证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2018-76 康佳集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开日期 时间:2018 年 10 月 8 日 ( 星期一 ) 下午 2:40 网络投票时间 :2018 年 10 月 7 日 -2018 年 10 月 8 日 其中 : (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 8 日 ( 现场股东大会召开日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 :2018 年 10 月 7 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00 至 2018 年 10 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间 2 现场会议召开地点: 中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室 3 召开方式: 现场会议投票和网络投票相结合 4 召集人: 公司董事局 5 主持人: 董事局主席刘凤喜先生 6 会议的召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件及 公司章程 的有关规定 ( 二 ) 会议的出席情况 1 出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 585,148,004 股, 占上市公司总股份的 24.3007% 其中 : 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 585,110,804 股, 占上市公司总股份的 24.2992% 通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 37,200 股, 占上市公司总股份的 0.0015%
2 外资股股东出席情况( 适用发行境内 境外上市外资股的公司 ): 通过现场和网络投票的股东 3 人, 代表股份 58,741,572 股, 占公司外资股股份总数 7.2400% 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 58,741,572 股, 占公司外资股股份总数 7.2400% 通过网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司外资股股份总数 0.0000% 3 中小股东出席的总体情况( 除单独或者合计持有 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ): 通过现场和网络投票的股东 6 人, 代表股份 61,401,072 股, 占上市公司总股份的 2.5499% 其中 : 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 61,363,872 股, 占上市公司总股份的 2.5484% 通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 37,200 股, 占上市公司总股份的 0.0015% 4 其他人员出席情况: 公司董事 1 人 监事 1 人 高级管理人员 1 人, 公司聘请的律师等 二 议案审议表决情况本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式, 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议, 经过逐项投票表决, 通过了如下决议 : 1 审议通过了 关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 同意 61,363,872 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9394%; 反对 37,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0606%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 外资股股东的表决情况 ( 适用有发行境内 境外上市外资股的公司 ): 同意 58,741,572 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 61,363,872 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9394%; 反对 37,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0606%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 该提案涉及关联交易事项, 关联股东华侨城集团有限公司及其下属子公司已回避表决 ; 华侨城集团有限公司为本公司控股股东, 华侨城集团有限公司及其下属子公司合计持有本公司表决权股份总数为 722,383,542 股 2 审议通过了 关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 同意 61,363,872 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9394%; 反对 37,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0606%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 外资股股东的表决情况 ( 适用有发行境内 境外上市外资股的公司 ): 同意 58,741,572 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 61,363,872 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9394%; 反对 37,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0606%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 该提案涉及关联交易事项, 关联股东华侨城集团有限公司及其下属子公司已回避表决 ; 华侨城集团有限公司为本公司控股股东, 华侨城集团有限公司及其下属子公司合计持有本公司表决权股份总数为 722,383,542 股 3 审议通过了 关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 :
4 审议通过了 关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 5 审议通过了 关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 6 审议通过了 关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 37,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未
投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 外资股股东的表决情况 ( 适用有发行境内 境外上市外资股的公司 ): 7 审议通过了 关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 8 审议通过了 关于为康佳环嘉( 大连 ) 环保科技有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 :
9 审议通过了 关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 10 审议通过了 关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 11 审议通过了 关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 :
12 审议通过了 关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 13 审议通过了 关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 :
14 审议通过了 关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 15 审议通过了 关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 16 审议通过了 关于为康捷通( 香港 ) 有限公司提供担保额度的议案 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 总表决情况 : 37,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未
投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 外资股股东的表决情况 ( 适用有发行境内 境外上市外资股的公司 ): 17 审议通过了 关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案 总表决情况 : 三 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 ; 2 律师姓名: 朱沛敏 孙仙冬 ; 3 结论性意见: 公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序 出席会议人员资格及表决程序等事宜符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规章以及 公司章程 的有关规定, 本次股东大会表决结果合法 有效 四 备查文件 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议; 2 法律意见书; 3 深交所要求的其他文件 康佳集团股份有限公司 董事局 二 一八年十月八日