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1 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 鉴 证 报 告 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 会 审 字 [2009]3511 号 华 普 天 健 高 商 会 计 师 事 务 所 ( 北 京 ) 有 限 公 司 二 〇 〇 九 年 四 月 八 日 3

2 会 审 字 [2009]3511 号 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 鉴 证 报 告 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 : 我 们 接 受 委 托, 对 后 附 的 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 )2008 年 度 关 于 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 进 行 了 鉴 证 一 对 报 告 使 用 者 和 使 用 目 的 的 限 定 本 鉴 证 报 告 仅 供 贵 公 司 年 度 报 告 披 露 之 目 的 使 用, 不 得 用 作 任 何 其 他 目 的 我 们 同 意 将 本 鉴 证 报 告 作 为 贵 公 司 年 度 报 告 必 备 的 文 件, 随 其 他 文 件 一 起 报 送 并 对 外 披 露 二 管 理 层 的 责 任 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 是 提 供 真 实 合 法 完 整 的 相 关 资 料, 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 编 制 关 于 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 并 保 证 其 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 录 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 三 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 对 贵 公 司 管 理 层 编 制 的 上 述 报 告 独 立 地 提 出 鉴 证 结 论 四 工 作 概 述 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第 3101 号 - 历 史 财 务 信 息 审 计 或 审 阅 以 外 的 鉴 证 业 务 的 规 定 执 行 了 鉴 证 业 务 该 准 则 要 求 我 们 计 划 和 实 施 鉴 证 工 作, 以 对 鉴 证 对 象 信 息 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 在 鉴 证 过 程 中, 我 们 4

3 实 施 了 包 括 核 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 程 序 我 们 相 信, 我 们 的 鉴 证 工 作 为 发 表 意 见 提 供 了 合 理 的 基 础 五 鉴 证 结 论 我 们 认 为, 贵 公 司 管 理 层 编 制 的 关 于 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 和 中 小 企 业 板 上 市 公 司 临 时 报 告 内 容 与 格 式 指 引 第 9 号 : 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 规 定, 如 实 反 映 了 贵 公 司 2008 年 度 募 集 资 金 实 际 存 放 与 使 用 情 况 华 普 天 健 高 商 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 : 朱 宗 瑞 ( 北 京 ) 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 张 良 文 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 王 军 二 〇 〇 九 年 四 月 八 日 5

4 关 于 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 印 发 的 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 和 中 小 企 业 板 上 市 公 司 临 时 报 告 内 容 与 格 式 指 引 第 9 号 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 规 定, 将 本 公 司 2008 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 报 告 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2008]476 号 关 于 核 准 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 通 知 核 准, 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 2,680 万 股, 每 股 发 行 价 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 为 33, 万 元, 扣 除 承 销 佣 金 和 保 荐 费 用 等 与 发 行 上 市 有 关 的 费 用 2, 万 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 31, 万 元 上 述 资 金 已 于 2008 年 4 月 30 日 全 部 到 位, 并 经 安 徽 华 普 会 计 师 事 务 所 ( 现 已 更 名 为 华 普 天 健 高 商 会 计 师 事 务 所 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ) 华 普 验 字 [2008] 第 604 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 度, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 : 截 止 2008 年 12 月 31 日, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 额 为 9, 万 元, 其 中 : 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 1, 万 元 ; 募 集 资 金 专 户 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 4, 万 元 ; 募 集 资 金 超 过 投 资 项 目 需 要 量 的 部 分 4, 万 元 用 于 补 充 流 动 资 金 截 止 2008 年 12 月 31 日 募 集 资 金 专 户 余 额 为 22, 万 元 ( 包 括 募 集 资 金 专 用 账 户 利 息 收 入 万 元 ) 二 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 加 强 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 (2008 年 修 订 ) 等 法 律 法 规 的 规 定, 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 为 规 范 募 集 资 金 管 理, 保 护 中 小 投 资 者 利 益, 公 司 于 2008 年 5 月 22 日 召 开 的 2008 年 度 第 一 届 董 事 会 审 议 通 过 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 ( 下 称 管 理 办 法 ) 根 据 管 理 办 法 的 要 求, 并 结 合 公 司 经 营 需 要, 本 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 募 集 资 金 的 使 用 严 格 按 照 股 东 大 会 审 议 通 6

