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竺便元
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1 证券代码 : 证券简称 : 大华股份公告编号 : 浙江大华技术股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一本次投资暨关联交易的概述 1 本次投资基本情况浙江大华技术股份有限公司 ( 以下简称公司上市公司 ) 于 2017 年 7 月 7 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了关于与关联人共同投资暨关联交易的议案, 拟与关联法人浙江华视投资管理有限公司关联人魏美钟及非关联人张国权陈媛贾伟忠方培根郑仲林华滨王鑫陈江魏俊君马狄广李德明叶海荣何紫苇夏海峰华乐共同出资人民币 5,000 万元设立上市公司控股子公司浙江华安科技有限公司 ( 暂定名, 具体以工商核准登记为准, 以下简称华安科技 ) 其中, 公司以自有资金出资 2,325 万元, 占注册资本的 46.50% 该项投资构成关联交易, 但未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 2 关联关系说明 1) 关联人基本情况公司名称 : 浙江华视投资管理有限公司统一社会信用代码 : MA27U06B90 住所 : 杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦一楼 107 室法定代表人 : 傅利泉成立日期 :2016 年 7 月 29 日注册资本 :10 亿元股权结构 : 傅利泉先生持有 90% 股权, 其配偶陈爱玲女士持有 10% 股权

2 经营范围 : 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 资产管理, 企业管理 ( 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款融资担保代客理财等金融服务 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关联关系说明 : 华视投资系公司实际控制人傅利泉陈爱玲夫妇投资并控制的公司, 为公司的关联法人最近一年的经营状况 : 金额单位 : 人民币元项目 2016 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) 2017 年 1-3 月 ( 未经审计 ) 资产总额 25,000, ,173, 负债总额 0 70,163, 净资产 25,000, , 项目 2016 年度 ( 未经审计 ) 2017 年 1-3 月 ( 未经审计 ) 营业收入 0 0 净利润 0-11, ) 魏美钟先生, 中国国籍,1971 年出生, 中南大学 MBA, 现任公司财务总监兼副总裁, 浙江大华居安科技有限公司执行董事杭州檀木科技有限公司执行董事北京安康建兴应急教育科技有限公司董事 Dahua Technology USA Lnc. 财务总监, 为公司的关联自然人 3) 非关联人情况自然人张国权陈媛贾伟忠方培根郑仲林华滨王鑫陈江魏俊君马狄广李德明叶海荣何紫苇夏海峰华乐均为中国国籍, 与公司不存在关联关系 3 董事会审议情况公司于 2017 年 7 月 7 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了关于与关联人共同投资暨关联交易的议案, 关联董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士回避了表决独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见该关联交易金额隶属董事会权限范围, 无需提交股东大会审议

3 二本次投资标的基本情况 1 公司名称: 浙江华安科技有限公司 ( 暂定名 ) 2 注册资本:5,000 万元人民币, 出资情况及股权结构如下 : 出资人出资金额持股比例出资方式浙江大华技术股份有限公司 2,325 万元 46.50% 现金出资浙江华视投资管理有限公司 1,825 万元 36.50% 现金出资魏美钟 225 万元 4.50% 现金出资张国权 220 万元 4.40% 现金出资贾伟忠 100 万元 2% 现金出资方培根 100 万元 2% 现金出资郑仲林 30 万元 0.6% 现金出资华滨 30 万元 0.6% 现金出资陈媛 25 万元 0.5% 现金出资王鑫 15 万元 0.3% 现金出资陈江 15 万元 0.3% 现金出资魏俊君 15 万元 0.3% 现金出资马狄广 15 万元 0.3% 现金出资李德明 15 万元 0.3% 现金出资叶海荣 15 万元 0.3% 现金出资何紫苇 10 万元 0.2% 现金出资夏海峰 10 万元 0.2% 现金出资华乐 10 万元 0.2% 现金出资合计 5,000 万元 100% 出资人可以根据公司法的相关规定逐步完成出资 3 经营范围: 电子专用设备监测仪器应急救援装备的研发生产和安装销售, 计算机软件的设计研发销售和服务公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准三本次投资的目的风险和对公司的影响

