证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 联 重 科 公 告 编 号 : 号 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司 关 于 对 控 股 公 司 提 供 担 保 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确

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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中 聯 重 科 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1157) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 而 做 出 茲 載 列 中 聯 重 科 股 份 有 限 公 司 於 2015 年 6 月 11 日 在 中 國 證 券 報 上 海 證 券 報 證 券 時 報 證 券 日 報 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 ( 以 及 巨 潮 資 訊 網 ( 刊 登 的 關 於 對 控 股 公 司 提 供 擔 保 的 公 告 文 件, 僅 供 參 閱 中 國 長 沙,2015 年 6 月 10 日 承 董 事 會 命 中 聯 重 科 股 份 有 限 公 司 董 事 會 秘 書 申 柯 於 本 公 告 刊 發 日 期, 本 公 司 執 行 董 事 為 詹 純 新 博 士 及 劉 權 先 生 ; 非 執 行 董 事 為 邱 中 偉 先 生 ; 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 錢 世 政 博 士 王 志 樂 先 生 及 連 維 增 先 生 * 僅 供 識 別

2 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 联 重 科 公 告 编 号 : 号 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司 关 于 对 控 股 公 司 提 供 担 保 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 重 要 内 容 提 示 : 本 次 公 告 是 对 公 司 于 2015 年 3 月 27 日 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 对 控 股 公 司 提 供 担 保 的 议 案 内 容 进 行 的 修 订 : 总 担 保 额 45 亿 元 保 持 不 变, 调 增 中 联 重 科 安 徽 工 业 车 辆 有 限 公 司 担 保 额 6000 万 元 ( 调 增 后 担 保 额 1.1 亿 元 ), 调 减 zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda 额 度 2000 万 元 ( 调 减 后 担 保 额 0.3 亿 元 ) 调 减 ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA 额 度 4000 万 元 ( 调 减 后 担 保 额 0.6 亿 元 ) 被 担 保 人 : 中 联 重 科 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 意 大 利 ) 有 限 公 司 中 联 重 科 新 加 坡 投 资 控 股 有 限 公 司 ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA Zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda Zoomlion ElectroMech India Private Limited ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 中 联 重 机 南 陵 有 限 公 司 中 联 重 机 浙 江 有 限 公 司 安 徽 谷 王 烘 干 机 械 有 限 公 司 河 南 瑞 创 通 用 机 械 制 造 有 限 公 司 中 联 重 机 亳 州 有 限 公 司 中 联 重 科 安 徽 工 业 车 辆 有 限 公 司 等 16 个 子 / 孙 公 司, 均 为 本 公 司 的 控 股 公 司 本 次 计 划 担 保 总 金 额 : 不 超 过 等 值 人 民 币 45 亿 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 对 外 担 保 余 额 为 785, 万 元, 占 最 近 一 个 会 计 年 度 合 并 报 表 净 资 产 的 19.24%, 均 为 对 控 股 公 司 的 担 保 1

3 为 加 大 市 场 开 拓 力 度, 促 进 公 司 战 略 转 型 及 国 际 化 发 展 战 略 的 实 施, 公 司 拟 对 公 司 的 控 股 公 司 中 联 重 科 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 等 16 个 子 / 孙 公 司 提 供 总 额 不 超 过 等 值 人 民 币 45 亿 元 的 担 保 关 于 对 控 股 公 司 提 供 担 保 的 议 案 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 2015 年 度 第 二 次 临 时 会 议 第 四 届 监 事 会 2015 年 度 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 尚 需 提 交 股 东 大 会 批 准 现 将 相 关 事 项 公 告 如 下 : 一 担 保 情 况 概 述 1 担 保 人 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司, 拟 对 Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited( 中 联 重 科 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ) 提 供 总 额 不 超 过 等 值 人 民 币 20 亿 元 的 担 保, 主 要 用 于 在 境 外 办 理 进 出 口 贸 易 结 算 融 资 及 对 外 担 保 业 务 2 担 保 人 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司, 拟 对 Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited( 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ) Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd( 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 ) Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.( 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 意 大 利 ) 有 限 公 司 ) 提 供 总 额 不 超 过 等 值 人 民 币 6 亿 元 的 担 保, 主 要 用 于 在 境 外 开 展 的 融 资 租 赁 保 理 投 资 及 其 他 公 司 相 关 业 务 3 担 保 人 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司, 拟 对 Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd( 中 联 重 科 新 加 坡 投 资 控 股 有 限 公 司 ) 提 供 总 额 不 超 过 等 值 人 民 币 1 亿 元 的 担 保, 主 要 用 于 在 境 外 开 展 的 投 资 筹 融 资 及 其 他 公 司 相 关 业 务 4 担 保 人 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司, 拟 对 ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda Zoomlion 2

