证券代码 :000810 证券简称 : 创维数字公告编号 :2018-023 创维数字股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 创维数字 ) 第十届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 12 日以现场表决方式召开, 会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电话 电子邮件形式通知各董事 公司 9 名董事全部参与表决, 会议召集 召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 本次会议审议并通过了以下议案 : 一 审议通过了 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据 公司法 公司章程 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等有关规定, 同意选举赖伟德先生为公司第十届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 二 审议通过了 关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案 为保证公司第十届董事会工作的顺利开展, 根据 公司法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 公司章程 以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定, 公司第十届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会共四个专门委员
会, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止 各专业委员会成员如下 : 1 公司董事会战略委员会组成人员: 赖伟德 ( 主任委员 ) 刘棠枝 施驰 林劲 应一鸣 鞠新华 ( 独立董事 ) 马少平( 独立董事 ) 2 公司董事会审计委员会成员: 鞠新华 ( 主任委员 独立董事 ) 张知 应一鸣 尹田 ( 独立董事 ) 马少平( 独立董事 ) 3 公司董事会提名委员会成员: 尹田 ( 主任委员 独立董事 ) 施驰 马少平 ( 独立董事 ) 4 公司董事会薪酬与考核委员会成员: 马少平 ( 主任委员 独立董事 ) 张知 鞠新华( 独立董事 ) 表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名, 董事会提名委员会资格审核, 公司董事会同意聘任施驰先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 施驰先生简历见附件 表决情况 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 四 审议通过了 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 经公司总经理提名, 董事会提名委员会资格审核, 公司董事会同意聘任张知先生 常宝成先生 薛亮先生 赫旋先生 宋勇立先生 崔钟祺先生为公司副总经理, 聘任王茵女士为公司财务总监 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 上述人员简历见附件 表决情况 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 五 审议通过了 关于聘任董事会秘书的议案
经公司董事长提名, 董事会提名委员会资格审核, 公司董事会同意聘任张知先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止, 张知先生已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书, 其任职资格符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 等有关规定 简历见附件 表决情况 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 六 审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 公司董事会同意聘任梁晶女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 梁晶女士已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书, 符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规的规定, 简历见附件 证券事务代表梁晶女士通讯方式 : 联系电话 :0755-26010680 传真 :0755-26010028 邮箱 : skydtbo@skyworth.com 联系地址 : 深圳市南山区科技园高新南 1 道创维大厦 A 座 16 楼表决情况 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 七 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况的报告 的具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议 八 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 的具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议 特此公告 创维数字股份有限公司董事会 二〇一八年四月十三日
附件 : 简历一 施驰, 男,1971 年出生, 华中科技大学通信与信息系统专业博士学位, 政协深圳市第五届委员会委员, 深圳市第七届青联常委, 全国广播电视标准化技术委员会委员 中国广播电视设备工业协会副会长 深圳市软件行业协会副会长 深圳市青年科技人才协会会长, 深圳市高层次人才地方级领军人才 2000 年加入创维集团, 历任创维集团数字电视事业部副总经理, 深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事 现任创维数码控股有限公司执行董事, 创维集团有限公司董事, 本公司董事总经理 本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事 总裁, 北京创维海通数字技术有限公司董事长, 深圳市创维软件有限公司董事长, 深圳微普特信息技术有限公司董事长, 创维液晶器件 ( 深圳 ) 有限公司董事长 其主持研发的基于 HFC 和 IP 混合网络互动电视系统获 2009 年湖北省科技进步一等奖, 主持研发的数模兼容彩色电视接收机获 2006 年 广东省科学技术二等奖, 主持的 数字电视接收机节能技术项目 获得深圳市 2010 年度科技进步奖 截止披露日, 施驰先生直接持有本公司 36,770,524 股股份, 占公司总股本的比例为 3.43% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 施驰先生不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理
