用单一来源采购方式 : a) 需要采用不可替代的专利或者技术的 ; b) 只有唯一供应商能够提供所需要的工程 货物或者服务的 ; c) 招标后, 出现只有一家供应商投标 没有供应商投标或者没有合格中标人的 ; d) 通过竞争方式获得的项目, 投标方案中明确采办方式为单一来源采办的 ; e) 属原采办

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1 体系名称采办及物资管理编码 LG 版本号 中国海洋石油总公司 公司名称批准人批准依据发布范围发布文号发布日期生效日期起草部门 中国海洋石油总公司采办及物资管理业务分管领导 中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法 (CG-20-01) 普发海油总风险办 号 2015 年 11 月 16 日 2015 年 11 月 16 日采办部 1 目的明确单一来源采购原则 组织方式及工作程序 2 适用范围总公司及所属单位 3 编制依据 3.1 中国海洋石油总公司非招标采办管理办法,LG-01-05,2013, 总公司 4 释义 4.1 单一来源采购指直接从一家供应商取得工程 货物或者服务的采办行为 是一种非竞争性的采办方式 5 职责分工单一来源采购活动涉及相关各方职责分工, 依照 中国海洋石油总公司非招标采办管理办法 (LG-01-05) 6 管理原则单一来源采购遵循公开 公平 公正和诚实信用原则 7 组织方式单一来源采购原则上由采办单位自行组织 8 适用条件 8.1 不属于依法必须招标的工程 货物或服务采购, 满足以下条件的, 可以采 LG 版第 1 页共 12 页

2 用单一来源采购方式 : a) 需要采用不可替代的专利或者技术的 ; b) 只有唯一供应商能够提供所需要的工程 货物或者服务的 ; c) 招标后, 出现只有一家供应商投标 没有供应商投标或者没有合格中标人的 ; d) 通过竞争方式获得的项目, 投标方案中明确采办方式为单一来源采办的 ; e) 属原采办项目中的后续维修 零部件供应 更改或扩充, 必须向原供应商采购的, 或预先声明需对原采购后续扩充的 ; f) 对生产可能造成重大影响的应急采办 ; g) 总公司内部所属单位能够自行建设 生产或者提供的 ; h) 有充足理由认为只有从特定供应商处购买或获得服务, 才能促进实现相关目标的 ; i) 在过去一年内曾经以招标方式采办 ( 国家法定要求招标的除外 ), 经确认本次采办价格不变或下浮 8.2 采取单一来源采购方式的, 按照管理权限报总公司或所属单位批准 9 谈判前期准备 9.1 采办单位提出的单一来源采购需求, 应当事先就采购项目技术上的专有性 必要性形成书面意见 9.2 为确保单一来源采购效果, 在单一来源采购之前, 采办管理部门应当会同业务主管部门认真分析各种情况, 做好谈判策略准备工作 : a) 市场价格分析 : 收集同类产品同期市场价格信息, 分析产品成本价格构成 供求关系 原材料价格走势等, 为制定相应的谈判策略提供依据 ; b) 供应市场分析 : 通过各种渠道调查 掌握所需货物 ( 服务 ) 的生产 ( 服务 ) 企业实际现状, 掌握相关供应 ( 服务 ) 商的生产 技术 经营等情况 ; c) 风险管控分析 : 收集分析采购产品市场合理价格研究谈判策略, 预测并规避采购风险 9.3 采购人负责编制单一来源采购工作方案 ( 见附件 1) 采购工作方案主要包括 : 单一来源采购理由 邀请供应 ( 服务 ) 商名称 技术质量标准 谈判评审小组组成 谈判计划安排等事项 LG 版第 2 页共 12 页

