司拟对本公司及本公司对下列控股子公司 ( 共计 31 家 ) 的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款 ( 其中包括渤海银行综合授信 3 亿民生银行综合授信 5000 万昆仑银行综合授信 9000 万 ) 及融资租赁业务提供担保, 担保总金额为人民币 1,003, 万元, 占公

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秃花
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 金鸿控股公告编号 : 金鸿控股集团股份有限公司关于公司 2018 年度申请银行综合授信及担保授权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2018 年 4 月 27 日, 金鸿控股集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第八届董事会 2018 年第四次会议, 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于公司 2018 年度申请银行综合授信及担保授权的议案, 并将该议案提交 2017 年度股东大会表决, 具体内容公告如下 : 一申请银行综合授信的情况公司为了贯彻落实 2018 年度的生产经营计划和目标, 减少资金压力, 拓宽融资渠道, 有效拉动销售收入的增长, 确保公司长期持续发展,2018 年度拟计划在总额度 674, 万元人民币 ( 其中包括渤海银行综合授信 3 亿民生银行综合授信 5000 万昆仑银行综合授信 9000 万 ) 之内向银行申请综合授信主要包括项目资金贷款流动资金贷款开具银行承兑汇票保函票据等形式的融资公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书, 超过授权范围须经董事会批准后执行本授权有效期为公司 2017 年度股东大会批准之日起至召开 2018 年度股东大会做出新的决议之日止二担保授权的情况 ( 一 ) 担保情况概述本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要,2018 年需补充流动资金及项目建设根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知以及公司章程的有关规定, 考虑到各控股子公司生产经营情况, 2018 年, 全资子公

2 司拟对本公司及本公司对下列控股子公司 ( 共计 31 家 ) 的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款 ( 其中包括渤海银行综合授信 3 亿民生银行综合授信 5000 万昆仑银行综合授信 9000 万 ) 及融资租赁业务提供担保, 担保总金额为人民币 1,003, 万元, 占公司 2017 年经审计净资产 459, 万元的 % 具体担保情况如下 : 序号被担保公司担保金额 ( 元 ) ( 十二个月累计 ) 占公司 2017 年末净资产比例 1 金鸿控股集团股份有限公司 110, % 2 衡阳市天然气有限责任公司 180, % 3 中油金鸿华东投资管理有限公司 166, % 4 张家口应张天然气有限公司 110, % 5 中油金鸿华北投资管理有限公司 91, % 6 张家口国储天然气管道有限公司 54, % 7 衡水中能天然气有限公司 35, % 8 常宁中油金鸿燃气有限公司 31, % 9 张家口市宣化金鸿燃气有限公司 38, % 10 中油金鸿天然气输送有限公司 27, % 11 张家口中油金鸿天然气有限公司 25, % 12 泰安港新燃气有限公司 21, % 13 沙河中油金通天然气有限公司 14, % 14 张家口中油金鸿天然气销售有限公司 13, % 15 张家口金鸿液化天然气有限公司 12, % 16 泰安金鸿天然气有限公司 11, % 17 寿光乐义华玺天然气利用有限公司 9, % 18 宽城金鸿燃气有限公司 8, % 19 绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司 8, % 20 苏州天泓燃气有限公司 6, % 21 北京正实同创环境工程科技有限公司 5, % 22 张家口金鸿压缩天然气有限公司 5, % 23 聊城开发区金鸿天然气有限公司 5, % 24 山西普华燃气有限公司 3, % 25 新能能源有限公司 3, % 26 荆门市金鸿和瑞燃气有限公司 2, % 27 北京科博思创环境工程有限公司 2, % 28 河北环科力创环境工程有限公司 2, % 29 衡山中油金鸿燃气有限公司 1, %

