中 國 銀 行 全 球 網 絡

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1 追 求 卓 越 持 續 增 長 2010 年 年 度 報 告 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 票 代 碼 :601988

2 中 國 銀 行 全 球 網 絡

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5 年 報 目 錄

6 發 展 戰 略 戰 略 目 標 戰 略 定 位 商 業 銀 行 為 核 心, 多 元 化 發 展 立 足 本 土, 海 內 外 一 體 化 發 展 做 大 型 銀 行 集 團, 長 期 可 持 續 發 展 BOC 2010 年 年 度 報 告 1

7 投 資 價 值 獨 特 的 競 爭 優 勢 : 強 勁 的 業 務 增 長 : 良 好 的 財 務 表 現 : 1, % ROE ROA18.87% 1.14% 10.09% 12.58% % 高 效 的 經 營 管 理 : % 對 股 東 的 承 諾 : H A 年 年 度 報 告 BOC

8 財 務 摘 要 年 全 年 業 績 193, , , ,855 73,317 65, , , ,288 (94,555) (81,076) (71,957) (12,993) (14,987) (45,031) 142, ,558 86, , ,097 86, ,691 85,349 65, ,418 80,819 63, ,374 79,050 65,255 N.A. 35,537 32,999 於 年 底 10,459,865 8,751,943 6,955,694 5,537,765 4,797,408 3,189, ,055,324 1,816,679 1,646,208 9,783,715 8,206,549 6,461,793 7,539,153 6,685,049 5,173, , , , , , ,839 每 股 計 主 要 財 務 比 率 % % % % % 資 本 充 足 指 標 % % 資 產 質 量 % % % 人 力 資 源 及 機 構 情 況 , , , , , ,829 11,058 10,961 10,789 10,074 9,988 9,983 匯 率 BOC 2010 年 年 度 報 告 3

9 276, , , , , ,558 85,349 86,153 65, 年 年 度 報 告 BOC

10 重 要 提 示 BOC 2010 年 年 度 報 告 5

11 榮 譽 與 獎 項 Global Finance Euromoney 2010 Trade Finance The Asset FinanceAsia WPP BrandZ50 IDG TOP10 TOP IR magazine League of American Communications Professionals 年 年 度 報 告 BOC

12 公 司 基 本 情 況 BANK OF CHINA LIMITED Bank of China 1 (86) (86) bocir@bank-of-china.com 1 (86) (86) bocir@bank-of-china.com (86) (86) bocir@bank-of-china.com 1 A BOC 2010 年 年 度 報 告 7

13 B0003H A H 3988 A A 年 年 度 報 告 BOC

14 BOC 2010 年 年 度 報 告 9

15 年 年 度 報 告 BOC

16 董 事 長 致 辭 ,000 1, % % A A+H 12.58% 2010 BOC 2010 年 年 度 報 告 11

17 年 年 度 報 告 BOC

18 行 長 致 辭 , , , % 19.22% 25.08% 1, % 1, % (ROA)1.14% (ROE)18.87% % % % % 18.41% 0.29% % BOC 2010 年 年 度 報 告 13

19 % 22.83% 14.34% 9.67% % 34.30% 年 年 度 報 告 BOC

20 23 IT 10.3% 20.4% BOC 2010 年 年 度 報 告 15

21 監 事 長 致 辭 2010 李 軍 年 年 度 報 告 BOC

22 BOC 2010 年 年 度 報 告 17

23 年 年 度 報 告 BOC

24 管 理 層 討 論 與 分 析 - 綜 合 財 務 回 顧 經 濟 與 金 融 環 境 % % 1.8% 3.9% 7% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% % 23.8%18.4% 34.7%15.7% 3.3% 2.4% 22.8% 2010 (M2) 19.7%7.95 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% EcoWin BOC 2010 年 年 度 報 告 19

25 19.9% 14.3% 8.8% 129.9% 1.8% % 3.1% % 4, % % EcoWin % M2 32.0% 28.0% 24.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0.0% 年 年 度 報 告 BOC

26 2010 年 集 團 經 營 業 績 和 財 務 狀 況 一 覽 淨 利 潤 及 歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 的 淨 利 潤 120, , , % 29.20% 100,000 80,000 60,000 40,000 20, 每 股 收 益 回 報 率 24% 3.2% % % % 12% 2.4% 1.6% 6% 0.8% 0% 0.0% 收 入 增 長 率 300, , % 240, , ,000 60, BOC 2010 年 年 度 報 告 21

27 非 利 息 收 入 佔 比 % 29.93% 300, , , ,000 60, % 30.0% 22.5% 15.0% 7.5% % 成 本 收 入 比 36% % % 32% 30% 資 產 質 量 1.60% 2.8% % 1.20% 2.1% % % 1.4% 0.29% % 0.7% 0.00% % 資 本 充 足 率 15% % 10.09% % 9% 6% 年 年 度 報 告 BOC

28 利 潤 表 主 要 項 目 分 析 , , % 29.20%(ROA)1.14% (ROE)18.87% 項 目 2010 年 , , ,936 82,855 73,317 65,352 54,483 46,013 39, , , ,288 (134,654) (121,640) (142,135) (94,555) (81,076) (71,957) (12,993) (14,987) (45,031) 142, ,558 86, , ,097 86,251 (32,454) (25,748) (21,178) 109,691 85,349 65, ,418 80,819 63,539 利 息 淨 收 入 與 淨 息 差 , % 1, % 1 1 BOC 2010 年 年 度 報 告 23

29 2010 年 2009 項 目 平 均 余 額 平 均 利 率 集 團 生 息 資 產 5,396, % 4,208, % 1,187,921 (22) Bps 1 1,978, % 1,828, % 149,798 1,257, % 1,022, % 234, Bps 759, % 731, % 28, Bps 9,391, % 7,791, % 1,600,253 (2) Bps 付 息 負 債 2 7,223, % 6,118, % 1,104,285 (16) Bps 1,489, % 1,054, % 434, Bps 3 113, % 78, % 35,978 (19) Bps 8,826, % 7,251, % 1,574,824 (6) Bps 淨 息 差 2.07% 2.04% 3 Bps 中 國 內 地 人 民 幣 業 務 生 息 資 產 3,895, % 3,093, % 801,554 (15) Bps 1,435, % 1,245, % 190,178 (1) Bps 1,072, % 783, % 288,720 (2) Bps 600, % 445, % 155, Bps 7,003, % 5,567, % 1,435,872 (7) Bps 付 息 負 債 5,782, % 4,797, % 985,100 (22) Bps 836, % 553, % 283, Bps 98, % 77, % 21,872 (32) Bps 6,717, % 5,427, % 1,290,471 (12) Bps 淨 息 差 2.27% 2.21% 6 Bps 中 國 內 地 外 幣 業 務 生 息 資 產 97, % 67, % 29,217 (37) Bps 24, % 29, % (5,417) (36) Bps 25, % 47, % (22,491) (20) Bps 146, % 145, % 1,309 (18) Bps 付 息 負 債 62, % 59, % 2,866 (15) Bps 57, % 44, % 13,234 9 Bps % % 120, % 104, % 16,100 (4) Bps 淨 息 差 1.21% 1.44% (23) Bps 年 年 度 報 告 BOC

