Microsoft Word - 南仁湖102年年報_5.26定_ _2_.doc

Transcription

1 股 票 代 碼 :5905 南 仁 湖 育 樂 股 份 有 限 公 司 中 華 民 國 102 年 度 年 報 查 詢 本 年 報 之 網 址 : 公 開 資 訊 觀 測 站 : 本 公 司 網 址 : 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 Ο 三 年 五 月 三 十 一 日

2 一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 發 言 人 : 姓 名 : 何 曉 光 職 稱 : 總 經 理 電 話 :(07) 電 子 郵 件 信 箱 :skyho@kentington.com.tw 代 理 發 言 人 : 姓 名 : 鄭 榮 意 職 稱 : 流 通 事 業 群 總 經 理 電 話 :(07) 電 子 郵 件 信 箱 :hiway@kentington.com.tw 二 總 公 司 分 公 司 工 廠 之 地 址 及 電 話 總 公 司 地 址 : 屏 東 縣 滿 州 鄉 ( 村 ) 中 山 路 205,205-1 至 號 電 話 :(08) 傳 真 :(08) 管 理 處 地 址 : 高 雄 市 光 華 一 路 206 號 21 樓 之 2 電 話 :(07) 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 名 稱 : 兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 :10058 台 北 市 忠 孝 東 路 二 段 95 號 1 樓 網 址 : 電 話 :(02) 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 會 計 師 姓 名 : 林 億 彰 廖 阿 甚 事 務 所 名 稱 : 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 高 雄 市 民 族 二 路 95 號 22 樓 網 址 : 電 話 :(07) 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 無 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 6 二 公 司 沿 革... 6 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 9 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 之 資 訊 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東 間 互 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 公 司 資 本 及 股 份 二 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 之 辦 理 情 形 三 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 四 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率... 91

4 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 或 審 計 委 員 會 審 查 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 各 事 項 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形. 302 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 說 明

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 們 : 101 年 國 道 新 增 服 務 區 開 發 上 成 果 豐 碩, 成 功 爭 取 到 西 螺 服 務 區 東 山 服 務 區 關 廟 服 務 區 之 經 營 權 利, 古 坑 服 務 區 也 成 功 取 得 續 經 營 權 利, 於 102 年 陸 續 交 接, 轉 由 公 司 經 營 提 供 用 路 人 服 務 102 年 春 節 後 由 西 螺 服 務 區 開 啟 序 幕, 接 續 東 山 服 務 區 於 4 月 交 接, 加 上 古 坑 服 務 區 於 暑 假 續 約 成 功, 整 體 而 言,102 年 國 道 服 務 區 新 增 2 處 營 運 據 點, 對 整 體 營 運 貢 獻 增 加 動 能 ; 另 積 極 投 入 醫 療 體 系 綜 合 商 場 開 發, 也 展 現 成 果 義 大 醫 院 及 義 大 癌 治 療 醫 院 附 設 綜 合 商 場 也 由 公 司 取 得 經 營 權, 並 於 103 年 4 月 陸 續 交 接 營 運 ; 小 墾 丁 渡 假 村 積 極 投 入 整 理 整 頓, 逐 漸 改 善 經 營 結 構, 進 行 業 務 開 發 及 內 部 加 強 成 本 控 制, 力 求 降 低 虧 損, 逐 步 轉 虧 為 盈 ; 台 中 探 索 體 驗 園 區, 亦 積 極 投 入 轉 型 規 劃, 多 方 尋 求 合 作 契 機, 以 提 升 園 區 整 體 營 運 績 效 面 對 103 年, 台 灣 市 場 面 - 渡 假 村 部 份 除 持 續 提 升 整 體 服 務 品 質 以 推 升 星 級 評 等 外, 另 透 過 所 處 豐 富 且 具 特 殊 生 態 景 觀 積 極 開 發 深 具 特 色 之 多 元 體 驗 套 裝 行 程 暨 整 合 集 團 資 源 及 異 業 結 盟 等, 藉 此 提 升 營 運 成 效 ; 國 道 服 務 區 部 份 - 積 極 籌 備 新 增 服 務 區 之 交 接 及 重 塑 服 務 區 經 營 特 色 外, 延 續 庶 民 經 濟 主 軸 結 合 在 地 人 文 物 產 及 休 憩, 提 供 用 路 人 多 樣 化 的 商 品, 以 建 立 公 司 用 路 人 及 交 通 部 高 公 局 等 三 贏 之 合 作 夥 伴 關 係 外, 更 透 過 成 本 及 費 用 控 管 等 計 劃, 讓 國 道 服 務 區 的 經 營 邁 向 另 一 個 高 峰 ; 醫 療 院 所 綜 合 美 食 廣 場 部 分 - 除 積 極 籌 設 義 大 醫 院 暨 義 大 癌 治 療 醫 院 兩 院 區 綜 合 美 食 廣 場 外, 多 方 佈 局 並 投 入 其 他 深 具 潛 力 之 醫 療 院 所 綜 合 美 食 廣 場, 更 佈 局 大 專 院 校 美 食 廣 場 之 評 估 投 入 ; 南 仁 湖 探 索 體 驗 園 區 部 份 - 可 提 供 訓 練 課 程 體 能 設 施 停 車 場 等 多 項 服 務 外, 積 極 進 行 轉 型 計 畫, 尋 求 其 他 異 業 結 盟 以 提 振 營 收 ; 不 動 產 開 發 部 分 - 西 子 灣 捷 運 站 興 建 案, 以 挹 注 公 司 營 收, 並 積 極 開 發 具 成 長 潛 力 不 動 產 ; 除 上 述 外 並 積 極 擴 展 自 有 品 牌 事 業 及 開 發 自 有 商 品, 期 以 多 角 化 經 營 開 拓 商 機 ; 大 陸 部 份 - 除 努 力 經 營 現 有 的 服 務 區 外, 將 逐 步 邁 向 自 我 品 牌 的 開 發, 希 望 能 在 全 新 的 年 度, 集 團 各 事 業 體 能 有 全 面 的 斬 獲 茲 謹 將 本 公 司 102 年 度 營 業 結 果 103 年 度 營 業 計 畫 概 要 未 來 公 司 發 展 策 略 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 等 之 影 響 向 各 位 股 東 報 告 如 下 : 1

6 一 102 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 畫 實 施 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 度 金 額 102 年 度 金 額 增 ( 減 ) 金 額 增 ( 減 ) 率 % 營 業 收 入 1,349,858 1,572, , % 營 業 毛 利 1,133,150 1,321, , % 營 業 淨 利 ( 損 ) -36,302 38,354 74, % 營 業 外 收 支 淨 額 -84,488 95, , % 稅 前 淨 利 -120, , , % 稅 後 淨 利 -104, , , % 稅 後 每 股 盈 餘 ( 元 ) % ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 本 公 司 102 年 並 未 對 外 進 行 財 務 預 測 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 分 析 項 目 101 年 度 102 年 度 營 業 收 入 1,349,858 1,572,728 財 務 收 支 營 業 外 收 入 54, ,012 營 業 外 支 出 139,297 68,713 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 占 實 收 資 本 額 比 率 營 業 利 益 獲 利 能 力 (%) 稅 前 純 益 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 : 不 適 用 2

