目 錄 釋 義 2 第 一 章 公 司 簡 介 3 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 7 第 三 章 董 事 長 致 辭 10 第 四 章 行 長 致 辭 11 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 13 第 六 章 董 事 會 報 告 63 第 七 章 股 本 變 動
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1 Huishang Bank Corporation Limited * * H * * 155
2 目 錄 釋 義 2 第 一 章 公 司 簡 介 3 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 7 第 三 章 董 事 長 致 辭 10 第 四 章 行 長 致 辭 11 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 13 第 六 章 董 事 會 報 告 63 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 80 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 87 第 九 章 企 業 管 治 報 告 103 第 十 章 內 部 控 制 129 第 十 一 章 監 事 會 報 告 131 第 十 二 章 財 務 報 告 133
3 釋 義 1.00 H H
4 第 一 章 公 司 簡 介 1.1 公 司 基 本 情 況 Huishang Bank Corporation Limited A A djb@hsbank.com.cn H
5 第 一 章 公 司 簡 介 1.2 公 司 簡 介 B0162H A ,
6 第 一 章 公 司 簡 介 年 度 獲 獎 情 況 (G7) A
7 第 一 章 公 司 簡 介
8 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 2.1 主 要 財 務 資 料 經 營 業 績 2015 年 /(-)% (1) 16,977 12, % 7,973 7, % 6,161 5, % 每 股 計 2015 年 /(-)% % % % 規 模 指 標 2015 年 12 月 31 日 /(-)% 636, , % 243, , % 593, , % 359, , % 41,159 36, % (1) 7
9 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 2.2 財 務 比 率 (1) 盈 利 能 力 指 標 2015 年 2014 % +/(-) (0.21) (0.79) (0.03) 佔 營 業 淨 收 入 百 分 比 2015 年 2014 % +/(-) (2.17) (2) (3) (1.06) 資 產 質 量 指 標 2015 年 12 月 31 日 % +/(-) (4.78) 資 本 充 足 率 指 標 2015 年 12 月 31 日 % +/(-) (1.7) (0.16) (4) (0.91) (5) 流 動 性 覆 蓋 率 2015 年 12 月 31 日 /(-) 70, , % (1) (2) (3) = (4) 8 (5) 2015
10 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 2.3 五 年 財 務 概 要 2015 年 全 年 業 績 ( 人 民 幣 千 元 ) 16,977,100 12,748,053 10,172,509 9,234,965 7,651,124 (5,435,251) (4,216,671) (3,386,435) (3,132,268) (2,500,374) (3,656,836) (1,197,245) (435,365) (457,715) (578,853) 7,972,989 7,410,514 6,398,744 5,680,038 4,603,647 6,160,661 5,672,735 4,926,202 4,306,393 3,492,610 每 股 計 ( 人 民 幣 元 ) 於 年 末 ( 人 民 幣 千 元 ) 11,049,819 11,049,819 11,049,819 8,174,819 8,174,819 41,159,144 36,374,220 31,625,121 20,480,924 17,083, ,785, ,211, ,437, ,743, ,898, ,224, ,870, ,798, ,543, ,579, ,130, ,764, ,109, ,224, ,981, ,428, ,734, ,280, ,941, ,922,883 關 鍵 財 務 比 率 1.10% 1.31% 1.39% 1.48% 1.50% 15.89% 16.68% 18.91% 22.93% 22.22% (1) 32.02% 33.08% 33.29% 33.92% 32.68% 0.98% 0.83% 0.54% 0.58% 0.48% 9.80% 11.50% 12.60% 10.30% 10.87% 13.25% 13.41% 15.19% 13.54% 14.68% (1) = 9
11 第 三 章 董 事 長 致 辭 , % %(ROA) 1.11% (ROE) 15.75% 13.25% 0.98% % % 6, 李 宏 鳴 10
12 第 四 章 行 長 致 辭 PPP 3.71 ABS 11
13 第 四 章 行 長 致 辭 2016 吳 學 民 12
14 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.1 總 體 經 營 情 況 , , %2, % 3, % % % 利 潤 表 分 析 財 務 業 績 摘 要 2015 年 ,843 11,423 1, ,435 4, ,657 1,197 7,973 7,411 1,761 1,735 6,212 5,676 6,161 5, %22.09%
15 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 營 業 淨 收 入 %86.98% % 年 (%) 2014 (%) 2013 (%) 淨 利 息 收 入 % 平 均 餘 額 2015 年 2014 利 息 收 入 平 均 收 益 率 % % 生 息 資 產 236,257 15, ,083 14, ,329 8, ,529 3, , , ,311 3, ,756 4, , 生 息 資 產 及 利 息 收 入 總 額 547,088 28, ,718 23,
16 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 淨 利 息 收 入 項 目 平 均 餘 額 2015 年 2014 利 息 支 出 平 均 成 本 率 (%) (%) 計 息 負 債 % 317,348 6, % 278,013 6, ,814 5, % 91,241 4, ,640 2, % 10, 計 息 負 債 及 利 息 支 出 總 額 508,885 14, % 380,006 11, 淨 利 息 收 入 14,843 11,423 淨 利 差 淨 利 息 收 益 率 %2.71% 5.29% 2.77% 15
17 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 淨 利 息 收 入 2015 年 對 比 2014 年 增 ( 減 ) 因 素 淨 增 長 (1) (2) 規 模 利 率 ( 下 降 ) (3) 資 產 1,811 (683) 1,128 4, , (1,159) (539) 利 息 收 入 變 動 6,713 (829) 5,884 負 債 (795) 105 2,815 (2,014) 801 1,837 (281) 1,556 利 息 支 出 變 動 5,552 (3,088) 2,464 淨 利 息 收 入 變 動 1,161 2,259 3,420 (1) (2) (3) 16
18 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 利 息 收 入 % 貸 款 利 息 收 入 % 平 均 餘 額 2015 年 2014 利 息 收 入 平 均 收 益 率 % % 161,573 11, ,783 10, ,792 3, ,822 3, , , 貸 款 和 墊 款 236,257 15, ,083 14, 其 他 利 息 收 入 % % %
19 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 利 息 支 出 % 客 戶 存 款 利 息 支 出 % 平 均 餘 額 2015 年 2014 利 息 支 出 年 化 平 均 成 本 率 % % 125, , ,845 3, ,877 3, 小 計 212,804 4, ,929 4, , , ,324 1, ,994 1, 小 計 71,467 1, ,999 1, , , 客 戶 存 款 總 額 317,348 6, ,013 6, 其 他 利 息 支 出 % % 18
20 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 非 利 息 淨 收 入 % 2015 年 2014 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, (101) (85) 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, (1) 其 他 非 利 息 淨 收 入 非 利 息 淨 收 入 總 額 2,222 1,401 (1) 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 % 2015 年 2014 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, , (1) 手 續 費 及 佣 金 支 出 (101) (85) 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, (1) 19
21 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 其 他 非 利 息 淨 收 入 % 2015 年 其 他 淨 收 入 總 額 經 營 費 用 % 2015 年 ,209 1,726 1, ,325 1,036 經 營 費 用 合 計 5,435 4,216 20
22 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.2 利 潤 表 分 析 資 產 減 值 損 失 % 5.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 2015 年 , , % 2015 年 12 月 31 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 243, % 219, % (6,006) (0.94%) (4,662) (0.97%) 237, % 214, % 230, % 112, % 1, % 1, % 77, % 75, % 10, % 11, % 63, % 62, % 1, % 1, % 1, % % 7, % 5, % 3, % 636, % 482, % 21