4 ElectroMech India Private Limited ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC 提 供 总 额 不 超 过 等 值 人 民 币 2.4 亿 元 的 担 保, 主 要 用 于 在 境 外 开 展 的 进 出 口 贸 易 结 算 投 资 固 定 资 产 购 置 及 其 他 公 司 相 关 业 务 5 担 保 人 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司, 拟 对 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 中 联 重 机 南 陵 有 限 公 司 中 联 重 机 浙 江 有 限 公 司 安 徽 谷 王 烘 干 机 械 有 限 公 司 河 南 瑞 创 通 用 机 械 制 造 有 限 公 司 中 联 重 机 亳 州 有 限 公 司 提 供 总 额 不 超 过 14.5 亿 元 的 担 保, 主 要 用 于 在 境 内 开 展 的 贸 易 项 下 银 票 信 用 证 类 业 务 及 其 他 公 司 相 关 业 务 6 担 保 人 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司, 拟 对 中 联 重 科 安 徽 工 业 车 辆 有 限 公 司 提 供 总 额 不 超 过 1.1 亿 元 的 担 保, 主 要 用 于 在 境 内 开 展 的 贸 易 项 下 银 票 信 用 证 类 业 务 及 其 他 公 司 相 关 业 务 具 体 实 施 时, 公 司 可 根 据 与 金 融 机 构 的 协 商 签 订 相 关 担 保 合 同, 并 予 以 披 露 二 被 担 保 人 基 本 情 况 1 中 联 重 科 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (1) 名 称 :Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited 中 联 重 科 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 :SUITE /F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN S RD EAST HK (3) 法 定 代 表 人 : 詹 纯 新 (4) 注 册 资 本 :4,000,000 美 元 (5) 业 务 性 质 : 贸 易 公 司 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中 联 重 科 ( 香 港 ) 控 股 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 国 际 贸 易 ( 香 港 ) 有 3

5 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 11,95, 万 人 民 币, 负 债 总 额 为 1,169, 万 人 民 币, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 25, 万 人 民 币 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 190, 万 人 民 币, 净 利 润 为 万 人 民 币 (8) 担 保 金 额 :20 亿 元 等 值 人 民 币 2 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (1) 名 称 :Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 :SUITE /F, THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN S RD EAST HK (3) 法 定 代 表 人 : 詹 纯 新 (4) 注 册 资 本 : 美 元 (5) 业 务 性 质 : 融 资 租 赁 业 务 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 的 全 资 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 香 港 ) 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 160, 万 美 元, 负 债 总 额 为 127, 万 美 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 33, 万 美 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 万 美 元, 净 利 润 为 万 美 元 (8) 担 保 金 额 :3 亿 元 等 值 人 民 币 3 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 (1) 名 称 :Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd (2) 注 册 地 址 :10-12 Canterbury Road, Braeside VIC (3) 法 定 代 表 人 : 苏 用 专, 张 建 国, 王 柯 4