7 二 103 年 度 營 業 計 畫 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1. 台 灣 市 場 面 (1) 渡 假 村 之 經 營 本 公 司 渡 假 村 臨 近 之 墾 丁 國 家 公 園, 其 風 景 優 美, 且 遊 憩 資 源 相 當 多 元 及 豐 富, 故 一 直 為 國 人 旅 遊 之 聖 地, 而 為 能 吸 引 至 墾 丁 國 家 公 園 旅 遊 之 旅 客 入 村 消 費, 本 公 司 渡 假 村 部 份 除 為 與 國 際 接 軌 而 參 與 星 級 評 鑑 以 提 升 整 體 服 務 品 質 外, 另 透 過 所 處 豐 富 且 具 特 殊 生 態 景 觀 積 極 開 發 深 具 特 色 之 多 元 套 裝 行 程, 暨 整 合 企 業 資 源 及 異 業 結 盟 等, 以 開 發 更 多 元 套 裝 行 程 及 建 構 方 便 旅 客 更 容 易 消 費 之 新 通 路, 藉 此 拓 展 業 務, 提 升 公 司 營 運 業 績 及 獲 利 (2) 服 務 區 及 國 內 醫 學 中 心 之 美 食 廣 場 之 相 關 業 務 之 經 營 本 公 司 經 營 服 務 區 之 實 績 向 為 眾 所 矚 目 肯 定, 基 於 為 能 提 供 用 路 人 更 多 服 務, 進 而 創 造 公 司 營 收 下, 除 就 現 有 經 營 之 泰 安 服 務 區, 暨 重 新 取 得 營 運 權 之 西 螺 服 務 區 及 新 取 得 營 運 權 之 東 山 服 務 區 而 分 別 於 102 年 3 月 及 4 月 開 始 營 運 外 ( 新 取 得 營 運 權 之 關 廟 服 務 區 於 今 年 始 營 運 ), 另 為 提 昇 公 司 營 運 效 能 以 發 揮 最 大 效 益 下, 採 企 業 內 之 分 工 方 式 而 承 包 海 景 子 公 司 現 有 經 營 之 中 壢 / 湖 口 / 古 坑 服 務 區 之 餐 飲 超 市 及 部 份 特 產 之 營 運 等 以 強 化 管 控 又 本 公 司 於 103 年 4 月 正 式 經 營 義 大 醫 院 美 食 廣 場 也 持 續 評 估 並 爭 取 經 營 國 內 醫 學 中 心 之 美 食 廣 場, 藉 以 拓 展 業 務, 並 擴 大 服 務 更 多 消 費 者, 使 公 司 創 造 更 高 之 盈 餘 (3) 房 產 開 發 業 務 之 經 營 本 公 司 秉 持 穩 健 踏 實 的 經 營 態 度, 除 深 化 休 閒 產 業 之 創 新 經 營, 更 以 幸 福 為 主 軸 朝 向 不 動 產 開 發 領 域, 伸 出 多 角 化 經 營 觸 角, 在 看 好 高 雄 市 府 大 力 投 資 高 雄 港 區, 興 建 世 貿 展 館 圖 書 總 館 旅 運 中 心 流 行 音 樂 中 心 等 等, 暨 開 闢 全 國 第 一 條 輕 軌 捷 運, 構 成 捷 運 路 網 下, 除 現 已 特 別 選 定 西 子 灣 捷 運 站 旁 建 築 基 地 以 進 行 開 發 住 宅 大 樓, 期 能 挹 注 公 司 營 收 及 盈 餘 外, 亦 會 審 慎 積 極 爭 取 深 具 開 發 優 勢 之 房 產, 以 創 造 公 司 更 好 之 業 績 (4) 其 他 發 展 及 經 營 另 外, 本 公 司 將 適 時 評 估 政 府 擬 釋 放 出 來 委 外 經 營 之 旅 遊 景 點 並 分 析 其 客 源 屬 性, 積 極 參 與 具 一 定 客 源 之 旅 遊 景 點 之 標 案, 期 能 透 過 取 得 之 委 託 經 營 權 為 公 司 創 造 更 好 的 佳 績 及 盈 餘 3

8 2. 大 陸 市 場 面 公 司 對 大 陸 各 事 業 雖 採 取 較 穩 健 之 經 營 作 法, 並 不 再 著 重 搶 攻 市 場 佔 有 率 為 主 軸, 惟 考 量 大 陸 市 場 早 已 被 國 際 肯 定 其 消 費 力 深 具 爆 發 性 下, 本 公 司 仍 會 審 慎 評 估 並 爭 取 具 獲 利 之 營 運 點 經 營, 藉 此 參 與 並 分 享 大 陸 消 費 市 場 之 成 長, 茲 將 擬 開 發 之 營 運 點 之 營 運 策 略 說 明 如 下 : (1) 本 公 司 目 前 採 較 快 回 收 之 穩 紮 穩 打 之 投 資 經 營 策 略, 惟 亦 不 排 除 爭 取 深 具 獲 利 潛 力 之 其 他 高 速 公 路 服 務 區 之 經 營 權, 但 投 資 服 務 區 之 經 營 權 將 不 再 以 單 點 服 務 區 之 效 益 為 主, 避 免 重 蹈 原 經 營 之 服 務 區 位 於 同 一 公 路 上 卻 因 中 間 夾 有 他 公 司 經 營 之 服 務 區 而 增 添 公 司 營 運 管 控 之 成 本 之 缺 失, 故 日 後 將 就 整 條 公 路 之 交 通 體 系 之 價 值, 以 及 服 務 區 周 邊 價 值 納 入 投 資 經 營 服 務 區 之 評 估 項 目, 於 取 得 服 務 區 委 託 經 營 權 前, 會 要 求 委 託 方 給 予 整 條 公 路 服 務 區 及 服 務 區 周 邊 腹 地 之 經 營 權, 俾 利 公 司 做 整 體 規 畫, 除 降 低 營 運 管 控 成 本 外, 亦 可 因 取 得 周 邊 腹 地 可 資 運 用 而 擴 大 獲 利 空 間 (2) 客 運 站 及 火 車 站 具 有 一 定 之 客 源 優 勢, 且 經 營 成 本 較 易 控 制, 故 本 公 司 營 運 點 將 轉 以 爭 取 客 運 站 及 火 車 站 之 販 賣 部 為 重 心, 藉 此 大 幅 減 少 資 本 性 支 出 並 擴 大 業 績, 提 升 獲 利 (3) 具 有 一 定 客 源 基 礎 之 市 集, 本 公 司 將 爭 取 採 店 中 店 之 經 營 模 式 營 運, 以 期 能 擴 大 業 績, 提 升 獲 利 (4) 結 合 台 灣 開 發 醫 療 院 所 綜 合 美 食 廣 場 經 驗, 審 慎 評 估 具 潛 力 醫 療 院 所 洽 談 經 營 綜 合 美 食 廣 場, 開 拓 新 事 業 ( 二 ) 預 期 銷 售 數 量 及 依 據 本 公 司 103 年 度 預 期 營 業 目 標 係 依 據 公 司 現 有 之 營 運 點 及 未 來 之 發 展 策 略 後, 其 來 客 數 將 較 102 年 成 長 而 來 ( 三 ) 重 要 之 產 銷 政 策 1. 生 產 政 策 不 適 用 2. 銷 售 政 策 新 通 路 積 極 開 發 舊 通 路 蠶 食 鯨 吞 及 充 分 掌 握 最 新 消 費 動 態 之 情 報 系 統, 以 滿 足 消 費 者 對 商 品 的 喜 新 厭 舊 淘 汰 換 新, 以 及 追 求 趨 勢 之 心 態 目 標 市 場 區 隔, 除 原 有 客 群 外, 積 極 擴 大 目 標 市 場, 以 增 加 之 收 益 4

9 三 未 來 公 司 發 展 策 略 ( 一 ) 立 足 台 灣 1. 持 續 致 力 爭 取 OT BOT 之 經 營 權 及 努 力 爭 取 北 部 市 場 以 維 持 建 立 保 有 通 路 優 勢, 並 積 極 建 立 自 有 品 牌 產 品 2. 開 發 新 市 場, 積 極 開 拓 醫 學 中 心 之 美 食 廣 場 及 高 科 技 電 子 公 司 之 員 工 餐 廳 以 擴 大 營 收 3. 跨 足 不 動 產 休 閒 市 場 以 自 營 或 出 售 提 高 營 收 及 獲 利 ( 二 ) 放 眼 大 陸 1. 現 有 服 務 區 之 營 運 調 整 2. 積 極 發 展 高 車 流 量 之 成 熟 高 速 公 路 區 域 3. 建 立 品 牌 通 路 4. 成 為 大 中 華 區 交 通 通 路 市 場 領 導 廠 商 5. 積 極 調 整 經 營 策 略, 將 以 爭 取 店 中 店 為 主 要 經 營 方 向 6. 積 極 爭 取 市 區 展 店 之 機 會, 以 加 速 營 收 快 速 成 長, 並 逹 成 獲 利 之 目 標 四 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 總 體 經 營 環 境 之 影 響 近 年 來, 經 濟 景 氣 低 迷 民 生 物 資 成 本 及 生 活 費 用 增 加 失 業 率 升 高 以 及 高 鐵 通 車 交 通 動 線 之 異 動 對 國 道 旅 客 流 量 產 生 負 面 排 擠 效 益, 且 OT 經 營 之 相 關 費 用 轉 由 廠 商 負 擔 更 造 成 經 營 成 本 上 漲, 壓 縮 獲 利 空 間, 面 對 嶄 新 的 103 年, 台 灣 市 場 面 - 渡 假 村 部 份 除 持 續 提 升 整 體 服 務 品 質 外, 另 透 過 所 處 豐 富 且 具 特 殊 生 態 景 觀 積 極 開 發 深 具 特 色 之 多 元 套 裝 行 程, 暨 整 合 企 業 資 源 及 異 業 結 盟 等, 藉 此 提 升 營 運 ; 國 道 服 務 區 部 份 - 積 極 籌 備 新 增 服 務 區 之 交 接 及 重 塑 服 務 區 經 營 特 色 外, 延 續 庶 民 經 濟 主 軸 結 合 在 地 人 文 物 產 及 休 憩, 提 供 用 路 人 多 樣 化 的 商 品, 以 建 立 公 司 用 路 人 及 交 通 部 高 公 局 等 三 贏 之 合 作 夥 伴 關 係 外, 更 透 過 成 本 及 費 用 控 管 等 計 劃, 讓 國 道 服 務 區 的 經 營 邁 向 另 一 個 高 峰 ; 南 仁 湖 探 索 體 驗 園 區 部 份 - 可 提 供 訓 練 課 程 體 能 設 施 餐 飲 停 車 場 等 多 項 服 務, 期 能 為 公 司 創 造 營 收 ; 除 上 述 外 並 積 極 擴 展 新 事 業, 例 如 : 投 資 不 動 產 開 發, 興 建 住 宅 大 樓 建 案, 暨 參 與 國 內 醫 學 中 心 之 美 食 街 商 品 區 經 營, 期 以 多 角 化 經 營 開 拓 商 機 ; 大 陸 部 份 - 除 努 力 經 營 現 有 的 服 務 區 外, 將 逐 步 邁 向 自 我 品 牌 的 開 發, 希 望 能 在 全 新 的 年 度, 集 團 各 事 業 體 能 有 全 面 的 斬 獲, 以 回 報 股 東 們 的 長 期 支 持! 謹 此 順 祝 各 位 身 體 健 康 平 安 如 意 董 事 長 : 李 清 波 5