23 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 貸 款 和 墊 款 , % 38.26% 年 12 月 31 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 157, % 149, % 21, % 13, % 64, % 56, % 243, % 219, % , % 64.67% %
24 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 貸 款 和 墊 款 % 26.45% 年 12 月 31 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 44, % 40, % 10, % 10, % 9, % 6, % 64, % 56, % 投 資 2015 年 12 月 31 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 2, % 2, % % % 96, % 71, % 42, % 30, % 89, % 7, % 230, % 112, % 23
25 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 投 資 2015 年 12 月 31 日 ,168 1, 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 總 額 2,730 2, % 2015 年 12 月 31 日 ,108 10,590 10,137 12,554 4,675 6,438 68,075 41, , 可 供 出 售 投 資 淨 值 96,272 71,572 24
26 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 投 資 % 年 12 月 31 日 ,020 12,356 10,039 11,545 4,198 6, 持 有 到 期 投 資 總 額 42,257 30, 年 12 月 31 日 ,846 4,639 5,800 3, 應 收 款 項 類 投 資 總 額 89,134 7,797 25
27 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 投 資 2015 年 12 月 31 日 賬 面 價 值 公 允 價 值 42,257 43,456 30,021 29,957 89,134 89,126 7,797 7, 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 所 持 對 象 名 稱 初 始 投 資 金 額 佔 該 公 司 股 權 比 例 期 末 持 股 數 量 期 末 賬 面 價 值 股 份 來 源 備 註 (%) 32, ,800 32,800 40, ,000 69,513 1,020, ,020,000 1,020, , , ,581 26
28 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 負 債 , % 2015 年 12 月 31 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 % % 89, % 24, % 7, % 1, % % % 45, % 72, % 359, % 317, % 1, % % 79, % 18, % 11, % 10, % 593, % 446, % 27
29 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 負 債 客 戶 存 款 , % 2015 年 12 月 31 日 項 目 名 稱 餘 額 佔 比 企 業 客 戶 存 款 139, % 114, % 103, % 94, % 小 計 243, % 209, % 零 售 客 戶 存 款 33, % 28, % 53, % 45, % 小 計 86, % 74, % 29, % 34, % 28, % 34, % 客 戶 存 款 總 額 359, % 317, % % % % %
30 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.3 資 產 負 債 表 分 析 股 東 權 益 項 目 名 稱 5.4 貸 款 質 量 分 析 2015 年 12 月 31 日 ,050 11,050 6,751 6,751 5,250 4,071 4,716 3, (109) 13,121 10,868 41,159 36,374 1, ,345 36, 按 五 級 分 類 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 2015 年 12 月 31 日 佔 總 額 金 額 百 分 比 % % 2, , , , %
31 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 况 2015 年 12 月 31 日 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % % % 1, , (1) , , (1) 30
32 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 按 行 業 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 况 2015 年 12 月 31 日 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % % % (1) 票 據 貼 現 零 售 貸 款 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, , (1)
33 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 按 地 區 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 况 2015 年 12 月 31 日 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % % % 2, , 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, , % 9.8% 32
34 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 按 擔 保 方 式 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 况 2015 年 12 月 31 日 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % % % 1, , 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, ,
35 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 前 十 大 單 一 借 款 人 貸 款 情 况 十 大 借 款 人 所 屬 行 業 2015 年 12 月 31 日 貸 款 金 額 佔 資 本 淨 額 A 1, % B 1, % C 1, % D 1, % E 1, % F 1, % G % H % I % J % 合 計 10, % 34
36 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 按 逾 期 期 限 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 况 2015 年 12 月 31 日 , , , ,943 3, % 48.91% % 14.42% % 25.69% % 10.98% % % 35
37 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 重 組 貸 款 情 况
38 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.4 貸 款 質 量 分 析 貸 款 減 值 準 備 的 變 化 2015 年 ,662 4,169 2, (65) (35) (1,344) (488) ,006 4,662 37
39 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.5 資 本 充 足 率 分 析 % 9.80% 9.81% 2015 年 12 月 31 日 核 心 一 級 資 本 41,542 11,050 7,022 9,966 13, (91) 核 心 一 級 資 本 淨 額 41,451 其 他 一 級 資 本 淨 額 41 一 級 資 本 淨 額 41,492 二 級 資 本 14,539 10,780 3, 總 資 本 淨 額 56, , ,906 風 險 加 權 資 產 422,933 資 本 充 足 率 13.25% 一 級 資 本 充 足 率 9.81% 核 心 一 級 資 本 充 足 率 9.80% 38
40 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.6 分 部 經 營 業 績 業 務 分 部 2015 年 1-12 月 分 部 利 潤 總 額 佔 比 (%) (%) 4, % 3, % % 1, % 2, % 2, % % % 7, % 7, % % % % 39
41 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.6 分 部 經 營 業 績 地 區 分 部 2015 年 12 月 31 日 安 徽 地 區 泛 長 三 角 地 區 總 行 分 部 間 抵 消 合 計 335,142 56, ,009 (172,218) 634, , ,131 (219,484) (67,024) (479,495) 172,218 (593,785) 4, ,669 7, 其 他 ,770 23, ,973 (100,548) 481, ,764 (205,522) (17,225) (324,012) 100,548 (446,211) 4, ,867 7, 可 能 對 財 務 狀 況 與 經 營 成 果 造 成 重 大 影 響 的 表 外 項 目 餘 額 及 重 要 情 況 逾 期 未 償 債 務 情 況
42 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.8 經 營 環 境 宏 觀 政 策 變 化 的 影 響 及 經 營 中 關 注 的 重 點 問 題 利 率 市 場 化 衝 擊 加 劇 金 融 脫 媒 壓 力 襲 來 2015 P2P 70% 3 風 險 加 速 暴 露
