( 一 ) 审议通过 关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市的议案 1. 议案内容 (1) 股票种类和面值 : 本次公开发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ; (2) 发行数量 : 本次发行股票数量为不超过 4,240 万股, 具体发行数量提

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( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码:000977

持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 ( 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码:300610

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

证券代码: 证券简称:顺威股份 公告编号:

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次

股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

表决权的股份数额 1,115,578,875 股, 占公司总股份数的 % 2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表有表决权的股份数额 1,115,310,055 股, 占公司总股份数的 % 3 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大

浙江永太科技股份有限公司

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

上海科大智能科技股份有限公司

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号:

证券代码: 证券简称:棕榈园林

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:

决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股

证券代码: 证券简称:海印股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-

6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

公司 2 号楼一楼大会议室 6 现场会议主持人: 董事长邹炳德先生 7 出席会议情况: (1) 出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 114 人, 代表股份 230,404,195 股, 占上市公司总股份的 % (2) 现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理

证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

广东锦龙发展股份有限公司

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

75,829,043 股, 占公司有表决权股份总数的 31.04% 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 7 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 422,465 股, 占公司有表决权股份总数的 0.17%

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人, 代表有表决权股份数 1,063,702,539 股, 占公司股份总额的 73.13% 其中, 通过现场投票方式出席的股东 4 人, 代表有表决权股份数 1,061,647,789 股, 占公司股份总额的 72.99%; 通过网络投票的股东 6 人,

三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

浙江开山压缩机股份有限公司

2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

第四号 上市公司召开股东大会通知公告格式指引

股份有限公司

证券代码: 证券简称:大连国际 公告编号:

证券代码 : 证券简称 : 梦网集团公告编号 : 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2

股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:

股票代码:000936

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码: 证券简称:德尔家居 公告编号:

证券代码: 证券简称:双象股份 公告编号:

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162

证券代码 : 证券简称 : 怡球资源公告编号 : 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码: 证券简称:赣锋锂业 编号:临

其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东

师事务所张永良 张若然律师对本次股东大会进行见证 公司副董事长谭丽霞女 士主持现场会议 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 2 人, 董事梁海山 武常岐 彭剑锋 周洪波 刘海峰 吴澄 戴德明因事未能出席此次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

议案内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 ( 披露的 浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度报告 ( ) 和 浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度报告摘要 ( ) (

证券代码: 证券简称:徐家汇 公告编号:

证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大

第一创业证券股份有限公司

7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股

江苏舜天船舶股份有限公司

3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差

251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的

股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码: 证券简称:丹邦科技 公告编号:

证券代码 : 证券简称 : 美亚柏科公告编号 : 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次

咸阳偏转股份有限公司

北京市中银律师事务所

证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:

2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召

占公司总股份的 % 通过网络投票的股东 14 人, 代表股份 493,101,887 股, 占公司总股份的 % 通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 2,614,760 股, 占公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,

198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的

其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份

深圳成霖洁具股份有限公司

证券代码: 证券简称:江特电机 公告编号: 临2016-***

浙江康盛股份有限公司

表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

其中 : 参加现场投票的股东及股东代表共 3 人, 代表股份 654,621,781 股, 占公司股份总数的 %; 参加网络投票的股东及股东代表共 9 人, 代表股份 12,050,522 股, 占公司股份总数的 % 公司部分董事出席本次会议, 公司部分高级管理人员及公司聘

二 会议的出席情况通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 2,132,246,145 股, 占上市公司总股份的 65.45%, 其中 : 1 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名, 所持有公司有表决权的股份数为 2,132,246,145 股, 占公司股份总数的 65

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 1 人, 董事夏国新 刘树祥 胡咏梅 独立董事吴洪 苏锡嘉 董志勇因工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人 ; 监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书蓝地出席

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号:

股票代码:002202

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码: 证券简称:网宿科技 公告编号:

7 会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表 ( 或代理人 ) 共 13 人, 代表股份 1,575,152,819 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中 : 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,107,828,400 股, 占公司有表决权股份总数的 %

的规定 7 会议出席情况: (1) 出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70 人, 代表股份 148,253,203 股, 占公司有表决权总股份的 51.72% 其中, 出席现场会议的股东及股东代理人 1 人, 代表股份 136,768,800 股, 占公司有表决权总股份