3 单一来源采购工作方案经业务管理部门 采办管理部门审核后, 应由采办单位管理层批准后方可执行 9.4 采购人编制的单一来源采购文件, 应包括以下主要内容 : a) 谈判须知 : 包括采购项目的名称 标的 数量 ; 供应 ( 服务 ) 商提交谈判应答文件的时间和地点 ; 谈判日程安排及程序 ; 交货 竣工或提供服务时间 ; b) 供应 ( 服务 ) 商资质业绩条件标准, 以及供应 ( 服务 ) 商应提供的资质证明材料 ; c) 采购项目技术和商务要求 ; d) 采购项目价格构成及供应 ( 服务 ) 商报价文件编制要求 ; e) 合同条款和格式 ; f) 其他需说明的事项 9.5 单一来源采购文件审查 a) 所属单位采办管理部门牵头组织, 业务主管部门 相关专家 ( 如需要 ) 参加, 审查单一来源采购文件 ; b) 单一来源采购文件商务部分由采办管理部门审查, 审查内容包括 : 分标分包 供应 ( 服务 ) 商资质业绩条件 合同条款 采购评审办法等 ; 技术部分由业务主管部门 专家负责审查, 审查内容包括 : 技术规范 物资或服务描述 交货 ( 服务 ) 期 交货 ( 服务 ) 地点等 ; c) 采购人编制完整的单一来源采购文件, 经业务主管部门确认, 管理层批准后, 方可发出采购邀请并提供单一来源采购文件 9.6 单一来源采购文件发出采购人或采购代理机构向符合相应资格的唯一供应 ( 服务 ) 商发出单一来源采购邀请, 并提供单一来源采购文件 9.7 单一来源采购文件获取发出采购邀请函后, 供应 ( 服务 ) 商在规定时间内办理完单一来源采购文件获取手续后, 采购人或采购代理机构应当将供应 ( 服务 ) 商维护到电子商务平台的相应采购项目, 采购人或采购代理机构应通知供应 ( 服务 ) 商通过电子商务平台下载单一来源采购文件 9.8 单一来源采购文件澄清和修改 LG 版第 3 页共 12 页

4 采购人对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的, 应通过电子商务平台通知单一来源采购文件买受供应 ( 服务 ) 商, 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分 10 单一来源采购工作流程 10.1 单一来源采购工作程序 a) 单一来源采购谈判评审小组由采办管理部门组建, 由业务主管部门 技术单位代表及相应技术 商务专家组成, 应为 3 人以上单数, 其中技术 商务专家不得少于总人数的三分之二 谈判工作结束前须保密 ; b) 所属单位采办管理部门或采购代理机构在规定的时间 地点接受供应 ( 服务 ) 商的应答文件, 审核代理人的授权委托书及相应身份证明 ; c) 在单一来源采购文件规定的应答截止时间后, 工作人员应按照规定程序, 在监督人员的监督下公开开启首轮报价文件 ; 应答文件拆封前, 应由监督人及供应 ( 服务 ) 商代表检查其密封情况, 确认密封完好 ; d) 所属单位采办管理部门牵头组织召开谈判评审小组启动会议, 评审专家等相关人员参加 项目管理部门介绍项目基本情况, 采办管理部门介绍谈判工作程序 宣读评审专家名单, 宣布谈判工作纪律, 评审专家熟悉单一来源采购文件, 确定谈判策略及目标, 明确职责分工, 协商谈判相关事宜 ; e) 谈判评审小组依据单一来源采购文件, 审查应答人应答文件是否实质性响应单一来源采购文件的技术 商务要求 谈判中, 谈判评审小组可以要求应答人澄清和修正技术方案 商务条款等, 澄清和修正的结果应由应答人书面签字确认 ; f) 如应答人未响应单一来源采购文件的实质性要求, 谈判评审小组有权终止本次采购 ; g) 谈判评审小组可根据应答人的报价 单一来源采购文件响应及谈判情况, 要求应答人进行多轮报价, 最终一轮报价前应明确告知应答人 10.2 谈判评审小组按照价格合理且不超出批复预算的原则, 推荐该应答人为成交候选人, 并编制评审报告 ( 见附件 2), 由谈判评审小组所有成员签字后报送采办单位审定 报告应当包括以下内容 : a) 单一来源采购项目基本情况 ; LG 版第 4 页共 12 页