30 項 目 2010 年 2009 集 團 利 息 收 入 227, ,982 40,547 52,744 (12,197) 53,987 49,966 4,021 4,089 (68) 17,732 13,368 4,364 3,071 1,293 14,285 11,108 3, , , ,424 52,109 60,331 (8,222) 利 息 支 出 92,525 88,025 4,500 15,902 (11,402) 22,370 11,170 11,200 4,606 6,594 4,676 3,348 1,328 1,543 (215) 119, ,543 17,028 22,051 (5,023) 利 息 淨 收 入 193, ,881 35,081 38,280 (3,199) 中 國 內 地 人 民 幣 業 務 利 息 收 入 197, ,634 35,996 41,841 (5,845) 39,902 34,759 5,143 5,306 (163) 16,377 12,143 4,234 4,475 (241) 12,839 7,347 5,492 2,564 2, , ,883 50,865 54,186 (3,321) 利 息 支 出 85,681 81,730 3,951 16,747 (12,796) 18,093 8,065 10,028 4,139 5,889 3,902 3, (323) 107,676 93,086 14,590 21,820 (7,230) 利 息 淨 收 入 159, ,797 36,275 32,366 3,909 中 國 內 地 外 幣 業 務 利 息 收 入 1,828 1, (357) (246) (158) (88) (285) (234) (51) 2,663 2,894 (231) 265 (496) 利 息 支 出 (69) 23 (92) (38) 利 息 淨 收 入 1,784 2,093 (309) 149 (458) BOC 2010 年 年 度 報 告 25

31 2010 年 2009 項 目 平 均 余 額 平 均 利 率 中 國 內 地 人 民 幣 業 務 客 戶 貸 款 2,624, % 2,036, % 587,299 (32) Bps 1,122, % 798, % 323,838 (46) Bps 148, % 258, % (109,583) 121 Bps 3,895, % 3,093, % 801,554 (15) Bps 2,693, % 1,916, % 777,187 (37) Bps 1 1,201, % 1,176, % 24, Bps 客 戶 存 款 1,731, % 1,348, % 382,491 3 Bps 1,044, % 817, % 227,178 (25) Bps 800, % 649, % 151,515 1 Bp 1,773, % 1,626, % 147,363 (47) Bps 432, % 355, % 76, Bps 5,782, % 4,797, % 985,100 (22) Bps 中 國 內 地 外 幣 業 務 客 戶 貸 款 97, % 67, % 29,217 (37) Bps 客 戶 存 款 20, % 18, % 2,232 5 Bps 6, % 5, % 1, Bps 9, % 9, % , % 19, % (559) (57) Bps 6, % 7, % (615) (3) Bps 62, % 59, % 2,866 (15) Bps 年 年 度 報 告 BOC

32 % % % % 5% 4% 3% 2% 1% 2.45% 2.76% 2.63% 2.04% 2.07% 4% 3% 2% 1% 3.21% 2.24% 3.44% 2.70% 2.89% 2.70% 2.21% 1.44% 2.27% 1.21% 0% (1) % 75.85% % % 0.58 (2) (3) % % 2010 SHIBOR 2.45% % 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% SHIBOR 0.00% Wind BOC 2010 年 年 度 報 告 27

33 (4) LIBOR 0.34% % 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% LIBOR Wind 非 利 息 收 入 % 29.93% 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 項 目 2010 年 集 團 11,021 11,211 8,440 10,178 8,364 6,411 9,144 7,481 7,912 8,114 7,264 9,360 9,574 6,091 4,828 11,183 9,823 6,761 手 續 費 及 佣 金 收 入 59,214 50,234 43,712 手 續 費 及 佣 金 支 出 (4,731) (4,221) (3,765) 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 54,483 46,013 39,947 中 國 內 地 4,920 5,049 4,068 7,686 6,039 5,447 7,962 6,508 6,544 7,562 6,938 9,012 7,452 4,503 3,353 9,778 8,309 5,367 手 續 費 及 佣 金 收 入 45,360 37,346 33,791 手 續 費 及 佣 金 支 出 (1,332) (1,099) (1,000) 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 44,028 36,247 32, 年 年 度 報 告 BOC

34 % 20% 其 他 非 利 息 收 入 % (1) (2)(3) (4) 營 業 支 出 項 目 2010 年 ,414 11,645 11,367 94,555 81,076 71,957 12,993 14,987 45,031 12,692 13,932 13, , , , , % (1) % 34.16% 0.76 IT 43 (2) % % BOC 2010 年 年 度 報 告 29

35 所 得 稅 費 用 % 22.83% 47 資 產 負 債 項 目 分 析 , , % 97, , % 項 目 2010 年 12 月 31 日 資 產 5,660,621 4,910,358 3,296,146 (122,856) (112,950) (106,494) 1 2,055,324 1,816,679 1,646,208 1,573,922 1,046,441 1,061, , , , , , ,060 資 產 總 計 10,459,865 8,751,943 6,955,694 負 債 7,539,153 6,685,049 5,173,352 1,504,786 1,070, , ,386 88,055 77, , , ,816 負 債 合 計 9,783,715 8,206,549 6,461, 年 年 度 報 告 BOC

36 客 戶 貸 款 56, , % 41, , % 2, % % % 證 券 投 資 20, , % 14, , % % 72.79% 年 12 月 31 日 項 目 金 額 佔 比 81, % 61, % 87, % 656, % 622, % 752, % 1,039, % 744, % 365, % 277, % 387, % 439, % 2,055, % 1,816, % 1,646, % BOC 2010 年 年 度 報 告 31

37 按 發 行 人 劃 分 的 證 券 投 資 項 目 2010 年 12 月 31 日 中 國 內 地 發 行 人 903, , ,199 16,462 15,021 2, , , ,926 44,422 42,239 12, , ,480 22, , , ,000 1,531,890 1,311,345 1,055,480 海 外 發 行 人 152, , ,683 56,929 71, , , , ,800 37,446 43,335 67, , , ,115 權 益 性 證 券 32,683 19,325 13,191 其 他 1,172 1,248 1,422 合 計 2,055,324 1,816,679 1,646,208 按 貨 幣 劃 分 的 證 券 投 資 313, , ,750 1,496, , , ,883 1,280, Alt-A Non-Agency (Freddie Mac) (Fannie Mae) 年 年 度 報 告 BOC