3 30 山东万通天然气有限公司 % 31 茶陵中油金鸿燃气有限公司 % 担保期限 : 公司对下属企业担保的保证期间为贷款到期日后两年根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 上述担保议案需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施 ( 二 ) 被担保人基本情况 1 被担保人: 金鸿控股集团股份有限公司注册地点 : 吉林市高新区恒山西路 108 号法定代表人 : 陈义和经营范围 : 能源开发利用 ; 资产经营管理投资咨询技术开发与咨询服务国内批发与零售贸易 ; 高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务 ; 计算机软件及硬件生产 ( 凭环保证经营 ) 销售; 日用百货化工产品 ( 不含化学危险品及易制毒化学品 ) 建筑材料( 木材除外 ) 购销 ; 电化学环保产品网络及软件开发生产销售和服务 ; 电子产品光电子产品生产销售 ; 建筑材料 ( 木材除外 ) 金属材料机电产品( 小轿车除外 ) 批发零售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ; 企业自有资金对外投资 ; 公司自有房产设备对外租赁与本公司关系 : 本公司截止 2017 年 12 月 31 日, 金鸿控股集团股份有限公司经审计的资产总额为 7,394,250, 元, 净资产为 4,091,359, 元报告期实现营业收入 0 元, 实现净利润 -193,987, 元 2 被担保人: 衡阳市天然气有限责任公司注册地点 : 衡阳市石鼓区演武坪北壕塘 15 号法定代表人 : 乌林经营范围 : 城市燃气管网的建设与管理 ; 燃气管网设计服务 ; 燃气及燃气设备的生产与销售 ; 燃气具及零配件销售燃气具安装与维修 ; 危险货物运输 (2

4 类 1 项 ); 以下限分支机构经营 : 压缩天然气加气站的建设和经营, 燃气汽车加气 ; 保险代理服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华南投资管理有限公司的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 衡阳市天然气有限责任公司经审计的资产总额为 2,070,059, 元, 净资产为 447,631, 元报告期实现营业收入 811,890, 元, 实现净利润 64,646, 元 3 被担保人: 中油金鸿华东投资管理有限公司注册地点 : 泰安市岱岳区天平办事处拥军路以东法定代表人 : 刘跃进经营范围 : 对燃气输配管网项目投资建设 ; 燃气具销售 ; 房屋租赁 ; 房地产开发经营 ; 非学历短期专业技术培训与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 中油金鸿华东投资管理有限公司经审计的净资产为 783,174, 元报告期实现营业收入 74, 元, 实现净利润 30,360, 元 4 被担保人: 张家口应张天然气有限公司注册地点 : 张家口市高新区清水河南路 65 号法定代表人 : 王磊经营范围 : 天然气管道的投资建设与开开发管理 ; 清洁能源技术开发技术咨询 ; 燃气管网建设和管理 ; 燃气管网设计 ; 燃气具安装维修, 燃气具及零配件的生产与销售, 加气站建设与服务 ; 天然气管道储运与输送与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司的全资子公司

5 截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口应张天然气有限公司经审计的净资产为 380,839, 元报告期实现营业收入 48,217, 元, 实现净利润 2,338, 元 5 被担保人: 中油金鸿华北投资管理有限公司注册地点 : 张家口市高新区清水河南路 65 号法定代表人 : 王磊经营范围 : 投资管理, 投资顾问, 技术开发, 技术咨询, 技术服务, 技术转让, 技术培训 ; 货物及技术进出口, 产地租赁与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 中油金鸿华北投资管理有限公司经审计的净资产为 1,412,430, 元报告期实现营业收入 0 元, 实现净利润 28,360, 元 6 被担保人: 张家口国储天然气管道有限公司注册地点 : 张家口市高新区清水河南路 65 号法定代表人 : 王文法经营范围 : 天然气管道的投资建设与开发管理 ; 技术推广服务 ; 燃气管网建设和管理 ; 燃气管网设计 ; 燃气具安装维修, 天然气管道的储运与输送与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口国储天然气管道有限公司经审计的净资产为 18,173, 元报告期实现营业收入 0 元, 实现净利润 -345, 元 7 被担保人: 衡水中能天然气有限公司注册地点 : 衡水市冀州区长安东路 1199 号法定代表人 : 王磊

