宝山钢铁股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

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1 宝山钢铁股份有限公司关于购回并注销部分已授予限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任宝山钢铁股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于调整首期限制性股票计划激励对象的议案, 同意公司购回并注销已授予未解锁的限制性股票共计万股, 共涉及激励对象 2 人现将相关事项公告如下 : 一公司首期 A 股限制性股票计划概述年 3 月 28 日, 公司第五届董事会第十三次会议审议通过限制性股票计划和首期授予方案年 4 月 21 日, 国务院国资委出具关于宝山钢铁股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复, 原则同意宝钢股份实施限制性股票激励计划年 4 月 28 日, 中国证监会对公司限制性股票计划 ( 草案修订稿 ) 及相关文件备案无异议年 4 月 29 日, 公司第五届董事会第十四次会议审议通过关于 A 股限制性股票计划首期授予方案 ( 草案修订稿 ) 及相关管理办法的议案年 5 月 20 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过限制性股票计划首期授予方案及相关管理办法年 5 月 22 日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过首期授予方案激励对象人员名单及数量调整方案, 并确定首期授予日为 2014 年 5 月 22 日, 授予价格为 1.91 元 / 股, 授予人数为 136 名年 6 月 24 日, 公司完成首期限制性股票计划 136 名激励对象的限制性股票登记工作, 共授予限制性股票 4, 万股年 10 月 30 日, 公司第五届董事会第十八次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 2 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票 - 1 -

2 年 3 月 25 日至 26 日, 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 4 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票年 8 月 24 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 3 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票年 11 月 27 日, 公司第六届董事会第四次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 2 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票年 3 月 29 日至 30 日, 公司第六届董事会第六次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 2 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票年 4 月 27 日, 公司第六届董事会第七次会议审议通过关于回购首次未达到解锁条件限制性股票的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回因公司 2015 年营业总收入等指标不能达到首次解锁条件而未能解锁的限制性股票 1, 万股年 8 月 29 日至 30 日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回 5 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票, 并与因业绩指标未达首次解锁条件而购回的 1, 万股限制性股票一并注销年 9 月 22 日, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 3 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票年 9 月 22 日公司第六届董事会第十二次会议及 10 月 28 日公司 2016 年第三次临时股东大会分别审议通过公司限制性股票计划业绩指标考评计算规则优化方案年 11 月 30 日, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 - 2 -

3 1.91 元 / 股购回并注销 1 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票年 2 月 8 日公司第六届董事会第十五次会议及 2 月 24 日公司 2017 年第一次临时股东大会分别审议通过限制性股票计划剔除事项标准细化方案年 5 月 23 日, 公司第六届董事会第十八次会议审议通过关于宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案, 同意对符合首期限制性股票计划第二个解锁期解锁条件的 114 名激励对象已授予的万股限制性股票申请解锁上述万股限制性股票于 2017 年 6 月 19 日解锁并上市流通年 8 月 24 日, 公司第六届董事会第二十次会议审议通过关于调整限制性股票计划激励对象的议案, 同意按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销 12 名退出 A 股限制性股票计划的激励对象万股已授予未解锁限制性股票二本次购回并注销部分已授予限制性股票的原因数量及价格黄建国陈晓丹是公司首期方案的激励对象, 不再在公司任职, 其中黄建国达到法定退休年龄已办理退休手续, 根据国家关于股权激励有关政策规定及首期方案第三十四条的规定, 黄建国尚未达到解锁条件的万股限制性股票应由公司按照授予价格 1.91 元 / 股购回 ; 陈晓丹主动提出辞职已办理离职手续, 根据国家关于股权激励有关政策规定及首期方案第三十五条的规定, 陈晓丹尚未达到解锁条件的万股限制性股票由公司按照授予价格和当时市场价的孰低值购回, 由于近日股票价格均高于授予价格, 因此由公司按照授予价格 1.91 元 / 股购回公司 2014 年第一次临时股东大会审议的限制性股票计划的授权事项, 由一名或多名执行董事办理因未授予的余股, 以及未解锁限制性股票购回等原因引起的股份注销等事宜, 包括但不限于修改公司章程办理公司注册资本的变更登记综上, 公司拟按授予价格 1.91 元 / 股购回并注销上述 2 名退出限制性股票计划的激励对象共万股已授予未解锁限制性股票三预计本次购回注销后的股本变化本次购回全部万股宝钢股份股票且注销后, 公司将减少注册资本万元 - 3 -

4 四本次注销对公司的影响本次购回注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职, 公司管理团队将继续认真履行工作职责, 努力为股东创造价值五本次购回注销计划的后续工作安排公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定, 办理本次注销的相关手续, 并及时履行信息披露义务六独立董事意见根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司股权激励管理办法国有控股上市公司 ( 境内 ) 实施股权激励试行办法关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知上海证券交易所股票上市规则及公司章程等法律法规和规范性文件的有关规定, 我们作为宝山钢铁股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 认真审议了公司第六届董事会第二十四次会议关于调整首期限制性股票计划激励对象的议案, 基于独立判断立场, 发表独立意见如下 : 因公司首期限制性股票计划激励对象黄建国和陈晓丹不再在公司任职, 根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准的宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案, 黄建国先生所持万股陈晓丹先生所持万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授予价格 1.91 元 / 股购回并注销, 以及相应进行章程修改和工商变更作为公司的独立董事, 我们认为公司本次调整首期限制性股票计划激励对象, 并按授予价格 1.91 元 / 股购回注销上述 2 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共万股, 不会损害公司及全体股东利益, 我们一致同意关于调整首期限制性股票计划激励对象的议案七监事会意见根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司股权激励管理办法国有控股上市公司 ( 境内 ) 实施股权激励试行办法关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知上海证券交易所股票上市规则公司章程等法律法规和规范性文件的有关规定以及宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案 ( 以下简称首期方案 ) 的具体规定, - 4 -

5 监事会对于公司调整首期限制性股票计划激励对象发表意见如下 : 黄建国陈晓丹是公司首期方案的激励对象, 不再在公司任职, 其中黄建国达到法定退休年龄已办理退休手续, 根据国家关于股权激励有关政策规定及首期方案第三十四条的规定, 黄建国尚未达到解锁条件的限制性股票应由公司按照授予价格 (1.91 元 / 股 ) 购回 ; 陈晓丹主动提出辞职已办理离职手续, 根据国家关于股权激励有关政策规定及首期方案第三十五条的规定, 陈晓丹尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授予价格和当时市场价的孰低值购回, 由于近日股票价格均高于授予价格, 因此由公司按照授予价格 (1.91 元 / 股 ) 购回监事会同意公司调整首期限制性股票计划激励对象, 并按授予价格 1.91 元 / 股购回上述 2 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票八律师意见上海市方达律师事务所出具法律意见认为 : 公司本次回购注销已经取得必要的内部授权和批准, 本次回购注销的原因数量和价格符合相关法律法规以及宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划 ( 草案 ) 宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案 ( 草案修订稿 ) 的规定九备查文件 1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议 ; 2. 公司第六届监事会第二十次会议决议 ; 3. 宝钢股份独立董事关于调整首期限制性股票计划激励对象的独立意见 ; 4. 上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书特此公告宝山钢铁股份有限公司董事会 2017 年 12 月 8 日 - 5 -

上海宝信软件股份有限公司公告股票代码 :A B 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临上海宝信软件股份有限公司关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容

上海宝信软件股份有限公司公告股票代码 :A B 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临上海宝信软件股份有限公司关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-048 上海宝信软件股份有限公司关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任上海宝信软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第八届董事会第二十二次会议审议通过了