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第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第

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目 录 1 重 要 提 示 1 2 公 司 概 况 公 司 简 介 组 织 结 构 3 3 公 司 治 理 公 司 治 理 结 构 公 司 治 理 信 息 15 4 经 营 管 理 经 营 目 标 方 针 战 略 规 划 所

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标题

长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 ( 此 规 则 经 2015 年 年 度 股 东 大 会 (2016 年 5 月 17 日 ) 通 过 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 确 保 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的

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1,725,068,842.72 1,487,983,008.37 15.93% 665,062,572.96 553,034,927.31 20.26% 1.92 3.20-39.87% 16 37,906,084.45 33,983,987.59 11.54% 131,432,540.27 33,698,131.21 290.03% 112,027,645.65 19,325,789.17 479.68% 17,310,361.92 16,411,645.55 5.48% 0.32 0.06 433.33% 0.32 0.06 433.33% 16.84% 3.49% 13.35 99,215,538.75 19,487,130.54 409.13% 0.29 0.06 383.33% 3

1 2007323 2006 2006 20061231 172,840,000 10 10 172,840,000 345,680,000 345,680,000 2006 0.24 2006 1.59 / 2 4

3 5

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274,697,167.04 243,187,245.11 31,509,921.93 12.96% 94,685,293.56 78,320,771.35 16,364,522.21 20.89% 17,020,394.72 13,319,030.94 3,701,363.78 27.79% 1,548,492.89 864,717.34 683,775.55 79.08% 37,906,084.45 33,983,987.59 3,922,096.86 11.54% 93,610,920.44 24,241.74 93,586,678.70-112,027,645.65 19,325,789.17 92,701,856.48 479.68% 99,215,538.75 19,487,130.54 79,728,408.21 409.13% 9

116,573,882.19 60,490,427.90 48.11% 1.23% 2.55% -1.37% 79,405,628.96 25,258,144.26 68.19% 3.92% 2.37% 0.71% 18,423,611.50 4,465,938.05 75.76% -0.11% -19.54% 8.37% 6,037,294.99 100.00% 2.98% 0 0 43,300,000.00 10,072,080.35 76.74% 164.02% 50.37% 29.72% 10,956,749.40 5,855,406.48 46.56% 0.46% 70.38% -32.02% 5,187,870.30 10

11

[2007]28 2007 6 26 1 2 3 4 5 2007 6 26 2006 1 2006 2 2006 2006 2006 20061231 172,840,000 10 10 172,840,000 2007322 2007 323 2007323 12

172,840,000 345,680,000 2007 3 19 2007 1 2001 8 50% 2002 2002 11 8 4,016,597.65 22000 12 1000, 2005 4 27, 1000, 1000 30% 300 3 2003 963146 2003 1 2003 7 3450 2003 2713.11 651.65, 1012 963146, 2004 12 4, 1038.66,, 2006 1 13, 2005 18, 200611 2007 1 12 2007 1 8 1038.66 4 13

20 2006920 2006 0295 12006 9 19 100% 2.3 85931.89 2 2007 3 19 [2007]36 2007 4 12 2007 57697.68, -586.71 1 100% 2.3 4.14 9274 70.56% 2 2007 4 12 2007 25000 15000 25752.04 25619.60 9300.65 6713.20 40% 9956.22 5 710.87 5.41% 2095.44 549.14 1002.73 2007 3 28 2007 4 13 14

1 35000m 2 350 2007 9 1 2 35000 3 10 4 2 20000 143 () 1 2 20000 3 5 2007 1 1 2012 1 1 4 3 20000 200 2007 10 1 2 15

20000 3 5 4 30 5 3 2007 1 25 4 51% 19 11000 151 1) 11000 2) 10 3) 5 51% 600 159 10 8489 209 2007 7 1) 8489 2)2007 3 29 2027 2 28 3) 2007 4 18 16

1 3400 57% 1500 1900 2 [ (2003)56 ] 2007 3400 1500 1900 (2003)56 2005 500 333.33 17

131 1.17% 2007 1 29 2007 2 13 2007 6 6 2006 2007 6 14 2007 2007 6 2006 18 2007 2006 1 2 3 4 18

