涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 二 会 议 审 议 事 项 序 号 本

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 大 唐 发 电 公 告 编 号 : 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 临 时 股 东 大 会 召 开 日 期 :2015 年 8 月 14 日 本 次 临 时 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 :2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 临 时 股 东 大 会 ) ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 临 时 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2015 年 8 月 14 日 9 点 30 分 召 开 地 点 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 乙 9 号 金 融 街 威 斯 汀 大 酒 店 二 层 夏 厅 ( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2015 年 8 月 14 日 至 2015 年 8 月 14 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 ( 六 ) 融 资 融 券 转 融 通 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序

2 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 二 会 议 审 议 事 项 序 号 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 全 体 股 东 非 累 积 投 票 议 案 1.00 关 于 为 部 分 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 议 案 1.01 为 多 伦 煤 化 工 公 司 提 供 委 托 贷 款 1.02 为 锡 林 浩 特 矿 业 公 司 提 供 委 托 贷 款 2.00 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 的 议 案 2.01 罗 仲 伟 先 生 出 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.02 刘 熀 松 先 生 出 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.03 姜 付 秀 先 生 出 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.04 董 贺 义 先 生 卸 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.05 叶 延 生 先 生 卸 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.06 赵 洁 女 士 卸 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 1 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 各 项 议 案 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 通 过 情 况 请 参 阅 公 司 于 2015 年 6 月 26 日 及 2015 年 6 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 报 发 布 的 相 关 公 告 2 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 第 一 项 议 案 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 中 国 大 唐 集 团 公 司 需 就 第 一 项 关 于 为 部 分 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 议 案 回 避 表 决

3 三 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的, 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 ( 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票, 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 :vote.sseinfo.com) 进 行 投 票 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的, 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 ( 二 ) 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权, 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户, 可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 投 票 后, 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 ( 三 ) 同 一 表 决 权 通 过 现 场 本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 四 ) 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 四 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 ( 具 体 情 况 详 见 下 表 ), 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 股 份 类 别 股 票 代 码 股 票 简 称 股 权 登 记 日 A 股 大 唐 发 电 2015/7/15 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 律 师 ( 四 ) 其 他 人 员

4 五 会 议 登 记 方 法 1 登 记 要 求 : 凡 是 出 席 会 议 的 股 东, 需 持 股 票 账 户 卡 本 人 有 效 身 份 证, 受 托 出 席 者 需 持 授 权 委 托 书 受 托 人 有 效 身 份 证 及 委 托 人 股 票 帐 户 卡 ; 法 人 股 东 的 代 表 需 持 股 东 单 位 证 明, 办 理 登 记 手 续 异 地 的 股 东 可 通 过 邮 寄 信 函 或 传 真 办 理 登 记 事 宜 ( 授 权 委 托 书 详 见 附 件 1,H 股 股 东 的 登 记 另 载 于 境 外 公 告 中 ) 2 登 记 时 间 :2015 年 8 月 7 日 ( 星 期 五,9:00-17:00) 3 登 记 地 点 : 中 国 北 京 西 城 区 广 宁 伯 街 9 号 4 联 系 地 址 : 中 国 北 京 西 城 区 广 宁 伯 街 9 号, 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 证 券 与 资 本 运 营 部 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 :(010) , (010) 传 真 :(010) 六 其 他 事 项 1 欲 出 席 现 场 会 议 的 股 东 应 于 2015 年 7 月 24 日 或 之 前, 通 过 邮 寄 或 传 真 方 式, 将 拟 出 席 会 议 的 书 面 预 约 书 送 达 公 司 填 报 及 交 回 出 席 预 约 书 ( 详 见 附 件 2), 并 不 影 响 股 东 出 席 临 时 股 东 大 会 并 在 会 上 表 决 的 权 利 2 出 席 本 次 临 时 股 东 大 会 会 议 人 员 的 交 通 及 食 宿 费 用 自 理 特 此 公 告 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 6 月 29 日 附 件 1: 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 附 件 2: 临 时 股 东 大 会 出 席 预 约 书 附 件 3: 独 立 董 事 候 选 人 简 历

5 附 件 1: 授 权 委 托 书 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 : 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2015 年 8 月 14 日 召 开 的 贵 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1.00 关 于 为 部 分 子 公 司 提 供 委 贷 的 议 案 1.01 为 多 伦 煤 化 工 公 司 提 供 委 托 贷 款 1.02 为 锡 林 浩 特 矿 业 公 司 提 供 委 托 贷 款 2.00 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 的 议 案 2.01 罗 仲 伟 先 生 出 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.02 刘 熀 松 先 生 出 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.03 姜 付 秀 先 生 出 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.04 董 贺 义 先 生 卸 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.05 叶 延 生 先 生 卸 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 2.06 赵 洁 女 士 卸 任 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 非 执 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 人 股 票 账 号 : 委 托 人 持 股 数 额 : 委 托 日 期 : 2015 年 月 日 备 注 : 1 自 然 人 股 东 签 名, 法 人 股 股 东 加 盖 法 人 公 章

