 2,832,824 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3637%; 弃权 90,566 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0116% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,769,871 股, 占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.4521%; 反对 2,832,824 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3761%; 弃权 90,566 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1719% 4 审议 关于聘请 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案 对此项议案, 同意 776,620,464 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7200%; 反对 1,883,516 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2418%; 弃权 297,076 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0381% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 50,512,669 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8617%; 反对 1,883,516 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5745%; 弃权 297,076 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5638% 5 审议 关于修订 公司章程 的议案 公司于 2017 年 4 月 25 日实施了 2016 年度权益分派方案, 以公司总股本 803,360,580 为基数, 向全体股东每 10 股派 2.494345 元人民币现金 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 19.954760 股 权益分派实施完毕前公司总股本为 803,360,580 股, 实施后总股本增至 2,406,447,336 股 鉴于公司股份总数 注册资本发生变更, 根据 公司法 等相关规定对 公司章程 中部分条款进行相应修改, 具体情况如下 : 修订前第六条公司注册资本为人民币 78,938.4564 万元第十九条公司股份总数为 78,938.4564 万股, 均为人民币普通股 修订后第六条公司注册资本为人民币 240,644.7336 万元 第十九条公司股份总数为 240,644.7336 万股, 均为人民币普通股 对此项特别决议议案, 同意 775,379,304 股, 占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 99.5606%; 反对 3,124,376 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的 0.4012%; 弃权 297,376 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0382% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 49,271,509 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.5063%; 反对 3,124,376 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9294%; 弃权 297,376 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5644% 6 审议 关于拟与 CDN-VIDEO 股东签署少数股权安排相关协议的议案 对此项议案, 同意 777,142,709 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7871%; 反对 1,274,981 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1637%; 弃权 383,366 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0492% 表决结果为通过 其中, 中小投资者投票表决结果 : 同意 51,034,914 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8528%; 反对 1,274,981 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4196%; 弃权 383,366 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7275% 四 律师出具的法律意见公司聘请国浩律师 ( 上海 ) 事务所岳永平 宋亦琦律师见证会议并出具法律意见书 该法律意见书认为 : 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 行政法规 公司章程 和 股东大会议事规则 的规定; 出席本次股东大会人员的资格 召集人资格均合法有效 ; 本次股东大会的表决程序 表决结果合法有效 五 备查文件 1 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议 ; 2 国浩律师( 上海 ) 事务所关于网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书 特此公告 网宿科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 2 日