5.98 / 2007 3 23 2006 2006 17284 10 10 8888.08 17776.16 2.99 / 2006 3 13 2007 2007 6 26 2007 2007 19

( ) ( ) 20

2007 6 30 300,391,392.37 132,731,650.39 418,000,000.00 479,500,000.00 170,874.77 240,642.77 150,000.00 50,199,139.70 35,933,601.35 24,063,613.85 30,020,291.42 78,024,724.04 285,697,242.14 29,461,362.66 45,962,454.93 10,535,538.22 4,853,022.97 53,992,730.93 42,381,152.66 105,922,960.91 145,149,388.50 38,461,331.36 32,051,217.08 1,766,890.26 691,076.08 145,006,080.74 172,474,641.70 573,170,423.15 631,953,742.23 682,826,216.66 775,882,639.76 115,644,064.96 100,000,000.00 102,478,400.00 64,132,034.13 58,821,548.82 24,350,000.00 24,350,000.00 556,405,877.90 597,491,788.01 345,844,113.81 3,837,647.85 92,453,458.03 334,925,922.99 124,350,000.00 1,017,752,139.65 900,232,639.76 345,680,000.00 172,840,000.00 92,712,125.13 99,115,146.91 160,463,064.12 333,303,064.12 : 14,424,105.31 14,424,105.31 35,939,360.14 35,939,360.14 75,296,393.82 79,670,231.52 122,980,148.70 10,952,503.05 3,083,769.47 2,668,797.72 665,062,572.96 553,034,927.31 42,254,130.10 34,715,441.30 1,151,898,419.57 856,029,266.14 707,316,703.06 587,750,368.61 1,725,068,842.72 1,487,983,008.37 1,725,068,842.72 1,487,983,008.37 21

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2007 6 30 63,561,858.44 39,938,722.24 392,000,000.00 449,000,000.00 170,874.77 240,642.77 9,075,509.58 11,485,785.33 7,039,006.02 11,639,766.21 243,178,926.12 10,244,376.56 9,566,290.91 24,883.88 137,637.87 8,754,809.07 17,450,282.39 355,367,870.01 221,054,307.96 5,294,117.54 6,085,463.56 48,582,767.62 75,630,978.87 433,470,230.34 521,983,847.98 466,645,843.15 563,424,956.25 100,000,000.00 100,000,000.00 188,197,245.80 176,731,759.49 417,964,650.08 429,950,243.78 1,562,910.00 1,764,368.00 100,000,000.00 100,000,000.00 566,645,843.15 663,424,956.25 52,272,018.17 52,898,377.81 345,680,000.00 172,840,000.00 14,424,105.31 14,424,105.31 160,463,064.12 333,303,064.12 19,080,314.74 17,083,871.21 : 1,842,146.77 1,623,309.98 13,348,188.33 13,348,188.33 42,676,525.61 33,543,674.86 695,343,390.87 694,476,035.58 562,167,778.06 553,034,927.31 1,128,813,621.21 1,216,459,883.56 1,128,813,621.21 1,216,459,883.56 26

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172,840,000.00 333,303,064.12 35,939,360.14 10,952,503.05 34,715,441.30 587,750,368.61 172,840,000.00 333,303,064.12 35,939,360.14 10,952,503.05 34,715,441.30 587,750,368.61 172,840,000.00-172,840,000.00 112,027,645.65 7,538,688.80 119,566,334.45 112,027,645.65 7,538,688.80 119,566,334.45 1 2 3 4 112,027,645.65 7,538,688.80 119,566,334.45 1 2 3 1 2 3 4 172,840,000.00-172,840,000.00 1 172,840,000.00-172,840,000.00 2 3 4 345,680,000.00 160,463,064.12 35,939,360.14 122,980,148.70 42,254,130.10 707,316,703.06 30

172,840,000.00 333,303,064.12 58,917,661.13-96,244,319.28 25,547,874.55 494,364,280.52 127,690.73 1,149,216.55 58,535.55 1,335,442.83 172,840,000.00 333,303,064.12 59,045,351.86-95,095,102.73 25,606,410.10 495,699,723.35-23,105,991.72 106,047,605.78 9,109,031.20 92,050,645.26 83,014,501.31 6,859,031.20 89,873,532.51 1 2-3 - 4 83,014,501.31 6,859,031.20 89,873,532.51 2,250,000.00 2,250,000.00 1 2,250,000.00 2,250,000.00 2 3 3,537,575.04-3,610,462.29-72,887.25 1 3,537,575.04-3,537,575.04 2 3 4-72,887.25-72,887.25-26,643,566.76 26,643,566.76 1 2 3-26,643,566.76 26,643,566.76 4 172,840,000.00 333,303,064.12 35,939,360.14 10,952,503.05 34,715,441.30 587,750,368.61 31