5 过 的 募 集 资 金 投 资 项 目 履 行 审 批 程 序, 以 保 证 专 款 专 用 ; 授 权 保 荐 代 表 人 可 以 随 时 到 开 设 募 集 资 金 专 户 的 银 行 查 询 募 集 资 金 专 户 资 料 根 据 本 公 司 与 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 和 商 业 银 行 签 订 的 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 本 公 司 单 次 或 12 个 月 内 累 计 从 募 集 资 金 存 款 户 中 支 取 的 金 额 超 过 人 民 币 1,000 万 元 或 募 集 资 金 净 额 的 5% 的, 公 司 及 商 业 银 行 应 当 以 书 面 形 式 知 会 保 荐 代 表 人, 同 时 经 公 司 董 事 会 授 权, 保 荐 代 表 人 可 以 根 据 需 要 随 时 到 开 设 募 集 资 金 专 户 的 商 业 银 行 查 询 募 集 资 金 专 户 资 料 本 年 度, 为 了 提 高 资 金 的 使 用 效 率 合 理 降 低 财 务 费 用 增 加 存 储 收 益, 公 司 分 别 与 招 商 银 行 合 肥 新 站 支 行 及 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 将 招 商 银 行 合 肥 新 站 支 行 存 款 中 的 4077 万 元 转 入 定 期 存 款 账 户, 其 中 2000 万 元 为 12 月 期 1000 万 元 为 6 月 期 600 万 元 为 3 月 期 477 万 元 为 7 天 通 知 存 款, 自 2008 年 5 月 30 日 开 始 公 司 与 招 商 银 行 合 肥 黄 山 路 支 行 及 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 将 招 商 银 行 合 肥 黄 山 路 支 行 存 款 中 的 5833 万 元 转 入 定 期 存 款 账 户, 其 中 3000 万 元 为 12 月 期 1400 万 元 为 6 月 期 700 万 元 为 3 月 期 733 万 元 为 7 天 通 知 存 款, 自 2008 年 5 月 30 日 开 始 公 司 与 中 国 银 行 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 支 行 及 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 将 中 国 银 行 合 肥 高 新 技 术 产 业 开 发 区 支 行 存 款 中 的 3920 万 元 转 入 定 期 存 款 账 户, 其 中 2500 万 元 为 12 月 期 1000 万 元 为 6 月 期 420 万 元 为 7 天 通 知 存 款, 自 2008 年 5 月 29 日 开 始 公 司 与 中 信 银 行 合 肥 新 站 支 行 及 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 将 中 信 银 行 合 肥 新 站 支 行 存 款 中 的 4950 万 元 转 入 定 期 存 款 账 户, 其 中 2000 万 元 为 12 月 期 1800 万 元 为 6 月 期, 自 2008 年 5 月 30 日 开 始 ;500 万 元 为 3 月 期, 自 2008 年 9 月 27 日 始 ;650 万 元 为 7 天 通 知 存 款, 自 2008 年 8 月 21 日 开 始 公 司 与 合 肥 讯 飞 数 码 科 技 有 限 公 司 徽 商 银 行 合 肥 寿 春 路 支 行 及 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 科 大 讯 飞 四 方 监 管 协 议 之 补 充 协 议, 将 徽 商 银 行 合 肥 寿 春 路 支 行 存 款 中 4250 万 元 转 入 7 天 通 知 存 款 自 2008 年 10 月 9 日 开 始 7