6 经营范围 : 管道燃气 ( 天然气 ) 的经营 ( 不含任何条件的存储燃气经营许可证有效期至 2021 年 10 月 18 日 ) 燃气汽车加气站( 压缩天然气 )( 燃气经营许可证有效期至 2021 年 11 月 29 日 ) 天然气管道的投资建设与开发管理, 清洁能源技术开发技术咨询燃气官网建设与管理, 燃气设备的经营, 燃气管网设计燃气具及零配件销售燃气具安装与维修 LNG 液化天然气的储存运输与销售 ; 预包装食品零售 ; 卷烟零售 ; 酒水零售 ; 日用百货化妆洗涤用品销售与本公司关系 : 公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 衡水中能天然气有限公司经审计的净资产为 91,218, 元报告期实现营业收入 106,306, 元, 实现净利润 26,070, 元 8 被担保人: 常宁中油金鸿燃气有限公司注册地点 : 常宁市外环西路宜阳工业园南丰路 8 号法定代表人 : 李海安经营范围 : 城市燃气经营和管理 ; 燃气具销售安装及维修与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华南投资管理限公司控股的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 常宁中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为 123,159, 元, 净资产为 54,190, 元报告期实现营业收入 83,654,912.7 元, 实现净利润 16,792, 元 9 被担保人: 张家口市宣化金鸿燃气有限公司注册地点 : 张家口市宣化区建国街 18 号法定代表人 : 李永红经营范围 : 管道燃气 ( 天然气焦炉煤气 ); 管道工程 ( 不管压力管道 ); 天然气设备及配件, 器具的销售为维修 ; 加气站设计与建设 ; 项目投资服务煤

7 气工程安装, 煤气设备灶管件的销售为维修, 煤气设备鉴定与维修劳保用品 ; 防腐保温材料, 五金工具, 民用电工器材 ; 场地租赁仓储服务 ( 不含有毒有害易燃易爆及危险化学品 ); 打字复印与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华北投资管理限公司控股 80% 的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口市宣化金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为 757,088, 元, 净资产为 193,566, 元报告期实现营业收入 87,345, 元, 实现净利润 -36,220, 元 10 被担保人: 中油金鸿天然气输送有限公司注册地点 : 湖南省衡阳市雁峰金果路 15 号法定代表人 : 郭见驰经营范围 : 燃气输配管网建设及经营与本公司关系 : 公司全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 中油金鸿天然气输送有限公司经审计的资产总额为 4,364,258, 元, 净资产为 1,409,460, 元报告期实现营业收入 86,278, 元, 实现净利润 39,817, 元 11 被担保人: 张家口中油金鸿天然气有限公司注册地点 : 张家口市高新区清水河南路 65 号法定代表人 : 李亚军经营范围 : 天然气销售天然气管道工程施工安装维修天然气设备加气站设计与建设与本公司关系 : 公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股 80% 的三级子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口中油金鸿天然气有限公司经审计的净资产为 233,241, 元报告期实现营业收入 216,637, 元, 实现净利润 30,079, 元

8 12 被担保人: 泰安港新燃气有限公司注册地点 : 新泰市开发区光明路 7 号法定代表人 : 路登举经营范围 : 天然气液化石油气燃气管道输配站建设, 燃气管道运输, 汽车油改气安装, 燃气具安装维修与本公司关系 : 公司全资二级子公司中国基础建设 ( 新泰 ) 有限公司控股 74% 的三级控股子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 泰安港新燃气有限公司经审计的净资产为 213,401,135.5 元报告期实现营业收入 119,991,730.9 元, 实现净利润 11,546, 元 13 被担保人: 沙河中油金通天然气有限公司注册地点 : 沙河市新兴路东房屋开发单元楼 ( 西崔路口 ) 经营范围 : 天然气长输管道建设 ; 城市燃气管道建设与管理 ; 天然气 (CNG LNG) 加注站的建设 ; 天然气利用技术开发与咨询 ; 燃气具的销售与安装 ; 管道天然气供应与销售 CNG LNG 销售与本公司关系 : 公司全资二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股 51% 的三级子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 沙河中油金通天然气有限公司经审计的净资产为 28,031, 元报告期实现营业收入 7,381, 元, 实现净利润 -3,242, 元 14 被担保人: 张家口中油金鸿天然气销售有限公司注册地点 : 张家口高新区清水河南路 65 号法定代表人 : 刘若松经营范围 : 天然气设备备件器具销售 ; 天然气项目投资 ; 天然气技术开发技术咨询技术服务技术转让和技术培训