10 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 78 年 11 月 21 日 二 公 司 沿 革 : 民 國 78 年 公 司 創 立 登 記, 資 本 額 10,000 仟 元 民 國 81 年 1. 取 得 內 政 部 營 建 署 合 法 開 發 檔 2. 配 合 全 省 業 務 經 銷 商 推 廣 會 員 卡 銷 售 民 國 82 年 辦 理 現 增 150,000 仟 元, 實 收 資 本 額 為 160,000 仟 元 民 國 83 年 1. 取 得 合 法 建 築 使 用 執 照 2. 停 止 銷 售 會 員 卡 3.8 月 對 外 開 放 試 賣 民 國 84 年 1.5 月 1 日 正 式 開 幕 2.12 月 25 日 申 請 與 南 仁 湖 建 設 有 限 公 司 為 合 併 基 準 日 民 國 85 年 1.3 月 辦 理 現 增 31,000 仟 元, 實 收 資 本 額 196,000 仟 元 2.4 月 25 日 合 併 辦 理 變 更 登 記 完 峻 民 國 86 年 1. 辦 理 減 資 60,000 仟 元, 彌 補 虧 損 2. 辦 理 現 資 60,000 仟 元, 實 收 資 本 額 196,000 仟 元 3. 推 出 第 二 期 尊 榮 會 員 " 卡 銷 售 民 國 87 年 1. 經 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 准 補 辦 公 開 發 行 2. 現 增 104,000 仟 元, 實 收 資 本 額 300,000 仟 元 民 國 88 年 1. 申 請 上 櫃 上 市 輔 導 2. 取 得 高 速 公 路 西 螺 休 息 站 餐 廳 及 零 售 店 經 營 權 3. 辦 理 現 增 50,000 仟 元, 資 本 公 積 15,000 仟 元 轉 增 資 及 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 45,000 仟 元, 實 收 資 本 額 410,000 仟 元 民 國 89 年 1.2 月 1 日 正 式 經 營 西 螺 服 務 區 2. 轉 投 資 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 民 國 90 年 1. 盈 餘 10,250 仟 元 及 資 本 公 積 22,550 仟 元 轉 增 資, 實 收 資 本 額 442,800 仟 元 2. 辦 理 現 增 77,496 仟 元 及 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 79,704 仟 元, 實 收 資 本 額 600,000 仟 元 民 國 91 年 1.1 月 1 日 正 式 經 營 台 糖 月 眉 觀 光 糖 廠 餐 廳 2. 因 應 國 內 旅 遊 需 求 多 元 化, 以 定 點 旅 遊 為 主 軸, 且 為 倡 導 全 包 式 吃 喝 玩 樂 一 票 到 底 渡 假 新 主 張, 正 式 於 7 月 1 日 轉 變 為 全 包 式 經 營 型 態, 並 由 原 名 小 墾 丁 綠 野 渡 假 村 更 名 為 小 墾 丁 牛 仔 渡 假 村 3. 辦 理 盈 餘 轉 增 資 126,000 仟 元 發 行 新 股, 實 收 資 本 額 726,000 仟 元 4.9 月 16 日 取 得 國 道 第 二 高 速 公 路 清 水 服 務 區 經 營 權 民 國 92 年 1.6 月 17 日 正 式 掛 牌 上 櫃 2. 辦 理 盈 餘 轉 增 資 145,200 仟 元 發 行 新 股, 實 收 資 本 額 871,200 仟 元 民 國 93 年 1.4 月 發 行 國 內 第 一 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 600,000 仟 元 整 2. 買 回 公 司 庫 藏 股 54,586 仟 元 3. 取 得 澎 湖 水 族 館 經 營 權 4. 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 5,934 仟 股, 實 收 資 本 額 930,536 仟 元 6

11 民 國 94 年 1. 辦 理 92 年 盈 餘 轉 增 資 87,120 仟 元 發 行 新 股, 實 收 資 本 額 1,017,656 仟 元 2.3 月 1 日 取 得 國 道 一 號 泰 安 休 息 站 經 營 權 3.3 月 24 日 取 得 行 政 院 農 業 委 員 會 水 產 試 驗 所 澎 湖 海 洋 生 物 研 究 中 心 附 屬 水 族 館 經 營 4.6 月 1 日 取 得 北 二 高 關 西 休 息 站 經 營 權 5. 上 半 年 度 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 5,465 仟 股, 實 收 資 本 額 為 1,072,311 仟 元 6. 辦 理 93 年 盈 餘 轉 增 資 126,386 仟 元 發 行 新 股 及 94 年 上 半 年 度 員 工 認 股 憑 證 轉 換 普 通 股 5,422 仟 股, 實 收 資 本 額 1,252,918 仟 元 7. 下 半 年 度 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 6,256 仟 股, 員 工 認 股 憑 證 轉 換 普 通 股 計 196 仟 股, 實 收 資 本 額 1,317,441 仟 元 8. 設 立 澎 湖 分 公 司 民 國 95 年 1. 辦 理 94 年 盈 餘 轉 增 資 79,111 仟 元 發 行 新 股 及 95 年 上 半 年 度 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 4,070 仟 股, 員 工 認 股 憑 證 轉 換 普 通 股 計 70 仟 股, 實 收 資 本 額 1,437,947 仟 元 2. 下 半 年 度 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 3,540 仟 股, 員 工 認 股 憑 證 轉 換 普 通 股 計 45 仟 股, 實 收 資 本 額 1,473,799 仟 元 民 國 96 年 1.8 月 12 日 盈 餘 62,225 仟 元 ( 含 員 工 紅 利 3,259 仟 元 ) 及 資 本 公 積 14,741 仟 元 轉 增 資 發 行 新 股 7,697 仟 股 96 年 上 半 年 度 可 轉 換 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 3,525 仟 股 ; 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 計 70 仟 股, 實 收 資 本 額 1,586,714 仟 元 2.9 月 19 日 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 新 台 幣 1,000,000 仟 元 3.10 月 30 日 取 得 大 陸 杭 浦 高 速 ( 浙 江 段 ) 第 一 及 第 三 合 同 段 服 務 區 經 營 權 之 委 託 經 營 合 同 4. 下 半 年 度 公 司 債 轉 換 普 通 股 計 11,182 仟 股, 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 計 35,000 股, 實 收 資 本 額 1,698,888 仟 元 民 國 97 年 1. 買 回 庫 藏 股 3,428 仟 股, 於 97 年 2 月 18 日 執 行 完 畢 2. 公 司 債 轉 換 普 通 股 4,889 仟 股, 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 普 通 股 12 仟 股, 實 收 資 本 額 1,747,898 仟 元 3.4 月 14 日 取 得 杭 州 灣 跨 海 大 橋 南 岸 服 務 區 之 經 營 合 同 4.5 月 30 日 董 事 會 通 過 對 海 景 新 台 幣 五 億 元 增 資 5.6 月 12 日 取 得 大 陸 河 南 省 高 速 公 路 靈 寶 三 門 峽 服 務 區 及 澠 池 西 停 車 區 之 經 營 權 委 託 經 營 合 同, 並 於 同 年 10 月 10 日 正 式 經 營 6.6 月 27 日 國 內 第 二 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 進 行 價 格 重 設, 由 23 元 調 整 為 18.4 元 7. 買 回 庫 藏 股 2,745 仟 股, 於 97 年 9 月 1 日 執 行 完 畢 8.10 月 20 日 取 得 大 陸 福 建 省 浦 南 高 速 公 路 ( 忠 信 南 台 新 村 服 務 區 ) 及 泉 三 高 速 公 路 ( 貢 川 吳 山 南 安 ) 服 務 區 經 營 權 之 委 託 經 營 合 同 9.12 月 19 日 國 內 第 二 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 變 更 資 金 用 途 10. 自 證 券 櫃 檯 買 賣 市 場 買 回 本 公 司 流 通 在 外 之 96 年 度 國 內 第 二 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 ( 南 仁 二, 代 號 59053) 至 12 月 31 日 止 累 計 589 張, 預 計 予 以 註 銷 7

