深 圳 市 乐 安 居 商 业 有 限 公 司 出 资 人 民 币 73,500, 元, 占 注 册 资 本 的 14.70% 本 次 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易 ( 二 ) 审 议 和 表 决 情 况 已 经 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过,

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 仙 宜 岱 主 办 券 商 : 广 发 证 券 仙 宜 岱 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 对 外 投 资 概 述 ( 一 ) 基 本 情 况 本 公 司 拟 与 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 康 美 药 业 ) 广 发 信 德 投 资 管 理 有 限 公 司 广 州 普 邦 园 林 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 中 恒 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 乐 安 居 商 业 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 参 股 公 司 康 美 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 暂 定 名, 以 工 商 行 政 部 门 预 先 核 准 的 名 称 为 准 )( 以 下 简 称 康 美 保 险 ), 注 册 地 为 青 海 省 西 宁 市, 注 册 资 本 为 人 民 币 500,000, 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 28,500, 元, 占 注 册 资 本 的 5.70%, 康 美 药 业 出 资 人 民 币 100,000, 元, 占 注 册 资 本 的 20.00%; 广 发 信 德 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 人 民 币 74,500, 元, 占 注 册 资 本 的 14.90%; 广 州 普 邦 园 林 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 74,500, 元, 占 注 册 资 本 的 14.90%; 深 圳 市 中 恒 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 出 资 人 民 币 74,500, 元, 占 注 册 资 本 的 14.90%; 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 74,500, 元, 占 注 册 资 本 的 14.90%; 1 / 9

2 深 圳 市 乐 安 居 商 业 有 限 公 司 出 资 人 民 币 73,500, 元, 占 注 册 资 本 的 14.70% 本 次 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易 ( 二 ) 审 议 和 表 决 情 况 已 经 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 根 据 公 司 章 程, 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 交 易 生 效 需 要 的 其 他 审 批 及 有 关 程 序 本 次 康 美 保 险 的 设 立 尚 需 经 中 国 保 监 会 批 准 或 核 准, 公 司 将 联 合 其 它 发 起 人 完 整 地 准 备 康 美 保 险 的 设 立 材 料, 争 取 尽 快 落 实 康 美 保 险 的 批 准 设 立 工 作 康 美 保 险 的 设 立 应 在 当 地 工 商 行 政 管 理 部 门 办 理 注 册 登 记 手 续 ( 四 ) 本 次 对 外 投 资 涉 及 的 新 领 域 公 司 拟 通 过 共 同 出 资 设 立 康 美 保 险 获 得 参 与 保 险 业 务 的 途 径, 持 续 推 进 仙 宜 岱 股 份 有 限 公 司 的 业 务 横 向 拓 展, 全 面 提 升 公 司 的 市 场 影 响 力 和 盈 利 能 力 二 交 易 对 手 方 的 情 况 介 绍 交 易 对 手 名 称 : 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 揭 阳 市 普 宁 市 流 沙 镇 长 春 路 中 段 主 要 办 公 地 点 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 下 梅 林 泰 科 路 法 定 代 表 人 姓 名 : 马 兴 田 注 册 资 本 金 额 :4,397,428, 营 业 执 照 号 : C 2 / 9

3 主 营 业 务 : 生 产 : 中 药 饮 片 ( 净 制 切 制 醋 制 酒 制 盐 制 炒 煅 蒸 煮 炖 燀 制 炭 炙 制 制 霜 水 飞, 含 毒 性 饮 片, 直 接 口 服 饮 片 ), 颗 粒 剂, 片 剂 硬 胶 囊 剂 ( 均 含 头 孢 菌 素 青 霉 素 类 ), 原 料 药 ( 甲 磺 酸 多 沙 唑 嗪 盐 酸 丙 哌 维 林 泛 酸 钙 吉 法 酯 盐 酸 坦 洛 新 雷 贝 拉 唑 钠 ) 含 茶 制 品 和 代 用 茶 ( 代 用 茶 ) 其 他 食 品 ( 汤 料 ); 批 发 : 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 化 学 原 料 药 化 学 药 制 剂 抗 生 素 原 料 药 抗 生 素 制 剂 生 化 药 品 生 物 制 品 ( 含 体 外 诊 断 试 剂 除 疫 苗 ) 第 二 类 精 神 药 品 ( 制 剂 ) 医 疗 用 毒 性 药 品 ( 西 药 ) 蛋 白 同 化 制 剂 肽 类 激 素 麻 醉 药 品 和 第 一 类 精 神 药 品 ( 区 域 性 批 发 ); 保 健 食 品 生 产 销 售 ( 片 剂 ( 含 片 ) 茶 剂 ); 批 发 兼 零 售 : 预 包 装 食 品 散 装 食 品 ( 干 果, 坚 果, 烘 培 食 品, 糖 果 蜜 饯, 罐 头, 烹 调 佐 料, 腌 制 品, 酒 精 饮 料, 非 酒 精 饮 料 )( 以 上 各 项 具 体 按 本 公 司 有 效 许 可 证 经 营 ); 销 售 : 电 子 产 品, 五 金 交 电, 金 属 材 料 ( 不 含 金 银 ), 建 筑 材 料, 百 货, 工 艺 美 术 品 ( 不 含 金 银 饰 品 ), 针 纺 织 品 化 妆 品 ; 食 品 销 售 管 理 ; 房 地 产 投 资, 猪 鱼 鸡 鹅 鸭 饲 养, 水 果 种 植 等 与 本 公 司 存 不 存 在 关 联 关 系 : 存 在 关 联 关 系 说 明 : 公 司 的 股 东 马 嘉 霖 与 康 美 药 业 实 际 控 制 人 马 兴 田 为 父 女 关 系, 与 康 美 药 业 股 东 许 冬 瑾 为 母 女 关 系, 马 嘉 霖 持 有 公 司 17.41% 的 股 份 ( 一 ) 交 易 对 手 方 的 情 况 介 绍 二 ( 法 人 ) 交 易 对 手 名 称 : 广 发 信 德 投 资 管 理 有 限 公 司 3 / 9

