议案一 卧龙地产集团股份有限公司

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1 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

2 目 录 会 议 须 知 2 会 议 基 本 情 况 3 会 议 议 程 7 会 议 议 案 8 1

3 会 议 须 知 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 在 本 公 司 二 一 五 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 期 间 依 法 行 使 权 力, 保 证 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 依 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 的 有 关 规 定, 制 定 如 下 有 关 规 定 : 一, 参 加 大 会 的 股 东 请 按 规 定 出 示 股 东 账 户 卡, 身 份 证 或 法 人 单 位 证 明 以 及 授 权 委 托 书 等 证 件, 经 验 证 后 领 取 股 东 大 会 资 料, 方 可 出 席 会 议 二, 股 东 请 按 时 进 入 会 场, 听 从 工 作 人 员 安 排 入 座 三, 大 会 正 式 开 始 后, 迟 到 股 东 人 数 股 权 额 不 计 入 表 决 数 特 殊 情 况, 应 经 主 席 团 同 意 并 向 大 会 秘 书 处 申 报 四, 与 会 者 要 保 持 会 场 正 常 秩 序, 会 议 中 不 要 大 声 喧 哗 并 关 闭 手 机 五, 大 会 发 言 安 排 不 超 过 一 小 时 股 东 在 大 会 发 言 前, 每 位 股 东 发 言 限 在 5 分 钟 内, 以 使 其 他 股 东 有 发 言 机 会 六, 本 次 大 会 表 决 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 现 场 投 票 表 决 采 用 按 股 权 书 面 表 决 方 式, 请 股 东 按 表 决 票 要 求 填 写 意 见, 填 完 后 由 大 会 工 作 人 员 统 一 收 票 七, 大 会 表 决 监 票 工 作 由 监 事 担 任 ; 计 票 工 作 由 大 会 指 定 人 员 担 任, 表 决 结 果 由 监 事 会 主 席 宣 布 八, 对 违 反 会 议 须 知 的 行 为, 大 会 主 席 团 和 大 会 工 作 人 员 应 予 及 时 制 止, 以 保 证 会 议 正 常 进 行, 保 障 股 东 的 合 法 权 益 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 十 月 二 十 二 日 2

4 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 会 议 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2015 年 10 月 22 日 14 点 0 分 召 开 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市 上 虞 区 人 民 西 路 1801 号 公 司 办 公 楼 会 议 室 ( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2015 年 10 月 22 日 至 2015 年 10 月 22 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 ( 六 ) 融 资 融 券 转 融 通 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 涉 及 公 开 征 集 股 东 投 票 权 无 二 会 议 审 议 事 项 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 序 号 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 累 积 投 票 议 案 1.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 应 选 董 事 (6) 人 1.01 选 举 陈 嫣 妮 女 士 为 公 司 董 事 3

5 1.02 选 举 王 希 全 先 生 为 公 司 董 事 1.03 选 举 郭 晓 雄 先 生 为 公 司 董 事 1.04 选 举 杜 秋 龙 先 生 为 公 司 董 事 1.05 选 举 倪 宇 泰 先 生 为 公 司 董 事 1.06 选 举 马 亚 军 先 生 为 公 司 董 事 2.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 应 选 独 立 董 事 (3) 人 2.01 选 举 黄 速 建 先 生 为 公 司 独 立 董 事 2.02 选 举 张 志 铭 先 生 为 公 司 独 立 董 事 2.03 选 举 史 习 民 先 生 为 公 司 独 立 董 事 3.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 的 议 案 应 选 监 事 (2) 人 3.01 选 举 陈 体 引 先 生 为 公 司 监 事 3.02 选 举 方 君 仙 女 士 为 公 司 监 事 1 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 上 述 议 案 已 分 别 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 第 六 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 2015 年 9 月 29 日 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 交 所 网 站 ( 公 司 相 关 公 告 2 特 别 决 议 议 案 : 无 3 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 : 议 案 1 到 3 4 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 无 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 无 5 涉 及 优 先 股 股 东 参 与 表 决 的 议 案 : 无 三 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的, 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 ( 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票, 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 :vote.sseinfo.com) 进 行 投 票 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的, 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 ( 二 ) 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权, 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户, 可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 投 票 后, 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 ( 三 ) 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 4