6 以 上 定 期 存 款, 公 司 承 诺 存 单 到 期 后 将 及 时 转 入 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 及 科 大 讯 飞 四 方 监 管 协 议 之 补 充 协 议 规 定 的 募 集 资 金 专 户 进 行 管 理 或 以 存 单 的 方 式 续 存, 并 通 知 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 截 至 2008 年 12 月 31 日 止, 募 集 资 金 存 储 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 银 行 名 称 银 行 账 号 ( 存 单 ) 金 额 招 商 银 行 黄 山 路 支 行 ( 专 户 存 款 ) , 招 商 银 行 黄 山 路 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,000, 招 商 银 行 黄 山 路 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,117, 招 商 银 行 黄 山 路 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,000, 招 商 银 行 黄 山 路 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,264, 徽 商 银 行 寿 春 路 支 行 ( 专 户 存 款 ) , 徽 商 银 行 寿 春 路 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,500, 徽 商 银 行 寿 春 路 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,000, 中 信 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 存 款 ) ,264, 中 信 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,000, 中 信 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,340, 中 信 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,500, 招 商 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 存 款 ) , 招 商 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,770, 招 商 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,189, 招 商 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,100, 招 商 银 行 新 站 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,000, 中 国 银 行 高 新 支 行 ( 专 户 存 款 ) , 中 国 银 行 高 新 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,000, 中 国 银 行 高 新 支 行 ( 专 户 - 定 期 存 款 ) ,189, 合 计 220,287,

7 9

8 三 2008 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 31, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 5, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 5, 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 截 至 期 末 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 项 目 可 行 更 项 目 ( 含 承 诺 投 资 投 资 承 诺 投 入 入 金 额 累 计 投 入 计 投 入 金 额 入 进 度 预 定 可 使 的 效 益 到 预 计 性 是 否 发 部 分 变 更 ) 总 额 总 额 金 额 (1) 金 额 (2) 与 承 诺 投 入 (%)(4)= 用 状 态 日 [ 注 2] 效 益 生 重 大 变 金 额 的 差 额 (2)/(1) 期 [ 注 1] 化 (3)=2)-(1) 普 通 话 口 语 评 测 及 教 学 软 件 产 业 化 项 目 否 6, 年 1 月 1 日 否 6 语 音 搜 索 电 信 增 值 业 务 系 统 扩 建 项 目 否 5, , , 年 1 月 1 日 否 电 信 级 语 音 合 成 平 台 升 级 及 产 业 化 项 目 否 4, 年 1 月 1 日 否 嵌 入 式 语 音 软 件 升 级 及 产 业 化 项 目 否 4, , , 年 1 月 1 日 否 以 中 文 为 核 心 的 多 语 种 语 音 关 键 技 术 研 究 与 工 程 中 心 建 设 项 目 否 5, 年 1 月 1 日 否 合 计 27, , ,

9 未 达 到 计 划 进 度 原 因 公 司 募 集 资 金 到 位 时 间 为 2008 年 4 月 30 日, 公 司 没 有 截 至 2008 年 末 的 承 诺 投 入 金 额, 截 至 期 末 募 投 项 目 除 了 因 变 更 项 目 实 施 地 点 影 响 基 建 资 金 投 入 和 软 硬 件 资 产 购 置, 导 致 投 资 进 度 滞 后 外, 其 他 投 资 进 度 正 常 11