人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 二 张知, 男,1968 年出生, 武汉大学管理学 ( 会计学 ) 博士, 北京大学 BiMBA 美国 Fordham University 工商管理硕士, 中国会计师, 中国会计学会高级会员 1994 年加入创维集团, 历任创维集团 ( 中国区域 ) 营销总部总经理助理 副总经理 执行副总经理, 创维集团 ( 中国区域 ) 营销总部财务总监, 创维集团财务副总监兼集团 ( 中国区域 ) 财务总部会计部与财务结算中心总经理, 创维数字技术 ( 深圳 ) 有限公司副总裁, 深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事 现任本公司董事, 执行副总经理 董事会秘书, 本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司执行副总裁 董事, 深圳创维汽车智能有限公司董事长, 深圳蜂驰信息服务有限公司董事长 兼任武汉大学会计硕士专业学位研究生校外导师, 深圳国际税务研究会第四届理事会常务理事, 深圳市地方税收研究会第四届理事会理事 张知先生直接持有本公司 3,759,348 股股份, 占公司总股本的比例为 0.35% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 张知先生不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格
三 常宝成, 男,1970 年出生, 清华大学工学博士, 深圳市高层次后备级人才 曾任清华大学热能系教师, 北京华夏资讯有限公司副总经理,2002 年加入创维集团, 历任创维宽频技术 ( 深圳 ) 有限公司副总裁, 创维数字技术 ( 深圳 ) 有限公司副总裁, 现任本公司执行副总经理, 兼任深圳创维数字技术有限公司副总裁, 公司研发中心与北京分公司总经理 获 2006 年度广东省科学技术奖二等奖 2014 年度深圳市科技进步一等奖 常宝成先生直接持有本公司 3,133,144 股股份, 占公司总股本的比例为 0.29% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 常宝成先生不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 四 薛亮, 男,1966 年出生, 北京广播学院 ( 现中国传媒大学 ) 微波工程本科, 曾任北京广播学院教师 2000 年加入创维集团, 历任创维数字技术 ( 深圳 ) 有限公司总工程师 中国区营销中心总经理 现任本公司副总经理, 兼任深圳创维数字技术有限公司副总裁, 北京创维海通数字技术有限公司总经理 薛亮先生直接持有本公司 2,756,855 股股份, 占公司总股本的比例为 0.26% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民
法院网查询, 薛亮先生不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 五 赫旋, 男,1976 年出生, 中国传媒大学 ( 原北京广播学院 ) 广播电视工程与应用专业本科, 中欧国际工商学院 EMBA 现任本公司副总经理, 兼任深圳创维数字技术有限公司副总裁, 公司海外营销中心总经理, 深圳蜂驰电子科技有限公司董事长 深圳创维无线技术有限公司董事长 1999 年 8 月加入创维集团, 历任深圳创维数字技术股份有限公司海外市场部销售主管 销售经理 销售总监 赫旋先生直接持有本公司 3,030,920 股股份, 占公司总股本的比例为 0.28% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 赫旋先生不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 六 宋勇立, 男,1975 年出生, 毕业于北京交通大学信息工程专业 1998 年加入创维集团, 历任创维彩电厂工程部 PE 工程师, 创维集团信息家电部工程师, 创维电脑科技有限公司硬件部副总监, 深圳创维数字技术股份有限公司销售经理 中国区营销中心副总经理兼
第一大区销售总监,2011 年 4 月起任深圳创维数字中国区营销中心总经理,2015 年 5 月起任公司副总经理 宋勇立先生直接持有本公司 2,337,904 股股份, 占公司总股本的比例为 0.22% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 宋勇立先生不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 七 崔钟祺, 男,1956 年出生, 毕业于韩国崇实大学机械专业, 韩国国籍 历任韩国亚南电子厂 AUDIO 开发部工程师 生产技术部 Team 长 ( 经理 ) 采购部结构 Part 长 ( 经理 ) 技术部 Team 长 ( 经理 ) 制造部 Team 长 ( 经理 ), 亚南电子香港有限公司东莞亚南电子厂制造总经理,2009 年 1 月加入创维, 任深圳创维数字技术有限公司制造总部总经理,2015 年 5 月起任公司副总经理,2017 年 11 月起任深圳创维数字技术有限公司执行副总裁兼制造总部总经理, 创维数字股份有限公司副总经理 崔钟祺先生直接持有本公司 500,000 股限制性股票, 占公司总股本的比例为 0.05% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 崔钟祺先生不属于 失信被执行人, 未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 八 王茵, 女,1973 年出生, 中南财经大学会计学本科, 中国会计师 1999 年加入创维集团, 历任创维彩电事业部营销总部财务部会计, 创维网络通讯 ( 深圳 ) 有限公司财务经理, 创维光电科技 ( 深圳 ) 有限公司财务经理, 创维电子 ( 内蒙古 ) 有限公司制造工厂总会计师, 创维彩电事业部制造总部财务副总监 现任本公司财务总监, 兼任深圳创维数字技术有限公司财务总监 王茵女士直接持有本公司 400,000 股限制性股票, 占公司总股本的比例为 0.04% 除此之外, 与持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 经公司在最高人民法院网查询, 王茵女士不属于 失信被执行人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格 九 梁晶, 女,1987 年出生, 大学本科学历,2011 年 3 月至 2015 年 6 月于深圳创维数字技术有限公司法律事务部工作,2015 年 6 月到本公司证券事务部工作至今 ;2017 年 8 月起协助董事会秘书从事证券事务工作 梁晶女士已取得了深圳证券交易所颁发的 董事会秘
书资格证书, 符合证券事务代表任职资格 梁晶女士直接持有本公司 60,000 股限制性股票 与公司控股股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形, 最近五年未在其他机构担任董事 监事 高级管理人员, 不属于 失信被执行人