6 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 视 为 无 效 投 票 ( 四 ) 同 一 表 决 权 通 过 现 场 本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 五 ) 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 ( 六 ) 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式, 详 见 公 司 临 公 告 四 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 ( 具 体 情 况 详 见 下 表 ), 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 股 份 类 别 股 票 代 码 股 票 简 称 股 权 登 记 日 A 股 卧 龙 地 产 2015/10/15 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 律 师 ( 四 ) 其 他 人 员 五 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 法 : 国 家 股 法 人 股 持 单 位 介 绍 信 股 东 账 户 卡 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 社 会 公 众 股 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 及 持 股 证 明 办 理 登 记 手 续 ;QFII 凭 QFII 证 书 复 印 件 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 复 印 件 及 受 托 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 办 理 登 记 手 续, 参 加 会 议 时 提 供 原 件 ( 信 函 及 传 真 到 达 日 不 晚 于 2015 年 10 月 21 日 ); 因 故 不 能 出 席 会 议 的 股 东 可 以 书 面 方 式 委 托 代 理 人 出 席 和 参 加 表 决 ( 参 见 附 件 ) ( 二 ) 登 记 时 间 :2015 年 10 月 19 日 至 10 月 21 日 上 午 9:00-11:00, 下 午 14:00-16:00 ( 三 ) 登 记 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市 上 虞 区 人 民 西 路 1801 号 公 司 办 公 室 六 其 他 事 项 ( 一 ) 联 系 方 式 联 系 人 : 杜 明 浩 联 系 电 话 :

7 电 子 邮 箱 联 系 传 真 : ( 二 ) 其 他 说 明 : 参 加 会 议 股 东 的 住 宿 费 和 交 通 费 自 理 6

8 会 议 议 程 序 号 一 主 持 人 宣 布 本 次 股 东 大 会 开 始 ; 二 主 持 人 宣 布 代 表 资 格 审 查 结 果 ; 三 推 荐 监 票 人 和 计 票 人 ; 四 股 东 逐 项 审 议 以 下 提 案 议 案 名 称 A 股 股 东 投 票 股 东 类 型 累 积 投 票 议 案 1.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 应 选 董 事 (6) 人 1.01 选 举 陈 嫣 妮 女 士 为 公 司 董 事 1.02 选 举 王 希 全 先 生 为 公 司 董 事 1.03 选 举 郭 晓 雄 先 生 为 公 司 董 事 1.04 选 举 杜 秋 龙 先 生 为 公 司 董 事 1.05 选 举 倪 宇 泰 先 生 为 公 司 董 事 1.06 选 举 马 亚 军 先 生 为 公 司 董 事 2.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 应 选 独 立 董 事 (3) 人 2.01 选 举 黄 速 建 先 生 为 公 司 独 立 董 事 2.02 选 举 张 志 铭 先 生 为 公 司 独 立 董 事 2.03 选 举 史 习 民 先 生 为 公 司 独 立 董 事 3.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 的 议 案 应 选 监 事 (2) 人 3.01 选 举 陈 体 引 先 生 为 公 司 监 事 3.02 选 举 方 君 仙 女 士 为 公 司 监 事 五 股 东 发 言 和 提 问 ; 六 与 会 股 东 和 股 东 代 表 对 各 项 提 案 表 决 ; 七 大 会 休 会 ( 统 计 投 票 结 果 ); 八 宣 布 表 决 结 果 ; 九 董 事 会 秘 书 宣 读 股 东 会 决 议 ; 十 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 ; 十 一 与 会 董 事 监 事 签 字 ; 十 二 宣 布 会 议 结 束 7

9 议 案 一 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 鉴 于 公 司 第 六 届 董 事 会 即 将 届 满, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 应 予 换 届 经 公 司 第 六 届 董 事 会 及 股 东 单 位 推 荐, 并 经 公 司 提 名 委 员 会 对 相 关 人 员 任 职 资 格 的 认 真 审 核, 公 司 董 事 会 提 名 陈 嫣 妮 女 士 王 希 全 先 生 郭 晓 雄 先 生 杜 秋 龙 先 生 倪 宇 泰 先 生 马 亚 军 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 七 会 议 审 议 通 过 ( 上 述 人 员 简 历 见 附 件 一 ) 本 次 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 成 员 采 取 累 积 投 票 的 表 决 方 法 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议! 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 10 月 22 日 8

