烟台新潮实业股份有限公司

烟台新潮实业股份有限公司

烟台新潮实业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为烟台新潮实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2012 年度我们严格按照 公司法 公司章程 和 公司独立董事工作制度 公司独立董事年报工作制度 及其他相关法律 法规的规定, 忠实履行职责, 处处维护公司利益, 充分发挥了独立董事的作用, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥各自的专业优势,

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司董事会, 现提名李玉先生为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

和股东大会的聘用决议, 与该所签定了 审计业务约定书, 在约定书中确定了支付该所的年度审计费用 公司董事会审议通过了 2015 年度支付会计师事务所的报酬, 并提请 2015 年度股东大会审议批准 我们认为以上程序符合相关法律 法规的规定 3 未发现众华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 及该所人员有

烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见 烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室召开, 作为公司的独立董事, 我们参加了董事会会议, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 的要求和 公司章程 的有关规定, 基于独立判断的立场, 就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见 : 一 关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见公司董事会拟定

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人江苏恒顺醋业股份有限公司董事会, 现提名卫祥云为江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏恒顺醋业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

( 一 ) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属

江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事候选人声明 本人宋衍蘅, 已充分了解并同意由提名人江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会提名为江苏恒立高压油缸股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第二届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人张伯明, 已充分了解并同意由提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会提名为苏州兴业材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为金发科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 金发科技股份有限公司章程 (2015 年修订 ) ( 以下简称 公司章程 ) 等相关规定, 依法履行职责, 致力于维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; (

独立董事候选人声明 本人李长爱已充分了解并同意由提名人湖北凯乐科技股份有限公司董事会提名为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事提吊人声明

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人山东好当家海洋发展股份有限公司, 现提名燕敬平为山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与山东好当家海洋发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 :

独立董事提名人声明 提名人中航黑豹股份有限公司董事会, 现提名宋文山为中航黑豹股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中航黑豹股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中航黑豹股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人凌云工业股份有限公司董事会, 现提名刘涛为凌云工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任凌云工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与凌云工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

金安国纪科技股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作制度 等有关法律 法规的规定, 忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 作为北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事制度 的有关要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正

监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 :

独立董事提名人声明 提名人华北制药股份有限公司董事会, 现提名李江涛为华北制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任华北制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与华北制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐

中国中车股份有限公司第二届董事会 独立董事提名人声明 中国中车股份有限公司董事会作为提名人, 现提名李国安为中国中车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中国中车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中国中车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2016 年履职期间的工作情况作如下报告

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人杭州银行股份有限公司董事会, 现提名刘峰为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与杭州银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人浙江省能源集团有限公司, 现提名韩洪灵为浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与浙江浙能电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会, 现提名黄平为北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐

中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明 提名人中国电力建设集团有限公司, 现提名徐冬根为中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中国电力建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 以通讯方式参加次数 是否连续两次未亲自出席会议 股东大会出席次数 范自力 否 6 唐国琼 否 6 作为独立董事, 我们积极参加公司召开的各次股东大会 董事会及董事会各专门委员会会议,

四川西部资源控股股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为四川西部资源控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规及 公司章程 独立董事年报制度 的规定, 在工作中忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 定期了解和检查公司经营情况, 不受大股东

2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告

江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 );

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李玉, 已充分了解并同意由提名人吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司董事会提名为吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; (

东方通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东方通信股份有限公司第六届董事会, 现提名王泽霞为东方通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东方通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事候选人声明

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈刚, 已充分了解并同意由提名人四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会提名为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者

独立董事候选人声明 本人周婷, 已充分了解并同意由提名人莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会提名为莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

五 包括东软集团股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在东软集团股份有限公司连续任职未超过六年 六 被提名人刘淑莲具备较丰富的会计专业知识和经验, 并具备注册会计师 会计学专业教授等资格 本提名人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培