9 与本公司关系 : 公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口中油金鸿天然气销售有限公司经审计的净资产为 25,947, 元报告期实现营业收入 283,509, 元, 实现净利润 5,245, 元 15 被担保人: 张家口金鸿液化天然气有限公司注册地点 : 张家口高新区清水河南路 31 号法定代表人 : 贾宇楠经营范围 : 危化品运输 (2 类 1 项 ), 液化天然气汽车加注站项目建设 ; 对液化天然气项目投资 ; 新能源技术开发咨询及服务, 天然气销售结算, 灶具销售及维修 ; 液化天然气销售 ; 供热经营 ; 移动加液车租赁加气机配件销售, 低温燃气设备备品备件销售 ; 城镇气化设备销售 ; 工业及民用燃气设备燃气锅炉销售维修安装及服务与本公司关系 : 公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口金鸿液化天然气有限公司经审计的净资产为 16,789, 元报告期实现营业收入 114,288, 元, 实现净利润 5,545, 元 16 被担保人: 泰安金鸿天然气有限公司注册地点 : 泰安大汶口石膏工业园法定代表人 : 玄绪峰经营范围 : 输气管道城市燃气管网建设与经营 ; 天然气及燃气设备销售 ; 建材钢制管道聚乙烯防腐层仪器仪表五金交电阀门建刚才塑料制品燃气炉具燃气被套设备销售 ; 燃气具安装与维修 ; 天然气利用技术开发与应用 ;

10 与本公司关系 : 公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 泰安金鸿天然气有限公司经审计的净资产为 12,088, 元报告期实现营业收入 130,995,338.6 元, 实现净利润 -2,442, 元 17 被担保人: 寿光乐义华玺天然气利用有限公司注册地点 : 寿光市台头镇 3 号路南侧益寿家园沿街楼东首法定代表人 : 玄绪峰经营范围 : 天然气技术研发推广服务 ; 销售 ; 城镇燃料用天然气燃气器具 ; 销售 ; 汽油柴油润滑油天然气 ( 仅限油气站分支经营 ) 与本公司关系 : 公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 寿光乐义华玺天然气利用有限公司经审计的净资产为 33,203, 元报告期实现营业收入 141,099, 元, 实现净利润 3,611, 元 18 被担保人: 宽城金鸿燃气有限公司注册地点 : 宽城满族自治县龙须门镇楼胥门产业聚集区法定代表人 : 张广东经营范围 : 宽城县城区管道燃气 ( 液化天然气 ) 供应 ; 在许可证核定的范围和期限内从事液化石油气销售 ; 燃气设备及配件燃气燃烧器具销售 ; 在资质证核定的范围内从事管道工程建筑 ( 危险化学品除外 ) 管道和设备安装服务; 以下限分支机构经营 ; 燃气汽车加气站 ( 液化天然气压缩天然气 ); 食品销售与本公司关系 : 公司二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股 67% 的子公司

