证券代码 :600988 证券简称 : 赤峰黄金公告编号 :2018-036 债券代码 :136985 债券简称 :17 黄金债 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 9 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点召开的日期时间 :2018 年 9 月 17 日 14 点 00 分召开地点 : 北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 9 月 17 日
至 2018 年 9 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票议案 议案名称 投票股东类型 A 股股东 1 关于变更公司工商信息登记机关的议案 2 关于变更公司住所的议案 3 关于变更公司经营范围的议案 4 关于变更公司董事会成员人数的议案 5 关于修订 < 公司章程 > 的议案 累积投票议案 6.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 董事 (6) 人 6.01 公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆 6.02 公司第七届董事会非独立董事候选人高波 6.03 公司第七届董事会非独立董事候选人王建华 6.04 公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生 6.05 公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定 6.06 公司第七届董事会非独立董事候选人赵强 7.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 独立董事 (3) 人
7.01 公司第七届董事会独立董事候选人李焰 7.02 公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满 7.03 公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵 8.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 监事 (2) 人 8.01 公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰 8.02 公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千 1 各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过, 详见公司于 2018 年 8 月 29 日发布于 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告 2 特别决议议案 : 议案 5 3 对中小投资者单独计票的议案 : 议案 5 6 7 8 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举董事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600988 赤峰黄金 2018/9/12 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员五 会议登记方法法人股股东请持营业执照复印件 法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记 ; 社会公众股股东请持本人身份证 股东账户卡办理登记 ; 委托代表请持本人身份证 授权委托书 ( 附件 1) 委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记 异地股东可用信函或传真方式登记 登记地点 : 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦 B 座 1 区公司证券法律部登记时间 :2018 年 9 月 13 日办公时间 ( 上午 8:00-12:00, 下午 14:00-17:00) 六 其他事项 ( 一 ) 会议联系方式联系人 : 周新兵 董淑宝联系电话 :0476-8283822 传真 :0476-8283075
通讯地址 : 内蒙古赤峰市玉龙大街金帝商务大厦 B 座 1 区公司证券法律部 特此公告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2018 年 8 月 29 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明
附件 1: 授权委托书 授权委托书 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 9 月 17 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东账户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更公司工商信息登记机关的议案 2 关于变更公司住所的议案 3 关于变更公司经营范围的议案 4 关于变更公司董事会成员人数的议案 5 关于修订 < 公司章程 > 的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 6.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 6.01 公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆 6.02 公司第七届董事会非独立董事候选人高波 6.03 公司第七届董事会非独立董事候选人王建华 6.04 公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生 6.05 公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定 6.06 公司第七届董事会非独立董事候选人赵强
7.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 7.01 公司第七届董事会独立董事候选人李焰 7.02 公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满 7.03 公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵 8.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 8.01 公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰 8.02 公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决
附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股 票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选 举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同 的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选 董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应 选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈
6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数 方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50