第十七号上市公司股票交易异常波动公告

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矿花
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1 证券代码 :60306 证券简称 : 新宏泰公告编号 : 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会鉴于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会现任期将届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 公司董事会将进行换届, 产生新一届的董事会根据公司章程以及董事会的运行情况并结合公司实际, 公司第四届董事会仍由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名, 独立董事 3 名, 任期自股东大会通过之日起三年在征得本人同意后, 经公司第三届董事会提名, 并经董事会提名委员会审核, 推荐以下 9 人为公司第四届董事会董事候选人 ( 简历附后 ): 提名赵汉新赵敏海高岩敏沈华唐意刘利剑为公司第四届董事会非独立董事候选人 2 提名罗实劲于团叶周文军为第四届董事会独立董事候选人公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料, 自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后, 未对独立董事候选人的任职资格提出异议, 将公司可以履行决策程序选举独立董事根据有关规定, 所有董事候选人尚需提交股东大会审议, 股东大会选举产生新一届董事会之前, 公司第三届董事会继续履行职责二监事会非职工代表监事鉴于公司第三届监事会任期将届满, 根据公司法公司章程相关规定,

2 公司需进行监事会换届选举经提名, 推荐陈靛洁女士夏宏伟先生为非职工代表监事候选人 ( 简历附后 ) 公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案, 并将提交公司股东大会审议任期自股东大会通过之日起三年股东大会审议通过之前, 公司第三届监事会继续履行职责 2 职工代表监事根据公司法及公司章程等相关规定, 公司于 207 年 0 月 2 日召开第二届第六次工会代表暨职工代表大会, 选举范君女士为公司第四届监事会职工代表监事 ( 简历附后 ), 将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期与第四届监事会一致上述候选人不存在公司法规定的不宜担任上市公司董事监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况 ; 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事监事的其他情形 ; 独立董事候选人具有关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中所要求的任职条件和独立性特此公告无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 207 年 0 月 6 日

3 附件 : 候选人简历赵汉新先生 :953 年 0 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员工程师高级经济师赵汉新先生毕业于无锡轻工业大学, 大专学历曾任无锡堰桥微电机厂技术科长锡山市微型电机厂厂长无锡新宏泰有限责任公司董事长赵汉新先生曾经荣获惠山区优秀民营企业家无锡市劳动模范无锡市优秀企业家无锡市优秀民营企业家江苏省劳动模范等称号曾任无锡市工商联执行委员无锡市惠山区工商联常委无锡市惠山区安全协会副理事长等职务 2008 年月至 206 年 7 月任公司董事长法定代表人 206 年 8 月至今任公司董事赵汉新先生为本公司控股股东实际控制人, 持有公司股票 57,700,000 股, 为持有公司 5% 以上股权的股东, 与公司董事总经理赵敏海为父子系公司董事会秘书副总经理杜建平为赵汉新之外甥女婿赵敏海先生,979 年 0 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学 EMBA, 中共党员 2002 年 0 月至 2008 年 0 月在锡山宏泰新宏泰有限工作, 历任执行董事 ; 200 年 0 月至 204 年 9 月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会 (SAC/TC5/SC) 委员兼秘书长 206 年月至今任宏鼎投资管理有限公司监事 2008 年月 206 年 7 月任公司副董事长, 总经理 ;206 年 8 月起任公司董事长, 总经理, 法定代表人赵敏海先生为本公司控股股东实际控制人, 持有公司股票 20,000,000 股, 为持有公司 5% 以上股权的股东, 与公司董事赵汉新为父子系唐意先生,963 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学 EMBA, 中共党员, 研究员级高级工程师 999 年 2 月至 2008 年 5 月, 任核电秦山联营有限公司仪控队队长 ;2008 年 5 月至 207 年 6 月, 任中核控制系统工程有限公