43 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 業 務 概 況
44 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 公 司 貸 款 ,
45 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 票 據 貼 現 公 司 存 款 , 基 金 業 務 現 金 管 理 業 務 供 應 鏈 金 融 30 44
46 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 投 資 銀 行 業 務 B 國 際 業 務 % % , % % 1, % ,947 1, , %
47 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 業 務 概 述 , % % %
48 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 財 富 管 理 業 務 % % % % % 7, % % % % % % % 47
49 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 銀 行 卡 業 務 2015 IC %3, % % 2015 HCE APP 507, , , , % 22, % %
50 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 零 售 貸 款 % % 8.14% % 0.32 零 售 客 戶 存 款 % % %
51 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 金 融 市 場 業 務 經 營 策 略 %5.71% 業 務 拓 展 , % , % % % 50
52 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 分 銷 渠 道 物 理 分 銷 渠 道 , 電 子 銀 行 渠 道 % % 3.05 網 上 銀 行 % , % 1, % % , % 16, % 手 機 銀 行 % % 2015 TSM NFC HCE 直 銷 銀 行 , TOP
53 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 附 屬 公 司 %
54 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 附 屬 公 司 ,000 3,280 41% % ,000 40% % 53
55 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 主 要 參 股 公 司 %4 80% ,77033, % 2 20% % %
56 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.10 風 險 管 理 信 用 風 險 管 理 市 場 風 險 管 理 2015 (Var) 55
57 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.10 風 險 管 理 操 作 風 險 管 理 流 動 性 風 險 管 理
58 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.10 風 險 管 理 利 率 風 險 管 理 匯 率 風 險 管 理 (VAR) 57
59 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.10 風 險 管 理 聲 譽 風 險 管 理 合 規 風 險 管 理 58
60 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.10 風 險 管 理 反 洗 錢 管 理 巴 塞 爾 協 議 的 實 施 情 況
61 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.11 信 息 科 技
62 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.12 社 會 責 任
63 第 五 章 管 理 層 討 論 與 分 析 5.13 前 景 展 望 與 措 施
64 第 六 章 董 事 會 報 告 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 1 本 行 主 要 經 營 地 區 環 境 分 析 GDP8.7% % % % 58% 63
65 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 年 本 行 業 務 表 現 2015 (1) (2) (3)
66 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 3 本 行 年 度 財 務 關 鍵 表 現 指 標 分 析 4 環 境 政 策 表 現 及 遵 守 法 律 及 規 例 情 況 (1) a b c 65
67 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 4 環 境 政 策 表 現 及 遵 守 法 律 及 規 例 情 況 (2) 66
68 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 4 環 境 政 策 表 現 及 遵 守 法 律 及 規 例 情 況 (3) a b c
69 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 4 環 境 政 策 表 現 及 遵 守 法 律 及 規 例 情 況 (3) c (4) 68
70 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 所 處 的 外 部 環 境 和 業 務 及 經 營 發 展 情 況 4 環 境 政 策 表 現 及 遵 守 法 律 及 規 例 情 況 (4) 2012 CRM 69
71 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 期 後 事 項 本 行 業 務 未 來 發 展 趨 勢 1 創 新 趨 勢 PPP ABS (REITs)IPO
72 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 業 務 未 來 發 展 趨 勢 2 客 戶 結 構 的 轉 變 3 新 興 的 挑 戰 和 機 遇 71
73 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 業 務 未 來 發 展 趨 勢 3 新 興 的 挑 戰 和 機 遇 72
74 第 六 章 董 事 會 報 告 6.1 業 務 審 視 本 行 面 對 的 主 要 風 險 和 不 明 朗 因 素 (M2) 73
75 第 六 章 董 事 會 報 告 6.2 財 務 資 料 概 要 6.3 儲 備 6.4 可 供 分 配 的 儲 備 固 定 資 產 持 有 及 買 賣 其 他 上 市 公 司 股 權 情 況 6.7 購 入 出 售 或 贖 回 本 行 上 市 證 券 6.8 優 先 購 買 權 安 排 6.9 退 休 與 福 利 主 要 存 款 人 借 款 人 30% 6.11 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 情 況 74
76 第 六 章 董 事 會 報 告 6.12 香 港 法 規 下 本 行 董 事 監 事 及 最 高 行 政 人 員 的 權 益 和 淡 倉 XV 352 姓 名 職 位 股 份 類 別 身 份 股 份 數 目 ( 股 ) ( 好 倉 ) 佔 相 關 股 份 類 別 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 佔 全 部 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 133, , , , 董 事 在 與 本 行 構 成 競 爭 的 業 務 中 所 佔 權 益 6.14 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 之 間 的 財 務 業 務 親 屬 關 係 6.15 董 事 及 監 事 的 合 約 權 益 及 服 務 合 約 75
77 第 六 章 董 事 會 報 告 6.16 本 行 本 行 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 受 處 罰 或 調 查 情 況 6.17 持 續 關 連 交 易 14A 在 日 常 業 務 往 來 中 提 供 的 商 業 銀 行 服 務 - 吸 收 存 款 14A.90 14A 在 日 常 業 務 往 來 中 提 供 的 商 業 銀 行 服 務 - 貸 款 及 信 貸 融 資 14A.87 14A 76
78 第 六 章 董 事 會 報 告 6.17 持 續 關 連 交 易 在 日 常 業 務 往 來 中 提 供 的 商 業 銀 行 服 務 - 其 他 銀 行 服 務 及 產 品 14A.060.1% 14A.76 14A 重 大 訴 訟 仲 裁 事 項 , 資 產 收 購 出 售 及 資 產 重 組 情 況 關 聯 方 資 金 佔 用 情 況 6.21 審 閱 年 度 業 績
79 第 六 章 董 事 會 報 告 6.22 盈 利 與 股 息 年 度 股 東 大 會 及 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 H H H H 足 夠 公 眾 持 股 量
80 第 六 章 董 事 會 報 告 6.25 稅 項 減 免 H 10% H % [2014]81 H % H 2015 H2015 HH 李 宏 鳴
81 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.1 報 告 期 內 本 行 股 份 變 動 情 況 2014 年 12 月 31 日 報 告 期 內 變 動 2015 年 12 月 31 日 數 量 ( 股 ) 比 例 (%) 數 量 ( 股 ) 數 量 ( 股 ) 比 例 (%) 7,887,319, ,887,319, H 3,162,500, ,162,500, 股 份 總 數 11,049,819, ,049,819, ,247H 1,924 16,
82 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.2 前 十 名 股 東 持 股 情 況 (1)H H 28.58% H 99.84% (2) 序 號 股 東 名 稱 股 東 性 質 期 末 持 股 數 ( 股 ) 佔 總 股 本 比 例 % 股 份 類 別 報 告 期 內 增 減 ( 股 ) 質 押 或 凍 結 ( 股 ) 1 (1) 3,157,557, H 789, ,694, ,416, (2) 645,388, (3) 469,032, (4) 444,696, ,766,700 7 (5) 343,591, ,000, ,284, ,548, (4) 204,346, ,200,000 (1) H (2) 149,087,330 (3) (4) (5)