4 随着城市化进程的稳步推进, 社会公众的安全意识逐渐提高, 公司看好消防市场的未来发展空间通过单独设立控股子公司负责消防市场的开拓, 逐步完成相关产品和技术的积累, 有利于降低上市公司的风险综合考虑华安科技成立初期存在收益不确定和一定的风险, 为了有效保障上市公司资金安全, 维护广大中小投资者的利益, 同时充分发挥上市公司的技术积累和品牌效应以及非关联人的管理和技术优势, 实现多方共赢公司与关联方华视投资副总裁兼财务总监魏美钟及非关联人共同出资设立华安科技, 并由上市公司控股本次对外投资暨关联交易的金额较小, 占公司最近一期经审计净资产的 0.28%, 不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响, 不会损害股东特别是中小股东利益四当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2017 年 4 月 25 日, 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于股权转让暨关联交易的议案, 同意公司将持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司的部分股权转让给关联法人浙江华视投资管理有限公司非关联自然人蒋寅陈薛娟盛纲周蔚周翔姚建民公司向华视投资转让的标的公司 19% 股权的交易价格为万元 2017 年 4 月 25 日, 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于放弃优先受让权暨关联交易的议案, 同意放弃关联法人浙江华视投资管理有限公司将其持有的浙江华创视讯科技有限公司部分股权转让给非关联自然人陈志华的优先受让权放弃优先受让权所构成的关联交易金额为 20 万元 2017 年 4 月 25 日, 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于与关联人共同投资暨关联交易的议案, 同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司非关联人张晓玲共同设立浙江华智科技有限公司, 其中公司以自有资金出资 2,550 万元截至本公告披露日, 公司尚未实际出资年初至本公告披露日, 公司未与关联人魏美钟发生关联交易前十二个月公司与关联人发生的关联交易如下 : 2016 年 7 月 5 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整

5 对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案, 同意与控股股东傅利泉及其他非关联人调整对杭州华飞科技有限公司出资额, 调整后公司出资 2,275 万元 2016 年 7 月 5 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案, 同意与控股股东傅利泉及其他非关联人共同出资设立浙江华创视讯科技有限公司, 其中公司出资 2,550 万元 2016 年 9 月 12 日, 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于放弃优先受让权暨关联交易的议案, 同意放弃对控股股东傅利泉向浙江华视投资管理有限公司转让其直接持有的浙江大华投资管理有限公司浙江华睿科技有限公司浙江华飞智能科技有限公司浙江华创视讯科技有限公司股权的优先受让权放弃优先受让权所构成的关联交易金额为 2, 万元 2016 年 9 月 12 日, 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案, 同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司关联自然人左鹏飞及其他非关联人对杭州小华科技有限公司进行增资本次增资中, 公司放弃同比例增资权, 公司实际增资及放弃同比例增资权所涉关联交易金额共计 525 万元 2016 年 12 月 2 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于对外投资暨关联交易的议案, 同意与关联自然人朱江明关联法人浙江华视投资管理有限公司杭州景萱股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州景越股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州景航股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 杭州景博股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 及其他非关联人共同出资人民币 80,000 万元设立零跑汽车有限公司, 其中公司出资 17,490 万元 2016 年 12 月 2 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于放弃优先受让权暨关联交易的议案, 同意放弃对控股股东傅利泉先生向关联法人浙江华视投资管理有限公司关联自然人魏美钟及其他非关联人转让其直接持有的杭州檀木科技有限公司股权的优先受让权放弃优先受让权所构成的关联交易金额为 370 万元 2016 年 12 月 2 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案, 同意与关联自然人吴云龙陈建峰朱江

6 明吴军吴坚魏美钟对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司进行同比例增资, 其中公司增资 6,480 万元 2017 年 4 月 24 日, 公司第一次临时股东大会审议通过了关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案, 同意与关联自然人傅利泉朱江明关联法人杭州景萱股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州景越股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州景航股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 杭州景博股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 及其他非关联人共同对浙江零跑科技有限公司进行增资本次增资中, 公司放弃同比例增资权同时, 将所持有的零跑汽车有限公司的全部股权转让给零跑科技, 并放弃对关联自然人傅利泉朱江明关联法人杭州景萱股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州景越股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州景航股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 杭州景博股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 及其他非关联人拟转让所持零跑汽车股权的优先受让权公司对零跑科技增资并放弃同比例增资权, 以及转让所持零跑汽车股权并放弃优先受让权所涉关联交易金额共计 19,900 万元五资金占用和违规担保核查情况经核查, 截至本公告披露日, 公司控股股东实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金要求公司违法违规提供担保等情形六独立董事的独立意见我们认为 : 公司本次与关联人共同投资设立浙江华安科技有限公司, 符合公司发展战略, 有利于推进公司在该领域的战略布局本次公司采用与关联人共同投资且由上市公司控股的方式, 有利于保障上市公司资金安全, 维护中小股东利益, 发挥上市公司的品牌效应与非关联人的管理和技术优势, 实现多方共赢公司董事会在审议关联交易时, 关联董事进行了回避, 没有参加议案表决, 也没有代其他董事行使表决权, 关联交易决策及表决程序符合深圳证券交易所股票上市规则公司章程的有关规定, 不存在损害公司及其他股东利益的行为我们同意本次关联交易

7 七备查文件 1 第五届董事会第三十三次会议决议 ; 2 独立董事关于与关联人共同投资暨关联交易的独立意见特此公告浙江大华技术股份有限公司董事会 2017 年 7 月 7 日

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证券代码：证券简称：大华股份公告编号：证券代码 :002236 证券简称 : 大华股份公告编号 :2018-005 浙江大华技术股份有限公司关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的公告 ( 二 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一本次调整方案暨关联交易的概述 1 本次调整方案的基本情况浙江大华技术股份有限公司 ( 以下简称公司上市公司 ) 于 2017 年 4

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