股票简称：G佛塑　　股票代码：000973　　公告编号：2006－016

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1 证券代码 : 证券简称 : 佛塑科技公告编号 : 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一概述 2010 年, 佛山佛塑科技集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 与广东广新投资控股有限公司 ( 以下简称广新投资 ) 合作研发晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目 ( 以下简称 PVDF 膜项目 ), 项目总投资 1,800 万元, 其中广新投资出资 1,300 万元, 公司与项目团队共同出资 500 万元, 研发成果收益按以下比例享有 : 广新投资 40%, 公司与项目团队共 60% 2012 年, 为了尽快开拓新产品市场, 公司与广新投资项目团队决定先投资成立 PVDF 膜项目公司, 以项目公司名义申请办理晶硅太阳能电池用 PVDF 膜产品认证工作待规模生产条件成熟时, 项目公司各股东将以原有项目资产注入等方式对项目公司进行增资, 生产经营晶硅太阳能电池用 PVDF 膜产品 2012 年 6 月, 公司广新投资张广强等 7 名自然人 ( 以下简称原项目团队 ) 共同出资成立了佛山市金冠高科新材料有限公司 ( 以下简称金冠公司 ), 注册资本 100 万元, 其中公司占 54.5% 股权广新投资占 40% 股权原项目团队占 5.5% 股权 ; 金冠公司为公司的控股子公司, 纳入公司合并报表范围 2015 年, 广新投资将持有的金冠公司 40% 股权全部转让给广东省粤新资产管理有限公司 ( 以下简称粤新公司 ) 1

2 2016 年, 金冠公司原项目团队将合计持有的金冠公司 5.5% 股权转让给由金冠公司现核心技术管理人员成立的佛山市金合盈新材科技有限公司 ( 以下简称金合盈 ) 上述情况详见公司于 2010 年 7 月 29 日 2012 年 3 月 9 日 2015 年 10 月 22 日 2016 年 7 月 7 日在指定媒体发布的相关公告经过近几年的研究开发,PVDF 膜项目取得了阶段性的成功 2016 年初,PVDF 膜项目中试成功, 并实现试产试销, 市场反应较好为了抓住市场机遇, 加快扩大 PVDF 膜的生产经营规模, 以尽早实现效益回馈股东, 按照金冠公司成立时各股东待规模生产条件成熟时, 项目公司各股东将以原有项目资产注入等方式对项目公司进行增资, 生产经营晶硅太阳能电池用 PVDF 膜产品的约定, 对 PVDF 膜项目现有机器设备及专有技术进行评估, 以评估价值作价将 PVDF 膜项目资产按各股东持有金冠公司的股权比例注入金冠公司, 对金冠公司进行增资由于粤新公司是公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司 ( 以下简称广新集团 ) 的全资子公司, 公司与粤新公司存在关联关系, 因此, 本次增资构成关联交易 2017 年 2 月 6 日, 公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式,6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的议案, 关联董事黄晓光先生对本议案回避表决公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生已对本次增资事项进行了事前认可并发表独立意见根据深圳证券交易所股票上市规则公司章程等规定, 本次增资事项在董事会审批权限之内, 无须提交股东大会审议本次增资事项不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方的基本情况 1. 名称 : 广东省粤新资产管理有限公司 ; 2. 成立时间 :2012 年 3 月 ; 2

3 3. 注册资本 :3,000 万元 ; 4. 法定代表人 : 成有江 ; 5. 注册地址 : 广州市海珠区建基路 66 号 801 室 ; 6. 经营范围 : 资产收购, 资产重组, 资产经营, 接受委托管理和处置资产, 与资产管理业务相关的咨询业务, 物业出租 7. 股东情况 : 粤新公司是广新集团的全资子公司, 广新集团持有其 100% 股权, 因此, 公司与粤新公司存在关联关系三标的基本情况 1. 名称 : 佛山市金冠高科新材料有限公司 ; 2. 成立时间 :2012 年 6 月 ; 3. 注册资本 :100 万元 ; 4. 法定代表人 : 张广强 ; 5. 注册地址 : 佛山市禅城区东鄱南路 4 号厂内自编 2 号楼 ; 6. 经营范围 : 研发加工制造销售 : 高分子聚合物材料 ( 不含化学危险品 ) 7. 股东结构 : 股东名称出资比例佛塑科技 54.5% 粤新公司 40.0% 金合盈 5.5% 合计 100% 由金冠公司现核心技术管理人员成立的金合盈与公司不存在关联关系 8. 金冠公司最近一年一期的主要财务指标如下单位 : 万元 3

4 2016 年 10 月 31 日 ( 未经审计 ) 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额负债总额净资产年 1-10 月 ( 未经审计 ) 2015 年 1-12 月 ( 经审计 ) 营业收入 0 0 净利润注 : 截至目前,PVDF 膜项目资产尚未注入金冠公司,PVDF 膜项目与金冠公司是平行运营的, 金冠公司现阶段主要进行产品的认证工作, 没有实质的生产经营,PVDF 膜项目主要进行产品的研发与试产工作四本次增资的基本情况经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 ( 以下简称联信评估公司 ) 出具的佛山佛塑科技集团股份有限公司等三方拟增资事宜涉及的机器设备和无形资产评估报告 ( 联信评报字 [2016] 第 Z0872 号 ), 以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日, 对 PVDF 膜项目现有机器设备及专有技术的价值进行评估, 评估值为 1, 万元, 具体情况如下 : 项目评估方法账面值 ( 元 ) 评估值 ( 元 ) 差异额 ( 元 ) 机械设备重置成本法 11,531, ,682, , 专有技术收益法 6,489, ,317, , 合计 18,020, ,000, , 根据评估结果, 经金冠公司各股东协商, 拟将 PVDF 膜项目现有设备及专有技术作价 1, 万元, 按照金冠公司各股东持有金冠公司的股权比例进行增资, 其中新增 4