划 款 通 知

Transcription:

证券代码 :430002 证券简称 : 中科软主办券商 : 申万宏源 中科软科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2017 年 12 月 7 日 2. 会议召开地点 : 公司三楼会议室 3. 会议召开方式 : 现场 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 董事长左春 6. 召开情况合法 合规 合章程性说明 : 会议的召集 召开 议案审议程序符合 公司法 等有关法律 法规和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 35 人, 持有表决权的股份 257,085,930 股, 占公司股份总数的 67.37% 二 议案审议情况 1 / 13

( 一 ) 审议通过 关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市的议案 1. 议案内容 (1) 股票种类和面值 : 本次公开发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ; (2) 发行数量 : 本次发行股票数量为不超过 4,240 万股, 具体发行数量提请股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定, 并最终以中国证监会核准数量为准 本次发行股票仅为公司公开发行新股数量, 公司股东不公开发售股份 ; (3) 发行对象 : 符合资格的询价对象和持有证券交易所股票账户的境内自然人 法人等投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ); (4) 定价方式 : 本次公开发行股票根据向询价对象初步询价结果, 由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格, 或采用中国证监会认可的其他定价方式 ; (5) 发行方式和发行时间 : 本次公开发行股票采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用中国证监会认可的其他发行方式, 在中国证监会核准本次发行后的 12 个月内发行 ; (6) 上市地点 : 上海证券交易所 ; (7) 本次申请首次公开发行股票并上市议案决议有效期限 : 本次申请首次公开发行股票并上市议案决议的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 24 个月 若在此期间内公司取得中国证监 2 / 13

会核准发行批文, 则本次发行上市决议自动延长至上市完成 (8) 承销方式 : 由主承销商以余额包销方式承销 2. 议案表决结果 : 3. 回避表决情况 ( 二 ) 审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市具体事宜的议案 1. 议案内容 为提高工作效率, 拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市的有关具体事宜, 包括但不限于 : (1) 制定并向中国证监会提交本次发行的申请材料, 签署本次发行过程中需公司签署的各项文件 ; (2) 回复中国证监会等监管机构和部门就本次发行上市所涉事项的反馈意见, 根据反馈意见 最新政策及规范性文件的规定调整公司上市后的利润分配政策, 修改公司章程相应的条款, 调整本次发行上市方案 ; (3) 在股东大会审议通过的发行方案范围内, 根据具体情况制定和实施本次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票的具体方案, 包括 3 / 13

但不限于发行时机 募集资金规模 发行价格 发行数量 发行对象的选择 发行起止时间 具体申购办法等相关事宜 ; 在发行前确定募集资金专用账户 ; (4) 就本次公开发行股票并上市事宜向有关政府机构 监管机构和证券交易所 证券登记结算机构办理审批 登记 备案 核准 同意等手续及办理本次公开发行股票在证券交易所锁定上市时间事宜 ; 签署 执行 修改 完成向有关政府 机构 组织提交的决议 协议 申报文件及其它法律文件 ; (5) 根据中国证监会的要求及市场变化, 对募集资金投资项目具体安排进行调整 ; (6) 在遵守届时适用的中国法律的前提下, 如法律 法规及其他规范性文件和有关监管部门对于公开发行股票并上市有新的规定, 除涉及有关法律 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的, 根据有关规定以及监管部门的要求 ( 包括对本次发行申请的审核反馈意见 ) 和市场情况对本次发行方案以及募集资金投向进行调整 ; (7) 签署本次发行上市以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同, 确认和支付本次公开发行股票并上市相关的各项费用等 ; (8) 本次发行完成后, 根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜, 包括但不限于股权托管登记 流通锁定等事宜 ; (9) 如国家有关部门对本次发行上市有新的规定, 根据新规定对发行上市方案进行调整 ; 如国家有关部门对上市后生效的公司章程 4 / 13