6 (4) 注 册 资 本 :1,000 澳 元 (5) 业 务 性 质 : 融 资 租 赁 抵 押 贷 款 业 务 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 的 全 资 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 7,530, 澳 元, 负 债 总 额 为 8,423, 澳 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 -892, 澳 元 ; 2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 477, 澳 元, 净 利 润 为 -618, 澳 元 (8) 担 保 金 额 :0.3 亿 元 等 值 人 民 币 4 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 意 大 利 ) 有 限 公 司 (1) 名 称 :Zoomlion Capital (Italy) S.p.A. (2) 注 册 地 址 :Via Stati Uniti d'america Senago (Mi),Italy (3) 法 定 代 表 人 : 陈 培 亮, 苏 用 专,Alessandro Iacono (4) 注 册 资 本 :1,000,000 欧 元 (5) 业 务 性 质 : 融 资 租 赁 业 务 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 的 全 资 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 融 资 租 赁 ( 意 大 利 ) 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 49,079, 欧 元, 负 债 总 额 为 46,308, 欧 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 2,771, 欧 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 1,634, 欧 元, 净 利 润 为 350, 欧 元 (8) 担 保 金 额 :2.7 亿 元 等 值 人 民 币 5

7 5 中 联 重 科 新 加 坡 投 资 控 股 有 限 公 司 (1) 名 称 :Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中 联 重 科 新 加 坡 投 资 控 股 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 :8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore (3) 法 定 代 表 人 : 申 柯, 刘 庆 林 (4) 注 册 资 本 : 1,000,000 美 元 (5) 业 务 性 质 : 投 资 国 际 贸 易 公 司 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 全 资 子 公 司 (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 新 加 坡 投 资 控 股 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 3, 万 人 民 币, 负 债 总 额 为 3, 万 人 民 币, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 万 人 民 币 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 5, 万 人 民 币, 净 利 润 为 万 人 民 币 (8) 担 保 金 额 :1 亿 元 等 值 人 民 币 6 zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda (1) 名 称 :zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda (2) 注 册 地 址 :room22, Block C, rua estela, 515-b1.c, sala 201 e 202, vila mariana-sao paulo-sp-brasil (3) 法 定 代 表 人 :ROGERIO KITA (4) 注 册 资 本 : 美 元 (5) 业 务 性 质 : 中 联 各 产 品 线 的 组 装 贸 易 进 出 口 ; 包 括 但 不 限 于 中 联 产 品 的 组 装 维 护 维 修 服 务 提 供 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 6

8 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A. 控 股 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 32,259, 人 民 币, 负 债 总 额 为 3, 人 民 币, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 32,255, 人 民 币 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 0, 净 利 润 为 -1,557, 人 民 币 (8) 担 保 金 额 :0.3 亿 元 等 值 人 民 币 7 ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA (1) 名 称 : 中 联 巴 西 商 业 进 出 口 混 凝 土 机 械 公 司 (2) 注 册 地 址 : 巴 西 圣 保 罗 州, 因 达 亚 图 巴 市, 美 国 公 园 工 业 区, 维 纳 斯 大 街 694 号 (3) 法 定 代 表 人 :MARCERO DA SILVA (4) 注 册 资 本 : 美 元 (5) 业 务 性 质 : 混 凝 土 机 械 及 其 零 配 件 的 生 产 销 售 进 出 口 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A. 控 股 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 巴 西 商 业 进 出 口 混 凝 土 机 械 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 万 美 元, 负 债 总 额 为 万 美 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 万 美 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 万 美 元, 净 利 润 为 万 美 元 (8) 担 保 金 额 :0.6 亿 元 等 值 人 民 币 8 Zoomlion ElectroMech India Private Limited (1) 名 称 : Zoomlion ElectroMech India Private Limited 中 联 益 美 科 印 度 私 人 有 限 公 司 7