东软集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东软集团股份有限公司董事会, 现提名人王巍 邓锋 刘淑莲为东软集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东软集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东软集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人杜玉岱, 现提名孙建强先生为赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与赛轮金宇集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 一 提名独立董事候选人单飞跃提名人声明 : 提名人五矿资本股份有限公司第六届董事会, 现提名单飞跃先生为五矿资本股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任五矿资本股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与五矿资本股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项

中国建筑股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中国建筑股份有限公司董事会, 现提名杨春锦先生 余海龙先生为中国建筑股份有限公司第一届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意出任中国建筑股份有限公司第一届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况, 并认为被提名人具备独立董事任职资格, 与中国建筑股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系

公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董

思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

关规定, 公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置资金 ( 其中 : 超募资金 20,000 万元及自有资金 40,000 万元 ) 购买安全性好 流动性高的理财产品 ( 其中超募资金购买的理财产品须承诺保本 ), 有利于提高闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 不影响超募资金

2016 年度独立董事述职报告 各位股东及代表 : 2016 年度, 作为西藏奇正藏药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作规则 等的规定, 勤勉 忠实 尽责地履行职责, 充分发挥独立董事作用,

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独立董事候选人声明 本人谭惠珠, 已充分了解并同意由提名人中国神华能源股份有限公司董事会提名为中国神华能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国神华能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验

新疆众和股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆众和股份有限公司董事会, 现提名李薇为新疆众和股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任新疆众和股份有限公司

新疆众和股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆众和股份有限公司董事会, 现提名李薇为新疆众和股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任新疆众和股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

九强-日立合作思路

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 独

滨化集团股份有限公司独立董事提名人声明提名人滨化集团股份有限公司董事会, 现提名陈吕军为滨化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任滨化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与滨化集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

广东高乐玩具股份有限公司

各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,

<4D F736F F D20B6C0C1A2B6ADCAC2BAF2D1A1C8CBC9F9C3F7A1AAA1AAD1EED6BECEB02E646F6378>

湖南百利工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨志伟, 已充分了解并同意由提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事会提名为湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

了应有作用 报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况本人对公司 2016 年度生产经营 管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注, 并对相关事项做出客观 独立 公正地判断, 发表了独立意见, 促进董事会决策的客观性, 为

湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为湖南科力远新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 等有关规定, 在 2016 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 认真履行自己的职责, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

独立董事候选人声明

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事候选人声明 本人燕敬平, 已充分了解并同意由提名人山东好当家海洋发展股份有限公司董事会提名为山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

独立董事候选人声明 本人谷大可, 已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公司董事会提名为东方电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本

13.10B (www.sse.com.cn) 谷 独立董事候选人声明 本人谷大可, 已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公司董事会提名为东方电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属

北京大豪科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人于雳, 已充分了解并同意由提名人北京大豪科技股份有限公司董事会提名为北京大豪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事提吊人声明

东方集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东方集团股份有限公司董事会, 现提名徐彩堂先生 胡家瑞女士 王旭辉先生 田益明先生为东方集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东方集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东方集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

( 六 ) 中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券分析师兼任职务的规定 ; ( 七 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ;

三一重工股份有限公司独立董事提名人声明 ( 苏子孟 ) 提名人三一重工股份有限公司董事会, 现提名苏子孟为三一重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任三一重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与三一重工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下

通 知

江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度

二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,

广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,

永泰能源股份有限公司

永泰能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人戴武堂, 已充分了解并同意由提名人永泰能源股份有限公司董事会提名为永泰能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任永泰能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济

上海利策科技股份有限公司

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会, 现提名潘立生先生为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏新泉汽车饰件股份有

外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 我们对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 认为 :2012 年度公司没有发生对外担保事项, 截至 2012 年 12 月 31 日止

浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,

独立董事候选人声明 本人刘尧, 已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 00564 13.10B 2018 1 22 独立董事候选人声明 本人刘尧, 已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事独立性的关系,