10 议 案 二 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 鉴 于 公 司 第 六 届 董 事 会 即 将 届 满, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 应 予 换 届 经 公 司 第 六 届 董 事 会 及 股 东 单 位 推 荐, 并 经 公 司 提 名 委 员 会 对 相 关 人 员 任 职 资 格 的 认 真 审 核, 公 司 董 事 会 提 名 黄 速 建 先 生 张 志 铭 先 生 史 习 民 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 七 会 议 审 议 通 过 ( 上 述 人 员 简 历 见 附 件 一 ) 本 次 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 成 员 采 取 累 积 投 票 的 表 决 方 法 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议! 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 10 月 22 日 9

11 附 件 一 : ( 一 ) 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 陈 嫣 妮 女 士 :1982 年 出 生, 毕 业 于 伦 敦 帝 国 大 学 Tanaka 商 学 院, 金 融 研 究 生 学 历,2007 年 至 2009 年, 任 上 海 卧 龙 国 际 商 务 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监,2011 年 9 月 至 2014 年 9 月, 任 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事,2009 年 至 2015 年 1 月 任 上 海 卧 龙 国 际 商 务 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 助 理, 现 任 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 本 公 司 董 事 长 现 持 有 本 公 司 股 份 10 万 股 王 希 全 先 生 :1974 年 出 生, 研 究 生 学 历, 中 共 党 员 1994 年 7 月 进 入 浙 江 卧 龙 电 机 工 业 公 司 任 总 经 理 秘 书, 历 任 浙 江 卧 龙 汽 车 电 机 公 司 销 售 经 理, 浙 江 省 卧 龙 集 团 公 司 办 公 室 副 主 任 上 虞 市 卧 龙 房 地 产 开 发 公 司 总 经 理, 武 汉 卧 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 现 持 有 本 公 司 股 份 5 万 股 郭 晓 雄 先 生 :1970 年 出 生, 毕 业 于 浙 江 大 学, 高 级 工 程 师 一 级 注 册 建 造 师 注 册 造 价 师 注 册 咨 询 师, 曾 任 绍 兴 市 经 济 开 发 区 开 发 建 设 公 司 副 总 经 理, 浙 江 卧 龙 置 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 现 持 有 本 公 司 股 份 7 万 股 杜 秋 龙 先 生 :1962 年 出 生, 毕 业 于 杭 州 商 学 院, 主 修 管 理 学, 经 济 师, 曾 任 浙 江 省 上 虞 市 大 通 公 司 营 销 副 总 经 理 浙 江 卧 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 电 动 车 事 业 部 总 经 理, 浙 江 卧 龙 置 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 倪 宇 泰 先 生 :1974 年 出 生, 硕 士 研 究 生 1993 年 进 入 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司 工 作, 历 任 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监 卧 龙 控 股 集 团 金 融 投 资 本 部 总 经 理, 现 任 卧 龙 控 股 集 团 金 融 投 资 本 部 总 经 理 上 海 卧 龙 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 兼 财 务 总 监 马 亚 军 先 生 :1975 年 生, 中 共 党 员,1999 年 6 月 毕 业 于 浙 江 大 学, 本 科 学 历 1999 年 8 月 进 入 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司,1999 年 8 月 至 2003 年 12 月 曾 在 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 财 务 部 工 作,2004 年 1 月 至 2008 年 12 月 任 浙 江 卧 龙 家 用 电 机 有 限 公 司 财 务 总 监,2009 年 6 月 起, 任 公 司 董 事 会 秘 书, 2013 年 1 月 起, 任 公 司 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 2015 年 1 月 起, 任 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 ( 二 ) 独 立 董 事 候 选 人 简 历 10

