香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股

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横翟
5 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :763) 第八屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實準確和完整, 沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏中興通訊股份有限公司 ( 以下簡稱中興通訊或公司或本公司 ) 已於 2019 年 3 月 27 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了關於召開中興通訊股份有限公司第八屆董事會第一次會議的通知 2019 年 4 月 1 日, 公司第八屆董事會第一次會議 ( 以下簡稱本次會議 ) 以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開, 本次會議由董事李自學先生主持, 應到董事 9 名, 實到董事 9 名, 公司監事會成員及相關人員列席了本次會議本次會議的召開符合有關法律行政法規部門規章以及中興通訊股份有限公司章程的有關規定, 會議合法有效本次會議審議通過了以下議案 : 一審議通過關於選舉第八屆董事會董事長的議案, 決議內容如下 : 選舉李自學先生為公司第八屆董事會董事長表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票二審議通過關於選舉第八屆董事會非執行董事執行董事的議案, 決議內容如下 : 1 選舉李步青先生諸為民先生方榕女士為公司第八屆董事會非執行董事表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 2 選舉李自學先生徐子陽先生顧軍營先生為公司第八屆董事會執行董 1

2 事表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票三審議通過關於選舉第八屆董事會各專業委員會委員的議案, 決議內容如下 : 1 選舉蔡曼莉女士李步青先生諸為民先生 Yuming Bao( 鮑毓明 ) 先生吳君棟先生為公司第八屆董事會審計委員會委員, 蔡曼莉女士為審計委員會召集人表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 2 選舉吳君棟先生李自學先生方榕女士蔡曼莉女士 Yuming Bao( 鮑毓明 ) 先生為公司第八屆董事會提名委員會委員, 吳君棟先生為提名委員會召集人表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 3 選舉蔡曼莉女士顧軍營先生諸為民先生 Yuming Bao( 鮑毓明 ) 先生吳君棟先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員, 蔡曼莉女士為薪酬與考核委員會召集人表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 4 選舉 Yuming Bao( 鮑毓明 ) 先生李自學先生方榕女士蔡曼莉女士吳君棟先生為公司第八屆董事會出口合規委員會委員,Yuming Bao( 鮑毓明 ) 先生為出口合規委員會召集人表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票四審議通過關於聘任公司新一任高級管理人員的議案, 決議內容如下 : 1 續聘徐子陽先生為公司總裁表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 2 續聘王喜瑜先生顧軍營先生李瑩女士為公司執行副總裁; 續聘李瑩女士兼任公司財務總監表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票上述公司新一任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿時 ( 即 2022 年 3 月 29 日 ) 止上述公司新一任高級管理人員簡歷詳見附件 3 原董事會秘書任期已到期同意由本次董事會聘任的財務總監李瑩女士代行董事會秘書職責, 公司將儘快確定董事會秘書人選表決情況 : 同意 9 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 2

3 五審議通過二零一九年度總裁績效管理辦法的議案董事徐子陽先生在本次會議被聘任為公司總裁, 在本次會議對該事項進行表決時回避表決表決情況 : 同意 8 票, 反對 0 票, 棄權 0 票六審議通過二零一九年度其他高級管理人員績效管理辦法的議案董事顧軍營先生在本次會議被聘任為公司執行副總裁, 在本次會議對該事項表決時回避表決表決情況 : 同意 8 票, 反對 0 票, 棄權 0 票承董事會命李自學董事長深圳, 中國二零一九年四月一日於本公告日期, 本公司董事會包括三位執行董事 : 李自學徐子陽顧軍營 ; 三位非執行董事 : 李步青諸為民方榕 ; 以及三位獨立非執行董事 : 蔡曼莉 Yuming Bao( 鮑毓明 ) 吳君棟 3