5 b) 谈判过程及谈判策略 ; c) 评审标准 ; d) 技术评审分析 ; e) 价格合理性分析, 包括与近期同类产品的价格对比分析 ; f) 推荐成交候选人 ; g) 其他需要说明的事项 11 确定采购结果与签订合同 11.1 单一来源采购应依据采办单位谈判评审小组推荐的结果, 确定成交供应 ( 服务 ) 商 11.2 限上项目采购人应将评审报告提交总公司履行审批程序后, 向成交人发出成交通知书 ( 见附件 3) 11.3 成交通知书发出后, 采购人在电子商务平台将采购结果转至合同管理模块 11.4 各单位应在成交通知书发出后 30 日内, 组织完成签订物资采购合同或工程与服务采购合同 11.5 归档工作应按照 中国海洋石油总公司采购活动文件材料归档及移交管理细则 (LG ) 执行 12 其他要求 12.1 严格控制单一来源采购范围, 依法必须招标的项目不得擅自变更为单一来源采购的方式 12.2 谈判过程应在封闭场所, 无关人员未经许可不得进入谈判地点, 谈判评审小组成员不得与外界联系 12.3 严格履行保密义务, 谈判过程中不得有如下行为 : a) 参与谈判人员和有关工作人员向供应 ( 服务 ) 商透露应答文件的评审 成交候选人的推荐等情况 ; b) 使用电子化平台采办时, 擅自将账户和密码交由他人使用 ; c) 其他违反保密规定的行为 12.4 参加单一来源采购评审人员应当恪守职业道德, 严守纪律, 不得从事下列行为 : a) 私下接触与供应 ( 服务 ) 商或者与采购结果有利害关系的人 ; b) 收受供应 ( 服务 ) 商 中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处 ; LG 版第 5 页共 12 页

6 c) 其他违反职业道德和工作纪律的行为 12.5 任何单位和个人不得实施下列违反回避规定的行为 : a) 明知本人亲属或其他利害关系人直接或间接参与或代理本项目的采购, 拒不退出采购工作 ; b) 其他违反回避规定的行为 12.6 采购人与供应商在采购过程中发生串标 恶意报价等情况时, 招标管理部门有权要求单一来源采购谈判评审小组及时中止采购活动 13 罚则对违反本细则的单位和个人, 参照 中华人民共和国招标投标法 等国家有关法律法规, 并依据 中国海洋石油总公司非招标采办管理办法 (LG-01-05) 中国海洋石油总公司员工违纪处理规定 (IS-03) 等总公司有关规定, 予以处罚 14 检查与考核总公司采办部定期组织检查单一来源采购活动的合规情况, 并将检查结果纳入考核 15 附则本细则由总公司采办部负责解释 正文结束 附件 1: 单一来源采购工作方案模板 附件 2: 单一来源采购评审报告模板 附件 3: 成交通知书 LG 版第 6 页共 12 页

7 附件 1 单一来源采购工作方案 ( 模板 ) 一 项目概况 包括项目总体概况 项目计划安排 资金来源 采购范围 标包划分建议等 二 单一来源采购谈判工作依据和原则 三 采购工作组织要求和程序 部门 1. ** 月 ** 日, 项目需求单位提出单一来源采购需求计划, 报采办管理 2. ** 月 ** 日, 采办管理部门组织单一来源采购文件审查, ** 单位或 部门参加会议 四 资质要求 1. 中华人民共和国境内注册 合法经营的独立企业法人或其他组织 2. 具有在有效期内国家相关部门颁发的 ** 资质 五 拟邀请供应 ( 服务 ) 商 拟推荐邀请供应 ( 服务 ) 商如下 : 序号或包号 工程名称 拟邀请单位 推荐理由 1 2 注 : 推荐供应 ( 服务 ) 商应符合资质业绩要求 六 主要技术和商务条款 1. 项目名称 2. 主要技术条款 3. 主要商务条款 七 中选价格原则 LG 版第 7 页共 12 页