38 客 戶 存 款 , , % 61, , % 2, % 2010 年 12 月 31 日 項 目 金 額 佔 比 集 團 2,244, % 1,948, % 1,375, % 1,739, % 1,491, % 1,002, % 3,984, % 3,439, % 2,377, % 1,343, % 1,194, % 901, % 2,109, % 1,986, % 1,823, % 3,453, % 3,180, % 2,724, % 45, % 1, % 55, % 64, % 69, % 7,539, % 6,685, % 5,173, % 中 國 內 地 2,011, % 1,737, % 1,219, % 1,468, % 1,337, % 838, % 3,479, % 3,075, % 2,057, % 964, % 819, % 628, % 1,892, % 1,786, % 1,568, % 2,857, % 2,606, % 2,196, % 54, % 63, % 68, % 6,390, % 5,744, % 4,323, % BOC 2010 年 年 度 報 告 33

39 按 貨 幣 劃 分 的 客 戶 存 款 485, , ,465 6,144, , , ,913 5,373, 所 有 者 權 益 6, , % (1)2010 1, , (2) (3)2010A H , 現 金 流 量 分 析 資 產 負 債 表 表 外 項 目 7, , 年 年 度 報 告 BOC

40 地 區 分 部 報 告 中 國 內 地 港 澳 台 其 他 國 家 和 地 區 抵 銷 集 團 項 目 2010 年 年 年 年 年 , ,107 18,577 17,636 4,224 4, , ,881 50,470 45,372 30,545 26,071 2,474 2,305 (634) (431) 82,855 73,317 44,028 36,247 8,866 8,223 2,001 1,781 (412) (238) 54,483 46,013 (107,636) (96,279) (24,456) (23,270) (3,196) (2,522) (134,654) (121,640) (11,669) (15,545) (472) 1,014 (852) (456) (12,993) (14,987) 113,867 86,095 24,719 20,936 3,559 4, , ,097 (28,047) (21,713) (3,618) (3,041) (789) (994) (32,454) (25,748) 85,820 64,382 21,101 17,895 2,770 3, ,691 85,349 於 年 底 8,520,945 7,364,064 1,780,334 1,330, , ,799 (389,368) (368,924) 10,459,865 8,751,943 8,004,925 6,960,958 1,638,846 1,203, , ,830 (389,208) (368,763) 9,783,715 8,206, , , % 78.54% % 78.24% 17, , % 16.41% % 5, , % 5.05% 主 要 會 計 估 計 和 判 斷 2 BOC 2010 年 年 度 報 告 35

41 公 允 價 值 計 量 2006 (2) (3) (4) Black Scholes 6 其 他 財 務 信 息 (1) 年 年 度 報 告 BOC

42 按 照 監 管 要 求 披 露 的 其 他 相 關 數 據 2 < > 2007 [2007] 主 要 會 計 數 據 及 財 務 指 標 2010 年 項 目 12 月 31 日 % ,459,865 8,751, ,955,694 9,783,715 8,206, ,461, , , ,272 7,539,153 6,685, ,173,352 2,244,807 1,948, ,375,251 1,739,924 1,491, ,002,516 1,343,434 1,194, ,188 2,109,872 1,986, ,823,156 5,660,621 4,910, ,296,146 5,598,151 4,835, ,208,656 62,470 74,718 (16.39) 87,490 13,700 16,076 (14.78) 19,949 62,708 77,271 (18.85) 97, , , , , , , , , , , , , , , ,395 76,657 67, ,582 5,887,170 5,163, ,966, [2004] 2 BOC 2010 年 年 度 報 告 37

43 項 目 2010 年 2009 % , , , , , , ,418 80, , ,374 79, , ,997 (120,093) 424, (0.47) % % % % 年 年 度 報 告 BOC

44 補 充 財 務 指 標 % 2010 年 指 標 監 管 標 準 12 月 31 日 BOC 2010 年 年 度 報 告 39

45 證 券 投 資 集 團 持 有 最 大 的 十 支 金 融 債 券 情 況 債 券 名 稱 面 值 年 利 率 到 期 日 減 值 , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % 非 經 常 性 損 益 境 內 外 會 計 準 則 差 異 年 年 度 報 告 BOC

46 BOC 2010 年 年 度 報 告 41

47 年 年 度 報 告 BOC

48 管 理 層 討 論 與 分 析 - 業 務 回 顧 年 2009 項 目 金 額 佔 比 89, % 69, % 32, % 26, % 11, % 10, % 2, % 2, % 6, % 2, % 142, % 111, % 2010 項 目 2010 年 12 月 31 日 公 司 存 款 3,301,778 2,903, % 177, , % 505, , % 小 計 3,984,731 3,439, % 儲 蓄 存 款 2,675,301 2,408, % 181, ,325 (8.32%) 596, , % 小 計 3,453,306 3,180, % 公 司 貸 款 2,910,239 2,531, % 630, ,084 (3.76%) 703, , % 小 計 4,244,383 3,762, % 個 人 貸 款 1,217, , % % 198, , % 小 計 1,416,238 1,147, % BOC 2010 年 年 度 報 告 43

49 商 業 銀 行 業 務 中 國 內 地 商 業 銀 行 業 務 , % 2010 年 2009 項 目 金 額 佔 比 81, % 61, % 28, % 21, % 3, % 2, % % % 合 計 113, % 85, % 公 司 金 融 業 務 % 公 司 貸 款 業 務 1, EuroWeek Asia , % BB % 0.48 公 司 存 款 業 務 , % 年 年 度 報 告 BOC

50 國 內 結 算 與 現 金 管 理 業 務 60 國 際 結 算 與 貿 易 融 資 業 務 TSU(Trade Services Utility) BPO(Bank Payment Obligation) EPA(Environmental Protection Agency) , ,000 9,000 6,000 3, ,200 2,400 1, ,800 1, 金 融 機 構 業 務 10 1, B 23% 65% BOC 2010 年 年 度 報 告 45

51 小 企 業 業 務 投 資 銀 行 業 務 % % 2, % 養 老 金 業 務 , % 18.6% 跨 境 貿 易 人 民 幣 結 算 ,600 3, , 年 年 度 報 告 BOC

52 個 人 金 融 業 務 財 富 管 理 和 私 人 銀 行 服 務 % 儲 蓄 存 款 業 務 26, , % % , % AFP CFP EFP 38% 26% 個 人 貸 款 業 務 2, % BOC 2010 年 年 度 報 告 47

