总裁董事会秘书兼证券事务代表李建军 2016 年 10 月 28 日因工作调动原因辞去公司副总裁职务, 在离任期间未买卖公司股票特此公告浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2017 年 4 月 15 日

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仁夏
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1 证券代码 : 证券简称 : 盾安环境公告编号 : 浙江盾安人工环境股份有限公司关于变更董事监事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假加载误导性陈述或重大遗漏浙江盾安人工环境股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第五届董事会于 2017 年 4 月 12 日届满, 根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及公司章程的有关规定, 公司于 2017 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七会议分别审议通过了关于董事会换届选举的议案和关于监事会换届选举的议案, 公司独立董事已发表了独立意见, 具体内容详见中国证券报证券时报巨潮资讯网站上刊登的号文以上议案已经公司 2017 年 4 月 14 日召开的 2016 年度股东大会审议通过后生效一公司第六届董事会成员冯忠波喻波蒋家明江挺候李建军金晓峰为公司第六届董事会非独立董事 ; 陈江平马永义王新为公司第六届董事会独立董事, 任期 3 年, 有关董事的个人简历详见附件董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一二公司第六届监事会成员申维武夏小报朱兴军担任公司第六届监事会股东代表监事, 倪红汝郭伟萍担任公司第六届监事会职工代表监事, 任期 3 年, 有关监事的个人简历详见附件最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一 ; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一三部分董事离任情况根据换届选举结果, 公司第五届董事会董事吴子富何晓梅徐家新陈威如离任, 其中吴子富徐家新陈威如不再担任公司任何职务, 何晓梅在公司继续担任副

2 总裁董事会秘书兼证券事务代表李建军 2016 年 10 月 28 日因工作调动原因辞去公司副总裁职务, 在离任期间未买卖公司股票特此公告浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2017 年 4 月 15 日

3 附件 : 浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会董事个人简历 1 非独立董事候选人个人简历冯忠波, 男, 中国国籍,1970 年 11 月出生, 大专学历, 曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长设备动力部部长截止阀事业部部长本部工厂总经理集团常务副总裁, 盾安控股集团有限公司化工事业部总裁等职务 ; 现任安徽江南化工股份有限公司董事长, 安徽盾安化工集团有限公司董事长, 浙江盾安人工环境股份有限公司董事长截止本公告披露日, 冯忠波先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 冯忠波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形喻波, 男, 中国国籍,1970 年 10 月生, 工商管理硕士 (MBA), 经济师曾任上海华特投资有限公司副总裁执行总裁, 北京恒帝隆投资有限公司董事副总裁 ;2008 年 2 月至 2011 年 4 月任浙江盾安人工环境股份有限公司董事会秘书副总裁现任盾安控股集团有限公司董事及副总裁浙江盾安人工环境股份有限公司副董事长截止本公告披露日, 喻波先生持有公司股份数为 1,200,000 股 ; 截止本公告披露日, 喻波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形蒋家明, 男, 中国国籍,1962 年 1 月生, 本科学历, 工程师职称 1998 年至 2006 年在公司历任总工程师监事会主席董事副总经理 ;2006 年至 2016 年 4 月担任盾安控股集团有限公司北京商务代表处主任 ; 自 2016 年 5 月起至今任盾安控股集团有限公司总裁助理, 党委副书记截止本公告披露日, 蒋家明先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 蒋家明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形江挺候, 男, 中国国籍,1967 年 5 月生, 大学本科学历 2002 年至 2008 年, 历任浙江盾安精工集团有限公司营销部副部长副总经理营销中心总经理董事副总裁 ;2008 年至 2014 年任浙江盾安人工环境股份有限公司董事副总裁现任浙江盾安精工集团有限公司董事, 浙江盾安人工环境股份有限公司董事总

4 裁截止本公告披露日, 江挺候先生持有公司股份数为 1,208,000 股 ; 截止本公告披露日, 江挺候先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形李建军, 男, 中国国籍,1970 年 4 月生, 工科学士学位 1998 年至 2016 年先后任公司中央空调研究院商用机研究室副院长院长, 技术中心副主任, 浙江盾安机电科技有限公司总经理, 公司副总裁现任盾安控股集团有限公司管理工程部总监截止本公告披露日, 李建军先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 李建军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形金晓峰, 女, 中国国籍,1963 年 6 月出生, 本科学历, 职称高级会计师 1986 年至今在合肥通用机械研究院资产财务部工作, 曾任合肥通用机械研究院资产财务部副部长, 现任合肥通用机械研究院资产财务部部长金晓峰女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系 ; 截止本公告披露日, 金晓峰女士持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 金晓峰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形 2 独立董事候选人个人简历陈江平, 男, 中国国籍,1970 年 12 月生, 博士现任上海交通大学机械与动力工程学院教授, 博士生导师, 上海交通大学车用空调技术研究所所长, 上海交通大学上海汽车工业 ( 集团 ) 总公司车用空调工程中心主任, 联合国气候变化政府框架组织 (IPCC) 专家组成员 (IPCC 获得 2007 年诺贝尔和平奖 ), 联合国环境署 RTOC 专家组成员, 国家环保部 HCFC 替代专家房间空调器行业专家中国汽车工业协会空调技术委员会主任, 中国家电协会专家委员会委员, 中国冷冻空调工业协会专家委员会委员, 中国汽车工程学会高级专家, 中国汽车工业协会空调专业委员会理事 ; 上海市汽车工程学会理事兼车用空调专业委员会主任, 上海市江苏省高级专家, 不存在作为失信被执行人的情形陈江平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系 ; 截止本公告披露日, 陈江平先生持有公司股份数为零股 ; 截止本议案审议日, 陈江