12 民 國 98 年 1.2 月 18 日 取 得 大 陸 山 東 省 高 速 公 路 服 務 區 管 理 總 公 司 之 濟 青 高 速 公 路 淄 博 服 務 區 濰 坊 服 務 區 及 青 島 服 務 區 之 租 賃 經 營 合 同 2.2 月 23 日 公 告 本 公 司 國 內 第 一 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 ( 南 仁 1A,59051) 到 期 還 本 暨 終 止 上 櫃 事 宜 3.4 月 召 開 96 年 度 國 內 第 二 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 ( 南 仁 二, 代 號 59053) 第 一 次 債 權 人 會 議, 會 中 通 過 增 設 價 格 特 別 重 設 辦 法 4.8 月 召 開 96 年 度 國 內 第 二 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 ( 南 仁 二, 代 號 59053) 第 二 次 債 權 人 會 議, 會 中 通 過 變 更 為 國 內 第 二 次 有 擔 保 可 轉 換 公 司 債 5. 將 小 墾 丁 牛 仔 渡 假 村 更 名 為 小 墾 丁 渡 假 村 民 國 99 年 1.4 月 13 日 公 司 債 轉 換 股 份 3,804 仟 股, 實 收 資 本 額 1,751,703 仟 元 2. 大 陸 河 南 省 境 內 連 霍 高 速 公 路 河 南 段 靈 寶 服 務 區 三 門 峽 服 務 區 澠 池 西 停 車 區 經 營 權 委 託 河 南 高 速 公 路 發 展 有 限 責 任 公 司 服 務 區 管 理 分 公 司 經 營 二 年 3.6 月 與 大 陸 濰 坊 聯 運 有 限 責 任 公 司 簽 訂 山 東 省 濰 坊 車 站 販 賣 部 經 營 4. 與 大 陸 中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 浙 江 石 油 分 公 司 商 品 代 理 合 約 簽 訂 完 成 3.7 月 30 日 公 司 債 轉 換 股 份 244,364 仟 股, 實 收 資 本 額 1,996,049 仟 元 4.9 月 14 日 公 司 債 轉 換 股 份 70,869 仟 股, 實 收 資 本 額 2,066,918 仟 元 5. 取 得 高 速 鐵 路 台 中 車 站 地 區 新 高 鐵 段 28 及 31 兩 地 號 標 租 案 經 營 權 民 國 100 年 1.1 月 3 日 公 司 債 轉 換 股 份 31,089 仟 股, 實 收 資 本 額 2,098,005 仟 元 2.99 年 12 月 25 日 董 事 會 通 過 本 公 司 國 內 第 二 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 ( 南 仁 二, 59052) 提 前 於 100 年 2 月 9 日 終 止 上 櫃 事 宜 3.4 月 1 日 公 司 債 轉 換 股 份 1,635,847 股, 實 收 資 本 額 2,114,363 仟 元 4.9 月 19 日 發 行 國 內 第 三 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 新 台 幣 1,000,000 仟 元 民 國 101 年 1. 取 得 高 速 公 路 西 螺 服 務 區 經 營 權 2. 取 得 高 速 公 路 東 山 關 廟 服 務 區 經 營 權 民 國 102 年 1.4 月 15 日 註 銷 庫 藏 股 2,039,000 股 申 請 減 資, 實 收 資 本 額 2,093,972, 仟 元 2.6 月 6 日 取 得 義 大 美 食 商 品 區 營 運 經 營 權 3.10 月 30 日 公 司 債 轉 換 股 份 1,558,326 股, 實 收 資 本 額 2,109,556 仟 元 4. 結 束 大 陸 杭 浦 高 速 ( 浙 江 段 ) 第 三 合 同 段 服 務 區 ( 海 寧 ) 經 營 權 之 委 託 經 營 合 同 民 國 103 年 1.1 月 20 日 公 司 債 轉 換 股 份 625 仟 股, 實 收 資 本 額 2,115,806 仟 元 2.5 月 12 日 公 司 債 轉 換 股 份 14,083 仟 股, 實 收 資 本 額 2,129,889 仟 元 8

13 二 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 參 公 司 治 理 報 告 9

14 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 所 營 業 務 總 經 1. 公 司 組 織 系 統 及 單 位 工 作 執 掌 編 制 人 數 之 規 劃 研 討 修 訂 2. 各 項 管 理 制 度 之 建 立 推 行 與 修 訂 理 3. 管 理 有 關 呈 核 呈 報 案 件 之 分 析 審 核 4. 預 算 編 制 審 核 5. 投 資 計 劃 案 之 審 核 編 制 及 執 行 追 蹤 稽 核 室 開 發 部 1. 公 司 收 支 財 務 帳 務 之 稽 核 2. 公 司 各 單 位 營 運 及 業 務 執 行 之 稽 核 3. 採 購 詢 議 價 及 供 應 狀 況 之 稽 核 4. 物 料 庫 存 收 發 之 稽 核 5. 公 司 年 度 計 劃 及 預 決 算 執 行 狀 況 稽 核 1. 尋 找 投 資 標 的 2. 投 資 計 劃 評 估 與 規 劃 3. 其 他 主 管 交 辦 事 項 1. 企 業 人 事 管 理 制 度 之 建 立 推 行 檢 討 及 改 善 人 力 資 2. 人 員 之 招 募 作 業 訓 練 及 任 免 源 課 3. 人 力 資 源 管 理 與 發 展 規 劃 4. 勞 健 保 業 務 之 辦 理 1. 文 書 收 發 處 理 檔 案 管 理 2. 公 司 印 信 之 保 管 管 理 部 3. 公 司 財 產 擔 保 品 權 狀 等 檔 處 理 與 保 管 4. 請 購 方 式 與 安 全 庫 存 之 設 訂 總 務 課 5. 建 立 供 應 商 與 價 格 紀 錄 及 詢 價 比 價 議 價 訂 購 作 業 6. 交 貨 進 度 控 制 逾 交 及 跟 催 進 貨 品 質 數 量 異 常 處 理 7. 付 款 整 理 審 查 8. 處 理 公 司 之 財 產 保 險 業 務 9. 固 定 資 產 管 理 1. 財 務 規 章 制 度 之 建 立 推 行 檢 討 及 改 進 財 務 課 2. 處 理 公 司 之 資 金 調 度 及 收 支 3. 公 司 收 入 的 管 控 財 會 部 1. 處 理 公 司 帳 務 彙 集 結 轉 報 表 產 生 會 計 課 2. 公 司 預 算 的 彙 編 達 成 審 核 3. 與 稅 務 單 位 會 計 師 連 繫 1. 負 責 建 立 維 謢 管 控 及 稽 核 公 司 資 訊 系 統 建 立 安 全 管 控 及 防 火 牆 相 資 訊 部 關 機 制 2. 負 責 公 司 網 路 通 訊 系 統 連 結 及 ERP 等 平 台 10

