同意提名吕益民王志成李宗义为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算该议案尚需提交股东大会审议表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 关于确定独立董事津贴的议案根据公司法及公司章程的相关规定, 公司建立了独立董事制度,

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1 证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于 2016 年 9 月 9 日以现场并通讯的方式召开了第二十三次 ( 临时 ) 会议公司现有董事 8 人, 实际参会董事 8 人, 符合中华人民共和国公司法以及读者出版传媒股份有限公司章程的有关规定, 会议的召集召开合法有效二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案公司第二届董事会任期届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 需按照相关法律程序对董事会进行换届选举公司董事会同意提名王永生陈泽奎马永强王卫平覃东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算该议案尚需提交股东大会审议表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案公司第二届董事会任期届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 需按照相关法律程序对董事会进行换届选举公司董事会 1

2 同意提名吕益民王志成李宗义为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算该议案尚需提交股东大会审议表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 关于确定独立董事津贴的议案根据公司法及公司章程的相关规定, 公司建立了独立董事制度, 董事会共 8 名董事, 其中 3 名为独立董事现提议给予每位独立董事每年 9 万元 ( 含税 ) 的津贴该项津贴的实际发放, 从独立董事到任之日起开始计算, 每年一次性发放该议案尚需提交股东大会审议表决结果 :3 名独立董事回避表决, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案公司拟定于 2016 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告读者出版传媒股份有限公司董事会 2016 年 9 月 10 日 2

3 附 : 候选人简历 1. 非独立董事候选人简历 : 王永生先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1961 年 11 月出生, 汉族, 甘肃兰州市人, 中共党员, 理学硕士研究生, 正高级工程师 1987 年 8 月至 1996 年 4 月历任兰州师范高等专科学校教师化学系副主任化学系主任,1995 年 10 月任兰州师范高等专科学校校党委委员 ;1996 年 4 月至 2000 年 4 月任中共临洮县委副书记 ( 正县级 );2000 年 4 月至 2000 年 12 月任中共陇西县委副书记县政府副县长代县长 ; 2001 年 1 月至 2001 年 8 月任中共陇西县委副书记县人民政府县长 ;2001 年 9 月至 2003 年 12 月任中共陇西县委书记 ( 期间 :2002 年 3 月至 2002 年 7 月在中央党校县委书记培训班学习 ); 2003 年 12 月至 2007 年 1 月任定西市委常委秘书长 ;2007 年 1 月至 2008 年 4 月任定西市委常委副市长 ;2008 年 4 月至 2011 年 8 月任定西市委常委常务副市长 ;2011 年 8 月至 2013 年 4 月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理 ;2013 年 4 月至 2016 年 4 月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长总经理党委副书记 (2013 年 11 月, 被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统四个一批人才 ); 2016 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记董事长, 读者出版传媒股份有限公司董事长, 甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长总经理党委副书记陈泽奎先生 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1957 年 1 月出生, 汉族, 甘肃武威人, 中共党员, 编审, 兰州大学历史系中国古代史专业硕士, 历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑, 二编室副主任 ( 主持工作 ) 主任, 读者杂志社编辑部副主任, 读者 ( 乡村版 ) 副主编主编, 甘肃人民出版社总编辑助理读者杂志社副主编编辑部主任, 总编辑, 常务副社长 ( 正处级, 主持日常工作 ),2009 年 12 月至 2010 年 4 月任读者出版集团有限公司 ( 甘肃人民出版社 ) 党委委员董事副总经理 ( 副总编辑 )( 副厅级 );2010 年 5 月至 2013 年 3 月任读者出版集团有限公司 ( 甘肃人民出版社 ) 党委委员董事 ( 副总编辑 ), 读者出版传媒股份有限公司副总经理董事 ;2013 年 4 月至 2016 年 8 月任读者出版集团有 3