53 50% 銀 行 卡 業 務 2, , % 11, % 209 長 城 環 球 通 信 用 卡 年 年 度 報 告 BOC

54 金 融 市 場 業 務 交 易 業 務 投 資 業 務 代 客 業 務 BOC 2010 年 年 度 報 告 49

55 , % 託 管 業 務 QFII QDII 中 銀 匯 市 通 理 財 計 劃 年 年 度 報 告 BOC

56 邨 鎮 銀 行 香 港 澳 門 台 灣 及 其 他 國 家 和 地 區 商 業 銀 行 業 務 % BOC 2010 年 年 度 報 告 51

57 管理層討論與分析 業務回顧 中銀香港 中銀香港把握經濟復蘇和人民幣 走出去 的有利時 機 致力提升傳統銀行業務競爭力 持續深化客戶關 係 資產規模顯著增長 海外人民幣業務取得突破 進一步鞏固了中銀香港在該領域的市場領導地位 成 功發行後償票據 拓寬融資渠道 夯實資本基礎 資 本充足率保持在充裕水平 加強與集團業務合作 主 要業務取得較快發展 經營業績明顯提升 積 極 拓 展 核 心 銀 行 業 務 鞏 固 市 場 領 先 地 位 2010 年 面對激烈市場競爭 中銀香港採取多項措施 促 進客戶存款持續增長 把握市場信貸需求 貸款業務 平穩健康發展 港澳地區的銀團貸款及香港私人樓宇 按揭業務保持市場領先地位 連續三年榮獲香港中小 型企業商會頒發的 中小企業最佳拍檔獎 貿易融資 比上年大幅增長 貸款質量持續改善 特定分類貸款 比率進一步改善 並維持在香港市場最佳水平 信用 卡業務增長良好 卡戶消費量及商戶收單量均較2009 年上升 抓 住 人 民 幣 開 放 戰 略 機 遇 加 速 拓 展 海 外 人 民 幣 業 務 在香港率先推出人民幣保險 財資及人民幣貿易 結算等產品與服務 為多筆在港發行的人民幣債券擔 任牽頭行 處於市場領先地位 人民幣 港幣雙幣信 用卡的發卡量比上年末增長73.2% 保持市場領先 並與中國銀聯携手率先推出 深港跨境自動轉賬繳費服 務 為客戶提供可靠及方便快捷的跨境支付服務 推 出香港首個人民幣離岸債券指數 中銀香港人民幣離岸 債券指數 為人民幣債券投資提供市場參考準則 清 算行的業務範圍進一步拓寬 獲得中國人民銀行授權 成為台灣人民幣現鈔業務清算行 優化網點布局 全面推進內地業務 作為中銀香港內 地業務的主要平台 南洋商業銀行 中國 有限公司存 款和貸款業務增長良好 持續擴大網點覆蓋面 新增 設無錫分行及上海虹橋支行 繼續大力推廣跨境財富 管理 兩地見證開戶服務 理財產品 銀行卡等各項 業務 不斷提升業務服務平台 加強與集團業務合作 為客 戶提供全方位服務 通過優化證券業務交易平台 推 出 中銀香港手機銀 行 擴大自動櫃員機覆蓋 整合 四組專用電話熱線等措施 不斷完善業務服務平台 加強與集團業務合作 推行全球客戶經理制與全球統 一授信 提升對企業客戶的全球金融服務能力 與集 團內部機構共同開展跨境見證 財富通 業務並推出 中銀財互通 卡 優化對個人客戶跨境財富管理的服 務 讀者欲進一步了解中銀香港的經營業績及相關情況 請閱讀同期中銀香港業績報告 年年度報告 BOC

58 多 元 化 業 務 平 台 2010 投 資 銀 行 業 務 中 銀 國 際 控 股 IPO A ETF ETF 中 銀 基 金 % BOC 2010 年 年 度 報 告 53

59 保 險 業 務 中 銀 集 團 保 險 投 資 業 務 中 銀 集 團 投 資 % 中 銀 集 團 人 壽 % 中 銀 保 險 % % 55.62% 中 銀 航 空 租 賃 % 年 年 度 報 告 BOC

60 A ER 渠 道 管 理 ,071 9,64496% 18 7, % 53.97% % 40 2, % % ,930 BOC 2010 年 年 度 報 告 55

61 WAP ATM , IT 藍 圖 建 設 2010IT 2 IT 2.0 IT IT IT 2011IT IT IT IT 年 年 度 報 告 BOC

62 管 理 層 討 論 與 分 析 - 風 險 管 理 2010 信 用 風 險 BOC 2010 年 年 度 報 告 57

63 % , % % , % 0.21 貸 款 五 級 分 類 狀 況 2010 年 12 月 31 日 項 目 金 額 佔 比 集 團 5,450, % 4,696, % 3,048, % 148, % 139, % 159, % 28, % 35, % 39, % 20, % 26, % 35, % 13, % 12, % 12, % 5,660, % 4,910, % 3,296, % 62, % 74, % 87, % 中 國 內 地 4,556, % 3,965, % 2,436, % 141, % 128, % 142, % 27, % 33, % 36, % 20, % 25, % 34, % 12, % 12, % 12, % 4,758, % 4,165, % 2,662, % 60, % 71, % 83, % 集 團 貸 款 五 級 分 類 遷 徙 率 % 項 目 2010 年 年 年 度 報 告 BOC

64 % % % 0.13 已 識 別 減 值 貸 款 年 內 變 化 情 況 項 目 2010 年 集 團 76,006 90,879 90,317 20,780 28,676 32,352 (32,910) (43,549) (31,790) 63,876 76,006 90,879 中 國 內 地 73,680 87,352 89,437 20,020 27,519 30,478 (31,489) (41,191) (32,563) 62,211 73,680 87,352 按 貨 幣 劃 分 的 貸 款 和 已 識 別 減 值 貸 款 2010 年 12 月 31 日 項 目 貸 款 總 額 減 值 貸 款 集 團 4,149,806 54,583 3,525,018 65,506 2,354,454 76,599 1,510,815 9,293 1,385,340 10, ,692 14,280 5,660,621 63,876 4,910,358 76,006 3,296,146 90,879 中 國 內 地 4,127,410 54,359 3,510,236 64,950 2,338,684 75, ,175 7, ,477 8, ,120 12,317 4,758,585 62,211 4,165,713 73,680 2,662,804 87, % % % BOC 2010 年 年 度 報 告 59

65 % 主 要 監 管 指 標 監 管 標 準 2010 年 12 月 31 日 佔 貸 款 總 額 行 業 貸 款 余 額 百 分 比 A 21, % B 20, % C 16, % D 16, % E 16, % F 12, % G 12, % H 11, % I 11, % J 10, % 市 場 風 險 年 年 度 報 告 BOC