4 附件 : 高級管理人員簡歷 1 總裁徐子陽, 男,1972 年出生徐先生于 1994 年畢業于電子科技大學物理電子技術專業, 獲得工學學士學位徐先生于 1998 年加入本公司,1998 年至 2011 年歷任本公司南京研發中心 GSM 產品線開發部程序員科長,PS 開發部長, 核心網副總經理, 核心網產品總經理 ;2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部總經理分管歐美系統產品 ;2014 年至 2016 年任本公司子公司中興通訊 ( 德國 ) 服務有限公司總經理 ;2016 年至 2018 年 7 月任本公司總裁助理及無線經營部 CCN 核心網產品線產品總經理 ;2018 年 7 月至今任本公司總裁,2018 年 8 月至今任本公司執行董事 2018 年 7 月起任本公司控股子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事,2018 年 8 月起任深圳市中興微電子技術有限公司董事長徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗徐先生為本公司 2017 年股票期權激勵計劃的激勵對象, 獲授予 A 股股票期權 25.2 萬份徐先生與本公司控股股東不存在關聯關係, 與本公司其他董事監事高級管理人員不存在關聯關係 ; 不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形 ; 不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形 ; 也不是失信被執行人及失信責任主體, 其符合有關法律行政法規部門規章規範性文件深圳證券交易所股票上市規則及交易所其他相關規定公司章程等要求的任職資格徐先生的薪酬將由本公司薪酬與考核委員會每年對其進行年度考核, 並根據考核結果確定, 並報董事會審議確定除以上所披露外, 沒有其他關於徐先生的事宜, 須提請本公司股東垂注, 也沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條規定需要披露的信息 2 執行副總裁王喜瑜, 男,1974 年出生王先生于 1995 年畢業于北方交通大學 ( 現易名為北京交通大學 ) 電力牽引與傳動控制專業, 獲得工學學士學位 ; 于 1998 年畢業于北方交通大學鐵道牽引電氣化與自動化專業, 獲得工學碩士學位王先生于 1998 年加入本公司,1998 年至 2007 年歷任本公司 CDMA 事業部工程師項目經理開發部長副總經理等職 ;2008 年至 2016 年任本公司無線經營部無線架構部部長兼無線研究院副院長院長等職 ;2016 年至 2018 年 7 月擔任本公司副 CTO 兼總裁助理 ; 2018 年 7 月至今任本公司執行副總裁現兼任深圳市中興軟件有限責任公司等 17 家本公司附屬公司董事 / 總經理 ;2017 年至今任珠海國興睿科資本管理有限公司董事王先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗王先生為本公司 2017 年股票期權激勵計劃的激勵對象, 獲授予 A 股股票期權萬份王先生為本公司控股股東中興新的直接股東珠海國興睿科資本管理中心 ( 有限合夥 )( 以下簡稱國 4

5 興睿科 ) 的有限合夥人, 同時為國興睿科的普通合夥人珠海國興睿科資本管理有限公司的股東董事王先生與本公司其他董事監事高級管理人員不存在關聯關係 ; 不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形 ; 不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形 ; 也不是失信被執行人及失信責任主體, 其符合有關法律行政法規部門規章規範性文件深圳證券交易所股票上市規則及交易所其他相關規定公司章程等要求的任職資格顧軍營, 男,1967 年出生顧先生于 1989 年畢業于瀋陽航空工業學院航空工程系飛行器製造專業, 獲工學學士學位 ; 于 2002 年畢業於北京理工大學管理工程專業, 獲工業工程碩士學位, 具備研究員職稱顧先生 1989 年至 2003 年歷任 211 廠工藝員車間主任處長副廠長副廠長兼副書記 ;2003 年至 2009 年歷任中國航天時代電子公司人力資源部部長 / 黨委工作部部長經理部部長總經理助理 ; 2008 年 6 月至 2008 年 12 月兼任航天時代置業發展有限公司總經理 ;2009 年至 2019 年 1 月在本公司控股股東的間接股東中國航天電子技術研究院任院長助理, 同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事 ;2009 年至 2017 年先後兼任中國時代遠望科技有限公司總經理北京華峰測控技術有限公司董事長北京航天賽德科技發展有限公司董事長航天電工集團有限公司副董事長 ;2017 年至 2018 年 9 月任航天物聯網技術有限公司董事長 ;2017 年至 2019 年 1 月任航天時代電子技術股份有限公司 ( 一家在上海證券交易所上市的公司 ) 副總裁 2018 年 6 月至今任本公司執行董事,2018 年 7 月至今任本公司執行副總裁顧先生擁有豐富的管理及經營經驗顧先生未持有本公司股份 ; 顧先生與本公司董事監事高級管理人員不存在關聯關係 ; 不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形 ; 不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形 ; 也不是失信被執行人及失信責任主體, 其符合有關法律行政法規部門規章規範性文件深圳證券交易所股票上市規則及交易所其他相關規定公司章程等要求的任職資格李瑩, 女,1978 年出生李女士于 1999 年畢業于西安交通大學, 獲得管理學學士及工學學士學位 ; 于 2002 年畢業于西安交通大學管理科學與工程專業, 獲得管理學碩士學位李女士于 2002 年加入本公司,2002 年至 2018 年 1 月歷任本公司成本戰略辦公室負責人物流財經部部長產研財經部部長財經管理部副部長財經管理部副主任 ;2018 年 1 月至 2018 年 7 月任財經管理部主任 ;2018 年 7 月至今任本公司執行副總裁兼財務總監現兼任中興通訊集團財務有限公司等 4 家本公司附屬公司董事長 / 董事李女士擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗李女士持有本公司 A 股股份 1,800 股 ; 李女士為本公司 2017 年股票 5

6 期權激勵計劃的激勵對象, 獲授予 A 股股票期權萬份李女士與本公司控股股東不存在關聯關係, 與本公司其他董事監事高級管理人員不存在關聯關係 ; 不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形 ; 不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形 ; 也不是失信被執行人及失信責任主體, 其符合有關法律行政法規部門規章規範性文件深圳證券交易所股票上市規則及交易所其他相關規定公司章程等要求的任職資格李女士的薪酬將由本公司薪酬與考核委員會每年對其進行年度考核, 並根據考核結果確定, 並報董事會審議確定除以上所披露外, 沒有其他關於李女士的事宜, 須提請本公司股東垂注, 也沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條規定需要披露的信息 6

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B