及公司治理相关制度提出任何意见, 根据有关意见进行修改, 以符合有关部门的要求 ; (10) 根据本次公开发行的结果, 修改 中科软科技股份有限公司公司章程 ( 草案 ) 相应条款, 办理相关工商变更登记 ; (11) 在法律 法规允许的前提下, 代表公司做出与本次公开发行股票及上市有关的必需 恰当和合适的所有行为 事情及事宜 本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效, 若在此期间内公司取得中国证监会核准发行批文, 则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成 2. 议案表决结果 : 3. 回避表决情况 ( 三 ) 审议通过 关于首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票募集资金投资项目方案及可行性的议案 1. 议案内容 根据公司发展战略, 并经对可行性论证分析, 拟将首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票募集资金投资于以下项目 : 序号 项目名称 投资总额 ( 万元 ) 拟使用募集资金 ( 万元 ) 实施单位 5 / 13

1 2 3 4 5 财险领域参考系统平台项目寿险领域参考系统平台项目公共卫生健康医疗监管服务平台项目行业应用软件通用组件平台研发项目 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 17,137.75 17,137.75 16,186.37 16,186.37 10,456.91 10,456.91 7,404.70 7,404.70 9,185.92 9,185.92 合计 60,371.65 60,371.65 中科软科技股份有限公司中科软科技股份有限公司中科软科技股份有限公司中科软科技股份有限公司 中科软科技股份有限公司 募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模 财务状况 技术水平和管理能力等相适应 若募集资金不足时, 由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用, 不足部分通过自筹方式解决 ; 若募集资金超过上述项目需要投入的募集资金总额时, 则超额部分用于公司主营业务 本次募集资金到位前, 公司将根据实际需要, 通过自筹资金支持上述项目的实施 募集资金到位后, 将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2. 议案表决结果 : 3. 回避表决情况 ( 四 ) 审议通过 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 6 / 13

1. 议案内容 鉴于公司计划首次在中国境内公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市, 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需要, 截至公司本次公开发行前产生的滚存未分配利润由发行后的全体新老股东按持股比例共同享有 2. 议案表决结果 : 3. 回避表决情况 ( 五 ) 审议通过 关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案 1. 议案内容 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 等相关规定的要求, 同意公司拟制定 中科软科技股份有限公司股票上市后三年股东分红回报规划 2. 议案表决结果 : 3. 回避表决情况 7 / 13

( 六 ) 审议通过 关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票摊薄即期回报及填补措施的议案 ( 七 ) 审议通过 关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市所涉承诺事项的议案 ( 八 ) 审议通过 关于制定 < 中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案 > 的议案 8 / 13

( 九 ) 审议通过 关于制定上市后适用的 < 中科软科技股份有限公司章程 >( 草案 ) 的议案 ( 十 ) 审议通过 关于制定上市后适用的 < 中科软科技股份有限公司股东大会议事规则 > 等四项规则的议案 ( 十一 ) 审议通过 关于制定上市后适用的 < 中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 > 等四项制度的议案 9 / 13

100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; ( 十二 ) 审议通过 关于公司国有股东进行国有股转持的议案 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; ( 十三 ) 审议通过 关于对公司 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-6 月的关联交易进行确认的议案 同意股数 157,674,090 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 关联股东中国科学院软件研究所回避表决 10 / 13

( 十四 ) 审议通过 关于中科软科技股份有限公司与中国科学院软件研究所签署避免同业竞争协议的议案 同意股数 157,674,090 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 关联股东中国科学院软件研究所回避表决 ( 十五 ) 审议通过 关于聘请中泰证券股份有限公司作为公司本次首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商的议案 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; ( 十六 ) 审议通过 关于聘请致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司本次首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案 同意股数 257,085,930 股, 占本次股东大会有表决权股份总数 11 / 13

的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; ( 十七 ) 审议通过 关于聘请北京市高朋律师事务所作为公司本次首次公开发行股票并上市的专项法律服务机构的议案 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; ( 十八 ) 审议通过 关于制定公司未来三年发展规划的议案 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 三 律师见证情况 12 / 13

律师事务所名称 : 北京市高朋律师事务所律师姓名 : 桂芳 包剑虹结论性意见 : 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集 召开程序符合相关法律法规及 公司章程 的有关规定 ; 出席会议的人员资格 召集人的资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 四 备查文件目录 ( 一 )2017 年第二次临时股东大会会议决议 ; ( 二 ) 关于中科软科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 中科软科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 7 日 13 / 13