66 99% 1% 中 國 銀 行 集 團 2010 年 12 月 31 日 項 目 人 民 幣 美 元 港 幣 25 (2,552) 242 (456) (2,179) 177 (251) 25 2,552 (242) 456 2,179 (177) 流 動 性 風 險 BOC 2010 年 年 度 報 告 61

67 2010 % 主 要 監 管 指 標 監 管 標 準 2010 年 12 月 31 日 中 國 銀 行 集 團 項 目 2010 年 12 月 31 日 ,136 14,912 (3,770,963) (3,357,812) 1 293, , (107,056) (70,044) , , ,809,370 1,744, ,312,504 1,773, , , 年 年 度 報 告 BOC

68 聲 譽 風 險 2010 內 部 控 制 與 操 作 風 險 管 理 IT IT 新 資 本 協 議 實 施 BOC 2010 年 年 度 報 告 63

69 III II III 資 本 管 理 (ICAAP) A A H600 A 年 年 度 報 告 BOC

70 管 理 層 討 論 與 分 析 - 機 構 管 理 人 力 資 源 開 發 與 管 理 機 構 管 理 , , , 資 產 總 額 情 況 機 構 情 況 人 員 情 況 項 目 資 產 總 計 佔 比 機 構 總 量 佔 比 員 工 總 數 佔 比 4,164, % 1, % 45, % 534, % % 24, % 2,590, % 3, % 83, % 1,880, % 2, % 64, % 866, % 1, % 33, % 1,780, % % 25, % 547, % % 2, % (1,904,481) 10,459, % 11, % 279, % BOC 2010 年 年 度 報 告 65

71 人 力 資 源 開 發 與 管 理 , , ,781 61,094 28,325 10,005 6, % % % % 57,415 2,000, % 10.52% 5.15% 51.46% 2010 e-hr 55.20% 13.67% 0.50% 14.74% 13.85% 2.04% 年 年 度 報 告 BOC

72 管 理 層 討 論 與 分 析 - 社 會 責 任 , BOC 2010 年 年 度 報 告 67

73 年 年 度 報 告 BOC

74 管 理 層 討 論 與 分 析 - 展 望 抓 住 發 展 機 遇 轉 變 發 展 方 式 提 升 管 理 效 率 BOC 2010 年 年 度 報 告 69

75 股 本 變 動 和 主 要 股 東 持 股 情 況 按 照 A 股 監 管 規 定 披 露 的 持 股 情 況 2010 年 1 月 1 日 報 告 期 內 增 減 2010 年 12 月 31 日 數 量 比 例 發 行 新 股 送 股 公 積 金 轉 股 其 他 小 計 數 量 比 例 一 有 限 售 條 件 股 份 二 無 限 售 條 件 股 份 253,839,162, % 25,308,000,722 60,464 25,308,061, ,147,223, % 1 177,818,910, % 17,705,975,596 60,464 17,706,036, ,524,946, % ,020,251, % 7,602,025,126 7,602,025,126 83,622,276, % 4 三 股 份 總 數 253,839,162, % 25,308,000,722 60,464 25,308,061, ,147,223, % ,147,223, ,524,946,800 A 83,622,276,395 H AH A2010H A HA 17,705,975, H 7,602,025, A60, 年 年 度 報 告 BOC

76 A A A 17,705,975,596 41,639,158, H H H ,602,025,126 17,659,653, A H ,270 A 60,464 A H ,147,223, ,147,223,195 A H ( ( ( ,211, ,367 A243,139 H 序 號 股 東 名 稱 期 末 持 股 數 量 持 股 比 例 持 有 有 限 售 條 件 股 份 數 量 質 押 或 凍 結 的 股 份 數 量 股 東 性 質 股 份 種 類 1 188,553,352, % A 2 78,587,816, % H 3 Li Ka Shing 2,823,470, % H 4 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 520,357, % H 5 506,679, % H 6 005L FH ,415, % A 7 005L CT ,201, % A 8 99,999, % A 8 99,999, % A 10 90,909, % A BOC 2010 年 年 度 報 告 71

77 H H 17,141,213, L FH L CT H 可 轉 換 公 司 債 券 情 況 [2010]148[2010] A [2010] A , 序 號 可 轉 債 持 有 人 名 稱 期 末 持 債 數 量 ( 元 ) 持 有 比 例 (%) 1 018L FH001 2,111,603, % 2 1,374,331, % 3 1,240,643, % 4 1,157,847, % 5 005L FH002 1,100,000, % 6 696,089, % 7 671,757, % 8 Morgan Stanley & Co. International PLC. 645,162, % 9 619,000, % ,000, % L CT ,000, % 年 年 度 報 告 BOC

78 本 次 變 動 增 減 可 轉 債 名 稱 本 次 變 動 前 轉 股 贖 回 回 售 其 他 本 次 變 動 後 A 40,000,000, ,000 39,999,773, ,000 60,464 60,464 % % 39,999,773,000 % % A / 3.88 / 3.88 / A 17,705,975,596 7,602,025,126 A / 3.78 / H / 3.74 / A D[2010]081 AAA A AAA BOC 2010 年 年 度 報 告 73

79 按 照 H 股 監 管 規 定 披 露 的 持 股 情 況 股 東 名 稱 身 份 持 股 數 量 相 關 股 份 數 目 ( 單 位 : 股 ) 股 份 種 類 佔 已 發 行 A 股 股 本 總 額 的 百 分 比 佔 已 發 行 H 股 股 本 總 額 的 百 分 比 佔 已 發 行 股 本 總 額 的 百 分 比 188,553,352,005 A 96.43% 67.55% 10,641,776,129 1 H 13.99% % 2 10,481,591,118 3 H 13.79% % H 2 10,641,776,129 H % H 10,868,098, % H Fullerton Management Pte. Ltd. Fullerton Management Fullerton Management Fullerton Management 10,471,575,118 H 10,016,000 H H H 11,335,743, % 本 行 控 股 股 東 情 況 , , % 年 年 度 報 告 BOC

80 BOC 2010 年 年 度 報 告 75

81 年 年 度 報 告 BOC

82 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 情 況 基 本 情 況 姓 名 年 齡 性 別 職 務 任 期 Alberto TOGNI BOC 2010 年 年 度 報 告 77