10 7 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 注 1: 项 目 尚 在 建 设 期, 无 预 计 效 益 无 鉴 于 本 公 司 全 资 子 公 司 合 肥 讯 飞 数 码 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 讯 飞 数 码 ) 系 从 事 嵌 入 式 语 音 软 件 与 相 关 产 品 的 开 发 生 产 和 销 售 的 专 业 性 公 司, 全 面 负 责 公 司 嵌 入 式 语 音 软 件 业 务, 为 便 于 嵌 入 式 语 音 软 件 升 级 及 产 业 化 项 目 募 集 资 金 的 使 用 核 算 与 管 理, 将 该 项 目 资 金 4, 万 元 改 对 讯 飞 数 码 进 行 增 资, 由 讯 飞 数 码 作 为 实 施 主 体 实 施 该 项 目 公 司 于 2008 年 7 月 28 日 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 项 目 实 施 主 体 的 议 案 并 进 行 了 公 告, 公 告 编 号 号 为 公 司 获 得 更 好 的 产 业 配 套 和 政 策 支 持, 公 司 将 原 项 目 实 施 地 点 由 肥 西 县 桃 花 镇 变 更 为 合 肥 市 望 江 西 路 与 永 和 路 交 叉 口 西 北 角 ( 国 家 科 技 创 新 型 试 点 市 示 范 区 ), 新 地 块 的 地 理 位 置 和 产 业 环 境 均 较 优 越, 符 合 项 目 实 施 和 公 司 发 展 总 体 规 划 要 求, 且 位 于 国 家 首 个 科 技 创 新 型 试 点 市 示 范 区, 同 时 也 是 安 徽 省 合 芜 蚌 自 主 创 新 综 合 配 套 改 革 实 验 区 的 重 点 区 域, 将 会 获 得 更 好 的 产 业 配 套 和 政 策 支 持 公 司 于 2008 年 12 月 28 日 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 募 集 资 金 项 目 实 施 地 点 的 议 案 并 进 行 了 公 告, 公 告 编 号 号 依 据 安 徽 华 普 会 计 师 事 务 所 ( 现 更 名 为 华 普 天 健 高 商 会 计 师 事 务 所 ( 北 京 ) 有 限 公 司 )2008 年 7 月 21 日 出 具 的 华 普 审 字 [2008] 第 716 号 关 于 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 专 项 审 核 报 告, 截 止 2008 年 4 月 30 日 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 1, 万 元 根 据 2008 年 9 月 17 日 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 公 司 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 募 集 资 金 全 部 置 换 出 上 述 预 先 投 入 的 自 筹 资 金, 独 立 董 事 与 保 荐 机 构 也 就 此 事 项 分 别 发 表 了 意 见 无 无 根 据 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 将 募 集 资 金 超 过 项 目 需 求 部 分 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 的 议 案, 公 司 已 将 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 31, 万 元 超 过 募 集 资 金 投 资 项 目 需 求 27, 万 元 的 部 分 4, 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 注 2: 公 司 募 集 资 金 产 业 化 和 扩 建 项 目 均 为 技 术 升 级 和 改 扩 建 项 目, 项 目 研 发 过 程 中 部 分 应 用 技 术 和 开 发 产 品 已 投 入 市 场, 其 效 益 体 现 在 相 关 业 务 方 12

11 向 的 总 体 效 益 中, 不 能 单 独 核 算 13

12 四 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 的 情 形 ; 不 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 对 外 转 让 或 置 换 的 情 形 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 本 公 司 严 格 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 本 公 司 管 理 办 法 等 规 定 使 用 募 集 资 金, 并 及 时 真 实 准 确 完 整 履 行 相 关 信 息 披 露 工 作 安 徽 科 大 讯 飞 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 二 〇 〇 九 年 四 月 八 日 14

三 工 作 概 述 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 执 业 准 则 的 规 定 执 行 了 鉴 证 业 务 执 业 准 则 要 求 我 们 计 划 和 实 施 鉴 证 工 作, 以 对 鉴 证 对 象 信 息 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 在 鉴 证 过 程

三 工 作 概 述 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 执 业 准 则 的 规 定 执 行 了 鉴 证 业 务 执 业 准 则 要 求 我 们 计 划 和 实 施 鉴 证 工 作, 以 对 鉴 证 对 象 信 息 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 在 鉴 证 过 程 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 电 话 :(0755)83732888 中 国 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 A 座 7 楼 传 真 :(0755)82237549 关 于 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 深 鹏 所 股 专 字 [2011]0622 号

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