9 (2) 注 册 地 址 : M/s.ElectromechEngineers,G-316, Kasar Amboli IND., Zone,Tal. Mulshi,Dist Pune.,Pune ,Maharashtra, INDIA (3) 法 定 代 表 人 : 申 柯 黄 群 Tushar V. Mehendale (4) 注 册 资 本 : 55,000,000 卢 比 (5) 业 务 性 质 : 工 程 机 械 设 备 及 其 配 件 的 销 售 及 相 关 服 务 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 与 印 方 合 资 公 司 ( 中 联 重 科 印 度 有 限 公 司 和 印 度 ElectroMech 公 司 合 资 公 司, 其 中 中 联 70% 股 份,EM30% 股 份 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 益 美 科 印 度 私 人 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 万 人 民 币, 负 债 总 额 为 万 人 民 币, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 万 人 民 币 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 万 人 民 币, 净 利 润 为 万 人 民 币 (8) 担 保 金 额 :0.5 亿 元 等 值 人 民 币 9 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC (1) 名 称 : 中 联 重 科 俄 罗 斯 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : Московская область, Красногорск ий район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественны й комплекс ЗАО Гринвуд, строение 17 (3) 法 定 代 表 人 : 李 琦 (4) 注 册 资 本 : 3,200 万 卢 布 (5) 业 务 性 质 : 贸 易 公 司 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 全 资 控 股 孙 公 司 ( 卢 森 堡 公 司 与 新 加 坡 公 司 共 同 投 资 的 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 俄 罗 斯 有 限 公 司 未 经 审 8

10 计 的 资 产 总 额 为 万 人 民 币, 负 债 总 额 1.28 万 人 民 币, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 万 人 民 币 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 0 万 人 民 币, 净 利 润 为 万 人 民 币 (8) 担 保 金 额 :1 亿 元 等 值 人 民 币 10 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 (1) 名 称 : 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 安 徽 省 芜 湖 市 三 山 区 经 济 开 发 区 峨 溪 路 16 号 (3) 法 定 代 表 人 : 尹 同 跃 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 30 亿 元 整 (5) 业 务 性 质 : 农 业 机 械 制 造 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 子 公 司 (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 606, 万 元, 负 债 总 额 为 336, 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 270, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 127, 万 元, 净 利 润 为 -20, 万 元 (8) 担 保 金 额 :7 亿 元 11 中 联 重 机 南 陵 有 限 公 司 (1) 名 称 : 中 联 重 机 南 陵 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 安 徽 省 芜 湖 市 南 陵 县 经 济 开 发 区 大 工 山 路 5 号 (3) 法 定 代 表 人 : 赵 黔 荣 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 1.5 亿 元 整 (5) 业 务 性 质 : 农 业 机 械 制 造 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 ( 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 机 南 陵 有 限 公 司 未 经 审 计 9

11 的 资 产 总 额 为 66, 万 元, 负 债 总 额 为 63, 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 2, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 40, 万 元, 净 利 润 为 -3, 万 元 (8) 担 保 金 额 :0.5 亿 元 12 中 联 重 机 浙 江 有 限 公 司 (1) 名 称 : 中 联 重 机 浙 江 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 临 海 市 江 南 街 道 汇 丰 南 路 600 号 (3) 法 定 代 表 人 : 陶 郝 杰 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 3000 万 元 整 (5) 业 务 性 质 : 农 业 机 械 制 造 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 ( 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 机 浙 江 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 35, 万 元, 负 债 总 额 为 31, 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 3, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 29, 万 元, 净 利 润 为 万 元 (8) 担 保 金 额 :1 亿 元 13 安 徽 谷 王 烘 干 机 械 有 限 公 司 (1) 名 称 : 安 徽 谷 王 烘 干 机 械 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 安 徽 省 芜 湖 市 三 山 经 济 开 发 区 峨 溪 路 16 号 (3) 法 定 代 表 人 : 滕 兆 斌 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 3000 万 元 整 (5) 业 务 性 质 : 谷 物 干 燥 机 及 其 他 农 业 机 械 制 造 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 ( 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 ) 10