4 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 喀 什 西 路 545 号 美 丽 家 园 3 层 办 公 楼 45 号 房 间 主 要 办 公 地 点 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 喀 什 西 路 545 号 美 丽 家 园 3 层 办 公 楼 45 号 房 间 法 定 代 表 人 姓 名 : 曾 浩 注 册 资 本 金 额 :2,800,000, 营 业 执 照 号 : 主 营 业 务 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 ; 为 客 户 提 供 股 权 投 资 的 财 务 顾 问 服 务 及 证 监 会 同 意 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 交 易 对 手 方 的 情 况 介 绍 三 ( 法 人 ) 交 易 对 手 名 称 : 广 州 普 邦 园 林 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 越 秀 区 寺 右 新 马 路 南 二 街 一 巷 号 首 层 主 要 办 公 地 点 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 海 安 路 13 号 越 秀 财 富 世 纪 广 场 A1 幢 楼 法 定 代 表 人 姓 名 : 曾 伟 雄 注 册 资 本 金 额 :1,611,524, 营 业 执 照 号 : 主 营 业 务 : 园 林 绿 化 工 程 服 务 ; 风 景 园 林 工 程 设 计 服 务 ; 花 卉 出 4 / 9

5 租 服 务 ; 市 政 公 用 工 程 施 工 ; 市 政 工 程 设 计 服 务 ; 绿 化 管 理 养 护 病 虫 防 治 服 务 ; 室 内 装 饰 设 计 服 务 ; 对 外 承 包 工 程 业 务 ; 景 观 和 绿 地 设 施 工 程 施 工 ; 工 程 总 承 包 服 务 ; 物 业 管 理 ; 古 建 筑 工 程 服 务 ; 工 程 围 栏 装 卸 施 工 ; 市 政 设 施 管 理 ; 路 牌 路 标 广 告 牌 安 装 施 工 ; 建 筑 物 清 洁 服 务 ; 工 程 技 术 咨 询 服 务 ; 工 程 项 目 管 理 服 务 ( 三 ) 交 易 对 手 方 的 情 况 介 绍 四 ( 法 人 ) 交 易 对 手 名 称 : 深 圳 市 中 恒 泰 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 圳 国 际 交 易 广 场 31 层 3110 主 要 办 公 地 点 : 深 圳 市 福 田 区 深 圳 国 际 交 易 广 场 31 层 3110 法 定 代 表 人 姓 名 : 陈 少 鞍 注 册 资 本 金 额 :1,500,000, 营 业 执 照 号 : 主 营 业 务 : 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 投 资 咨 询 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 人 才 中 介 证 券 保 险 基 金 金 融 业 务 及 其 它 限 制 项 目 ); 国 内 贸 易 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 在 登 记 前 须 经 批 准 的 项 目 除 外 ); 从 事 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ); 物 业 管 理 自 有 物 业 租 赁 ( 不 含 限 制 项 目 ) ( 四 ) 交 易 对 手 方 的 情 况 介 绍 五 ( 法 人 ) 5 / 9

