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姹南岑
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任海外監管公告此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零一七年一月十八日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ( 及指定的巨潮資訊網 ( 關於第五屆董事會第二十五次會議決議公告中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司

2 证券代码 : 证券简称 : 中信海直公告编号 : 中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况中信海洋直升机股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 1 月 17 日 ( 星期二 ) 在北京召开, 本次会议通知及材料已于 2017 年 1 月 6 日发送各位董事会议应到董事 14 名, 实际出席的董事 11 名副董事长金晓剑董事严宁, 因工作原因未能亲自出席本次董事会, 分别授权委托董事赵宏剑董事长毕为代为出席并行使表决权 ; 独立董事张建明因工作原因未能亲自出席本次董事会, 授权委托独立董事郭海兰代为出席并行使表决权会议由董事长毕为主持, 全体监事第六届董事会非独立董事候选人第六届董事会独立董事候选人财务负责人董事会秘书等列席了会议会议符合有关法律行政法规部门规章规范性文件及公司章程的规定二董事会会议审议情况 1 审议通过关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案根据公司章程, 第六届董事会由 15 名成员组成, 其中非独立董事 10 名, 任期自股东大会选举通过之日起 3 年经征询持有公司已发行股份 3% 以上的股东意见, 并经公司第五届董事会提名委员会审核, 提名蒲坚赵祉胜金晓剑王鹏马雷邹剑峰李刚赵宏剑蔺静李宗前等 10 人为公司第六届董事会非独立董事候选人非独立董事候选人的基本情况如下 : 1

3 蒲坚, 男,1958 年 10 月出生, 工商管理硕士中国国籍, 无国外永久居留权曾任公司总经理党委书记, 中国中海直总公司副董事长党委书记, 中国中信集团公司董事, 中信信托有限责任公司董事长党委书记现任中国中信集团有限公司执行董事党委委员, 中国中信股份有限公司执行董事副总经理党委委员, 中国中海直有限责任公司董事长赵祉胜, 男,1959 年 11 月出生, 硕士, 教授级高级工程师中国国籍, 无国外永久居留权曾任海军后勤部政治部转业干部工作办公室主任, 海军后勤部生产管理部政治部副主任, 华海房地产开发公司总经理助理, 中国海洋航空集团公司副董事长总经理党委书记纪委书记, 中海工程建设总局党委书记副董事长管委会主任现任中国海洋航空集团有限公司董事长党委副书记, 中国中海直有限责任公司董事, 公司董事金晓剑, 男,1959 年 4 月出生, 工商管理硕士, 教授级高级工程师中国国籍, 无国外永久居留权曾任中国海洋石油总公司 / 有限公司工程建设部总经理 ; 现任中国海洋石油总公司 / 有限公司规划计划部总经理, 公司副董事长王鹏, 男,1972 年 1 月出生, 本科中国国籍, 无国外永久居留权曾任公司飞行部副经理党委书记, 公司总经理助理现任中国中海直有限责任公司董事, 公司代理总经理党委委员马雷, 男,1969 年 7 月出生, 本科中国国籍, 无国外永久居留权曾任中国中海直有限责任公司总经理, 公司监事会召集人现任中国中海直有限责任公司董事, 公司副董事长党委副书记邹剑峰, 男,1968 年 5 月出生, 本科, 工程师中国国籍, 无国外永久居留权曾任中国航空工业第一集团公司市场部主管处长办公厅特级业务经理, 中国航空工业集团公司办公厅特级业务经理, 中航工业资产管理事业部人力资源部专务, 中国民用飞机开发公司副总经理 ( 挂职 ) 现任中国民用飞机开发有限公司董事总经理, 中国中海直有限责任公司董事, 公司董事李刚, 男,1970 年 3 月出生, 工商管理硕士中国国籍, 无国外永久居留权曾任深圳市深超科技投资有限公司副总经理, 深圳市投资控股有限公司人力资源部部长现任中国中海直有限责任公司董事赵宏剑, 女,1965 年 8 月出生, 本科, 高级会计师中国国籍, 无国外永 2