83 2010 年 度 本 行 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 已 支 付 薪 酬 情 況 姓 名 酬 金 已 支 付 薪 酬 各 類 社 會 保 險 住 房 公 積 金 的 單 位 繳 費 等 2010 年 稅 前 合 計 薪 酬 ( 見 表 下 說 明 ) 2009 年 稅 前 合 計 薪 酬 ( 見 表 下 說 明 ) 是 否 在 控 股 股 東 單 位 或 其 他 關 聯 單 位 領 取 , , , , , Alberto TOGNI 1, , , , , , , , , , , , , , , ,282.1 根 據 國 家 有 關 部 門 的 規 定, 本 行 董 事 長 監 事 長 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 最 終 薪 酬 仍 在 確 認 過 程 中, 本 行 將 另 行 發 佈 公 告 披 露 因 上 述 原 因, 上 表 中 2010 年 稅 前 合 計 薪 酬 不 包 括 年 度 最 終 薪 酬 清 算 金 額 而 表 格 中 2009 年 稅 前 合 計 薪 酬 為 本 行 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 2009 年 已 最 終 確 認 的 全 部 年 度 薪 酬 數 額, 與 表 格 中 2010 年 稅 前 合 計 薪 酬 統 計 口 徑 不 同 有 關 2009 年 薪 酬 詳 情 可 參 見 本 行 於 2010 年 4 月 27 日 發 佈 的 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 報 告 補 充 公 告 年 年 度 報 告 BOC

84 ,858 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 在 股 東 單 位 的 任 職 情 況 2010 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 的 變 更 BOC 2010 年 年 度 報 告 79

85 董 事 年 年 度 報 告 BOC

86 董 事 BOC 2010 年 年 度 報 告 81

87 1 陳 慕 華 名 譽 董 事 長 肖 鋼 董 事 長 李 禮 輝 副 董 事 長 行 長 李 早 航 執 行 董 事 副 行 長 周 載 群 執 行 董 事 副 行 長 洪 志 華 非 執 行 董 事 黃 海 波 非 執 行 董 事 蔡 浩 儀 非 執 行 董 事 年 年 度 報 告 BOC

88 9 孫 志 筠 非 執 行 董 事 劉 麗 娜 非 執 行 董 事 薑 岩 松 非 執 行 董 事 梁 定 邦 獨 立 非 執 行 董 事 Alberto TOGNI 獨 立 非 執 行 董 事 Swiss Bank Corporation (Union Bank of Switzerland) 1998 (UBS AG) BOC 2010 年 年 度 報 告 83

89 14 黃 世 忠 獨 立 非 執 行 董 事 黃 丹 涵 獨 立 非 執 行 董 事 周 文 耀 獨 立 非 執 行 董 事 (Tadawul) 戴 國 良 獨 立 非 執 行 董 事 年 年 度 報 告 BOC

90 監 事 BOC 2010 年 年 度 報 告 85

91 1 李 軍 監 事 長 王 學 強 監 事 劉 萬 明 監 事 鄧 智 英 職 工 監 事 李 春 雨 職 工 監 事 蔣 魁 偉 職 工 監 事 秦 榮 生 外 部 監 事 白 景 明 外 部 監 事 年 年 度 報 告 BOC

92 高 級 管 理 層 BOC 2010 年 年 度 報 告 87

93 1 李 禮 輝 副 董 事 長 行 長 2 李 早 航 執 行 董 事 副 行 長 3 周 載 群 執 行 董 事 副 行 長 4 張 林 紀 委 書 記 王 永 利 副 行 長 陳 四 清 副 行 長 祝 樹 民 副 行 長 岳 毅 副 行 長 詹 偉 堅 信 貸 風 險 總 監 黃 定 堅 總 稽 核 CISCO CISCO 張 秉 訓 董 事 會 秘 書 年 年 度 報 告 BOC

94 公 司 治 理 抓 住 有 利 時 機, 成 功 完 成 資 本 市 場 融 資 A A H 2 完 善 治 理 機 制, 提 高 治 理 效 率 增 選 董 事 監 事, 董 事 會 監 事 會 結 構 進 一 步 優 化 4 完 善 信 息 披 露 管 理 制 度 體 系, 深 入 推 進 信 息 披 露 工 作 BOC 2010 年 年 度 報 告 89

95 公 司 治 理 架 構 企 業 管 治 常 規 守 則 股 東 和 股 東 大 會 年 年 度 報 告 BOC

96 A2010 H2010 A H A H 2010A 2010H 董 事 會 對 股 東 大 會 決 議 的 執 行 情 況 A2010H A H H 董 事 和 董 事 會 BOC 2010 年 年 度 報 告 91

97 董 事 會 會 議 召 開 情 況 A H 2010 < > % 董 事 實 際 出 席 會 議 次 數 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 25/26 26/26 25/26 26/26 21/21 26/26 26/26 26/26 21/21 21/21 5/5 5/5 5/5 26/26 26/26 Alberto TOGNI 24/26 24/26 25/26 5/ Alberto TOGNI 年 年 度 報 告 BOC

98 A H % 戰 略 發 展 委 員 會 董 事 實 際 出 席 會 議 次 數 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 10 Alberto TOGNI 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 1/1 1/1 1/1 3/4 Alberto TOGNI 2/ Alberto TOGNI BOC 2010 年 年 度 報 告 93

99 稽 核 委 員 會 8 Alberto TOGNI % 董 事 實 際 出 席 會 議 次 數 5/5 5/5 3/3 2/2 5/5 5/5 Alberto TOGNI 5/5 5/5 2/2 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 年 年 度 報 告 BOC

100 董 事 會 及 其 稽 核 委 員 會 對 本 行 內 部 控 制 工 作 的 指 導 情 況 IT 風 險 政 策 委 員 會 7 Alberto TOGNI BOC 2010 年 年 度 報 告 95

101 % 實 際 出 席 會 議 次 數 董 事 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 6/6 6/6 4/4 4/4 Alberto TOGNI 6/6 6/6 2/2 2/2 2/ 人 事 和 薪 酬 委 員 會 年 年 度 報 告 BOC

102 % 實 際 出 席 會 議 次 數 董 事 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 8 Alberto TOGNI Alberto TOGNI % 董 事 實 際 出 席 會 議 次 數 Alberto TOGNI 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/2 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 獨 立 董 事 BOC 2010 年 年 度 報 告 97

103 獨 立 董 事 對 本 行 對 外 擔 保 情 況 出 具 的 專 項 說 明 和 獨 立 意 見 [2003]56 Alberto TOGNI 高 級 管 理 層 , 監 事 和 監 事 會 IT 年 年 度 報 告 BOC

104 董 事 監 事 的 證 券 交 易 董 事 關 於 財 務 報 告 的 責 任 聲 明 聘 任 會 計 師 事 務 所 情 況 投 資 者 關 係 與 信 息 披 露 2010 BOC 2010 年 年 度 報 告 99

105 (League of American Communications Professionals) 100 (IR magazine) ARC(Annual Report Competition) GALAXY AWARDS 年 年 度 報 告 BOC