11 截止 2017 年 12 月 31 日, 宽城金鸿燃气有限公司经审计的净资产为 54,143, 元报告期实现营业收入 68,155, 元, 实现净利润 24,056, 元 19 被担保人: 绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司注册地点 : 黑龙江绥化市北林区绥兰公路 3.3 公里路北办公楼法定代表人 : 祁建华经营范围 : 城市燃气建设与管理 ( 在绥化市管道天然气特许经营授权书核定的范围内从事经营活动, 有效期至 2040 年 3 月 18 日 ) 燃气具及零配件销售 ; 燃气具安装与维修 ; 燃气项目投资服务 ; 燃气管道防水服务与本公司关系 : 公司全资二级子公司中油金鸿黑龙江投资管理有限公司控股的三级全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司经审计的净资产为 88,418, 元报告期实现营业收入 41,291, 元, 实现净利润 12,068, 元 20 被担保人: 苏州天泓燃气有限公司注册地点 : 苏州市相城区元和街道阳澄湖东路 99 号百购商业广场 C 栋二楼 201 室法定代表人 : 康健经营范围 : 天然气经营 ( 按燃气经营许可证苏 P 所列范围经营 ); 一般危化品的其他经营 ( 按危险化学品经营许可证苏 ( 苏 ) 危化经字 ( 相 )00009 号所列范围经营 ); 销售 : 蒸汽 ; 销售及租赁 ; 燃气设备自动设备及配件五金交电机电相关设备, 并提供相关维修及维护的售后服务 ; 研发 : 燃气设备自控系统 ; 燃气技术的开发与咨询与本公司关系 : 本公司控股 80% 的子公司

12 截止 2017 年 12 月 31 日, 苏州天泓燃气有限公司经审计的净资产为 41,030, 元报告期实现营业收入 172,804, 元, 实现净利润 6,709, 元 21 被担保人: 北京正实同创环境工程科技有限公司注册地点 : 北京市海淀区创业路 8 号 3 楼 1 层 3-1 号 1008 法定代表人 : 田宏经营范围 : 工程勘探设计技术开发技术咨询技术服务技术转让 ; 工程和技术研究与实验发展 ; 烟气治理 ; 废气治理 ; 大气污染治理 ; 固体废物污染治理 ; 水污染治理 ; 销售机械设备 ; 合同能源管理 ; 投资管理依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动与本公司关系 : 公司全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 北京正实同创环境工程科技有限公司经审计的净资产为 185,662, 元报告期实现营业收入 29,143, 元, 实现净利润 -5,089, 元 22 张家口金鸿压缩天然气有限公司注册地点 : 张家口市高新区清水河南路 65 号法定代表人 : 梁晓东经营范围 : 燃气汽车加气站 ( 压缩天然气 ) 天然气销售; 市政公用工程施工, 燃气具销售及维修 ; 建材批发零售 ; 危险货物运输 ( 第 2 类,2 类 1 项, 第 3 类 ); 以下项目只限分支机构经营 : 预包装食品零售 ; 汽车配件日用百货的零售 ; 房屋机械设备租赁 ; 家用电器劳保用品的销售 ; 汽车清洗服务 ; 广告发布与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司持股 65% 的控股子公司

13 截止 2017 年 12 月 31 日, 张家口金鸿压缩天然气有限公司经审计的净资产为 24,840, 元报告期实现营业收入 78,255, 元, 实现净利润 -389, 元 23 被担保人: 聊城开发区金鸿天然气有限公司注册地点 : 山东省聊城市经济开发区黄山南路 1 号星光创业大厦 B1213 室法定代表人 : 马玉梅经营范围 : 天然气销售 ( 有效期以燃气经营许可证为准 ); 燃气设备销售 ; 燃气具安装与维修 ; 输气管道城市燃气管网工程建设与经营 ; 天然气利用技术开发与应用 ( 以上项目凭资质证书经营 ) 与本公司关系 : 公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 聊城开发区金鸿天然气有限公司经审计的净资产为 84,567, 元报告期实现营业收入 72,434, 元, 实现净利润 24,616, 元 24 被担保人: 山西普华燃气有限公司注册地点 : 大同市开发区云州街 1169 号法定代表人 : 张斌经营范围 : 天然气利用项目投资 ; 城镇天然气经营 ; 销售天然气灶具茶炉锅炉天然气利用技术研发工程设计与咨询服务 ( 不含中介 ) 与本公司关系 : 公司二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司持股 50% 的子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 山西普华燃气有限公司经审计的净资产为 97,137, 元报告期实现营业收入 77,042, 元, 实现净利润 -5,769, 元 25 被担保人: 新能能源有限公司注册地点 : 山东省淄博市淄川区经济开发区七星河路东首