8 由项目管理部门提出谈判控制价... 八 采购组织机构单一来源采购谈判评审小组组成原则 : 说明工作组成员的人数 业务 ( 专业 ) 要求 组织机构要求等 九 采购评审标准 十 成交候选人确定方式与推荐原则 经评审, 技术和商务符合单一来源采购文件要求, 推荐综合评审排序第一的为成交候选人 LG 版第 8 页共 12 页

9 附件 2 单一来源采购评审报告 ( 模板 ) 根据国家有关招投标法律法规 中国海洋石油总公司关于非招标采购管理的相关规定, 经 XX 单位批准,XX 项目采取单一来源采购方式进行 XX 项目单一来源采购于 **** 年 ** 月 ** 日在 *** 进行 单一来源采购谈判评审小组严格遵守单一来源采购文件及 ***** 有关规定, 坚持公平 公正 诚实信用的原则, 进行了谈判, 现将结果报告如下 : 一 基本情况项目法人 : 工程名称 : 代理机构 : 工程地点 : 采购方式 : 单一来源采购采购项目 : 详见附表二 采购组织机构单一来源采购谈判评审小组组长 : 副组长 : 成员 : 监督 : 三 接受采购邀请的单位情况 **** 年 ** 月 ** 日向下列供应 ( 服务 ) 商发出了采购邀请函, 供应 ( 服务 ) 商均接受了邀请 参加谈判的供应 ( 服务 ) 商为 *** 家, **** 年 ** 月 ** 日接收了供应 ( 服务 ) 商的报价和应答文件,**** 年 ** 月 ** 日 -** 日进行了谈判及评审工作 LG 版第 9 页共 12 页

10 包号 单位名称 备注 四 评审情况 单一来源采购谈判评审小组成员认真阅读了应答人的应答文件, 对照单一来 源采购文件的要求逐一进行了评审 1. 包 1 评审情况 : 2. 包 2 评审情况 : 五 报价评审 1. 单一来源采购谈判评审小组按照应答人提供的报价情况, 与应答人进行了洽 谈, 经过 ** 轮谈判, 参加谈判的应答人历次报价见下表 : 包号 1 2 应答人名称 一次报价 ( 万元 ) 二次报价 ( 万元 ) 最终报价 ( 万元 ) 2. 与近期同类产品价格的对比分析 六 推荐原则与工作方案原则一致 七 推荐意见综合考虑应答人的报价... 及... 等方面, 为满足项目要求单一来源采购谈判评审小组推荐结果如下 : 项目名称内容应答人名称报价 ( 万元 ) 推荐的成交候选人 单一来源采购谈判评审小组 ( 签字 ) 组长 : 副组长 : LG 版第 10 页共 12 页

11 成员 : 监督 : 年月日 采购人 : 代理机构 : 年月日 LG 版第 11 页共 12 页

12 附件 3 成交通知书 ( 成交通知书编号 : ) 成交人名称 : XX 项目批单一来源采购 ( 采购编号 : ) 的评审工作已结束 根据单一来源采购谈判评审小组的评审结果, 经总公司批准, 贵公司被确认为分标编号, 包 ( 包名称 : ) 的成交人, 成交金额为万元 请贵公司在本签约通知书发出之日起 30 天内, 携带所有签订合同所需的资料 ( 包括但不限于法定代表人授权书 技术规范 技术图纸等 ) 与我公司订立书面合同 合同签订的安排由公司另行通知 采购人 : 代理机构 : 年月日 LG 版第 12 页共 12 页

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