12 (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 安 徽 谷 王 烘 干 机 械 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 11, 万 元, 负 债 总 额 为 10, 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 1, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 11, 万 元, 净 利 润 为 万 元 (8) 担 保 金 额 :0.5 亿 元 14 河 南 瑞 创 通 用 机 械 制 造 有 限 公 司 (1) 名 称 : 河 南 瑞 创 通 用 机 械 制 造 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 河 南 省 开 封 市 宋 城 路 98 号 (3) 法 定 代 表 人 : 刘 洪 岩 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 整 (5) 业 务 性 质 : 生 产 销 售 农 用 机 械 工 程 机 械 产 品 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 ( 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 河 南 瑞 创 通 用 机 械 制 造 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 209, 万 元, 负 债 总 额 为 163,347 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 46, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 190,150 万 元, 净 利 润 为 4, 万 元 (8) 担 保 金 额 :5 亿 元 15 中 联 重 机 亳 州 有 限 公 司 (1) 名 称 : 中 联 重 机 亳 州 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 亳 州 市 亳 州 芜 湖 现 代 产 业 园 (3) 法 定 代 表 人 : 刘 洪 岩 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 5000 万 元 整 (5) 业 务 性 质 : 研 发 设 计 生 产 销 售 农 业 机 械 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 ( 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 11

13 的 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 机 亳 州 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 13, 万 元, 负 债 总 额 为 8,270.3 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 5, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 8, 万 元, 净 利 润 为 万 元 (8) 担 保 金 额 :0.5 亿 元 16 中 联 重 科 安 徽 工 业 车 辆 有 限 公 司 (1) 名 称 : 中 联 重 科 安 徽 工 业 车 辆 有 限 公 司 (2) 注 册 地 址 : 芜 湖 高 新 技 术 产 业 开 发 区 南 区 南 纬 一 路 2 号 (3) 法 定 代 表 人 : 胡 学 军 (4) 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 整 (5) 业 务 性 质 : 叉 车 物 流 设 备 的 生 产 销 售 租 赁 改 装 维 修 (6) 与 本 公 司 关 联 关 系 : 控 股 孙 公 司 ( 中 联 重 机 股 份 有 限 公 司 的 子 公 司 ) (7) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 中 联 重 科 安 徽 工 业 车 辆 有 限 公 司 未 经 审 计 的 资 产 总 额 为 49, 万 元, 负 债 总 额 为 31, 万 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 17, 万 元 ;2014 年 1-12 月 营 业 收 入 为 30, 万 元, 净 利 润 为 万 元 (8) 担 保 金 额 :1.1 亿 元 三 担 保 的 主 要 内 容 如 果 借 款 人 未 根 据 授 信 协 议 支 付 已 使 用, 且 已 到 期 的 任 何 款 项 或 借 款 人 未 遵 守 授 信 协 议 项 下 的 义 务, 保 证 人 承 诺 一 经 催 告, 在 银 行 发 出 书 面 通 知 或 电 传 后, 不 论 公 司 与 控 股 子 / 孙 公 司 之 间 有 任 何 争 议, 立 即 向 银 行 支 付 担 保 人 授 信 项 下 实 际 使 用 的 本 金 应 计 利 息 以 及 产 生 12

14 的 律 师 费 费 用 补 偿 罚 款 和 催 收 开 支 四 独 立 董 事 意 见 公 司 为 控 股 公 司 提 供 的 担 保, 是 为 了 控 股 公 司 生 产 经 营 的 需 要, 担 保 的 对 象 为 合 并 报 表 范 围 内 的 控 股 公 司, 公 司 能 有 效 地 控 制 和 防 范 风 险, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 合 法 利 益 的 情 况 本 次 担 保 内 容 的 修 订 是 对 控 股 公 司 之 间 担 保 额 度 的 微 调, 担 保 总 额 不 变, 并 无 实 质 性 重 大 影 响 上 述 担 保 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 以 及 关 于 执 行 证 监 发 [2005]120 号 文 有 关 问 题 的 说 明 等 相 关 规 定, 其 决 策 程 序 合 法 有 效, 我 们 同 意 根 据 上 述 规 定 将 关 于 对 控 股 公 司 提 供 担 保 的 议 案 提 交 股 东 大 会 进 行 审 议 特 此 公 告 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 五 年 六 月 十 一 日 13

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