83 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.3 香 港 法 規 下 主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份 及 相 關 股 份 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 主 要 股 東 名 稱 股 份 類 別 好 倉 淡 倉 身 份 股 份 數 目 ( 股 ) 佔 相 關 股 份 類 別 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 佔 全 部 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 149,087, ,388, H 280,000, ,694, H 280,000, ,416, ,032, ,696, China Vanke Co., Ltd. H 883,986, Wkland Finance Holding Company Limited H 511,140, Wkland Finance Holding II Company Limited H 372,846, H 543,722, H 543,722, H 444,295, ,042, H 444,295, ,042, H 444,295, ,042, H 444,295, ,042, H 444,295, ,696, ,346, H 444,295, Wealth Honest Limited H 444,295, H 332,569, Zenith (H.K.) Holding Limited H 332,569, Vasari Investment Holdings Limited H 332,569, 附 註 82
84 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.3 香 港 法 規 下 主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份 及 相 關 股 份 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 ,000,000 H 766,694, ,000XV ,003, ,696,160 4 China Vanke Co., Ltd.883,986,000 H 4.1 Wkland Finance Holding Company Limited 511,140,000 H Wkland Finance Holding Company Limited China Vanke Co., Ltd. 4.2 Wkland Finance Holding II Company Limited 372,846,000 H Wkland Finance Holding Company Limited China Vanke Co., Ltd ,722,000 H 83
85 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.3 香 港 法 規 下 主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份 及 相 關 股 份 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 6 204,346,570 7 Wealth Honest Limited444,295,000 H Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited 8 Vasari Investment Holdings Limited332,569,000 H Vasari Investment Holdings Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Vasari Investment Holdings Limited
86 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.4 本 行 第 一 大 股 東 情 況 Wealth Honest Limited 1,093,337, %204,346,570 Wealth Honest LimitedH 444,295, ,696, 其 他 持 有 本 行 股 權 在 5% 以 上 的 股 東 情 況 ,694,381 H 280,000,0001,046,694, % China Vanke Co., Ltd. H 883,986, % ,099, ,388, ,087, ,476, % ,416, %
87 第 七 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 7.6 A 股 首 次 公 開 發 行 A A A A A 7.7 H 股 定 向 增 發 事 宜 H
88 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.1 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 情 況 姓 名 性 別 出 生 年 月 在 本 行 任 職 情 況 任 期 報 告 期 內 從 本 行 獲 得 的 稅 前 報 酬 總 額 ( 萬 元 )
89 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.1 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 情 況 姓 名 性 別 出 生 年 月 在 本 行 任 職 情 況 任 期 報 告 期 內 從 本 行 獲 得 的 稅 前 報 酬 總 額 ( 萬 元 )
90 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.1 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 情 況 姓 名 性 別 出 生 年 月 在 本 行 任 職 情 況 任 期 報 告 期 內 從 本 行 獲 得 的 稅 前 報 酬 總 額 ( 萬 元 ) 姓 名 性 別 出 生 年 月 在 本 行 任 職 情 況 任 期 報 告 期 內 從 本 行 獲 得 的 稅 前 報 酬 總 額 ( 萬 元 )
91 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.1 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 情 況
92 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.2 本 行 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 變 動 情 況
93 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.2 本 行 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 變 動 情 況
94 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 董 事 李 宏 鳴 先 生 許 德 美 女 士 吳 學 民 先 生 慈 亞 平 先 生 (EMBA) 93
95 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 董 事 張 飛 飛 先 生 祝 九 勝 先 生 錢 力 先 生 蘆 輝 女 士
96 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 董 事 趙 宗 仁 先 生 喬 傳 福 先 生 (EMBA) 高 央 先 生 Meinl 歐 巍 先 生 Star Capital Partners Limited 戴 根 有 先 生
97 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 董 事 王 世 豪 先 生 MBA EMBA 張 聖 懷 先 生 馮 煒 權 先 生 Santa Clara 朱 紅 軍 先 生
98 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 監 事 張 仁 付 先 生 許 崇 定 先 生 周 彤 女 士 程 儒 林 先 生 錢 嘯 軍 先 生
99 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 監 事 程 宏 先 生 (EMBA) 程 俊 佩 女 士 范 黎 波 先 生 潘 淑 娟 女 士
100 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 高 級 管 理 人 員 吳 學 民 先 生 慈 亞 平 先 生 高 廣 成 先 生 張 友 麒 先 生 盛 宏 清 先 生 易 豐 先 生 晏 東 順 先 生
101 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.3 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 歷 高 級 管 理 人 員 夏 敏 先 生 陳 皓 先 生 EDP 8.4 董 事 監 事 及 高 管 考 評 激 勵 機 制 及 年 度 報 酬 情 況 A
102 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.5 員 工 情 況 ,647 1 崗 位 類 型 : 1, % 4, % 1, % 2 學 歷 分 佈 % 5, % 1, % 員 工 薪 酬 政 策 員 工 培 訓 計 劃 , ,
103 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 8.6 分 支 機 構 區 域 劃 分 機 構 名 稱 營 業 地 址 郵 編 機 構 數 量 合 計
104 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.1 企 業 管 治 架 構 103
105 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.2 企 業 管 治 常 規 董 事 會 多 元 化 政 策 104
106 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.2 企 業 管 治 常 規 董 事 會 多 元 化 政 策 9.3 股 東 大 會 召 開 情 況