12 黄 速 建 先 生 :1955 年 出 生, 经 济 学 博 士,1978 年 至 1988 年 先 后 在 厦 门 大 学 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 获 得 学 士 硕 士 及 博 士,1988 至 今 在 中 国 社 会 科 学 院 工 业 经 济 研 究 所 任 研 究 人 员, 现 任 副 所 长 研 究 员 博 士 生 导 师 同 时 还 是 中 国 企 业 管 理 研 究 会 会 长, 深 圳 市 赢 时 胜 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 尖 峰 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 张 志 铭 先 生 :1962 年 出 生, 法 学 博 士,1983 年 至 1986 年 获 得 北 京 大 学 法 律 系 学 士 硕 士 学 位,1998 年 获 得 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 博 士 学 位 1986 年 至 1994 年 在 中 国 社 会 科 学 院 任 中 国 社 会 科 学 杂 志 社 任 编 辑 副 编 审 ;1994 年 至 2004 年 在 中 国 社 会 科 学 院 法 学 研 究 所 任 副 研 究 员 研 究 员 ;1998 年 至 2004 年 在 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 教 授 博 士 生 导 师 ;2004 年 6 月 至 2005 年 7 月 在 国 家 检 察 官 学 院 任 副 院 长, 教 授,2005 年 9 月 至 今 在 中 国 人 民 大 学 法 学 院 任 教 授 博 士 生 导 师, 同 时 还 任 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 山 西 太 钢 不 锈 钢 股 份 有 限 公 司 浙 江 中 国 小 商 品 城 集 团 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 伊 泰 煤 炭 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 史 习 民 先 生 : 1960 年 6 月 出 生, 浙 江 德 清 人, 中 央 财 经 大 学 会 计 学 专 业 研 究 生 毕 业, 会 计 学 博 士 浙 江 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授, 浙 江 尖 峰 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 菲 达 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 主 要 研 究 领 域 为 管 理 会 计 公 司 治 理 内 部 控 制 企 业 社 会 责 任 等 11

13 议 案 三 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 鉴 于 公 司 第 六 届 监 事 会 即 将 届 满, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 应 予 换 届 经 公 司 股 东 单 位 推 荐, 公 司 监 事 会 提 名 陈 体 引 先 生 方 君 仙 女 士 为 第 七 届 监 事 会 侯 选 人 ( 简 历 见 附 件 二 ) 该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 本 次 选 举 公 司 第 七 届 监 事 会 成 员 采 取 累 积 投 票 的 表 决 方 法 公 司 第 七 届 监 事 会 将 由 三 名 监 事 组 成, 另 一 位 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 10 月 22 日 12

14 附 件 二 : 监 事 候 选 人 简 历 陈 体 引 先 生 :1957 年 出 生, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师, 中 共 党 员 1979 年 参 加 工 作, 曾 任 上 虞 联 丰 玻 璃 钢 厂 销 售 科 副 科 长, 上 虞 多 速 微 型 电 机 厂 副 厂 长 厂 长, 浙 江 卧 龙 集 团 公 司 副 监 事 长 供 应 部 部 长 审 计 室 主 任 ; 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 现 持 有 本 公 司 股 份 20 万 股 方 君 仙 女 士 :1965 年 出 生, 大 学 学 历, 会 计 师, 中 共 党 员 曾 任 浙 江 卧 龙 集 团 公 司 企 管 部 副 部 长 财 务 部 副 部 长 审 计 室 主 任, 浙 江 卧 龙 特 种 电 机 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 浙 江 卧 龙 集 团 公 司 监 察 审 计 部 经 理 ; 现 任 卧 龙 控 股 集 团 公 司 监 察 审 计 部 部 长, 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 ; 现 任 本 公 司 监 事 13

15 附 件 三 : 授 权 委 托 书 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2015 年 10 月 22 日 召 开 的 贵 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 持 普 通 股 数 : 委 托 人 持 优 先 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 序 号 累 积 投 票 议 案 名 称 投 票 数 1.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 -- 立 董 事 的 议 案 1.01 选 举 陈 嫣 妮 女 士 为 公 司 董 事 1.02 选 举 王 希 全 先 生 为 公 司 董 事 1.03 选 举 郭 晓 雄 先 生 为 公 司 董 事 1.04 选 举 杜 秋 龙 先 生 为 公 司 董 事 1.05 选 举 倪 宇 泰 先 生 为 公 司 董 事 1.06 选 举 马 亚 军 先 生 为 公 司 董 事 2.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 -- 董 事 的 议 案 2.01 选 举 黄 速 建 先 生 为 公 司 独 立 董 事 2.02 选 举 张 志 铭 先 生 为 公 司 独 立 董 事 2.03 选 举 史 习 民 先 生 为 公 司 独 立 董 事 3.00 关 于 选 举 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 -- 的 议 案 3.01 选 举 陈 体 引 先 生 为 公 司 监 事 3.02 选 举 方 君 仙 女 士 为 公 司 监 事 14

16 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 备 注 : 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 15