5 平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒马永义, 男, 中国国籍,1965 年 1 月生, 管理学博士教授中国注册会计师清华大学及财政部财政科学研究所硕士研究生导师北京国家会计学院教师管理委员会主任北京国家会计学院政府会计研究中心主任中国会计学会理事中国会计学会政府及非营利组织会计专门委员会委员第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员中国对外经济贸易会计学会理事中国注册会计师协会教育培训委员会委员澳大利亚公共会计师协会 (IPAAU) 资深澳大利亚公共会计师 (FIPA) 历任黑龙江财政专科学校教研室副主任北京国家会计学院教务部主任现任北京国家会计学院政府会计研究中心主任马永义先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系 ; 截至本公告披露日, 马永义先生持有公司股份数为零股 ; 截至本公告披露日, 马永义先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形王新, 男, 中国国籍,1966 年 7 月生, 法学博士, 教授, 博士生导师曾在新疆自治区人民检察院任职, 曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问现任北京大学法学院教授博士生导师, 中国刑法学研究会常务理事王新先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系 ; 截止本公告披露日, 王新先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 王新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形

6 浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会监事个人简历股东代表监事候选人个人简历申维武, 男,1976 年 3 月生, 中国国籍, 清华大学 / 北京国家会计学院全日制学习, 获得清华大学会计硕士学位取得高级会计师税务师注册会计师资产评估师拍卖师企业管理咨询师注册造价工程师 ( 土建 ) 和土地估价师 2012 年 2 月进入浙江盾安人工环境股份有限公司工作, 先后担任审计经理和财务经理,2014 年 4 月至今任盾安控股集团有限公司财务部长截止本公告披露日, 申维武先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 申维武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形夏小报, 男, 中国国籍,1980 年 12 月生, 三峡大学经济学法学双学位, 2012 年 10 月进入盾安控股集团有限公司工作, 担任审计经理,2015 年 10 月至今, 担任盾安控股集团有限公司审计部长截止公告披露日, 夏小报先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 夏小报先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形朱兴军, 男, 中国国籍,1972 年 7 月生, 中国人民大学 MBA, 经济师 2005 年至 2010 年 9 月任杭州赛富特设备有限公司总经理助理 ;2010 年 9 月至 2011 年 10 月任杭州赛富特设备有限公司工厂厂长 ; 现任杭州赛富特设备有限公司总经理, 本公司监事朱兴军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系 ; 截止本公告披露日, 朱兴军先生持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 朱兴军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形职工代表监事个人简历倪红汝, 女, 中国国籍,1977 年 3 月生, 大学本科学历 2006 年 8 月至 2008 年 9 月, 任浙江盾安禾田金属有限公司资材部副部长 ;2008 年 9 月至 2009 年 10

7 月, 任浙江盾安人工环境股份有限公司财务中心内控专员 ;2009 年 10 月起至 2012 年 1 月, 任浙江盾安人工环境股份有限公司制冷配件事业部财务部长现任本公司内控部负责人监事倪红汝女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系 ; 截止本公告披露日, 倪红汝女士持有公司股份数为 100,000 股 ; 截止本公告披露日, 倪红汝女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形郭伟萍, 女, 中国国籍,1964 年 11 月生, 大专曾任盾安控股集团有限公司行政管理课科长 ; 现任浙江盾安精工集团有限公司监事, 浙江盾安人工环境股份有限公司职工代表监事外联经理截至本公告披露日, 郭伟萍女士持有公司股份数为零股 ; 截止本公告披露日, 郭伟萍女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒, 不存在作为失信被执行人的情形

4 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任董事会秘书的议案, 经公司董事长提名, 同意聘任江冰女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 5 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任副总裁

4 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任董事会秘书的议案, 经公司董事长提名, 同意聘任江冰女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满, 简历详见附件 5 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于聘任副总裁证券代码 :002011 证券简称 : 盾安环境公告编号 :2018-088 浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1 董事会会议通知的时间和方式浙江盾安人工环境股份有限公司 ( 以下简称盾安环境或公司 ) 第六届董事会第九次会议通知于 2018 年 9

总裁 董事会秘书兼证券事务代表 李建军 2016 年 10 月 28 日因工作调动原因辞去公司副总裁职务, 在离任期间未 买卖公司股票 特此公告 浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事会 2017 年 4 月 15 日

总裁董事会秘书兼证券事务代表李建军 2016 年 10 月 28 日因工作调动原因辞去公司副总裁职务, 在离任期间未买卖公司股票特此公告浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 2017 年 4 月 15 日