107 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.3 股 東 大 會 召 開 情 況 A AA A A 106
108 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.3 股 東 大 會 召 開 情 況 A A A A A 9.4 董 事 會 107
109 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.4 董 事 會 董 事 會 成 員 董 事 的 委 任 重 選 和 罷 免 6 108
110 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.4 董 事 會 董 事 責 任 董 事 長 與 行 長 109
111 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.4 董 事 會 董 事 出 席 股 東 大 會 董 事 會 及 專 門 委 員 會 會 議 情 況 董 事 董 事 會 董 事 會 專 門 委 員 會 2014 年 股 東 週 年 大 會 出 席 (7) 情 況 發 展 戰 略 委 員 會 人 事 提 名 和 薪 酬 委 員 會 風 險 管 理 委 員 會 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 實 際 出 席 次 數 應 出 席 次 數 審 計 委 員 會 3 11/11 8/8 3/3 3 10/11 (3) 4/4 6/6 3 11/11 8/8 (2) 3 10/11 (3) 8/8 3 11/11 4/4 10/11 (4) 7/8 (3) 5/6 (3) 10/11 (3) 7/8 (3) (2) 3/4 (3) 2/3 (6) 0/0 (6) (2) 3/4 (3) 2/3 (6) 3 8/11 (3)(4) 4/8 (3) (2) 3/4 (3) 1/1 (6) 3 10/11 (3) 8/8 3/3 3 11/11 3/3 6/6 10/11 (3) 7/8 (3) 4/4 (5) 3 10/11 (3) 3/3 6/6 1/1 (5) 11/11 3/3 6/6 (4) 5/11 (3)(4) 5/8 (3) 3/3 3 10/11 (3) 6/6 6/
112 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.4 董 事 會 董 事 監 事 及 高 級 管 理 層 之 證 券 交 易 獨 立 非 執 行 董 事 履 行 職 責 情 況 董 事 會 專 門 委 員 會
113 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.5 董 事 會 專 門 委 員 會 發 展 戰 略 委 員 會 A H 112
114 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.5 董 事 會 專 門 委 員 會 人 事 提 名 和 薪 酬 委 員 會
115 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.5 董 事 會 專 門 委 員 會 風 險 管 理 委 員 會 關 聯 交 易 控 制 委 員 會
116 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.5 董 事 會 專 門 委 員 會 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 董 事 會 專 門 委 員 會 審 計 委 員 會 (2) 115
117 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.5 董 事 會 專 門 委 員 會 審 計 委 員 會 企 業 管 治 職 能 116
118 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.7 管 理 層 監 事 會 監 事 會 組 成 監 事 會 職 責 及 運 作 方 式 117
119 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.8 監 事 會 監 事 會 職 責 及 運 作 方 式 報 告 期 內 監 事 會 召 開 會 議 情 況 報 告 期 內 監 事 出 席 監 事 會 會 議 情 況 應 出 席 次 數 親 自 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 (1) (2) (1) (2)
120 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.8 監 事 會 報 告 期 內 出 席 股 東 大 會 情 況 列 席 董 事 會 和 高 級 管 理 層 會 議 情 況 監 事 會 專 門 委 員 會 運 作 情 況 序 號 監 事 會 專 門 委 員 會 主 任 委 員 委 員
121 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.8 監 事 會 監 事 會 專 門 委 員 會 運 作 情 況 監 事 會 提 名 委 員 會
122 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.8 監 事 會 監 事 會 專 門 委 員 會 運 作 情 況 監 事 會 監 督 委 員 會 外 部 監 事 工 作 情 況
123 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.9 報 告 期 內 董 監 事 培 訓 調 研 情 況 董 事 培 訓 和 調 研 情 況 A 監 事 會 調 查 調 研 和 培 訓 情 況 香 港 上 市 規 則 的 公 司 秘 書 違 規 行 為 的 報 告 和 指 控 股 東 的 溝 通 投 資 者 關 係 122
124 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.12 股 東 的 溝 通 投 資 者 關 係 79 A djb@hsbank.com.cn (www. hsbank.com.cn) ( 信 息 披 露 9.13 股 東 權 利 召 開 臨 時 股 東 大 會 10% 向 股 東 大 會 提 出 議 案 3%
125 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.13 股 東 權 利 向 股 東 大 會 提 出 議 案 3% 1% 1% 召 開 董 事 會 臨 時 會 議 10%10 向 董 事 會 提 出 查 詢 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 124
126 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.14 聘 請 會 計 師 事 務 所 及 支 付 酬 金 情 況 本 行 章 程 修 訂 [2013] [2015] 合 規 與 風 險 管 理 1 識 別 評 估 及 管 理 重 大 風 險 的 程 序 125
127 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.16 合 規 與 風 險 管 理 2 本 行 風 險 管 理 系 統 的 主 要 特 點 ( 一 ) 系 統 組 成 ( 二 ) 主 要 特 點
128 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.16 合 規 與 風 險 管 理 3 本 行 內 部 控 制 系 統 的 主 要 特 點 4 董 事 會 的 風 險 管 理 職 責 127
129 第 九 章 企 業 管 治 報 告 9.17 內 幕 消 息 處 理 程 序 及 監 管 措 施 128
130 第 十 章 內 部 控 制 10.1 內 部 控 制 內 部 控 制 體 系 及 運 作 情 況 貫 徹 實 施 企 業 內 部 控 制 基 本 規 範 及 其 配 套 指 引 情 況
131 第 十 章 內 部 控 制 10.2 內 部 審 計 內 控 系 統 有 效 性 評 價
132 第 十 一 章 監 事 會 報 告 1. 依 法 合 規 經 營 情 況 2. 財 務 報 告 真 實 情 況 關 聯 交 易 情 況 4. 內 部 控 制 情 況 5. 風 險 管 理 情 況 131
133 第 十 一 章 監 事 會 報 告 6. 股 東 大 會 決 議 執 行 情 況 2015 張 仁 付
134 第 十 二 章 財 務 報 告 133
135 獨 立 核 數 師 報 告 致 股 東 董 事 就 合 併 財 務 報 表 須 承 擔 的 責 任 核 數 師 的 責 任 134
136 獨 立 核 數 師 報 告 意 見 其 他 事 項 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 135
137 合 併 綜 合 收 益 表 年 度 ,941,258 23,056,689 6 (14,098,106) (11,633,866) 利 息 淨 收 入 14,843,152 11,422, ,871, ,148 7 (100,717) (84,939) 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 1,771, , ,439 63, , , , ,086 營 業 收 入 16,977,100 12,748, (5,435,251) (4,216,671) 13 (3,656,836) (1,197,245) 87,976 76,377 稅 前 利 潤 7,972,989 7,410, (1,760,915) (1,734,156) 淨 利 潤 6,212,074 5,676,358 其 他 綜 合 收 益 ,729 1,066, (126,682) (266,712) 其 他 綜 合 收 益 稅 後 淨 額 380, ,136 本 年 綜 合 收 益 總 額 6,592,121 6,476,494 6,160,661 5,672,735 51,413 3,623 6,212,074 5,676,358 6,540,708 6,472,871 51,413 3,623 6,592,121 6,476,
138 合 併 財 務 狀 況 表 年 12 月 31 日 資 產 16 78,414,034 76,420, ,283,249 11,352, ,990,412 9,232, ,730,120 2,963, ,789 1, ,919,944 53,200, ,428, ,734, ,271,648 71,572, ,257,244 30,020, ,134,252 7,797, , , ,617,382 1,415, ,274, , ,502, ,890,532 12,392,800 資 產 總 額 636,130, ,764,314 負 債 107, ,286,186 24,430, ,911,163 1,681, ,997 2, ,431,767 72,481, ,224, ,870, ,467, , ,425,700 18,750, ,018,636 10,062,949 負 債 總 額 593,785, ,211,390 股 東 權 益 37 11,049,819 11,049, ,751,041 6,751, ,249,966 4,071, ,716,293 3,743, ,636 (109,411) 13,121,389 10,868,057 41,159,144 36,374,220 1,186, ,704 股 東 權 益 合 計 42,345,261 36,552,924 負 債 及 股 東 權 益 合 計 636,130, ,764,
