证券代码：002389　 证券简称：南洋科技 　公告编号：

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 南洋科技公告编号 : 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况浙江南洋科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十七次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开 会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以书面 邮件和电话方式发出 本次会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名 公司董事长李锋先生主持了本次会议 会议的召集 召开程序符合相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 合法有效 二 董事会会议审议表决情况 1. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了公司 2018 年第三季度报告 公司 2018 年第三季度报告正文 登载于 2018 年 10 月 25 日 证券时报 及巨潮资讯网 ( 年第三季度报告全文 详见 2018 年 10 月 25 日巨潮资讯网 ( 2. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于推选公司第五

2 届董事会董事候选人的议案 公司第四届董事会任期将于 2018 年 11 月 9 日届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司控股股东中国航天空气动力技术研究院及其他主要股东推荐, 经公司董事会提名委员会审查, 公司董事会提名李锋先生 胡晓峰先生 胡锡云女士 胡梅晓先生 黄国江先生 邵奕兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 提名常明先生 马东立先生 徐建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 人员简历附后 上述董事候选人之中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议, 每位候选人均获得全部 9 票同意 本议案须提交公司股东大会审议, 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与非独立董事候选人一并提请公司股东大会审议 股东大会对选举董事将采用累积投票制, 独立董事和非独立董事分开表决 第五届董事会董事任期为股东大会审议通过之日起三年 公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2018 年 10 月 25 日巨潮资讯网 ( 3. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于变更股东大会召开地点的议案 董事会同意将股东大会召开地点由 公司住所地 变更为 北京市或公司住所地 本议案须提交公司股东大会审议

3 4. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 公司董事会同意对 公司章程 中的股东大会召开地点予以修订 修订后的 公司章程 详见巨潮资讯网 ( 本议案须提交公司股东大会审议 5. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2018 年 11 月 12 日 ( 星期一 ) 召开 2018 年第三次临时股东大会 公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 详见 证券时报 及巨潮资讯网 ( 三 备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十七次会议决议 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二 一八年十月二十四日

4 附件 01: 公司第五届董事会非独立董事候选人简历 1 李锋先生, 男,1961 年 4 月出生, 中共党员, 博士研究生学历, 工学博士学位, 研究员 曾任北京空气动力研究所六室副主任 所长助理 副所长 所长兼党委副书记, 彩虹无人机科技有限公司董事长 航天神舟飞行器有限公司董事长 现任中国航天空气动力技术研究院院长 党委副书记 科技委主任, 浙江南洋科技股份有限公司董事长兼党委书记 航天南洋 ( 浙江 ) 科技有限公司董事长 台州市金投航天有限公司执行董事, 中国宇航学会常务理事, 中国空气动力学会第七届理事会理事, 空气动力学与飞行力学专业委员会主任委员, 中国航空学会第九届理事会常务理事, 第三届 无人机 编委会委员, 临近空间科学与工程 编委会特邀委员, 天津大学航空航天研究院学术委员会委员, 北京航空航天大学联合培养教授, 天津大学兼职教授, 浙江大学兼职研究员 截止提案日, 李锋先生持有公司股份 股, 占公司总股本 %, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 2 胡晓峰先生, 男,1960 年 4 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 研究员 曾任航天一院青年处处长 政治部秘书处处

5 长 政治部干部处处长 政治部副主任 调研改革办公室主任, 航天一院长征航天控制工程公司副董事长, 航天十院党委副书记兼纪委书记, 长征火箭技术股份有限公司党委书记, 航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记 监事长, 长征火箭技术股份有限公司监事会主席, 九院党委副书记兼纪委书记 监事长, 长征火箭技术股份有限公司 ( 航天电子股份公司 ) 高级副总裁 现任中国航天空气动力技术研究院党委书记兼副院长 浙江南洋科技股份有限公司董事 截止提案日, 胡晓峰先生持有公司股份 股, 占公司总股本 %, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 3 胡锡云女士, 女,1963 年 7 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 工学学士学位, 高级会计师 曾任北京航天新概念软件有限公司财务部经理 财务总监, 北京科技投资控股有限公司财务部副总经理, 北京神舟航天软件技术有限公司财务总监兼山大华天公司董事 现任中国航天空气动力技术研究院总会计师 浙江南洋科技股份有限公司董事 航天科技财务有限责任公司监事 截止提案日, 胡锡云女士未持有公司股份, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事

6 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 4 胡梅晓先生, 男,1974 年 10 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 工商管理学硕士学位, 高级工程师 曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长 所办公室主任, 中国航天空气动力技术研究院院办公室主任 院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理 彩虹无人机科技有限公司董事兼总经理 北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长 北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事 北京航天易联科技发展有限公司董事 现任中国航天空气动力技术研究院副院长 浙江南洋科技股份有限公司董事兼总经理 彩虹无人机科技有限公司董事长兼党委书记 截止提案日, 胡梅晓先生持有公司股份 股, 占公司总股本 %, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 5 黄国江先生, 男,1967 年 5 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 工学硕士学位, 研究员 曾任贵航集团飞机设计所

7 可靠性室副主任 设计室副主任, 贵航集团无人机公司副总经理, 贵航集团飞机事业部无人机办主任, 贵州飞机有限责任公司总经理助理 现任中国航天空气动力技术研究院院长助理 浙江南洋科技股份有限公司董事 航天神舟飞行器有限公司董事长兼党委书记 截止提案日, 黄国江先生间接持有公司股份 股, 占公司总股本 %, 除在上述单位任职外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 6 邵奕兴先生, 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2010 年 10 月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长 经理, 曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长 总经理, 浙江南洋科技股份有限公司董事长 总经理,2011 年 6 月起任台州市南洋文化教育投资有限公司监事,2012 年 11 月起任公司董事, 2012 年 12 月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事长 总经理, 2014 年 7 月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长,2018 年 2 月起任公司董事长 总经理 截止本提案日, 邵奕兴先生持有公司 120,272,398 股股份, 与公司股东邵雨田 ( 持有公司股份 20,100,000 股 ) 为父子关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国

8 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 不是失信被执行人 ; 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

9 附件 02: 公司第五届董事会独立董事候选人简历常明先生, 男,1972 年 7 月出生, 管理学学士, 中国注册会计师 中国注册税务师 中国注册资产评估师 曾任大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 现任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 兼任北京利德曼生化股份有限公司 (300289) 独立董事 截止提案日, 常明先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 马东立先生, 男,1966 年 12 月出生, 工学博士, 教授 博士生导师 曾任北京航空航天大学飞机设计研究所助教 讲师 副教授, 北京航空航天大学无人机所副总设计师 教授 博士生导师 现任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授 博士生导师, 兼任重庆宗申动力机械股份有限公司 (001696) 独立董事 截止提案日, 马东立先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易

10 所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 徐建军先生, 男,1974 年 4 月出生, 中共党员, 法学硕士 金融 EMBA 曾任中国银行总行法律事务部干部, 北京市竞天公诚律师事务所律师 北京德恒律师事务所合伙人律师 现任北京德恒律师事务所管理合伙人 副主任, 兼任鲁泰纺织有限股份公司 (000726) 独立董事 我爱我家控股集团股份有限公司 (000560) 独立董事 上海来伊份股份有限公司 (603777) 独立董事 截止提案日, 徐建军先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所股票上市规则 及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书