14 法定代表人 : 刘继胜经营范围 : 天然气销售 ( 仅限城镇燃气 ); 压力容器压力管道安装改造及维修 ; 压力容器压力管道器材销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 本公司持股 51% 的子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 新能能源有限公司经审计的净资产为 31,173, 元报告期实现营业收入 83,676, 元, 实现净利润 3,173, 元 26 被担保人: 荆门市金鸿和瑞燃气有限公司注册地点 : 荆门市掇刀区深圳达到与 207 国道交汇处法定代表人 : 乌林经营范围 : 天然气 ( 非燃料用 ) 液化石油气( 非燃料用 ) 丙烷二甲醚甲醇批发 ( 票面有效期限至 2016 年 6 月 24 日 );2 类 1 项 3 类 ( 易燃液体 ) 货物运输 ( 有效期至 2018 年 7 月 31); 普通货运 ( 有效期至 2018 年 7 月 31 日 ); 机械设备租赁, 收费的热力供应服务, 物业管理, 房屋租赁, 代收水电费与本公司关系 : 公司全资二级子公司中油金鸿华南投资管理有限公司持股 60% 的控股子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 荆门市金鸿和瑞燃气有限公司经审计的净资产为 183,361, 元报告期实现营业收入 704,097, 元, 实现净利润 81,558, 元 27 被担保人: 北京科博思创环境工程有限公司注册地点 : 北京市昌平区城区街道西环路北口弘大路 1 号 3 栋 2 层 2003 法定代表人 : 刘青经营范围 : 烟气治理 ; 废气治理 ; 大气污染治理 ; 固体废物污染治理 ; 水污染治理 ; 技术开发技术咨询技术服务 ; 销售自行开发后的产品机械设

15 备 ; 计算机系统服务 ; 基础软件服务 ; 应用软件服务 ; 软件开发 ; 软件咨询 ; 产品设计 ; 模型设计 ; 经济贸易咨询 ; 软件管理 ; 企业策划与本公司关系 : 公司全资子公司北京正实同创环境工程科技有限公司持股 80% 的子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 北京科博思创环境工程有限公司经审计的净资产为 10,643, 元报告期实现营业收入 7,406, 元, 实现净利润 539, 元 28 被担保人: 河北环科力创环境工程有限公司注册地点 : 河北省石家庄市裕华区槐安东路 152 号金源商务广场 01 单元室法定代表人 : 彭晓峰经营范围 : 环保工程施工及技术咨询设计研发, 环保产品的技术开发技术咨询技术服务技术转让, 环保设备销售组装维修, 机械设备组装销售, 水处理工程的设计施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司全资子公司北京正实同创环境工程科技有限公司持股 68% 的子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 河北环科力创环境工程有限公司经审计的净资产为 55,827, 元报告期实现营业收入 49,991, 元, 实现净利润 -8,882, 元 29 被担保人: 衡山中油金鸿燃气有限公司注册地点 : 湖南省衡山县开云镇麇城路 252 号法定代表人 : 郑裕荣经营范围 : 城市燃气经营管理 ; 燃气具灶具销售安装与维修与本公司关系 : 公司全资子公司中油金鸿华南投资管理有限公司持股 100 的全资子公司