15 休 閒 事 業 群 部 門 所 營 業 務 1. 總 體 經 營 與 營 業 目 標 管 理 之 研 擬 與 推 行 2. 行 銷 開 發 設 計 執 3. 媒 體 公 關 廣 告 設 計 與 安 排 行 4. 銷 售 成 本 之 建 立 及 執 行 檢 討 辦 5. 各 事 業 體 活 動 對 外 媒 體 廣 宣 安 排 及 協 調 公 6. 媒 體 採 訪 及 記 者 會 安 排 連 絡 協 調 及 執 行 室 7. 新 聞 稿 撰 寫 及 發 佈 8. 緊 急 事 件 之 危 機 處 理 小 墾 丁 渡 假 村 管 理 部 客 務 部 餐 飲 部 休 閒 育 樂 部 房 務 部 工 務 部 1. 文 書 收 發 處 理 檔 案 管 理 2. 固 定 資 產 及 相 關 檔 處 理 與 保 管 3. 生 鮮 及 一 般 請 購 與 安 全 庫 存 之 執 行 4. 在 職 人 員 之 訓 練 作 業 5. 出 缺 勤 統 計 及 管 制 1. 掌 握 現 場 狀 況, 審 核 報 表 與 訂 房 變 化 2. 決 定 訂 房 處 理 安 排 與 控 制, 維 持 房 間 最 高 使 用 率 3. 機 動 處 理 客 人 所 需 或 抱 怨 4. 村 內 外 接 駁 車 輛 調 度 與 管 理 6. 會 員 業 務 推 動 與 管 理 7. 人 員 車 輛 出 入 渡 假 村 門 禁 管 理 8. 機 動 警 衛 勤 務 異 常 事 項 反 應 及 房 客 安 全 維 護 9. 全 區 燈 火 管 制 執 行 1. 菜 單 之 擬 定 與 執 行 2. 營 運 方 針 執 行 與 修 正, 提 昇 餐 飲 服 務 水 準 3. 各 項 設 備 器 具 之 管 理 及 生 鮮 南 北 貨 品 控 制 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 5. 掌 握 住 房 率 與 客 源 分 析, 提 昇 餐 飲 銷 售 量 1. 渡 假 村 營 運 方 針 市 場 分 析, 提 昇 專 業 接 待 及 活 動 品 質 2. 現 場 活 動 策 劃 之 相 關 事 務 3. 部 門 各 項 設 備 器 具 之 管 理 4. 泳 池 水 療 池 三 溫 暖 等 區 域 水 質 品 管 5. 公 司 內 部 及 顧 客 各 項 資 訊 傳 達 6. 負 責 商 品 販 售 7. 分 析 銷 售 狀 況 並 作 出 銷 售 預 測 8. 營 業 相 關 辦 法 擬 定 修 改 審 核 9. 商 品 目 錄 傳 單 之 設 計 製 作 10. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 1. 木 屋 清 潔 維 護 與 管 理 2. 房 務 備 品 之 使 用 與 管 理 3. 住 宿 環 境 布 巾 品 質 之 維 護 與 提 昇 4. 洗 衣 房 之 作 業 流 程 與 技 術 品 管 5. 村 內 環 境 清 潔 植 栽 養 護 工 作 1. 定 期 保 養 計 劃 之 擬 定 與 執 行 2. 電 器 機 械 設 備 故 障 之 維 修 3. 設 備 託 外 修 護 之 辦 理 4. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 5. 保 養 異 常 之 反 應 及 處 理 11

16 休 閒 事 業 群 流 通 事 業 群 部 門 所 營 業 務 業 務 1. 營 運 目 標 之 擬 定 及 達 成 情 形 之 提 報 2. 市 場 開 發 與 行 銷 作 業 處 3. 客 戶 資 料 之 建 立 與 運 用 4. 收 帳 及 帳 款 異 常 之 處 理 5. 客 訴 反 映 及 協 助 處 理 1. 園 區 營 運 目 標 之 擬 定 及 達 成 情 形 之 提 報 南 仁 湖 探 2. 會 議 廣 告 停 車 場 出 租 業 務 索 體 驗 園 3. 探 索 體 驗 營 及 餐 飲 承 辦 業 務 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 5. 客 訴 反 映 及 協 助 處 理 1. 統 籌 各 服 務 區 之 營 運 目 標 及 方 針 管 理 中 心 2. 督 導 各 服 務 區 營 運 及 管 理 3. 協 調 各 服 務 區 之 資 源 共 享 1. 負 責 新 餐 飲 商 品 之 開 發 中 央 廚 房 2. 負 責 食 材 採 購 及 成 本 控 管 北 區 營 業 處 中 區 營 業 處 南 區 營 業 處 3. 負 責 現 有 餐 飲 商 品 主 材 料 製 成 及 配 送 1. 負 責 商 品 及 餐 飲 販 售 中 壢 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 服 務 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 1. 負 責 商 品 販 售 湖 口 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 服 務 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 1. 負 責 商 品 及 餐 飲 販 售 泰 安 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 服 務 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 1. 負 責 商 品 及 餐 飲 販 售 西 螺 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 服 務 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 1. 負 責 商 品 及 餐 飲 販 售 東 山 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 服 務 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 1. 負 責 商 品 及 餐 飲 販 售 古 坑 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 服 務 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 區 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 義 大 美 食 廣 場 1. 負 責 商 品 及 餐 飲 販 售 2. 其 他 有 關 促 販 及 交 辦 事 項 3. 公 用 動 力 電 力 設 施 之 保 養 維 護 4. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 12

17 大 中 華 區 部 門 所 營 業 務 管 理 1. 山 東 省 / 河 南 省 服 務 區 經 營 管 理 2. 處 理 大 中 華 區 之 資 金 調 度 及 收 支 管 控 3. 處 理 大 中 華 區 帳 務 彙 集 結 轉 及 產 生 報 表 4. 大 中 華 區 預 算 彙 編 達 成 審 核 處 5. 大 中 華 區 資 訊 系 統 維 護 管 控 及 建 立 防 火 牆 相 關 機 制 6. 大 中 華 區 各 項 管 理 辦 法 擬 訂 執 行 7. 大 中 華 區 人 員 之 招 募 作 業 訓 練 及 任 免 8. 大 中 華 區 人 力 資 源 管 理 與 發 展 規 劃 1. 分 析 及 評 估 大 陸 市 場 開 發 2. 總 公 司 投 資 計 劃 執 行 事 業 處 3. 金 華 服 務 區 經 營 管 理 1. 浙 江 福 建 省 各 服 務 區 經 營 管 理 服 務 區 2. 所 屬 營 業 點 之 環 境 品 質 清 潔 衛 生 安 全 督 導 事 業 處 3. 執 行 總 公 司 交 辦 事 項 13

18 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 李 清 波 三 年 ,070, % 15,922, % 541, % 0 0 副 董 事 長 鄭 宜 芳 三 年 ,745, % 10,745, % 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 玉 井 高 中 畢 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 創 辦 人 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 正 修 科 技 大 學 企 業 管 理 系 畢 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 董 事 長 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 WESTMINSTER KINGSWAY 畢 董 事 李 宗 賢 三 年 , % 884, % 金 鼎 國 際 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 長 快 特 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 董 事 何 曉 光 三 年 嶺 東 科 技 大 學 商 學 碩 士 畢 花 蓮 遠 雄 海 洋 公 園 總 經 理 東 森 休 閒 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 董 事 施 瑞 峯 三 年 獨 立 董 事 鈕 先 鉞 三 年 獨 立 董 事 詹 定 宇 三 年 , % 88, % 6, 監 察 人 鄭 榮 志 三 年 ,416, % 2,022, % 監 察 人 陳 輝 堂 三 年 嘉 義 大 學 管 理 研 究 所 博 士 畢 統 茂 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 美 國 華 盛 頓 大 學 企 業 管 理 博 士 美 國 西 雅 圖 大 學 社 會 教 育 碩 士 畢 交 通 部 觀 光 局 副 局 長 圓 山 大 飯 店 總 經 理 文 化 大 學 觀 光 系 講 師 高 雄 餐 旅 學 院 客 座 教 授 亞 利 桑 那 州 立 大 學 工 業 工 程 與 管 理 學 博 士 成 功 大 學 工 業 管 理 研 究 所 碩 士 畢 靜 宜 大 學 管 理 科 學 所 所 長 嶺 東 科 技 大 學 副 校 長 和 春 技 術 學 院 餐 飲 管 理 系 畢 海 岸 實 業 有 限 公 司 負 責 人 南 仁 天 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 南 仁 地 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 臺 灣 大 學 土 木 工 程 研 究 所 碩 士 畢 超 導 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 超 導 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 14 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 103 年 5 月 15 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 ( 註 1) 董 事 特 助 李 宗 賢 李 佩 蓉 父 子 父 女 ( 註 2) 金 鼎 國 際 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 長 快 特 電 子 ( 股 ) 公 司 董 事 長 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 朔 豐 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ) 兼 總 經 理 水 靈 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 王 牌 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 杭 州 巧 仁 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 ( 浙 江 南 仁 湖 公 司 法 人 代 表 ) 兼 副 董 事 長 監 察 人 流 通 群 - 總 經 理 董 事 長 特 助 鄭 榮 志 鄭 榮 意 李 清 波 李 佩 蓉 姐 弟 姐 弟 父 子 姐 弟 無 無 無 統 茂 大 飯 店 ( 股 ) 公 司 董 事 長 無 無 無 人 道 國 際 餐 飲 集 團 執 行 長 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 展 頌 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 海 岸 實 業 有 限 公 司 負 責 人 南 仁 天 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 南 仁 地 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 副 董 流 通 群 - 總 經 理 鄭 宜 芳 鄭 榮 意 姐 弟 兄 長 花 東 樂 活 生 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 精 剛 精 密 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無