139 合 併 股 東 權 益 變 動 表 2015 歸 屬 於 本 行 的 股 東 權 益 一 般 風 險 投 資 重 估 股 本 資 本 公 積 盈 餘 公 積 準 備 準 備 註 釋 37 註 釋 37 註 釋 38 註 釋 38 註 釋 43 未 分 配 利 潤 非 控 制 性 權 益 2015 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868, ,704 36,552,924 ( 一 ) 綜 合 收 益 6,160,661 51,413 6,212, , ,047 綜 合 收 益 合 計 380,047 6,160,661 51,413 6,592,121 ( 二 ) 股 東 投 入 980, ,000 ( 三 ) 利 潤 分 配 (1,755,784) (24,000) (1,779,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716, ,636 13,121,389 1,186,117 42,345, 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 3,011,585 3,062,782 (909,547) 8,659,441 46,811 31,671,932 ( 一 ) 綜 合 收 益 5,672,735 3,623 5,676, , ,136 綜 合 收 益 合 計 800,136 5,672,735 3,623 6,476,494 ( 二 ) 股 東 投 入 128, ,270 ( 三 ) 利 潤 分 配 (1,723,772) (1,723,772) 1,059,669 (1,059,669) 680,678 (680,678) 2014 年 12 月 31 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868, ,704 36,552,924 合 計 138
140 合 併 股 東 權 益 變 動 表 年 度 2014 經 營 活 動 現 金 流 量 : 7,972,989 7,410, , ,617 2,686, , , ,661 95,273 66,433 37, (43,907) (210,419) (255,049) (17,765) (24,363) (440) (360) (87,976) (76,377) (8,493,007) (3,684,332) 2,122, ,550 17,131 3,433,726 (8,558,739) (7,146,219) (4,254,035) (267,289) (1,133,136) 10,280,675 (16,428,191) (25,549,287) (23,183,890) (7,654,901) (259,028) 288,594 73,878,059 7,141,828 (27,049,450) 29,721,511 41,364,511 43,346, ,138 3,653,391 (1,670,626) (1,534,281) 經 營 活 動 收 到 的 現 金 流 量 淨 額 65,381,410 34,503,
141 合 併 股 東 權 益 變 動 表 年 度 2014 投 資 活 動 現 金 流 量 : ,042 (526,317) (419,452) 7,417,478 3,347,394 43,607,742 22,220,158 (162,018,356) (72,047,073) 661,382 投 資 活 動 支 付 的 現 金 流 量 淨 額 (111,518,863) (46,183,189) 籌 資 活 動 現 金 流 量 : 101,165,798 11,579,710 (220,848) 980,000 (2,245,225) (2,140,311) (44,703,000) (1,900,000) 籌 資 活 動 收 到 的 現 金 流 量 淨 額 55,197,573 7,318,551 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 116,513 (39,843) 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 ( 減 少 ) 9,176,633 (4,401,290) 現 金 及 現 金 等 價 物 年 初 餘 額 33,127,922 37,529,212 現 金 及 現 金 等 價 物 年 末 餘 額 45 42,304,555 33,127,
142 合 併 財 務 報 表 註 釋 1 基 本 情 況 B0162H H 編 製 基 礎
143 合 併 財 務 報 表 註 釋 2 編 製 基 礎 2.1 本 集 團 已 採 納 的 新 訂 和 已 修 改 的 準 則 新 香 港 公 司 條 例 尚 未 採 納 的 新 準 則 和 解 釋
144 合 併 財 務 報 表 註 釋 2 編 製 基 礎 2.3 尚 未 採 納 的 新 準 則 和 解 釋
145 合 併 財 務 報 表 註 釋 2 編 製 基 礎 ( 續 ) 2.3 尚 未 採 納 的 新 準 則 和 解 釋 ( 續 ) (IFRS 16) IFRS IFRS 16 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 會 計 年 度 功 能 性 貨 幣 和 列 報 貨 幣 子 公 司 (a) 144
146 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 子 公 司 ( 續 ) (a) (b) 對 聯 營 企 業 投 資 20%-50% 145
147 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 對 聯 營 企 業 投 資 ( 續 ) 外 幣 折 算 現 金 及 現 金 等 價 物 3 146
148 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (1) (a) (b) (c) (d) 147
149 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 金 融 工 具 ( 續 ) (1) (e) (2) 148
150 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (3) (4) (a) 149
151 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (4) (b) (5) (i) (ii) (iii) 150
152 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (5) (i) (ii) (6) 衍 生 金 融 工 具 151
153 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 資 產 證 券 化 買 入 返 售 和 賣 出 回 購 金 融 資 產 固 定 資 產 (a) 152
154 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 固 定 資 產 ( 續 ) (b) 20 3% 4.85% 5 3% 19.40% % 9.70%~19.40% (c) 土 地 使 用 權
155 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 無 形 資 產 非 金 融 資 產 減 值 準 備 職 工 薪 酬 (a) 154
156 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 職 工 薪 酬 ( 續 ) (a) (b) (c) 收 入 確 認 (a) 155
157 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 收 入 確 認 ( 續 ) (a) (b) (c) 當 期 及 遞 延 所 得 稅 156
158 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 預 計 負 債 及 或 有 負 債 財 務 擔 保 合 同 受 託 業 務 157
159 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 租 賃 (1) (2) (3) 分 部 報 告 158
160 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.2 重 要 會 計 估 計 及 判 斷 貸 款 減 值 準 備 金 融 工 具 公 允 價 值 159
161 合 併 財 務 報 表 註 釋 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.2 重 要 會 計 估 計 及 判 斷 ( 續 ) 持 有 至 到 期 投 資 的 重 分 類 所 得 稅 合 併 範 圍 (i) (ii) (iii) 4 稅 項 計 稅 依 據 稅 ( 費 ) 率 25% 5% 5% 7% 3% 160
162 合 併 財 務 報 表 註 釋 5 本 行 資 產 負 債 表 及 儲 備 變 動 2015 年 12 月 31 日 資 產 78,096,599 76,114,697 9,183,551 10,583,376 21,130,813 9,410,038 2,730,120 2,963,949 3,789 1,878 42,919,944 53,200, ,870, ,753, ,104,140 81,484,920 42,257,244 30,020,845 89,134,252 3,158,219 1,122, , , ,605 1,605,950 1,409,203 1,268, ,787 4,806,152 2,732,222 資 產 總 額 626,647, ,233,288 負 債 89,604,290 24,433,616 3,071,163 1,681,996 19,997 2,391 45,431,767 72,449, ,396, ,692,042 1,437, ,520 79,425,700 18,750,993 10,148,166 10,031,328 負 債 總 額 585,534, ,861,314 股 東 權 益 11,049,819 11,049,819 6,751,041 6,751,041 5,249,966 4,071,254 4,716,293 3,743, ,636 (109,411) 13,075,381 10,865,811 股 東 權 益 合 計 41,113,136 36,371,974 負 債 及 股 東 權 益 合 計 626,647, ,233,
