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浩袍徐
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1 证券代码 : 证券简称 : 泰达新材主办券商 : 光大证券安徽泰达新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告不存在任何虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任一会议召开情况安徽泰达新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面方式发出公司现有董事 6 人, 实到董事 5 人, 独立董事陈茂浏先生因工作原因未能出席, 会议由柯伯成董事长主持, 监事会成员高级管理人员列席了会议本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定二会议表决情况会议以现场表决方式审议通过了如下议案 : ( 一 ) 审议通过 2017 年度总经理工作报告表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 二 ) 审议通过 2017 年度审计报告表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 三 ) 审议通过 2017 年度董事会工作报告表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 四 ) 审议通过 2017 年度财务决算报告表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 1

2 ( 五 ) 审议通过 2018 年度财务预算报告表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 六 ) 审议通过 2017 年度报告及摘要表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 七 ) 审议通过关于 2017 年度利润分配的预案经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度公司实现净利润为 20,882, 元, 截至 2017 年末公司累计未分配利润为 52,851, 元董事会拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 43,500,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 4.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金 17,400, 元 ( 含税 ) 表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 八 ) 审议通过关于续聘公司财务审计机构的议案公司续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度的审计机构, 聘期为一年表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 九 ) 逐项审议通过关于董事换届选举的议案 1 提名柯伯成为公司第四届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2 提名柯伯留为公司第四届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 提名方天舒为公司第四届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止 2

3 表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 4 提名柯小华为公司第四届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 5 提名程军为公司第四届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 6 提名顾光为公司第四届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 十 ) 逐项审议通过关于选举董事会专业委员会的议案因第三届董事会届满, 需选举董事会战略与投资委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会成员战略与投资委员会主任 : 柯伯成成员 : 柯伯留方天舒审计委员会主任 : 顾光 ( 独立董事注册会计师 ) 成员 : 程军 ( 独立董事 ) 方天舒提名委员会主任 : 程军 ( 独立董事 ) 成员 : 顾光 ( 独立董事 ) 柯伯成薪酬与考核委员会主任 : 顾光 ( 独立董事 ) 成员 : 程军 ( 独立董事 ) 柯伯留本议案对相关专业委员会成员候选人采用逐人逐项表决表决结果 : 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3

4 ( 十一 ) 审议通过 2017 年度独立董事述职报告表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 十二 ) 审议通过关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票会议同时决定将上述三至十一项议案提交至 2017 年年度股东大会审议三备查文件公司第三届董事会第十八次会议决议特此公告安徽泰达新材料股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日 4

5 附 : 董事个人简历柯伯成个人简历柯伯成先生,1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1992 年毕业于安徽建筑工业学院建筑系 ;1992 年至 1996 年, 任职于歙县建筑设计院 ;1996 年至 1999 年, 先后任职于黄山市徽州宏泰工贸公司黄山市协力工贸有限公司 ; 1999 年至今, 就职于本公司, 现任公司董事长柯伯留个人简历柯伯留先生,1965 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1987 年毕业于安徽建筑工业学院城建系城镇建设专业 ;1987 年至 1995 年, 任职于歙县建筑设计院 ;1995 年至 1998 年, 任职于华建西院东莞分院 ;1998 年至 1999 年, 任职于黄山市协力工贸有限公司 ;2005 年至今, 担任黄山邦博竹业有限公司董事长 ;1999 年至今, 就职于本公司, 现任公司副董事长兼总经理 ; 方天舒个人简历方天舒先生,1968 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历 1989 年 12 月至 2002 年 3 月, 就职于黄山市汽运公司 ;2002 年 4 月至今, 就职于本公司, 现任本公司董事柯小华个人简历柯小华先生,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 1991 年 7 月毕业于南京大学大地海洋科学系自然资源管理专业, 获得学士学位 1991 年至 1993 年, 任教于安徽省黄山市徽州一中 ;1993 年至 1997 年, 担任安徽宏昌化 5

6 工制品有限公司副总经理 ;1997 年至 1999 年, 担任歙县宏盛化工有限公司经理 ;1999 年至今, 任黄山市佳信工贸有限公司执行董事兼总经理 ;2007 年至今, 任黄山市速通物流有限公司董事长 ;2015 年 4 月至今, 任本公司董事程军个人简历程军先生,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 1991 年至 1995 年, 于安徽师范大学历史系, 获历史学学士学位 ;1995 年至 1997 年, 于中国政法大学第二学士学位班, 获法学学士学位 1997 年至 2000 年, 任职于北京意隆达实业集团 ;2000 年至 2006 年, 担任北京市岳成律师事务所合伙人律师 ;2006 年至 2008 年, 担任北京市亚欧律师事务所合伙人律师 ;2008 年至 2017 年 3 月, 担任北京市天畅律师事务所合伙人律师 ;2017 年 3 月至今, 担任北京言商律师事务所合伙人律师 ;2016 年 6 月至今, 任本公司独立董事顾光个人简历顾光, 女,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历 1986 年毕业于安徽大学经济系, 获经济学学士, 2007 年获安徽大学管理学硕士学位,2000 年 7 月取得中国注册会计师资格 ( 同年成为非执业会员 ) 1986 年 7 月毕业至今任教于安徽大学, 主要从事本科生研究生的会计学审计学的教学和审计理论与实务研究工作, 先后担任安徽大学商学院会计系副主任主任, 财务管理系主任, 现为安徽大学商学院副教授会计学专业硕士生导师会计专业硕士 (MPAcc) 教育中心主任自 2016 年起担任了安徽省安泰科技股份有限公司安徽皖垦种业股份有限公司安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司三家公司的独立董事 6

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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