19 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 監 察 人 高 旻 清 三 年 註 : 本 年 度 股 東 會 停 止 過 戶 日 為 ~ 截 至 停 止 過 戶 日 之 股 本 數 為 213,030,615 股 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 中 原 大 學 財 經 法 律 學 系 畢 新 峇 里 ( 股 ) 公 司 - 董 事 長 特 助 立 法 委 員 辦 公 室 - 國 會 助 理 中 華 關 懷 社 會 發 展 協 會 常 務 理 事 台 北 縣 茶 商 業 同 業 公 會 第 五 及 六 屆 總 幹 事 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 註 1: 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 );Top Great Holding S.A. 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ); 北 京 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 浙 江 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 淄 博 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 濰 坊 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 青 島 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 建 陽 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 浦 城 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 南 平 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 三 明 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 大 田 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 泉 州 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 靈 寶 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 三 門 峽 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 澠 池 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ); 寶 威 國 際 發 展 ( 有 ) 公 司 董 事 ; 浙 江 南 波 萬 公 司 執 行 董 事 ( 寶 威 公 司 法 人 代 表 ); 朔 豐 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 註 2: 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 董 事 長 ; 香 港 - 富 域 國 際 發 展 ( 有 ) 公 司 董 事 (Top Great Holding S.A. 法 人 代 表 ); 北 京 南 仁 湖 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 浙 江 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 淄 博 南 仁 湖 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 濰 坊 南 仁 湖 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 青 島 南 仁 湖 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 建 陽 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 浦 城 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 南 平 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 三 明 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 大 田 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 泉 州 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 靈 寶 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 三 門 峽 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ); 南 仁 湖 澠 池 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 );New Grace Universal Inc. 董 事 ( 海 景 公 司 法 人 代 表 ); 香 港 - 立 達 實 業 ( 有 ) 公 司 董 事 ( 海 景 公 司 法 人 代 表 ) 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 無 3. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 無 15

20 姓 名 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 董 事 李 清 波 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 董 事 鄭 宜 芳 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 董 事 李 宗 賢 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 董 事 何 曉 光 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 董 事 施 瑞 峯 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 獨 立 董 事 鈕 先 鉞 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 1 獨 立 董 事 詹 定 宇 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 1 監 察 人 鄭 榮 志 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 監 察 人 陳 輝 堂 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 1 監 察 人 高 旻 清 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 註 1: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 ˇ" (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 五 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 16

21 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 總 經 理 何 曉 光 嶺 東 科 技 大 學 商 學 碩 士 畢 花 蓮 遠 雄 海 洋 公 園 總 經 理 東 森 休 閒 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 流 通 事 業 群 總 經 理 管 理 處 副 總 經 理 小 墾 丁 渡 假 村 副 總 經 理 鄭 榮 意 ,998, % 1,561, % 0 0 廖 進 豐 , % 0 0 杜 昱 吉 曾 文 高 中 畢 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 大 中 華 流 通 事 業 群 總 經 理 嶺 東 科 技 大 學 商 學 碩 士 畢 金 棠 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 鉅 晟 建 設 ( 股 ) 公 司 總 裁 特 助 兼 行 銷 經 理 陸 軍 官 校 機 電 工 程 畢 春 天 酒 店 業 務 企 劃 協 理 知 本 老 爺 酒 店 行 銷 客 服 經 理 福 容 飯 店 副 總 蝴 蝶 谷 酒 店 副 總 董 事 長 特 助 李 佩 蓉 ,249, % 東 海 大 學 中 文 系 畢 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 監 察 人 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 人 禾 環 境 倫 理 發 展 基 金 會 董 事 長 流 通 事 業 群 協 理 流 通 事 業 群 總 經 理 特 助 小 墾 丁 渡 假 村 協 理 李 俊 成 % 6, % 0 0 向 慶 隆 于 建 中 嘉 義 大 學 管 理 學 碩 士 畢 味 全 食 品 工 業 ( 股 ) 課 長 文 化 大 學 景 觀 計 設 系 畢 田 野 休 閒 渡 假 農 塲 副 總 和 春 技 術 學 院 觀 光 與 休 閒 事 業 管 理 系 畢 統 一 渡 假 村 餐 飲 部 經 理 台 中 福 華 大 飯 店 西 餐 部 經 理 年 5 月 15 日 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ) 兼 總 經 理 水 靈 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 ( 王 牌 投 資 有 限 公 司 法 人 代 表 ) 杭 州 巧 仁 餐 飲 管 理 有 限 公 司 董 事 ( 浙 江 南 仁 湖 公 司 法 人 代 表 ) 兼 副 董 事 長 無 無 無 註 1 副 董 鄭 宜 芳 姐 弟 無 無 無 無 無 無 無 無 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 北 京 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 浙 江 南 仁 湖 公 司 董 事 兼 董 事 長 ( 香 港 - 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 浙 江 南 波 萬 公 司 執 行 董 事 兼 經 理 人 ( 香 港 - 寶 威 公 司 法 人 代 表 ) 金 鼎 國 際 物 流 ( 股 ) 公 司 董 事 董 事 長 李 清 波 父 女 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

22 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 行 政 主 廚 吳 明 福 , % 0 0 經 理 陳 仁 祥 , % 經 理 林 呈 經 理 夏 康 經 理 陳 春 安 經 理 朱 碧 蓮 , % 經 理 劉 哲 宇 經 理 黃 秋 玉 經 理 林 依 梅 經 理 柯 鴻 文 主 要 經 ( 學 ) 歷 土 庫 國 中 畢 中 壢 古 華 飯 店 副 主 廚 廬 山 蜜 月 館 飯 店 主 廚 統 一 谷 關 渡 假 村 主 廚 淡 水 工 商 專 校 畢 墾 丁 賓 館 經 理 秀 嶺 大 飯 店 經 理 文 化 大 學 食 品 營 養 系 畢 海 悅 大 飯 店 主 任 翡 翠 山 林 小 莊 副 理 嘉 義 農 業 專 校 林 產 工 業 科 畢 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 業 務 部 副 理 逢 甲 大 學 景 觀 與 遊 憩 碩 士 畢 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 泰 安 服 務 區 經 理 美 和 科 技 大 學 企 管 系 畢 海 景 世 界 企 業 ( 股 ) 財 務 部 經 理 中 正 大 學 會 資 所 碩 士 畢 昇 明 國 際 資 訊 課 長 地 平 線 文 化 事 業 系 統 分 析 師 朝 陽 科 技 大 學 休 閒 事 業 管 理 碩 士 畢 繼 光 香 香 雞 行 銷 企 劃 經 理 弘 爺 漢 堡 行 銷 企 劃 經 理 南 仁 湖 育 樂 ( 股 ) 公 司 行 銷 企 劃 顧 問 東 海 大 學 公 共 行 政 系 畢 朱 忠 慶 打 擊 樂 明 日 光 學 業 務 高 雄 應 用 科 技 大 學 / 土 木 科 技 與 防 災 所 碩 士 畢 力 翰 建 設 公 司 主 任 張 強 建 築 師 事 務 所 主 任 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 註 1: 北 京 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ); 浙 江 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 淄 博 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 濰 坊 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 青 島 南 仁 湖 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 建 陽 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 浦 城 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 南 平 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 三 明 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 大 田 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 泉 州 公 司 董 事 ( 香 港 富 域 公 司 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 靈 寶 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 三 門 峽 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 ; 南 仁 湖 澠 池 公 司 董 事 ( 南 仁 湖 法 人 代 表 ) 兼 經 理 人 南 仁 地 投 資 ( 股 ) 份 公 司 董 事 18

23 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 1. 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 102 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E)( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 李 清 波 , % 1,76% 1,664 1, % 3.31% 無 董 事 鄭 宜 芳 % 0.04% 1,536 3, % 2.95% 無 董 事 何 曉 光 % 0.04% 0 3, % 2.71% 無 董 事 李 宗 賢 % 0.14% % 0.14% 無 董 事 施 瑞 峯 % 0.11% % 0.11% 無 獨 立 董 事 獨 立 董 事 詹 定 宇 % 0.11% % 0.11% 無 鈕 先 鉞 % 0.23% % 0. 23% 無 19