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人浙江正泰电器股份有限公司董事会, 现提名崔俊慧为浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与浙江正泰电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人孙建强, 已充分了解并同意由提名人杜玉岱先生提名为赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任赛轮金宇集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

<4D F736F F D20B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E65FD3E0D4C6BBD4A3A92E646F63>

中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人林钢, 已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限公司董事会提名为文投控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事提名人声明

独立董事提名人声明 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会, 现提名戚啸艳女士为江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 )

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人范志敏, 已充分了解并同意由提名人浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会提名为浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第四届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

江苏扬农化工股份有限公司

江苏扬农化工股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会, 现提名周献慧 姚文韵为江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏扬农化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人褚君浩, 已充分了解并同意由提名人剑桥科技董事会提名为上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海剑桥科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人李东, 已充分了解并同意由提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会提名为江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济

江西长运股份有限公司 独立董事候选人声明 本人彭润中, 已充分了解并同意由提名人江西长运股份有限公司董事会提名为江西长运股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下

江西长运股份有限公司 独立董事候选人声明 本人彭润中, 已充分了解并同意由提名人江西长运股份有限公司董事会提名为江西长运股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人刘峰, 已充分了解并同意由提名人杭州银行股份有限公司董事会提名为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州银行股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人薛群基, 已充分了解并同意由提名人宁波韵升股份有限公司董事会提名为宁波韵升股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波韵升股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

华纺股份有限公司

华纺股份有限公司 独立董事候选人声明 本人尹苑生, 已充分了解并同意由提名人滨州市国有资产经营有限公司提名为华纺股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任华纺股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事候选人声明

山东金晶科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人王兵舰, 已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会提名为山东金晶科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律

第四十号 上市公司独立董事提吊人和候选人声明公告

上海界龙实业集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人上海界龙实业集团股份有限公司董事会, 现提名张晖明为上海界龙实 业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业 专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任上海界 龙实业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人 声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,

独立董事候选人声明

独立董事候选人声明 本人朱锦余, 已充分了解并同意由提名人云南城投置业股份有限公司第七届董事会提名为云南城投置业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任云南城投置业股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济

系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系

独立董事候选人声明 本人胡宏伟, 已充分了解并同意由提名人浙江海越股份有限公司董事会提名为浙江海越股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江海越股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,

独立董事候选人声明

广东生益科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈新, 已充分了解并同意由提名人广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会提名为广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任广东生益科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件,

郑杭生等 一 杭州市 社会复合主体 的组织创新

年第 期 从社会复合主体到城市品牌网群 以组织创新推进社会管理创新的 杭州经验 郑杭生 杨 敏 多年来 以 让我们生活得更好 的价值共识作为共同行动的基础 杭州经验 通过连续不断的系列创新 对 中国经验 的内核 构建 国家 社会 新型关系 促进 政府 企业 社会 的三维合作 使社会资源和社会机会形成优化配置 给予了独特的探索 最近几年中 杭州经验 从社会复合主体到城市品牌网群的新跨越 对 政府 企业

关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董

西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,

( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项

河北金牛化工股份有限公司独立董事候选人佟岩声明 本人佟岩, 已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会提名为河北金牛化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律

三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上或者是该

河南安彩高科股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李煦燕, 已充分了解并同意由提名人河南安彩高科股份有限公司董事会提名为河南安彩高科股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

( 六 ) 中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券 分析师兼任职务的规定 ; ( 七 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要

上海国际机场股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈德荣, 已充分了解并同意由提名人上海国际机场股份有限公司董事会提名为上海国际机场股份有限公司股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第七届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

北京金隅股份有限公司

北京金隅股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 作为北京金隅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 及 独立董事工作制度 等有关规定, 在 2013 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益

( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系

上海柴油机股份有限公司 独立董事候选人声明 本人孙勇, 已充分了解并同意由提名人上海柴油机股份有限公司董事会提名为上海柴油机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海柴油机股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律