4 司总经理 207 年 7 月至今任无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事常务副总经理唐意先生持有公司限制性股票 800,000 股, 股票期权 600,000 股与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系高岩敏女士,967 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中共党员高级会计师高级经济师 99 年至 2008 年 0 月在无锡县微型电机厂锡山市微型电机厂锡山宏泰新宏泰有限工作, 历任财务科科长财务部部长财务总监 ;2008 年月至 206 年 7 月在公司工作, 历任公司董事副总经理财务负责人 206 年 8 月起至今任公司副董事长副总经理财务负责人高岩敏女士持有公司股票 0,000,000 股, 为持有公司 5% 以上股权的股东, 与其他公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系刘利剑先生,975 年 2 月出生, 中国国籍, 硕士学位, 注册会计师曾在河北华安会计师事务所河北证监局中国证监会工作, 后就职于鼎晖股权投资管理 ( 天津 ) 有限公司, 任运营董事总经理刘利剑先生同时担任四三九九网络股份有限公司董事, 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司河北承德露露股份有限公司独立董事, 山大地纬软件股份有限公司武汉亿童文教股份有限公司独立董事 206 年月至今任宏鼎投资管理有限公司董事长,206 年 9 月至 207 年 6 月任公司董事, 副总经理, 207 年 6 月至今任公司董事刘利剑先生与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系沈华女士 :97 年 0 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员高级经济师, 本科学历 990 年 2 月至 2008 年 9 月, 历任无锡新宏泰电器有限责任公司计划科长营销科长营销部长营销中心长 2008 年月至今任公司董事副总经理

5 沈华女士持有公司股票 8,800,000 股, 为持有公司 5% 以上股权的股东与其他公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系与赵汉新赵敏海为一致行动人于团叶女士, 97 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位, 同济大学经济与管理学院会计系副教授曾参加澳洲注册会计师协会职业发展研讨会, 参与国家自然基金项目等科学项目的研究 994 年 6 月至今任职于同济大学经济与管理学院,207 年 8 月起任广东四通集团股份有限公司独立董事 204 年 0 月至今任公司独立董事于团叶女士与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系周文军先生,97 年 2 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 江南大学机械制造工艺及设备专业本科, 工程师职称 992 至今, 担任江南大学教师 ; 200 年至今担任无锡晶格兴能科技有限公司总经理 204 年 0 月至今任公司独立董事周文军先生与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系罗实劲先生 :966 年月出生, 汉族, 中共党员, 无境外永久居留权, 厦门大学金融学学士学位, 曾任交通银行常州分行信贷部副主任常州新区支行行长, 江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理常州市创业投资协会会长, 江苏常宝钢管股份有限公司独立董事, 江苏高晋创业投资有限公司江苏龙禾轻型材料有限公司江苏泛亚微透科技股份有限公司上海松力生物技术有限公司上海浩为环境工程有限公司宁波中茂网络科技有限公司董事罗实劲先生与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系陈靛洁女士 :974 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 997 年至 200 年任无锡县三环物资公司会计 ;200 年至 2008 年在新宏泰有限

6 工作, 历任公司统计成本会计成本企划科长成本企划部长财务部长 ;2008 年月至今在公司工作, 现任生产部部部长监事会主席陈靛洁女士与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系夏宏伟先生,977 年 0 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 200 年 7 月至 2008 年 0 月在新宏泰有限工作, 历任材料车间技术员材料车间工艺员材料车间主任 BMC 材料研发中心主任材料研发科科长 2008 年月至今在公司工作, 历任工艺部部长制造部部长, 现任监事塑压事业部部长夏宏伟曾主持研发了中高压电器用大理石花纹聚酯模塑料及其制备方法低挥发份聚酯模塑料及其制备方法两项发明专利, 并为轨道交通用不燃 SMC 聚酯模塑料及其制备方法等多项研发项目的负责人夏宏伟为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会 (SAC/TC5/SC) 委员兼副秘书长, 曾荣获年度无锡市堰桥镇科技创新先进个人称号夏宏伟先生与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系范君女士,978 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 999 年至 2008 年 0 月在锡山宏泰新宏泰有限工作, 历任电机装配工总台销售内勤业务科科长 2008 年月至今在公司工作, 历任计划科科长监事, 现任电机生产科科长监事范君女士与本公司控股股东实际控制人持有本公司 5% 股权以上的股东公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范健康稳定发展, 公司根据相关法律法规和

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

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