6 交 易 对 手 名 称 : 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 慧 路 16 号 主 要 办 公 地 点 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 慧 路 16 号 法 定 代 表 人 姓 名 : 柯 宗 贵 注 册 资 本 金 额 :485,342, 营 业 执 照 号 : 主 营 业 务 : 计 算 机 软 硬 件 开 发, 计 算 机 信 息 系 统 集 成 布 线, 承 接 网 络 工 程 建 设 项 目, 信 息 技 术 数 码 技 术 开 发 服 务, 计 算 机 网 络 技 术 服 务, 网 络 安 全 信 息 咨 询 ; 销 售 : 计 算 机 及 其 配 套 设 备, 文 化 用 品, 电 子 产 品 广 播 电 视 设 备 ( 不 含 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 备 发 射 设 施 ); 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 广 东 省 内 互 联 网 信 息 服 务 业 务, 不 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 电 子 公 告 以 及 其 他 按 法 律 法 规 规 定 需 前 置 审 批 或 专 项 审 批 的 服 务 项 目, 按 有 效 许 可 证 经 营 ); 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 互 联 网 信 息 服 务, 按 有 效 许 可 证 经 营 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 五 ) 交 易 对 手 方 的 情 况 介 绍 五 ( 法 人 ) 交 易 对 手 名 称 : 深 圳 市 乐 安 居 商 业 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 沙 头 角 沙 盐 路 天 浩 商 住 楼 2 栋 2 B10 主 要 办 公 地 点 : 深 圳 市 沙 头 角 沙 盐 路 天 浩 商 住 楼 2 栋 2 B10 6 / 9

7 法 定 代 表 人 姓 名 : 伍 世 俊 注 册 资 本 金 额 :131,250, 营 业 执 照 号 : 主 营 业 务 : 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ; 经 营 进 出 口 业 务 ; 装 饰 材 料 建 材 家 私 ; 开 办 市 场 ( 市 场 执 照 另 行 申 报 ); 物 业 管 理 ; 停 车 场 经 营 管 理 ; 房 屋 租 赁 ; 办 公 用 品 日 用 品 家 用 电 器 清 洁 用 品 园 艺 花 卉 的 销 售 三 投 资 标 的 基 本 情 况 ( 一 ) 出 资 方 式 本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 现 金 出 资 本 次 对 外 投 资 的 出 资 说 明 自 有 资 金 ( 二 ) 投 资 标 的 基 本 情 况 名 称 : 康 美 保 险 注 册 地 : 青 海 省 西 宁 市 经 营 范 围 : 各 类 健 康 保 险 业 务 意 外 伤 害 保 险 业 务 政 府 委 托 管 理 健 康 保 险 业 务 ; 与 健 康 保 险 有 关 的 咨 询 服 务 业 务 及 代 理 业 务 ; 健 康 管 理 咨 询 服 务 业 务 与 健 康 保 险 有 关 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 资 金 运 用 业 务 ; 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 各 主 要 投 资 人 的 投 资 规 模 和 持 股 比 例 : 7 / 9

8 股 东 名 称 币 种 出 资 额 出 资 比 例 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 人 民 币 100,000, % 广 发 信 德 投 资 管 理 有 限 公 司 广 州 普 邦 园 林 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 中 恒 泰 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 乐 安 居 商 业 有 限 公 司 人 民 币 74,500, % 人 民 币 74,500, % 人 民 币 74,500, % 人 民 币 74,500, % 人 民 币 73,500, % 仙 宜 岱 股 份 有 限 公 司 人 民 币 28,500, % 四 对 外 投 资 的 目 的 存 在 的 风 险 和 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 本 次 对 外 投 资 的 目 的 公 司 拟 通 过 共 同 出 资 设 立 康 美 保 险 获 得 参 与 保 险 业 务 的 途 径, 持 续 推 进 仙 宜 岱 股 份 有 限 公 司 的 业 务 横 向 拓 展, 全 面 提 升 公 司 的 市 场 影 响 力 和 盈 利 能 力 ( 二 ) 本 次 对 外 投 资 可 能 存 在 的 风 险 本 次 康 美 保 险 的 设 立 尚 需 经 中 国 保 监 会 批 准 或 核 准, 公 司 将 联 合 其 它 发 起 人 完 整 地 准 备 康 美 保 险 的 设 立 材 料, 争 取 尽 快 落 实 康 美 8 / 9

9 保 险 的 批 准 设 立 工 作 对 公 司 日 常 经 营 无 重 大 影 响, 不 改 变 公 司 主 营 业 务 发 展 方 向, 不 存 在 重 大 风 险 ( 三 ) 本 次 对 外 投 资 对 公 司 的 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 影 响 通 过 该 项 目, 公 司 获 得 参 与 保 险 业 务 的 途 径, 持 续 推 进 公 司 的 业 务 横 向 拓 展, 全 面 提 升 公 司 的 市 场 影 响 力 和 盈 利 能 力, 预 计 对 公 司 的 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 将 有 促 进 作 用, 而 无 不 利 影 响 五 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 ; ( 二 ) 康 美 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议 仙 宜 岱 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 11 月 10 日 9 / 9

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