106 董 事 會 報 告 主 要 業 務 主 要 客 戶 30% 業 績 及 分 配 前 三 年 現 金 分 紅 情 況 ,537 32,999 25,384 44% 52% 45% 1 2 暫 停 辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記 手 續 H H H H A 捐 款 8, 股 本 儲 備 可 供 分 配 儲 備 34 固 定 資 產 14 財 務 摘 要 BOC 2010 年 年 度 報 告 101

107 關 連 交 易 (1) (i) (ii) (iii) (2) (1) (2)(3) (4) A 14A 董 事 在 與 本 行 構 成 競 爭 的 業 務 所 佔 的 權 益 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 的 報 酬 情 況 董 事 及 監 事 的 服 務 合 約 董 事 及 監 事 在 重 大 合 約 中 的 權 益 董 事 及 監 事 認 購 股 份 權 益 (BVI) (BVI) 年 年 度 報 告 BOC

108 認 股 權 數 量 董 事 姓 名 授 出 日 期 每 股 行 使 價 ( 港 幣 ) 行 使 期 限 於 2002 年 7 月 5 日 授 出 之 認 股 權 於 2010 年 1 月 1 日 年 內 已 行 使 之 認 股 權 年 內 已 放 棄 之 認 股 權 年 內 已 作 廢 之 認 股 權 於 2010 年 12 月 31 日 ,446,000 1,446,000 1,446, ,446,000 1,084,500 1,084,500 (BVI) 18 董 事 和 監 事 在 股 份 相 關 股 份 及 債 券 中 的 權 益 XV 352 股 票 增 值 權 計 劃 及 認 股 權 計 劃 32 (BVI) 購 買 出 售 或 購 回 本 行 股 份 董 事 會 成 員 之 間 財 務 業 務 親 屬 關 係 主 要 股 東 權 益 管 理 合 約 , 優 先 認 股 權 BOC 2010 年 年 度 報 告 103

109 募 集 資 金 的 使 用 情 況 A 39,776,221, A 17,705,975,596 7,602,025,126 A 59,298,812, 稅 項 和 稅 項 減 免 A 股 股 東 [2005]102 [2005]107 50% [2005]102 50% 12 10% H 股 股 東 [1993]045 H H H [2008]897 H % 審 計 師 肖 鋼 年 年 度 報 告 BOC

110 監 事 會 報 告 監 事 會 召 開 會 議 的 情 況 % 實 際 出 席 會 議 次 數 監 事 會 成 員 任 期 內 召 開 的 會 議 次 數 8/8 8/8 8/8 3/3 8/8 7/8 4/4 4/ BOC 2010 年 年 度 報 告 105

111 監 事 會 開 展 監 督 檢 查 工 作 的 情 況 監 事 會 對 報 告 期 內 本 行 有 關 事 項 的 獨 立 意 見 1 依 法 運 作 情 況 2 財 務 情 況 募 集 資 金 使 用 情 況 4 收 購 和 出 售 資 產 情 況 5 關 聯 交 易 情 況 6 內 部 控 制 情 況 年 年 度 報 告 BOC

112 重 要 事 項 % 5% BOC 2010 年 年 度 報 告 107

113 報 告 期 序 號 證 券 品 種 證 券 代 碼 證 券 簡 稱 初 始 投 資 金 額 ( 單 位 : 元 ) 持 有 數 量 期 末 賬 面 價 值 ( 單 位 : 元 ) 佔 期 末 證 券 總 投 資 比 例 收 益 ( 損 失 ) ( 單 位 : 元 ) 1 Fortis-Flex III China Fund I 1,138,985, ,494 1,162,158, % 22,327, HK 339,519,905 22,812, ,787, % 90,486, HK 442,947,235 89,557, ,374, % (4,052,813) HK ishare A50 332,670,917 29,412, ,439, % (23,495,860) HK 299,740,437 52,198, ,450, % (7,486,044) 6 5 HK 314,319,787 4,478, ,729, % (4,003,135) HK 269,728,635 9,265, ,126, % (10,612,039) HK 231,383,842 3,417, ,494, % (1,058,397) 9 HBC UN ADR 191,816, , ,392, % 829, Fortis-Flex III China Fund II 167,722,482 19, ,158, % (1,734,503) 5,032,033,998 5,070,371, % (393,905,164) 255,600,122 8,760,869,294 8,901,483, % (77,104,248) 年 年 度 報 告 BOC

114 證 券 代 碼 證 券 簡 稱 初 始 投 資 金 額 ( 單 位 : 元 ) 佔 該 公 司 股 權 比 例 期 末 賬 面 價 值 ( 單 位 : 元 ) 報 告 期 收 益 ( 單 位 : 元 ) 報 告 期 所 有 者 權 益 增 加 ( 單 位 : 元 ) 會 計 核 算 科 目 股 份 來 源 189 HK 200,500, % 442,944,504 3,216, ,612,536 IPO 2008 HK 331,639, % 918,495,496 7,011, ,376, HK 58,822, % 61,009,823 15,252, ,962,627 1,422,449,823 10,227, ,241, % 2 所 持 對 象 名 稱 初 始 投 資 成 本 ( 單 位 : 元 ) 持 有 數 量 ( 單 位 : 股 ) 佔 該 公 司 股 權 比 例 期 末 賬 面 值 ( 單 位 : 元 ) 報 告 期 收 益 ( 單 位 : 元 ) 報 告 期 所 有 者 權 益 增 加 ( 單 位 : 元 ) 會 計 核 算 科 目 股 份 來 源 49,628,224 20% 90,893,282 12,132, ,556,708 17% 1,038,420,818 48,864,110 14,125 1,660 11% 14, ,218,063 11% 425,218,063 61,246,423 10% 74,471,341 9,079,749 1,525,663,543 1,629,017,629 21,212,442 48,864, % 3 4 期 初 股 份 數 量 報 告 期 買 入 股 份 數 量 報 告 期 賣 出 股 份 數 量 期 末 股 份 數 量 使 用 的 資 金 數 量 產 生 的 投 資 收 益 ( 單 位 : 股 ) ( 單 位 : 股 ) ( 單 位 : 股 ) ( 單 位 : 股 ) ( 單 位 : 元 ) ( 單 位 : 元 ) 1,449,273, ,285, ,901,039 1,671,133,857 6,660,801, ,087,266 BOC 2010 年 年 度 報 告 109

115 董 事 高 級 管 理 人 員 關 於 年 度 報 告 的 確 認 意 見 Alberto TOGNI 年 年 度 報 告 BOC

116 BOC 2010 年 年 度 報 告 111

117 年 年 度 報 告 BOC

118 審 計 報 告 (2011) 一 管 理 層 對 會 計 報 表 的 責 任 (1) (2) (3) 二 註 冊 會 計 師 的 責 任 BOC 2010 年 年 度 報 告 113

