证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2016-039 联创电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1) 现场会议时间 :2016 年 5 月 18 日 ( 星期三 ) 下午 14:30 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间 2 现场会议召开地点: 江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室 ; 3 召集人: 公司董事会 ; 4 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 ; 5 会议主持人: 韩盛龙先生 ; 6 本次股东大会的召集 召开与表决程序符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规和 公司章程 的规定 三 会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共 39 人, 代表有表决权的股份数 369,746,205 股, 占公司股份总数的 62.0981% 其中:
1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 271,037,274 股, 占公司总股份的 45.5202%; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 31 人, 代表股份 98,708,931 股, 占公司总股份的 16.5780% 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人 35 人, 代表股份 123,949,570 股, 占公司总股份的 20.8171% 公司董事 监事 部分高级管理人员及见证律师参加了会议 四 提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开, 通过了如下决议 : ( 一 ) 审议通过了关于 2015 年度董事会工作报告 的议案 ( 二 ) 审议通过了关于 2015 年度监事会工作报告 的议案 表决结果 : 同意 326,792,990 股, 占出席会议有表决权股份数的 88.3831%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6160%; 弃权 3,600 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0010% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,996,355 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 65.3462%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 3,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0029% ( 三 ) 审议通过了关于 2015 年年度报告及摘要 的议案
反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6160%; 弃权 4,900 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0013% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,995,055 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 65.3452%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 4,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0040% ( 四 ) 审议通过了关于 2015 年度财务决算报告 的议案 ( 五 ) 审议通过了关于 2015 年度利润分配预案 的议案 表决结果 : 同意 326,791,590 股, 占出席会议有表决权股份数的 88.3827%; 反对 42,953,315 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6170%; 弃权 1,300 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0004% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,994,955 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 65.3451%; 反对 42,953,315 股, 占出席会议中小股东有表决权股份的 34.6539%; 弃权 1,300 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0010% ( 六 ) 审议通过了 关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案 本议案为股东大会特别审议事项, 并经出席会议股东所持有表决权的 2/3 以上通过 反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6160%; 弃权 4,900 股, 占出
席会议有表决权股份数的 0.0013% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,995,055 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 65.3452%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 4,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0040% ( 七 ) 审议通过了 关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创 ( 万年 ) 电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案 本议案为股东大会特别审议事项, 并经出席会议股东有表决权的 2/3 以上通过 反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6160%; 弃权 4,900 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0013% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,995,055 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 65.3452%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 4,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0040% ( 八 ) 审议通过了 关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案 本议案为股东大会特别审议事项, 并经出席会议股东有表决权的 2/3 以上通过 ( 九 ) 审议通过了 关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案
本议案为股东大会特别审议事项, 并经出席会议股东有表决权的 2/3 以上通过 董事长韩盛龙先生代表的江西鑫盛投资有限公司和万年县吉融投资管理中心 ( 有限合伙 ) 为关联方股东, 所持表决权股份数 83,300,071 股已回避表决 表决结果 : 同意 243,491,619 股, 占出席会议有表决权股份数的 85.0043%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 14.9940%; 弃权 4,900 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0017% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,995,055 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 65.3452%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 4,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0040% ( 十 ) 审议通过了 联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案 表决结果 : 同意 322,024,014 股, 占出席会议有表决权股份数的 87.0933%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6160%; 弃权 4,772,576 股, 占出席会议有表决权股份数的 1.2908% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 76,227,379 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 61.4987%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 4,772,576 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 3.8504% ( 十一 ) 审议通过了 关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案 本议案为股东大会特别审议事项, 关联股东 金冠国际有限公司 江西鑫盛投资有限公司 福州豪驰信息技术有限公司 英孚国际投资有限公司 万年县吉融投资管理中心 ( 有限合伙 ) 北京泓创创业投资中心( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 泉州海程投资有限公司 南昌鑫峰实业集团有限公司 江西省新兴产业投资基金 ( 有限合伙 ) 嘉兴市兴和股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司 北京硅谷天堂合众创业投资有限公司 浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业 宁波金仑股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州长恒投
资有限公司 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 - 硅谷天堂恒信财富 1 号专项资产管理计划 苏州凯祥玻璃制品有限公司 浙江信海创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江浙商长海创业投资合伙企业( 有限合伙 ) 成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司 天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波东方智创投资有限公司 所持表决权股份数 334,640,511 股已回避表决, 并经出席会议股东有表决权的 2/3 以上通过 表决结果 : 同意 81,699,976 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.5647%; 反对 352,282 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.4293%; 弃权 4,900 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0060% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 3,245,400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 90.0854%; 反对 352,282 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 9.7786%; 弃权 4,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.1360% ( 十二 ) 审议通过了 关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案 ( 十三 ) 审议通过了 关于 < 公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 反对 42,949,615 股, 占出席会议有表决权股份数的 11.6160%; 弃权 4,900 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0013% 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下 : 同意 80,995,055 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 65.3452%; 反对 42,949,615 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 34.6509%; 弃权 4,900 股, 占出席会议中小股东有表决
权股份数的 0.0040% ( 十四 ) 审议通过了 关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事 的议案 ( 十五 ) 审议通过了 关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案 五 法律意见书的结论性意见本次股东大会由华邦律师事务所方世扬 谌文友律师现场见证, 并出具了 法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 股东大会规则 网络投票实施细则 等法律 法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ; 出席本次股东大会人员的资格 召集人资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序 表决结果合法有效 六 备查文件 1 经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议 2 华邦律师事务所关于 联创电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会
法律意见书 特此公告 联创电子科技股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 18 日