163 合 併 財 務 報 表 註 釋 5 本 行 資 產 負 債 表 及 儲 備 變 動 股 本 資 本 公 積 盈 餘 公 積 一 般 風 險 準 備 投 資 重 估 準 備 未 分 配 利 潤 2015 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,865,811 36,371,974 6,116,899 6,116, , ,047 綜 合 收 益 合 計 380,047 6,116,899 6,496,946 (1,755,784) (1,755,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716, ,636 13,075,381 41,113, 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 3,011,585 3,062,782 (909,547) 8,659,712 31,625,392 5,670,218 5,670, , ,136 綜 合 收 益 合 計 800,136 5,670,218 6,470,354 (1,723,772) (1,723,772) 1,059,669 (1,059,669) 680,678 (680,678) 2014 年 12 月 31 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,865,811 36,371,974 合 計 162
164 合 併 財 務 報 表 註 釋 6 利 息 淨 收 入 2015 年 度 , ,341 3,688,769 4,228,038 15,667,139 14,538,111 8,493,007 3,418, ,535 28,941,258 23,056,689 65,251 35,297 (2,474) (5,507,430) (4,706,895) (6,466,201) (6,361,421) (2,122,001) (565,550) (14,098,106) (11,633,866) 14,843,152 11,422,823 7 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 2015 年 度 ,018, , , , , ,214 96,053 97,995 49,024 37,935 46,650 31,270 32,809 27,476 10,658 14,627 23,438 9, ,441 39,372 1,871, ,148 (100,717) (84,939) 1,771, ,
165 合 併 財 務 報 表 註 釋 8 交 易 淨 收 益 2015 年 度 ,979 38,004 33,460 25,522 55,439 63,526 9 其 他 營 業 收 入 淨 額 2015 年 度 ,019 79,942 73,351 70,144 96, , 營 業 費 用 2015 年 度 (2,209,212) (1,726,902) (1,243,423) (1,016,288) (1,356,530) (967,050) 25 (214,415) (205,988) 27(d) (32,895) (32,294) 27(c) (4,226) (1,144) (68,968) (60,191) (223,073) (187,391) (3,888) (5,495) (3,800) (4,183) (88) (1,312) (78,621) (13,928) (5,435,251) (4,216,671) 164
166 合 併 財 務 報 表 註 釋 11 員 工 費 用 2015 年 度 2014 (1,593,476) (1,156,236) (212,895) (158,028) (54,568) (49,995) (348,273) (362,643) (2,209,212) (1,726,902) (a) 五 位 最 高 薪 酬 人 士 (a) 年 度 , , ,677 1, 年 度 ,000 1,000,000 1,000,000 1,500, ,500,000 2,000,
167 合 併 財 務 報 表 註 釋 12 董 事 和 監 事 薪 酬 (a) 董 事 和 監 事 的 酬 金 詳 情 如 下 : 姓 名 袍 金 薪 金 2015 年 度 退 休 福 利 計 劃 的 僱 主 供 款 酌 情 獎 金 合 計 執 行 董 事 (a) 1, ,811 (a) ,638 (a) ,382 (a) ,383 (a) ,382 非 執 行 董 事 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 監 事 (a) ,383 (a) ,211 (12) (a) ,054 (13) (14) , ,112 12,122 (a)
168 合 併 財 務 報 表 註 釋 12 董 事 和 監 事 薪 酬 (a) 董 事 和 監 事 的 酬 金 詳 情 如 下 : 2014 執 行 董 事 1, ,793 1, , , , ,366 非 執 行 董 事 (1) (2) (3) (4) (5) (9) (10) (11) (15) 監 事 , ,211 (16) (12) (13) (17) (14) , ,517 11,
169 合 併 財 務 報 表 註 釋 12 董 事 和 監 事 薪 酬 (a) 董 事 和 監 事 的 酬 金 詳 情 如 下 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
170 合 併 財 務 報 表 註 釋 12 董 事 和 監 事 薪 酬 (b) 董 事 監 事 的 退 休 福 利 (c) 董 事 監 事 的 終 止 福 利 (d) 向 第 三 方 支 付 的 對 價 (e) 向 董 事 監 事 或 受 該 等 董 事 監 事 控 制 的 法 人 團 體 及 該 董 事 監 事 的 關 連 主 體 提 供 的 貸 款 準 貸 款 和 其 他 交 易 (f) 董 事 監 事 在 交 易 安 排 或 合 同 的 重 大 權 益 資 產 減 值 損 失 2015 年 度 (b) (1,769,360) (603,244) (916,682) (375,340) (243,595) (218,661) (631,926) (95,273) (3,656,836) (1,197,245) 169
171 合 併 財 務 報 表 註 釋 14 所 得 稅 2015 年 度 2014 (2,205,873) (1,843,413) , ,257 (1,760,915) (1,734,156) 25% 25% 2015 年 度 ,972,989 7,410,514 25% (1,993,247) (1,852,629) (a) 289, ,137 (b) (43,757) (49,663) (13,198) (63,001) (1,760,915) (1,734,156) (a) (b) 15 基 本 每 股 收 益 和 稀 釋 每 股 收 益 (a) 2015 年 度 ,160,661 5,672,735 11,049,819 11,049, (b) 稀 釋 每 股 收 益
172 合 併 財 務 報 表 註 釋 16 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 的 款 項 2015 年 12 月 31 日 ,179,229 1,067,900 53,740,630 57,174,356 23,494,175 18,178,612 78,414,034 76,420,868 (a) 2015 年 12 月 31 日 % 17.5% 5.0% 5.0% (b) 17 存 放 於 同 業 及 其 他 金 融 機 構 的 款 項 2015 年 12 月 31 日 ,005,851 9,434, ,401 1,917,504 10,283,252 11,352,335 (3) (3) 10,283,249 11,352,
173 合 併 財 務 報 表 註 釋 18 拆 出 資 金 2015 年 12 月 31 日 (a) 17,776,009 7,232,910 3,214,403 2,000,000 20,990,412 9,232,910 (a) ,496, ,232, 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 2015 年 12 月 31 日 , ,030 2,522,811 2,431,919 2,730,120 2,963, 年 12 月 31 日 , ,030 2,167,558 1,882, , ,440 2,730,120 2,963,
174 合 併 財 務 報 表 註 釋 20 衍 生 金 融 工 具 名 義 金 額 2015 年 12 月 31 日 公 允 價 值 684,392 3,782 (2,872) 724,239 7 (1,770) 1,930,000 (15,355) 3,338,631 3,789 (19,997) 資 產 負 債 ,671 1,214 (1,109) 821, (1,244) 100, (38) 21 買 入 返 售 金 融 資 產 1,092,919 1,878 (2,391) 2015 年 12 月 31 日 ,281,948 3,321,899 40,637,996 49,378, ,000 42,919,944 53,200,
175 合 併 財 務 報 表 註 釋 22 客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 額 (a) 2015 年 12 月 31 日 ,429, ,223,203 21,610,553 13,579, ,040, ,802,967 44,627,089 40,069,638 10,316,157 10,420,318 9,450,523 6,103,736 64,393,769 56,593, ,434, ,396,659 (5,314,731) (4,235,487) (691,358) (426,936) (6,006,089) (4,662,423) 237,428, ,734,236 (b) 2015 年 12 月 31 日 組 合 評 估 單 項 評 估 4,235, ,936 3,797, , ,769, , , ,340 (42,897) (22,354) (8,932) (26,365) 18,385 48,048 8,522 29,236 (665,604) (677,954) (165,172) (322,488) 5,314, ,358 4,235, ,