119 三 審 計 意 見 (2011) 年 年 度 報 告 BOC

120 會 計 報 表 目 錄 會 計 報 表 註 釋 BOC 2010 年 年 度 報 告 115

121 目 錄 ( 續 ) 年 年 度 報 告 BOC

122 合 並 及 母 公 司 資 產 負 債 表 中 國 銀 行 集 團 中 國 銀 行 2010 年 年 月 31 日 月 31 日 資 產 1 1,623,144 1,086,037 1,327,343 1,005, , , , ,703 86,218 59,655 83,100 57, , , , , ,237 61,897 17,814 20, ,974 28,514 19,157 12, , ,422 74, , ,025 34,390 38,254 31, ,537,765 4,797,408 4,951,171 4,297, , , , , ,039, , , , , , , , ,631 10,668 79,978 71, ,839 15,952 1,285 1, , ,954 65,494 58, ,365 11,910 11,050 11, ,851 1, ,041 23,518 24,359 24, ,500 72,219 28,248 21,445 資 產 總 計 10,459,865 8,751,943 9,108,539 7,771,153 BOC 2010 年 年 度 報 告 117

123 中 國 銀 行 集 團 2010 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 中 國 銀 行 負 債 19 73,415 61,615 65,120 59, ,275, ,166 1,098, , , , , , ,874 44, ,720 27, ,711 23,223 17,232 10, ,244 81,847 63,240 81, ,539,153 6,685,049 6,601,696 5,887, ,201 21,006 22,208 19, ,775 17,801 20,181 15, ,665 49,555 57,758 49, ,372 1,510 1,109 1, ,887 76, ,283 78, ,919 3, , ,563 50,666 33,770 負 債 合 計 9,783,715 8,206,549 8,498,263 7,283,958 所 有 者 權 益 , , , , ,003 81, ,366 77, (138) (43) ,227 30,391 38,777 29, ,195 60,328 67,604 57, , , ,380 70,863 (13,624) (11,741) (998) (1,255) 644, , , , ,985 30,402 所 有 者 權 益 合 計 676, , , ,195 負 債 和 所 有 者 權 益 總 計 10,459,865 8,751,943 9,108,539 7,771, 年 年 度 報 告 BOC

124 合 並 及 母 公 司 利 潤 表 中 國 銀 行 集 團 中 國 銀 行 2010 年 年 2009 一 營 業 收 入 276, , , , , , , , , , , , (119,571) (102,543) (115,533) (100,098) 37 54,483 46,013 45,455 37, ,214 50,234 47,269 39, (4,731) (4,221) (1,814) (1,437) 38 9,277 21,357 11,508 22,459 1, ,317 (9,244) 11 (15,052) 40 (661) (1,938) (1,379) 1, ,439 17,129 4,578 3,602 二 營 業 支 出 (134,654) (121,640) (110,875) (98,989) 42 (14,414) (11,645) (14,128) (11,494) 43 (94,555) (81,076) (80,523) (68,649) 44 (12,993) (14,987) (12,619) (15,971) 45 (12,692) (13,932) (3,605) (2,875) 三 營 業 利 潤 142, , ,471 92, , (748) (655) (634) (554) 四 利 潤 總 額 142, , ,434 92, (32,454) (25,748) (28,930) (22,759) 五 淨 利 潤 109,691 85,349 96,504 70, ,418 80,819 96,504 70,194 5,273 4, ,691 85,349 96,504 70,194 BOC 2010 年 年 度 報 告 119

125 中 國 銀 行 集 團 中 國 銀 行 2010 年 年 2009 六 每 股 收 益 ( 以 人 民 幣 元 股 表 示 ) 七 其 他 綜 合 收 益 49 (3,757) 838 (1,333) (6,037) 八 綜 合 收 益 105,934 86,187 95,171 64, ,358 79,854 95,171 64,157 4,576 6, ,934 86,187 95,171 64, 年 年 度 報 告 BOC

126 合 並 所 有 者 權 益 變 動 表 歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 權 益 股 本 資 本 公 積 減 : 庫 存 股 盈 余 公 積 一 般 風 險 準 備 未 分 配 利 潤 外 幣 報 表 折 算 差 額 少 數 股 東 權 益 合 計 ,839 81,460 (43) 30,391 60, ,758 (11,741) 30, ,394 25,308 37,543 (95) 9,836 10,867 47,597 (1,883) 1, , ,418 5, , (1,174) (3) (1,883) (697) (3,757) (1,174) 104,415 (1,883) 4, , (95) ,837 10,874 (56,248) (3,283) (38,820) ,837 (9,837) ,874 (10,874) (35,537) (3,283) (38,820) 29 4,148 4, ,308 33,991 59, (1) (7) (570) (1) (7) (570) , ,003 (138) 40,227 71, ,355 (13,624) 31, ,150 BOC 2010 年 年 度 報 告 121

127 ,839 83,409 (17) 23,429 40,973 79,349 (12,710) 25, ,901 (1,949) (26) 6,962 19,355 21, ,773 51,493 80,819 4,530 85, (1,933) (2) , (1,933) (2) 80, ,333 86, (26) (109) (347) (482) 7,190 19,347 (59,536) (1,213) (34,212) ,190 (7,190) ,347 (19,347) (32,999) (1,213) (34,212) (16) (226) (16) (226) ,839 81,460 (43) 30,391 60, ,758 (11,741) 30, , 年 年 度 報 告 BOC

128 母 公 司 所 有 者 權 益 變 動 表 中 國 銀 行 股 本 資 本 公 積 盈 余 公 積 一 般 風 險 準 備 未 分 配 利 潤 外 幣 報 表 折 算 差 額 合 計 ,839 77,239 29,107 57,402 70,863 (1,255) 487,195 25,308 37,127 9,670 10,202 40, ,081 96,504 96, (1,590) 257 (1,333) (1,590) 96, ,171 9,670 10,208 (55,415) (35,537) ,670 (9,670) ,208 (10,208) (35,537) (35,537) 29 4,148 4, ,308 33,991 59, (6) (572) (6) (572) , ,366 38,777 67, ,380 (998) 610,276 BOC 2010 年 年 度 報 告 123

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(BOC_A Share).indb 601988 2011 8 9 10 12 13 14 16 18 20 20 39 54 64 66 68 69 75 90 101 106 109 112 113 115 315 318 319 323 1912 2 19121949 1994 2004 8 2006 67 A+H 2011 2 2011 32 2011 3 1912 1928 1942 1949 1994 1912 1928

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