5 注册资本 1,800 万元, 新增资本公积金 0.03 万元本次增资后, 金冠公司注册资本由 100 万元增加至 1,900 万元增资前后的金冠公司股权结构对比情况如下 : 增资前增资额增资后股东名称注册资本出资额 ( 万元 ) 持股比例其中 : 新增注册资本 ( 万元 ) 计入资本公积 ( 万元 ) 注册资本出资额 ( 万元 ) 持股比例佛塑科技 % , % 粤新公司 % % 金合盈 % % 合计 % 1, , % 本次增资后, 公司持有金冠公司的股权比例不变 ( 仍为 54.50%), 金冠公司仍为公司的控股子公司, 继续纳入公司合并报表范围五交易的定价政策及定价依据本次增资是根据联信评估公司对 PVDF 膜项目现有机器设备及专有技术的评估结果, 经金冠公司各股东协商, 将 PVDF 项目现有机器设备及专有技术作价 1, 万元, 按照金冠公司各股东持有金冠公司的股权比例注入金冠公司进行增资根据联信评估公司出具的联信评报字 [2016] 第 Z0872 号评估报告, 本次评估结果有关内容摘录如下 : 1. 评估方法 : (1) 机器设备根据本次评估目的, 机器设备按持续使用原则, 采用重置成本法评估以全新设备现行市价取费为依据确定机器设备的重置价值, 并通过实际勘察确定成新率计算评估 5

6 值 (2) 无形资产由于无形资产成本的弱对应性, 采用重置成本法很难反映其客观价值, 其价值通常表现在无形资产为企业带来的超额收益, 而该超额收益很难以劳动力成本来衡量不适应采用重置成本法评估市场比较法在资产评估中, 不管是对有形资产还是无形资产的评估都是可以采用的采用市场比较法的前提条件是要有相同或相似的交易案例, 且交易行为应该是公平交易根据本次评估目的及委估无形资产的自身特点, 评估人员通过市场调查, 目前国内没有类似无形资产类的交易案例, 评估人员也无法收集到可对比的历史交易案例及交易价格等数据信息, 故市场比较法也不适用由于以上评估方法的局限性, 结合本次被评估无形资产的特点, 我们确定采用收益法根据委托方提供的 PVDF 项目可行性研究报告, 委估无形资产已经在佛山市禅城区东鄱南路 4 号金冠公司开始批量生产销售, 所以对金冠公司未来年度收益与风险可以估计, 因此本次评估可选择收益法进行评估综上所述, 本次评估采用收益法进行评估 2. 评估结论经过评估计算, 评估基准日 2016 年 10 月 31 日时, 佛山佛塑科技集团股份有限公司委托评估的机器设备和无形资产评估值为人民币壹仟捌佰万零叁佰元整 ( 1, 万元 ) 六本次增资合同的主要内容金冠公司的增资合同及章程需经政府有关部门审批或备案七涉及关联交易的其他安排 6

7 本次增资不涉及其他安排八本次增资的目的存在的风险和对公司的影响 PVDF 膜主要应用于光伏太阳能领域, 是光伏太阳能电池背板的关键材料, 市场前景广阔经过近几年的研究开发,PVDF 膜项目取得了阶段性的成功, 目前 PVDF 膜项目已实现试产试销, 市场反应较好, 具备扩大生产经营的基础和条件为了进一步开拓市场, 以金冠公司名义建立 PVDF 膜品牌, 抓住市场机遇, 加快扩大生产经营 PVDF 膜规模的进程, 同时, 理顺金冠公司的股权关系, 各股东才能真正分享 PVDF 膜带来的收益, 因此, 按照金冠公司成立时各股东的约定, 拟按评估价值作价将 PVDF 膜项目注入金冠公司, 对金冠公司进行增资本次增资有利于金冠公司进一步开拓 PVDF 膜市场, 树立品牌, 扩大生产规模, 增强市场竞争力, 创造良好业绩, 符合公司的发展规划本次增资预计不会对公司 2017 年财务状况和经营业绩产生重大影响九当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自 2017 年 1 月 1 日至本公告披露日止, 除公司与粤新公司共同设立金冠公司外, 没有其他关联交易十独立董事意见公司独立董事于李胜先生廖正品先生邓鹏先生对本次增资暨关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下 : 2010 年, 公司与广新投资合作研发 PVDF 膜项目经过近几年的研究开发,PVDF 膜项目取得了阶段性的成功, 目前 PVDF 膜项目已中试成功, 并实现试产试销, 市场反应较好, 具备扩大生产经营的基础和条件经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的佛山佛塑科技集团股份有限公司等三方拟增资事宜涉及的机器设备和无形资产评估报告 ( 联信评报字 [2016] 第 Z0872 号 ), 以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日, PVDF 膜项目现有机器设备及专有技术的评估值为 1, 万元经金冠公司各股东协商, 拟将 PVDF 膜项目现有机器设备及专有技术以评估价值作价 1, 万元, 按照金 7

8 冠公司各股东持有金冠公司的股权比例注入金冠公司进行增资本次增资, 有利于金冠公司进一步开拓 PVDF 膜市场, 树立品牌, 扩大生产规模, 增强市场竞争力, 创造良好业绩, 符合公司的发展规划本次增资事项交易定价公平合理, 没有损害公司及公司股东的利益, 预计不会对公司本期财务状况经营成果造成重大影响公司董事会已履行了相关的审批程序, 关联董事回避表决, 会议的召开表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定十一备查文件公司第九届董事会第五次会议决议特此公告佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二一七年二月七日 8

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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