176 合 併 財 務 報 表 註 釋 22 客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 額 (c) 2015 年 12 月 31 日 公 司 貸 款 零 售 貸 款 3,931, ,285 3,596, , ,020, , , ,391 (62,717) (2,534) (31,527) (3,770) 48,048 18,385 29,236 8,522 (1,278,098) (65,460) (400,621) (87,039) 4,658,802 1,347,287 3,931, ,285 (d) 2015 年 12 月 31 日 組 合 計 提 減 值 準 備 的 未 減 值 墊 款 和 貸 款 組 合 計 提 減 值 準 備 已 識 別 的 減 值 貸 款 和 墊 款 單 項 計 提 減 值 準 備 小 計 合 計 177,176, ,505 1,458,356 1,863, ,040,423 63,859, , ,877 64,393,769 (4,882,393) (432,338) (691,358) (1,123,696) (6,006,089) 236,154, , ,998 1,274, ,428, ,265, ,066 1,210,629 1,537, ,802,967 56,304, , ,781 56,593,692 (3,741,532) (493,955) (426,936) (920,891) (4,662,423) 213,828, , , , ,734,
177 合 併 財 務 報 表 註 釋 23 證 券 投 資 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 資 產 23,920,037 29,581,937 (1) 68,075,176 41,755, , ,245 9,560 9,560 4,500,000 96,733,964 71,791,050 (462,316) (218,721) 96,271,648 71,572,329 持 有 至 到 期 投 資 42,257,244 29,179, , ,262 42,257,244 30,020,845 貸 款 及 應 收 款 項 119, ,631 5,800,000 3,045,588 (1) 83,846,659 4,639,253 89,766,178 7,797,472 (631,926) 89,134,252 7,797,472 (1) (a) (b) (c) 44
178 合 併 財 務 報 表 註 釋 23 證 券 投 資 2015 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 資 產 9,108,252 10,590,381 14,866,034 12,997,826 4,674,942 6,437,975 68,075,176 41,755,308 96,724,404 71,781,490 9,560 9,560 96,733,964 71,791,050 (462,316) (218,721) 96,271,648 71,572,329 持 有 至 到 期 投 資 28,019,977 12,356,121 9,828,924 11,436,239 4,198,343 6,018, , ,000 42,257,244 30,020,845 貸 款 及 應 收 款 項 119, ,631 5,800,000 3,045,588 83,846,659 4,639,253 89,766,178 7,797,472 (631,926) 89,134,252 7,797,
179 合 併 財 務 報 表 註 釋 24 對 聯 營 企 業 投 資 2015 年 12 月 31 日 被 投 資 單 位 註 冊 地 資 產 負 債 收 入 淨 利 潤 持 股 比 例 19,963,026 17,837,427 1,193, ,881 20% 2014 年 12 月 31 日 16,421,307 14,735, , ,968 20% , ,741 87,976 76,377 (85,513) 413, , % ,6463, %
180 合 併 財 務 報 表 註 釋 25 固 定 資 產 房 屋 及 建 築 物 運 輸 工 具 電 子 及 其 他 設 備 在 建 工 程 合 計 2015 年 1 月 1 日 1,207,827 65,654 1,061, ,692 2,493, ,283 2, , , , ,074 (156,074) (247) (48,749) (48,996) (17,130) (17,130) 2015 年 12 月 31 日 1,506,184 67,590 1,126, ,697 2,862, 年 1 月 1 日 (486,283) (36,321) (556,160) (1,078,764) (62,479) (9,095) (142,841) (214,415) 27 47,801 47, 年 12 月 31 日 (548,762) (45,389) (651,200) (1,245,351) 957,422 22, , ,697 1,617, 年 1 月 1 日 1,225,610 60, , ,312 2,421, , ,481 63, ,408 24,912 (24,912) (18,446) (6,495) (21,459) (46,400) (189,825) (189,825) 408 1,880 2, 年 12 月 31 日 1,207,827 65,654 1,061, ,692 2,493, 年 1 月 1 日 (419,475) (34,839) (454,823) (909,137) (76,123) (7,754) (122,111) (205,988) 9,315 6,272 20,774 36, 年 12 月 31 日 (486,283) (36,321) (556,160) (1,078,764) 721,544 29, , ,692 1,415,
181 合 併 財 務 報 表 註 釋 26 應 收 融 資 租 賃 款 2015 年 12 月 31 日 1 年 以 內 1 到 3 年 3 年 以 上 合 計 1,999,133 3,894,001 2,753,726 8,646,860 (405,437) (493,636) (150,246) (1,049,319) (19,945) (42,565) (32,763) (95,273) 1,573,751 3,357,800 2,570,717 7,502, ,630, % 20, % 其 他 資 產 2015 年 12 月 31 日 (a) 3,477,637 2,046,921 (b) 662, ,693 (29,109) (29,265) 212, ,004 (c) 164, ,933 (d) 91,448 98, ,798 32,366 85, ,853 45,550 4,890,532 2,770,450 (a) 應 收 利 息 2015 年 12 月 31 日 ,350 81,233 2,440,833 1,374, , ,209 45,276 3,477,637 2,046,
182 合 併 財 務 報 表 註 釋 27 其 他 資 產 (b) 其 他 應 收 款 項 2015 年 12 月 31 日 1 年 以 內 1 到 3 年 3 年 以 上 合 計 620,140 35,462 6, ,308 (14,187) (11,494) (3,428) (29,109) 605,953 23,968 3, , ,461 6,498 8, ,693 (16,761) (3,770) (8,734) (29,265) 177,700 2, ,428 (c) (d) 土 地 使 用 權 2015 年 度 ,835 10, , , ,835 (2,902) (1,758) (4,226) (1,144) (7,128) (2,902) 164, ,933 無 形 資 產 2015 年 度 , ,750 26,302 63, , ,808 (110,767) (78,473) (32,895) (32,294) (143,662) (110,767) 91,448 98,
183 合 併 財 務 報 表 註 釋 28 資 產 減 值 準 備 2015 年 1 月 1 日 本 年 增 加 本 年 收 回 本 年 轉 回 本 年 核 銷 2015 年 12 月 31 日 (4,662,423) (2,686,042) (66,433) 65,251 1,343,558 (6,006,089) (3) (3) (38) (38) (218,721) (243,595) (462,316) (631,926) (631,926) (95,273) (95,273) (29,265) (552) 708 (29,109) (4,910,450) (3,656,836) (66,985) 65,251 1,344,266 (7,224,754) (4,169,038) (978,584) (37,758) 35, ,660 (4,662,423) (3) (3) (38) (38) (60) (218,661) (218,721) (33,134) (254) 4,123 (29,265) 29 同 業 及 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 (4,202,235) (1,197,283) (38,012) 35, ,783 (4,910,450) 2015 年 12 月 31 日 ,403,505 20,547,051 40,792,446 3,755,894 90, ,349 89,286,186 24,430,
2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2016 2016 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 1 1.1 1.2 2016 4 28 2016 5 2016 1414 1.3 1.4 1 2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557
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資 產 1 0 3,343,286,709,539.29 2,697,567,620,133.77 645,719,089,405.52 23.94 流 動 資 產 11-12 8 1,045,693,236,706.49 943,992,407,407.67 101,700,829,298.82 10.77 現 金 110 8 17,472,077,610.79 23,418,517,459.20-5,946,439,848.41-25.39
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: 882 2014 2 3 5 7 9 15 21 34 45 48 49 50 52 53 54 55 138 2 董 事 會 公 司 秘 書 授 權 代 表 註 冊 辦 事 處 168 200 36 7 13 (852) 2162 8888 (852) 2311 0896 ir@tianjindev.com www.tianjindev.com 股 份 過 戶 登 記 處 183 22 股 份
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