1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2016 年 4 月 26 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 2) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 :2016 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任

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1 证券代码 : 证券简称 : 濮阳惠成公告编号 : 濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经濮阳惠成电子材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十二次会议审议通过, 公司董事会决定于 2016 年 4 月 26 日召开公司 2015 年度股东大会, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行, 具体事项如下 : 一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 : 本次股东大会为 2015 年度股东大会 2. 股东大会的召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性 : 经第二届董事会第十二次会议审议通过, 公司召开 2015 年度股东大会 ; 会议召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4. 会议召开的日期 时间 : (1) 现场会议召开时间 :2016 年 4 月 26 日 ( 星期二 ) 下午 13:00( 北京时间 ); (2) 网络投票时间 :

2 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2016 年 4 月 26 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 2) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 :2016 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间 5. 会议的召开方式 : 说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6. 出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日 :2016 年 4 月 21 日 2016 年 4 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师及相关人员 7. 会议地点 : 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室 二 会议审议事项 1. 关于公司 <2015 年年度报告 > 及其摘要的议案 2. 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 3. 关于公司 <2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 > 的议案 4. 关于公司 <2015 年财务决算报告 > 的议案 5. 关于 < 续聘审计机构 > 的议案

3 6. 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件 三 会议登记方法 1. 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证 证券账户卡办理登记 ; 自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 委托人的身份证 委托人的证券账户卡办理登记 2. 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证 法定代表人身份证明书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡办理登记 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写 参会股东登记表 ( 见附件三 ), 以便登记确认 传真在 2016 年 4 月 25 日 17:00 前送达公司证券部 来信请寄 : 濮阳惠成电子材料股份有限公司, 证券部 ( 收 ); 邮编 : ( 信封请注明 股东大会 字样 ) 公司不接受电话登记 4. 登记时间 :2016 年 4 月 25 日上午 9:00-11:30, 下午 13:30-

4 17:00, 传真或信函以到达公司的时间为准 5. 登记地点 : 濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部 四 参加网络投票的具体操作流程说明在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 五 其他事项 1. 现场会议联系方式联系地址 : 河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部联系人 : 陈淑敏 魏鸿鹄电话 : 传真 : 邮编 : 本次会议会期预计半天 ; 出席会议股东的交通 食宿等费用自理 六 备查文件 1. 公司第二届董事会第十二次会议决议 ; 2. 深交所要求的其他文件 七 参加网络投票的具体操作流程 ( 附件一 ) 授权委托书( 附件二 ) 参会股东登记表 ( 附件三 ) 的格式附后 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2016 年 3 月 29 日

5 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程一 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码 : 投票简称 : 惠成投票 3. 投票时间 :2016 年 4 月 26 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票 : (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序 : (1) 登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目 ; (2) 选择公司会议进入投票界面 ; (3) 根据议题内容点击 同意 反对 或 弃权 ; 对累积投票议案则填写选举票数 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序 : (1) 在投票当日, 惠成投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 (2)2 进行投票时买卖方向应选择 买入

6 (3) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 股东大会对多项议案设置 总议案 的 ( 总议案不包含累积投票议案 ), 对应的议案号为 100, 申报价格为 元 股东大会上对同一事项有不同议案的 ( 即互斥议案, 例如不同股东提出的有差异的年度分红方案 ), 不得设置总议案, 并对议案互斥情形予以特别提示 表 1 股东大会议案对应 委托价格 一览表议案序号议案名称委托价格总议案除累积投票议案外的所有议案 100 议案 1 议案 2 议案 3 关于公司 <2015 年年度报告 > 及其摘要的议案 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 关于公司 <2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 > 的议案 议案 4 关于公司 <2015 年财务决算报告 > 的议案 4.00 议案 5 关于 < 续聘审计机构 > 的议案 5.00 议案 6 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 6.00 (4) 在 委托数量 项下填报表决意见或选举票数 :1 股代表同意,2 股代表反 对,3 股代表弃权 表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应 委托数量 一览表

7 表决意见类型同意反对弃权 委托数量 1 股 2 股 3 股 (5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 二 通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 25 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2016 年 4 月 26 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

8 附件二 : 授权委托书 授权委托书 委托人姓名或名称 : 委托人股票账号 : 身份证或营业执照注册号 : 代理人姓名 : 委托人持股数 : 代理人身份证号码 : 兹委托 先生 / 女士代表本人 / 公司出席濮阳惠成电子材料 股份有限公司 2015 年年度股东大会, 并按照本授权委托书代为行使表决权 代 理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权 : 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 2 关于公司 <2015 年年度报告 > 及其摘要的议 案 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议

9 案 关于公司 <2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 > 的议案 关于公司 <2015 年财务决算报告 > 的议案 关于 < 续聘审计机构 > 的议案 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议 6 案 注 :1 请委托人在议案后的 同意 反对 或 弃权 选项下打 选择与委托人意见一致的选项 若委托人未进行选择, 则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决 2 对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案, 代理人 ( 有权 无权 ) 代表本人进行表决 ( 注 : 请委托人在同意的选项处打 若委托人未进行选择, 则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决 ) 3 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 ; 4 本授权委托书复印或按以上格式自制均有效 委托人签章 : ( 自然人股东签名, 法人股东需法人代表签名并加盖公章 ) 法定代表人 : 年月日

10 附件三 : 参会股东登记表 姓名 / 公司名称 : 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015 年年度股东大会参会股东登记表 身份证号 / 营业执照号 : 股东账号 : 持股数量 : 联系电话 : 电子邮箱 : 联系地址 : 邮政编码 : 是否本人参会 备注 注 : 本表复印有效