24 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 財 務 報 告 內 所 有 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 ( 註 9) 本 公 司 ( 註 9) ( 註 10) I ( 註 10) J 李 清 波 鄭 宜 芳 李 宗 鄭 宜 芳 李 宗 賢 何 曉 李 清 波 鄭 宜 芳 李 宗 李 宗 賢 施 瑞 峯 鈕 先 低 於 2,000,000 元 賢 何 曉 光 施 瑞 峯 鈕 先 光 施 瑞 峯 鈕 先 鉞 詹 定 賢 何 曉 光 施 瑞 峯 鈕 先 鉞 詹 定 宇 鉞 詹 定 宇 宇 鉞 詹 定 宇 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 無 李 清 波 無 李 清 波 鄭 宜 芳 何 曉 光 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計 7 席 7 席 7 席 7 席 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 20

25 2. 監 察 人 之 酬 金 102 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 財 務 報 告 內 本 公 司 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 鄭 榮 志 % 0.11% 無 監 察 人 陳 輝 堂 % 0.11% 無 監 察 人 高 旻 清 % 0.1% 無 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 低 於 2,000,000 元 鄭 榮 志 陳 輝 堂 高 旻 清 鄭 榮 志 陳 輝 堂 高 旻 清 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 3 席 3 席 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 有 或 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 b. 若 填 列 有 者, 得 自 願 性 填 列 所 領 取 酬 金 金 額, 並 應 依 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 擔 任 身 分 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 21

26 3. 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 102 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 薪 資 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 本 公 司 現 金 紅 股 票 紅 利 金 額 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 股 票 紅 利 金 額 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 總 經 理 何 曉 光 0 3, % 2.27% 無 流 通 事 業 群 鄭 榮 意 1,560 1, % 1.39% 無 總 經 理 大 中 華 區 黃 盈 智 總 經 理 ( 註 11) % 0.64% 無 管 理 處 廖 進 豐 1,320 1, % 1.20% 無 副 總 經 理 小 墾 丁 渡 假 村 杜 昱 吉 % 0.40% 無 副 總 * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 低 於 2,000,000 元 何 曉 光 鄭 榮 意 黃 盈 智 廖 進 豐 杜 昱 吉 鄭 榮 意 黃 盈 智 廖 進 豐 杜 昱 吉 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 無 何 曉 光 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 5 席 5 席 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 黃 盈 智 於 離 職 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 22

27 4. 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 102 年 度 盈 餘 分 配 案 擬 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 額 占 稅 後 純 總 計 ( 註 1) ( 註 1) ( 註 2) ( 註 2) 益 之 比 例 % 董 事 長 李 清 波 副 董 事 長 鄭 宜 芳 總 經 理 何 曉 光 流 通 事 業 群 總 鄭 經 理 榮 意 管 理 處 廖 副 總 經 理 進 豐 小 墾 丁 渡 假 村 杜 副 總 經 理 昱 吉 董 事 長 李 特 別 助 理 佩 蓉 流 通 事 業 群 經 李 俊 成 協 理 理 流 通 事 業 群 人 向 慶 隆 總 經 理 特 助 % 小 墾 丁 渡 假 村 于 協 理 建 中 行 政 主 廚 吳 明 福 經 理 陳 仁 祥 經 理 林 呈 經 理 夏 康 經 理 黃 秋 玉 經 理 陳 春 安 經 理 林 依 梅 經 理 朱 碧 蓮 經 理 劉 哲 宇 註 1: 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 2: 係 經 103 年 5 月 9 日 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 稅 後 純 益 係 指 102 年 度 之 稅 後 純 益 23

28 ( 四 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 個 體 或 個 別 財 務 報 告 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 101 年 度 102 年 度 項 目 本 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 本 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 董 事 965 3,077 1,030 3,422 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 4,448 7,902 4,513 7,661 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 (%) (4.42%) (10.87%) 4.90% 9.36% 2. 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 1 本 公 司 之 公 司 章 程 第 29 條 規 定, 本 公 司 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘, 除 依 法 繳 納 營 利 事 業 所 得 稅 及 彌 補 以 往 年 度 虧 損 外, 應 先 提 10% 法 定 公 積 金, 並 依 證 券 交 易 法 第 41 條 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 餘 額, 由 董 事 會 擬 具 分 配 辦 法, 提 請 股 東 會 承 認 後 分 配 之, 但 其 中 董 監 事 酬 勞 訂 為 不 高 於 3% 2 本 公 司 依 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 報 酬 車 馬 費 發 放 辦 法 " 之 規 定, 每 個 月 發 放 一 萬 元 報 酬 予 在 任 之 董 監 事, 且 召 開 董 事 會 時, 發 予 親 自 出 席 之 董 監 事 每 次 有 五 仟 元 之 車 馬 費, 作 為 交 通 費 用 之 補 貼 3 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 是 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形 所 負 擔 之 職 責 等 支 給 之, 由 薪 資 報 酬 委 員 會 審 議 後, 再 提 報 董 事 會 決 議 (2) 訂 定 酬 金 之 程 序 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 報 酬, 係 依 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 第 7 條 規 定, 須 由 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 定 期 評 估 及 訂 定 薪 資 報 酬, 並 提 送 董 事 會 通 過 後 辦 理 (3) 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 本 公 司 經 營 階 層 於 重 要 決 策 執 行 前 會 參 酌 相 關 風 險 後 為 之, 而 其 決 策 執 行 後 之 績 效 會 反 映 於 公 司 之 獲 利 能 力 上, 故 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 報 酬 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 具 有 關 聯 性 24

29 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 102 年 度 董 事 會 開 會 6 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 備 註 董 事 長 李 清 波 % - 董 事 鄭 宜 芳 % - 董 事 何 曉 光 % - 董 事 李 宗 賢 % - 董 事 施 瑞 峯 % - 獨 立 董 事 鈕 先 鉞 % - 獨 立 董 事 詹 定 宇 % - 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 於 董 事 會 議 事 規 範 中 有 明 訂 董 事 對 利 害 關 係 議 案 應 迴 避 之 條 款, 並 依 相 關 規 定 辦 理 之 另 自 102 年 度 截 至 103 年 5 月 9 日 止, 曾 於 董 事 會 有 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 限 制 案, 其 當 事 人 何 曉 光 董 事 基 於 利 益 迴 避 而 未 參 與 討 論 與 決 議 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 注 重 股 東 權 益, 近 來 著 力 提 昇 資 訊 透 明 化, 並 依 據 證 券 基 金 會 所 執 行 之 資 訊 揭 露 評 鑑 持 續 改 善 中 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 1. 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 本 公 司 未 設 置 審 計 委 員 會 25

30 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 102 年 度 董 事 會 開 會 6 次, 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 鄭 榮 志 4 67% - 監 察 人 陳 輝 堂 4 67% - 監 察 人 高 旻 清 2 33% - 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ) 本 公 司 之 監 察 人 除 列 席 參 與 董 事 會 監 督 其 運 作 外, 並 充 分 瞭 解 本 公 司 股 東 結 構 及 各 部 門 之 職 掌 分 工 與 作 業 內 容, 同 時 與 各 部 門 中 高 階 主 管 得 以 電 話 或 會 議 方 式 聯 繫, 故 與 公 司 之 員 工 及 股 東 已 建 立 適 當 的 溝 通 管 道 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) 1. 稽 核 報 告 依 法 送 呈 監 察 人 審 核, 稽 核 主 管 並 列 席 董 事 會 會 議 報 告 2. 監 察 人 定 期 就 會 計 師 出 具 之 查 核 報 告 書 及 財 務 報 告 進 行 審 查, 且 有 需 要 時, 會 私 下 與 會 計 師 會 晤 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 無 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 本 公 司 由 發 言 人 股 務 代 理 機 構 無 差 異 問 題 之 方 式 及 專 責 人 員 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 26