16 截止 2017 年 12 月 31 日, 衡山中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为 11,087, 元报告期实现营业收入 29,144, 元, 实现净利润 -3,221, 元 30 被担保人: 山东万通天然气有限公司注册地点 : 莱城区赢牟西大街盐务局西邻法定代表人 : 张宝刚经营范围 : 车用压缩天然气工业用天然气的批发零售 ( 筹建, 未取得燃气经营许可证不得经营 )( 有效期限以许可证为准 ) 燃气具燃气管网 ( 压力管道除外 ) 的安装及维护 ; 钢材建材木材铁矿石铁精粉五金交电电气机械化工产品 ( 不含危险化学品 ) 日用百货劳保用品办公用品的批发零售( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 公司全资子中油金鸿华东投资管理有限公司控股 55% 的三级控股子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 山东万通天然气有限公司经审计的净资产为 9,487, 元报告期实现营业收入 19, 元, 实现净利润 -313, 元 31 被担保人: 茶陵中油金鸿燃气有限公司注册地点 : 茶陵县城关镇云盘社区炎帝南路法定代表人 : 李培广经营范围 : 以管道输送形式向用户供应销售天然气 ; 天然气管网设计建设管理与运营及其设施抢修抢险 ; 工商业公共建筑及居民用户庭院管网开发建设经营管理维修服务 ; 天然气加气站的建设和经营 ( 包括油气合建站中的天然气气站 ); 备用气源及调峰设施的开发建设与经营 ; 相关管道天然气设施的运行维护抢修抢险业务 ; 与天然气有关的设备销售维修服务 ; 户内管道设计安装维修服务 ( 以上依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

17 与本公司关系 : 公司全资子中油金鸿华南投资管理有限公司控股 100% 的三级全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 茶陵中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为 57,743, 元报告期实现营业收入 17,808, 元, 实现净利润 4,837, 元 ( 三 ) 担保协议的主要内容依据有关银行给予上述全资及控股子公司 2018 年度授信额度总额, 及融资租赁业务的融资总额度, 上述全资及控股子公司将根据实际经营需要, 与银行融租公司签订贷款融资租赁合同, 上述担保自贷款人或融租租赁人实际发放贷款或融资资金之日起生效, 本公司担保方式为连带责任保证公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续, 签署相关法律文件由于张家口市宣化金鸿燃气有限公司张家口中油金鸿天然气有限公司泰安港新燃气有限公司沙河中油金通天然气有限公司宽城金鸿燃气有限公司苏州天泓燃气有限公司张家口金鸿压缩天然气有限公司山西普华燃气有限公司新能能源有限公司荆门市金鸿和瑞燃气有限公司北京科博思创环境工程有限公司河北环科力创环境工程有限公司为本公司控股子公司, 本公司分别持有其 80% 80% 74% 51% 67% 80% 65% 50% 51% 60% 80% 68% 的股权, 股权关系结构图如下所示 :

18 上述控股子公司的其他持股方与公司及公司的控股股东实际控制人不存在关联关系公司为上述控股子公司提供的担保时, 为确保本次担保的公平与对等, 公司要求被担保子公司采取资产反担保或其他股东将其所持有的被担保公司股权质押给本公司等方式作为本次公司对其提供担保对应的反担保 ( 四 ) 董事会意见因公司全资子公司及控股子公司生产经营的需要, 公司计划在 2018 年度内为其向银行申请综合授信专项贷款及融资租赁业务提供担保公司对上述提供担保的 31 家全资及控股子公司具有绝对控制权, 上述 31 家全资及控股公司经营稳定, 资信状况良好, 担保风险可控其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设, 公司对其提供担保不会损害公司的利益公司将严格按照有关法律法规及公司章程的规定, 有效控制公司对外担保风险, 同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况, 以便及时采取措施防范风险 ( 五 ) 截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

19 截止公告日, 本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形, 不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额三备查文件 1 第八届董事会 2018 年第四次会议决议特此公告金鸿控股集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 27 日

年末经审计总资产亿元的 47.80% 具体担保情况如下 : 序号被担保公司担保金额 ( 元 ) ( 十二个月累计 ) 占公司 2016 年末净资产比例 1 中油金鸿能源投资股份有限公司 940,000, %

年末经审计总资产亿元的 47.80% 具体担保情况如下 : 序号被担保公司担保金额 ( 元 ) ( 十二个月累计 ) 占公司 2016 年末净资产比例 1 中油金鸿能源投资股份有限公司 940,000, % 证券代码 :000669 证券简称 : 金鸿能源公告编号 :2017-018 中油金鸿能源投资股份有限公司关于公司 2017 年度申请银行综合授信及担保授权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2017 年 4 月 25 日, 中油金鸿能源投资股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第八届董事会 2017 年第二次会议, 会议以