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1 2007 1 1 2,668,797.72 2,546,556.34 2,291,900.70 254,655.64 122,241.38 2007 1 1 34,593,199.92 2007 1 1 34,593,199.92 122,241.38 49

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2 3070.52 55.95 53

54

7 64,132,034.13 53,821,548.82 4,150,029.18 4,150,029.18 9,150,029.18 4,150,029.18 68,282,063.31 4,150,029.18 62,971,578.00 4,150,029.18 55

56

340,284,967.65 340,284,967.65 3,837,647.85 9,757,234.31 1,425,100.00 6,610,636.00 5,559,146.16 3,837,647.85 350,042,201.96 1,425,100.00 6,610,636.00 345,844,113.81 101,827,283.65 98,185,128.70 5,404,121.60 946,971.24 9,993,247.79 91,834,035.86 45,000.0 1,541,837.00 930,018.21 0 103,369,120.65 99,115,146.91 45,000.0 0 96,928.9 4 663,747.7 3 878,089.27 5,404,121.60 1,043,900.18 10,656,995.52 92,712,125.13 57

24,660,041.76 6,983,639.85 5,173,466.99 5,274,047.48 72,164,105.73 98,879,570 6,416,012.20 722,550.00 1,000,852.43 9,624,840.23 6,137,709 149,336.32 16,000.02 846,666.70 980,000 15,265,453.64 35,200.00 1,062,908.10 3,946,514.83 14,237,745 30,615,912.13 2,206,100.00 4,616,437.88 31,518,184.08 28,205,574 2,446,807.45 535,495.62 3,444,113.02 1,911,311 116,668.02 25,000.02 180,285.40 91,668 4,708,806.22 1,325,925.23 1,325,925.23 3,382,880 79,670,231.52 14,656,296.07 5,173,466.9913,856,666.77 123,050,635.22 75,296,393 12,931,496.98-119,303.05 12,812,193.93 183,108.89 3,230,670.65 3,413,779.54 58

4,150,029.18 4,150,029.18 17,264,635.05 3,111,367.60 20,376,002.65 59

60

2,235,010.05 118,977,679.41 82.05 23,435,038.07 16.16 2,593,363.26 1.79 22 61

88,893,717.00 0.51 88,893,717.00 7,050.00 88,900,767.00 177,794,484.00 62

- - - - - - 88,880,800.00 0.51 88,880,800.00-88,880,800.00 177,761,600.00 12,917.00 0.00 12,917.00 7,050.00 19,967.00 32,884.00 - - - - - - 12,917.00 0.00 12,917.00 7,050.00 19,967.00 32,884.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83,946,283.00 0.49 83,946,283.00-7,050.00 83,939,233.00 167,885,516.00 83,946,283.00 0.49 83,946,283.00-7,050.00 83,939,233.00 167,885,516.00 63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 172,840,000.00 1.00 172,840,000.00-172,840,000.00 345,680,000.00 64

2007 1 1 2,668,797.72 2,546,556.34 122,241.38 1 17.79 % 2 3276, 13.54%, 65

66

67 36 124,086,467.82

68

3 69

70

3.72% 71

2 72

88,880,800.00 51.42 88,880,800.00 51.42 2,625,000 75.00 2,625,000 75.00 900,000.00 90.00 900,000.00 90.00 11,400,000.00 57.00 11,400,000.00 57.00 5,000,000.00 50.00 5,000,000.00 50.00 4,400,000.00 55.00 4,400,000.00 55.00 5,000,000.00 100.00 5,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 100.00 6,155,001.00 100.00 6,155,001.00 100.00 10,200,000.00 51.00 10,200,000.00 51.00 73

74

75

76

77

16.84% 18.39% 0.32 0.32 2.60% 2.84% 0.05 0.05 75,787.61 78