31 項 目 27 運 作 情 形 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 本 公 司 依 證 交 法 第 25 條 規 定 對 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 內 部 人 ( 含 董 監 事 經 理 人 及 控 制 者 名 單 之 情 形 持 股 超 過 10% 以 上 之 大 股 東 ) 所 持 股 變 動 情 形, 依 法 於 公 開 資 訊 觀 測 站 網 站 申 報, 暨 透 過 本 公 司 辦 理 停 止 過 戶 期 間 取 得 股 東 名 冊, 藉 此 隨 時 掌 握 持 有 股 份 比 例 較 大 以 及 可 以 實 質 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 本 公 司 與 關 係 企 業 間 之 人 員 資 無 差 異 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 產 及 財 務 之 管 理 權 責 均 明 確 畫 分 並 各 自 獨 立, 且 制 定 有 集 團 企 業 特 定 公 司 及 關 係 人 交 易 作 業 程 序 背 書 保 證 作 業 程 序 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 及 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 等 相 關 程 序 據 以 規 範, 建 立 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 本 公 司 目 前 獨 立 董 事 成 員 2 席 無 差 異 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 本 公 司 由 董 事 會 評 估 簽 證 會 計 師 無 差 異 之 情 形 獨 立 性 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 本 公 司 設 有 發 言 人 信 無 差 異 情 形 箱, 有 需 要 可 隨 時 藉 電 話 傳 真 或 連 絡, 溝 通 管 道 順 暢 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 本 公 司 已 將 財 務 業 務 等 公 司 治 無 差 異 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 理 相 關 資 訊 揭 露 於 本 公 司 網 站 上, 本 公 司 網 址 為 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 無 差 異 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 人 各 1 名, 負 責 對 外 說 明 公 司 之 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 財 務 業 務 情 形 並 設 有 專 人 依 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 相 關 法 令 之 規 定, 按 時 公 告 揭 露 資 訊 於 公 開 資 訊 網 站, 且 資 訊 亦 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 會 公 告 於 本 公 司 網 站 上 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 薪 酬 或 其 他 各 本 公 司 目 前 設 有 薪 酬 委 員 會 成 無 差 異 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 員 3 席, 且 依 法 令 規 定 運 作 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 本 公 司 尚 未 制 定 公 司 治 理 實 務 守 則, 惟 已 逐 步 朝 向 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 之 精 神 管 理

32 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 員 工 權 益 : 本 於 誠 信 對 待 員 工, 並 依 勞 基 法 保 障 員 工 合 法 權 益 2. 僱 員 關 懷 : 設 置 職 工 福 利 委 員 會, 充 實 員 工 生 活 福 利 制 度, 並 每 年 安 排 員 工 健 檢, 關 懷 員 工 健 康 3. 投 資 者 關 係 : 本 公 司 設 有 發 言 人 專 責 處 理 股 東 建 議 4. 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 間 之 關 係 尚 屬 良 好 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 : 利 害 關 係 人 得 與 公 司 溝 通, 以 維 護 應 有 之 合 法 權 益 6. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 本 公 司 隨 時 提 供 董 事 及 監 察 人 需 注 意 之 相 關 法 規 資 訊 供 參 閱, 其 董 監 事 進 修 情 形 詳 如 下 表 : 職 稱 姓 名 進 修 日 期 主 辦 單 位 課 程 名 稱 進 修 時 數 董 中 華 民 國 證 券 暨 期 企 業 貪 腐 之 發 展 趨 勢 與 防 制 作 事 李 清 波 貨 市 場 發 展 基 金 會 為 3 董 中 華 民 國 證 券 暨 期 企 業 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 事 鄭 宜 芳 貨 市 場 發 展 基 金 會 座 談 會 3 董 中 華 民 國 會 計 研 究 企 業 在 全 球 化 經 營 下 之 法 律 責 事 何 曉 光 發 展 基 金 會 任 議 題 與 案 例 探 討 3 董 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 事 李 宗 賢 買 賣 中 心 導 說 明 會 3 董 中 華 民 國 證 券 暨 期 事 施 瑞 峯 新 型 能 內 線 交 易 之 防 制 與 避 免 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 中 華 民 國 證 券 暨 期 企 業 誠 信 經 營 與 社 會 責 任 座 談 獨 立 董 事 鈕 先 銊 貨 市 場 發 展 基 金 會 會 3 財 團 法 人 中 華 民 國 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 獨 立 董 事 詹 定 宇 櫃 檯 買 賣 中 心 導 說 明 會 3 中 華 民 國 會 計 研 究 企 業 在 全 球 化 經 營 下 之 法 律 責 監 察 人 鄭 榮 志 發 展 基 金 會 任 議 題 與 案 例 探 討 3 中 華 民 國 證 券 暨 期 企 業 轉 投 資 應 特 別 考 量 的 新 法 貨 市 場 發 展 基 金 會 律 風 險 監 察 人 陳 輝 堂 關 係 人 交 易 與 非 常 規 交 易 中 華 公 司 治 理 協 會 1 如 何 兼 顧 小 我 與 大 我 中 華 民 國 會 計 研 究 我 國 實 施 國 際 財 務 報 導 準 則 之 監 察 人 高 旻 清 發 展 基 金 會 實 務 常 見 問 題 解 析 3 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 請 參 閱 第 290~291 頁 8. 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 現 場 單 位 皆 設 有 專 人 負 責 處 理 客 訴 之 問 題 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 目 前 尚 未 購 買 董 事 及 監 察 人 責 任 保 險 28

33 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 無 此 情 事 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 本 公 司 已 於 100 年 12 月 30 日 董 事 會 依 證 券 交 易 法 第 十 四 之 六 條 及 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 之 規 定 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會, 其 相 關 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 說 明 如 下 : 身 份 別 ( 註 1) 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 備 註 司 薪 資 ( 註 3) 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 鈕 先 鉞 - 0 獨 立 董 事 詹 定 宇 - 1 董 施 瑞 峯 事 ( 註 4) 其 黃 敏 哲 他 ( 註 5) 0 註 1: 身 份 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 註 4: 施 瑞 峯 董 事 依 據 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 規 定 解 任 註 5: 黃 敏 哲 律 師 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 4 條 第 3 項 規 定 於 新 聘 任 29

34 2. 薪 資 報 酬 委 員 會 之 職 責 依 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 " 第 七 條 之 規 定, 應 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 下 列 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 但 有 關 監 察 人 薪 資 報 酬 建 議 提 交 董 事 會 討 論, 以 監 察 人 薪 資 報 酬 經 公 司 章 程 訂 明 或 股 東 會 決 議 授 權 董 事 會 辦 理 者 為 限 : (1) 定 期 檢 討 本 規 程 並 提 出 修 正 建 議 (2) 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 年 度 及 長 期 之 績 效 目 標 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 (3) 定 期 評 估 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形, 並 訂 定 其 個 別 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 (4) 本 委 員 會 履 行 前 項 職 權 時, 應 依 下 列 原 則 為 之 : 1 確 保 公 司 之 薪 資 報 酬 安 排 符 合 相 關 法 令 並 足 以 吸 引 優 秀 人 才 2 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 評 估 及 薪 資 報 酬, 應 參 考 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形, 並 考 量 個 人 所 投 入 之 時 間 所 擔 負 之 職 責 達 成 個 人 目 標 情 形 擔 任 其 他 職 位 表 現 公 司 近 年 給 予 同 等 職 位 者 之 薪 資 報 酬, 暨 由 公 司 短 期 及 長 期 業 務 目 標 之 達 成 公 司 財 務 狀 況 等 評 估 個 人 表 現 與 公 司 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 連 合 理 性 3 不 應 引 導 董 事 及 經 理 人 為 追 求 薪 資 報 酬 而 從 事 逾 越 公 司 風 險 胃 納 之 行 為 4 針 對 董 事 及 高 階 經 理 人 短 期 績 效 發 放 紅 利 之 比 例 及 部 分 變 動 薪 資 報 酬 支 付 時 間, 應 考 量 行 業 特 性 及 公 司 業 務 性 質 予 以 決 定 5 本 委 員 會 成 員 對 於 其 個 人 薪 資 報 酬 之 決 定, 不 得 加 入 討 論 及 表 決 前 二 項 所 稱 之 薪 資 報 酬, 包 括 現 金 報 酬 認 股 權 分 紅 入 股 退 休 福 利 或 離 職 給 付 各 項 津 貼 及 其 他 具 有 實 質 獎 勵 之 措 施 ; 其 範 疇 應 與 公 開 發 行 公 司 年 報 應 行 記 載 事 項 準 則 中 有 關 董 事 監 察 人 及 經 理 人 酬 金 一 致 本 公 司 子 公 司 之 董 事 及 經 理 人 薪 資 報 酬 事 項 如 依 子 公 司 分 層 負 責 決 行 事 項 須 經 本 公 司 董 事 會 核 定 者, 應 先 經 本 委 員 會 提 出 建 議 後, 再 提 交 董 事 會 討 論 3. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 十 三 條 之 規 定, 本 公 司 自 100 年 12 月 30 日 董 事 會 決 議 通 過 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 起, 均 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 及 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 之 規 範 落 實 薪 資 報 酬 委 員 會 之 運 作 (1) 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 30