6 2 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决

7 附 件 2: 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 出 席 预 约 书 股 东 姓 名 ( 附 注 1) 持 股 数 目 ( 附 注 2) 内 资 股 本 人 拟 出 席, 或 授 权 委 任 代 理 人 出 席 于 2015 年 8 月 14 日 ( 星 期 五 ) 上 午 9 时 30 分 于 中 华 人 民 共 和 国 ( 中 国 ) 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 乙 9 号 金 融 街 威 斯 汀 大 酒 店 二 层 夏 厅 举 行 的 大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 或 ( 本 公 司 ) 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 附 注 : 1. 请 用 正 楷 填 上 登 记 在 股 东 名 册 上 的 姓 名 2. 请 填 上 以 股 东 姓 名 登 记 之 公 司 股 份 数 目 3. 此 填 妥 及 签 署 之 预 约 书 必 须 于 2015 年 7 月 24 日 或 之 前, 透 过 亲 身 邮 递 电 报 及 传 真 等 方 法 把 预 约 书 送 往 本 公 司 注 册 地 址 : 中 国 北 京 市 西 城 区 广 宁 伯 街 9 号, 邮 编 : 电 话 :(010) ,( 010) 传 真 :(010) 股 东 签 名 : 年 月 日

8 附 件 3: 独 立 董 事 候 选 人 简 历 罗 仲 伟 先 生 简 历 : 现 年 59 岁, 经 济 学 博 士 现 任 中 国 社 会 科 学 院 工 业 经 济 研 究 所 研 究 员, 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 教 授 博 士 生 导 师, 中 国 社 会 科 学 院 创 新 工 程 项 目 首 席 研 究 员 兼 任 中 国 社 会 科 学 院 中 小 企 业 研 究 中 心 主 任, 全 国 人 大 中 小 企 业 促 进 法 修 法 顾 问, 中 国 投 资 协 会 投 资 咨 询 委 员 会 理 事, 中 国 企 业 联 合 会 管 理 现 代 化 工 作 委 员 会 委 员, 中 共 中 央 组 织 部 西 部 之 光 学 者 导 师 罗 先 生 曾 任 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 :600415) 及 四 川 浪 莎 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 :600137) 独 立 董 事 罗 先 生 长 期 从 事 产 业 和 企 业 战 略 企 业 管 理 中 小 企 业 发 展 与 政 策 国 有 企 业 发 展 与 改 革 等 领 域 研 究 工 作 在 企 业 发 展 战 略 规 划 企 业 管 理 等 方 面 拥 有 丰 富 的 经 验 刘 熀 松 先 生 简 历 : 现 年 47 岁, 复 旦 大 学 理 学 硕 士 经 济 学 博 士 现 任 亨 得 利 控 股 有 限 公 司 首 席 经 济 学 家 复 旦 大 学 证 券 研 究 所 副 所 长 刘 先 生 曾 任 上 海 市 统 计 局 副 主 任 科 员 科 长 统 计 产 业 发 展 中 心 理 事, 中 国 华 源 集 团 投 资 规 划 部 总 经 理 发 展 研 究 部 总 经 理 集 团 监 事 所 属 上 市 公 司 副 总 经 理 集 团 总 裁 助 理, 上 海 社 科 院 经 济 景 气 研 究 中 心 主 任 研 究 员 ( 教 授 ) 博 士 生 导 师, 亨 得 利 控 股 有 限 公 司 上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 :02345) 经 纬 纺 织 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 :00350) 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 曾 获 上 海 曙 光 学 者 称 号 张 仲 礼 学 术 奖 上 海 市 哲 学 社 会 科 学 成 果 奖 刘 先 生 长 期 从 事 经 济 学 领 域 研 究 工 作, 在 经 济 运 行 企 业 管 理 等 方 面 拥 有 丰 富 的 经 验 刘 先 生 现 任 上 海 新 华 传 媒 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 ) 上 海 紫 江 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 ) 长 安 信 托 有 限 公 司 独 立 董 事

9 姜 付 秀 先 生 简 历 : 现 年 46 岁, 经 济 学 博 士 管 理 学 ( 会 计 学 ) 博 士 后, 现 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 财 务 与 金 融 系 主 任 教 授 博 士 生 导 师 2010 年 教 育 部 新 世 纪 优 秀 人 才 支 持 计 划 入 选 者 主 持 国 家 自 然 科 学 基 金 重 点 项 目 和 面 上 项 目 多 项, 在 国 内 外 学 术 期 刊 发 表 论 文 数 十 篇 曾 为 多 家 国 内 大 型 企 业 上 市 公 司 做 财 务 发 展 战 略 规 划 改 制 方 案 薪 酬 激 励 等 咨 询 工 作 姜 先 生 长 期 从 事 经 济 领 域 研 究 工 作, 在 公 司 治 理 财 务 管 理 等 方 面 拥 有 丰 富 的 经 验 姜 先 生 现 任 烟 台 龙 源 电 力 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 ) 北 京 众 信 国 际 旅 行 社 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 ) 朗 姿 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 ) 山 东 齐 星 铁 塔 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 证 券 代 码 ) 四 家 上 市 公 司 独 立 董 事