4 久居留权曾任渤海物资供应公司会计, 中海石油北方船舶公司计财部副经理, 中海石油船舶有限公司计财部会计资金经理, 中海油田服务股份有限公司计划资金部资金与融资岗位经理, 中海油田服务股份有限公司钻井事业部计财部经理总经济师现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁, 中海石油投资控股有限公司副总经理, 中国中海直有限责任公司董事, 公司董事蔺静, 女,1969 年 8 月出生, 工商管理硕士中国国籍, 无国外永久居留权曾任中国中信集团有限公司人事教育部薪酬管理处处长, 中信京城大厦有限责任公司副总经理 ( 挂职 ) 现任中国中信集团有限公司人力资源部总经理助理党委组织部部长助理兼薪酬管理处处长, 中国中海直有限责任公司董事李宗前, 男,1960 年 8 月出生, 本科中国国籍, 无国外永久居留权曾任公司计划发展部副经理行政事务部经理, 中国中信集团有限公司战略与计划部高级项目经理现任中国中信有限公司战略发展部公司运营管理三处高级主管, 中国中海直有限责任公司董事上述 10 名非独立董事候选人均符合有关法律行政法规部门规章规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格, 均不属于失信被执行人, 不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 均未持有公司股份, 其中蒲坚赵祉胜王鹏马雷邹剑峰李刚赵宏剑蔺静李宗前与公司控股股东实际控制人存在关联关系, 金晓剑与公司控股股东实际控制人不存在关联关系公司独立董事就上述事项发表的意见同日在巨潮资讯网 ( 上披露本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会, 股东大会选举非独立董事实行累积投票制 ( 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 2 审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案根据公司章程, 第六届董事会由 15 名成员组成, 其中独立董事 5 名, 任期自股东大会选举通过之日起 3 年经第五届董事会提名委员会审核, 现提名张长江郭海兰叶忠为王玉梅 3

5 苏梅等 5 人为公司第六届董事会独立董事候选人独立董事候选人的基本情况如下 : 张长江, 男,1959 年 1 月出生, 本科, 高级工程师中国国籍, 无国外永久居留权曾任华迪计算机集团有限公司总经理现任北京大有中城科技有限公司董事长, 公司独立董事郭海兰, 女,1973 年 7 月出生, 硕士中国国籍, 无国外永久居留权曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长副主任会计师党委副书记, 中磊会计师事务所有限责任公司合伙人, 铜陵精达电磁线股份有限公司独立董事, 山西仟源制药股份有限公司独立董事现任利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员, 兼任中房地产股份有限公司华扬联众数字技术股份有限公司北京新东方迅程网络科技股份有限公司及公司的独立董事审计委员会主任委员叶忠为, 男,1969 年 2 月出生本科中国国籍, 无国外永久居留权曾任中国南海石油联合服务总公司结算中心经理助理, 南油信托贸易公司财务总监兼计财部经理, 中国南海石油联合服务总公司审计监察部副经理审计监察部经理办公室主任总经理助理兼办公室主任现任中国南海石油联合服务总公司副总经理办公室主任, 公司独立董事王玉梅, 女,1962 年 11 月出生, 博士中国国籍, 无国外永久居留权曾在河北政法干部管理学院任教, 现任中国政法大学教授, 白银有色集团股份有限公司独立董事, 伟拓律师事务所兼职律师苏梅, 女,1969 年 1 月出生, 硕士, 高级经济师中国国籍, 无国外永久居留权曾任深圳证券交易所公司管理部副总监投资者教育中心高级执行经理 ( 总监级 ) 现任深圳前海价值在线金融服务股份有限公司董事长上述 5 名独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书, 符合有关法律行政法规部门规章规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格, 均不属于失信被执行人, 不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 均未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人不存在关联关系 4

6 公司独立董事就上述事项发表的意见上述 5 名独立董事候选人的候选人声明和提名人声明同日在巨潮资讯网 ( 上披露本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会, 股东大会选举独立董事实行累积投票制在深圳证券交易所对 5 名独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后, 股东大会方可进行表决 ( 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 3 审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会现场会议时间 :2017 年 2 月 10 日 ( 星期五 )14:30 起, 会期半天网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 10 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日下午 3:00, 结束时间为 2017 年 2 月 10 日下午 3:00 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 ) 同日在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上披露 ( 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 三备查文件第五届董事会第二十五次会议决议中信海洋直升机股份有限公司董事会二 О 一七年一月十九日 5

7 ******* 完香港, 二零一七年一月十八日於本公告日期, 中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生 ( 董事長 ) 王炯先生李慶萍女士及蒲堅先生 ; 中國中信股份有限公司非執行董事為楊晉明先生劉野樵先生宋康樂先生嚴淑琴女士劉中元先生及楊小平先生 ; 及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生徐金梧博士梁定邦先生李富眞女士藤田則春先生及周文耀先生

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