股票代码 :002010 股票简称 : 传化智联公告编号 :2018-037 传化智联股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 会议主持人: 董事长徐冠巨先生 3 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 4 会议召开地点: 杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦展厅 3 楼会议室 5 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间为 :2018 年 5 月 16 日 ( 星期三 ) 下午 13:30 (2) 网络投票时间 :2018 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 16 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间 6 会议通知情况: 公司于 2018 年 4 月 17 日在 证券时报 和 巨潮资讯 网站刊登了 传化智联股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 (2018-029), 公告了 2017 年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法 7 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 传化智联股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 以及 公司股东大会议事规则 等有关规定 1
二 会议的出席情况通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 2,132,246,145 股, 占上市公司总股份的 65.45%, 其中 : 1 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名, 所持有公司有表决权的股份数为 2,132,246,145 股, 占公司股份总数的 65.45% 2 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 名, 所持有公司有表决权的股份数为 0 股, 占公司股份总数的 0.00% 3 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 2 人, 持有表决权的股份数为 58,999,431 股, 占公司股份总数的 1.81% 会议由徐冠巨董事长主持, 公司部分董事 监事 高级管理人员和律师出席了本次会议 三 议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 公司 2017 年度董事会工作报告 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 二 ) 审议通过了 公司 2017 年度监事会工作报告 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 三 ) 审议通过了 公司 2017 年度财务决算报告 公司全年实现营业收入 19,215,357,660.35 元, 比上年同期增长 135.29%; 实现利润总额 859,631,219.12 元, 比上年同期下降 17.72%; 归属于上市公司股东的净利润 469,408,053.26 元, 比上年同期下降 31.04% 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 四 ) 审议通过了 公司 2017 年度报告及摘要 2
表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 五 ) 审议通过了 公司 2017 年度利润分配预案 以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下一年度, 不进行资本公积金转增股本和送红股 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 六 ) 审议通过了 关于日常关联交易的议案 关联股东传化集团有限公司 徐冠巨先生 徐观宝先生进行了回避表决 表决结果 : 同意 58,999,431 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0% 其中, 中小股东表决结果 : 同意 58,999,431 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0% ( 七 ) 审议通过了 关于公司向金融机构申请授信额度的议案 根据公司生产经营活动的需要, 未来一年公司 ( 包括控股子公司 ) 计划向金融机构申请总额度不超过人民币 200.00 亿元的综合授信, 授信期限为 1 年, 自公司 ( 或控股子公司 ) 与金融机构签订贷款合同之日起计算 本次授信额度不等于公司实际融资金额, 具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 3
( 八 ) 审议通过了 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 同意续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2018 年度审计机构, 为本公司进行会计报表 净资产验证及其他相关的咨询服务, 聘期一年 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 九 ) 审议通过了 关于公司未来三年 (2018-2020 年 ) 股东回报规划的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十 ) 审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十一 ) 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 其中, 中小股东表决结果 : 同意 58,999,431 股, 占出席会议中小股东所持股 4
份的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.00% ( 十二 ) 审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十三 ) 审议通过了 关于公司非公开发行股票方案的议案 ( 逐项表决 ) (1) 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (2) 发行方式表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (3) 定价基准日 发行价格和定价原则表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 其中, 中小股东表决结果 : 同意 58,999,431 股, 占出席会议中小股东所持股 5
份的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.00% (4) 发行对象和认购方式表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (5) 发行数量表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (6) 限售期表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (7) 募集资金金额及用途表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 其中, 中小股东表决结果 : 同意 58,999,431 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%; 弃权 0 股 ( 其 6
中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.00% (8) 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (9) 上市地点表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; (10) 决议有效期表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十四 ) 审议通过了 关于公司非公开发行股票预案的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 7
( 十五 ) 审议通过了 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十六 ) 审议通过了 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十七 ) 审议通过了 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; ( 十八 ) 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案 表决结果 : 同意 2,132,246,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 8
其中, 中小股东表决结果 : 同意 58,999,431 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.00% 四 律师出具的法律意见浙江浙经律师事务所方怀宇 吴旻律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为公司 2017 年度股东大会的召集 召开程序符合法律 法规及 公司章程 的规定 ; 出席本次股东大会的人员资格合法有效 ; 表决程序符合法律 法规和 公司章程 的规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效 五 备查文件 1 传化智联股份有限公司 2017 年度股东大会决议 2 传化智联股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书特此公告 传化智联股份有限公司董事会 2018 年 5 月 17 日 9