4 限公司党委委员董事, 读者出版传媒股份有限公司董事常务副总经理 ;2016 年 8 月至今任读者出版集团有限公司党委委员董事总经理, 读者出版传媒股份有限公司副董事长总经理总编辑马永强先生 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年 10 月出生, 汉族, 甘肃灵台人, 中共党员, 编审, 南京大学中文系中国现当代文学专业博士, 历任兰州晚报社主任编辑, 苏州大学中国语言文学博士后流动站研究员, 厦门大学人文学院新闻传播系副教授硕士研究生导师, 甘肃省新闻出版局 ( 甘肃省版权局 ) 局长助理,2011 年 8 月至今任读者出版集团有限公司 ( 甘肃人民出版社 ) 党委委员, 读者出版传媒股份有限公司董事副总经理 (2012 年 3 月 2013 年 1 月挂职国家新闻出版总署出版管理司副司长 ) 王卫平先生 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年 12 月出生, 汉族, 甘肃清水人, 中共党员, 高级会计师, 高级审计师中国注册会计师, 兰州商学院金融专业学士, 历任甘肃省石油总公司财务处综合会计主任科员副处长, 兰州正邦会计师事务所所长, 甘肃励致会计师事务有限公司法定代表人总经理主任会计师, 甘肃弘信会计师事务有限公司总经理事务所高级合伙人, 中国石油天然气股份有限公司甘肃销售总公司审计监察处处长,2008 年 6 月至 2010 年 3 月任读者出版集团有限公司副总会计师 ( 正处级 ) 读者出版传媒股份有限公司财务部长 ( 兼 ),2010 年 3 月至 2012 年 2 月任读者出版传媒股份有限公司财务部长 ( 兼 ),2012 年 2 月至 2013 年 7 月任读者出版传媒股份有限公司财务总监财务部部长 ( 兼 ),2013 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委委员, 读者出版传媒股份有限公司董事副总经理财务总监覃东宜先生 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年 8 月出生, 壮族, 广西宜山人, 吉林大学管理工程学士及硕士, 经济师 ; 曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者历任君安证券有限公司投资银行高级经理光大证券有限责任公司投资银行一部总经理投资银行 ( 南方 ) 主管投行深圳一部总经理现任光大资本投资有限公司副总裁, 投资决策委员会委员参与完成多家公司资产重组 IPO 和配股工作,20 年的投行从业经历, 积累了丰富的业内资源带领投资团队成功投资华声股份 ( 股票代码 :002670) 江西合力泰(A 股代码 :002217) 4

5 金飞达 (A 股代码 :002239) 特辰科技 ( 新三板 :831242) 德泓国际等, 具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例 2. 独立董事候选人简历 : 吕益民先生 : 中国国籍, 无境外居留权,1962 年出生, 汉族, 山西人, 博士研究生, 高级工程师, 民建中央财金委员会副主任 1982 年起先后任职山西师范大学教师, 北京联想集团资产管理部经理, 北京京华信托投资公司干部, 国家开发投资公司金融资产管理部主任, 国融资产管理有限公司总经理, 国家开发投资公司战略发展部副主任研究中心主任, 国投信托有限公司总经理, 华夏证券副董事长, 南方证券常务董事, 中银国际证券有限责任公司董事, 招商银行董事, 中国 - 比利时政府股权投资基金董事, 渤海银行董事, 红塔证券股份有限公司副董事长, 中国融资租赁有限公司总裁, 浙江睿洋科技有限公司总裁等 1991 年出版专著通货膨胀概览 ;1996 年出版公司可转换债券理论与实务 ( 该书被中国证监会列为证券业培训丛书 );2000 年出版吕益民财经文集走进资本时代王志成先生 : 男, 中国国籍, 无境外居留权汉族,1974 年生, 甘肃通渭人, 管理学 ( 会计 ) 博士, 中国注册会计师, 现任北京国家会计学院副教授, 硕士生导师曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事沧州明珠塑料股份有限公司独立董事北京盈建科软件股份有限公司独立董事北京彩讯科技股份有限公司独立董事李宗义先生 : 男, 中国国籍, 无境外居留权 1970 年 3 月出生, 工商管理硕士研究生中国注册会计师律师注册资产评估师澳洲注册会计师英国皇家特许会计师 1988 年 9 月至 1992 年 6 月在华中理工大学 ( 现华中科技大学 ) 管理工程系学习,1992 年 7 月至 1997 年 12 月在中国机电设备总公司工作, 任项目经理, 负责机床及大型通用设备的销售合同管理财务管理等工作 1998 年 1 月至今在国富浩华会计师事务所工作, 现任副主任会计师 2007 年 6 月当选财政部会计行业领军人才,2008 年 12 月当选五十名全国先进会计工作者之一 5

6 曾参与了金川集团有限公司中国兵器工业总公司北京天鸿集团有限公司甘肃酒钢集团有限公司上海广电信息股份有限公司华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上市年报审计并购重组清产核资专项审计工作和新会计准则内部控制制度等方面的培训工作, 具有丰富的财务管理财务控制经验 6

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议