证券代码： 证券简称：东信和平 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 东信和平公告编号 : 东信和平科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 股东大会规范意见 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的规定和要求, 东信和平科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十一次会议 第五届监事会第十九次会议相关议案需提请股东大会审议表决 公司董事会召集召开 2016 年年度股东大会, 本次股东大会的具体事项如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2016 年年度股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 3 本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 4 会议召开日期和时间: 现场会议召开时间 :2017 年 5 月 16 日下午 14:30 开始, 会期半天 通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间 : 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ( 见附件 2) 委托他人出席现场会议 (2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1

2 ( 向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 股权登记日:2017 年 5 月 9 日 ( 星期二 ) 7 会议出席对象 (1) 凡 2017 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决 ; 不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 ( 被授权人不必须为本公司股东 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 ; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8 现场会议地点: 珠海市南屏屏工中路 8 号公司会议室二 会议审议事项 1 审议 2016 年度董事会工作报告 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2 审议 2016 年度监事会工作报告 3 审议 2016 年度财务决算报告 4 审议 2016 年年度报告全文及其摘要 5 审议 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6 审议 关于公司董事会换届选举的议案 7 审议 关于公司监事会换届选举的议案 根据 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) 及 中小企业板上市公司规范运作指引 的要求, 上述议案第 5 项 第 6 项议案需对中小投资者 ( 即除上市公司的董事 监事 高级管理人员 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 的表决单独计票并披露 ; 本次股东大会的第 5 项提案为特别决议事项, 其它提案为普通决议事项 议案 6 议案 7 以累积投票方式选举公司董事 监事, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以 2

3 应选人数为限在候选人中任意分配 ( 可以投出零票 ), 但总数不得超过其拥有的选举票数 三 议案编码备注 ( 该列打 议案编码 议案名称 勾的栏目可以 投票 ) 100 总议案 : 除累积投票议案外的所有议案 非累积投票议案 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年年度报告全文及其摘要 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 累积投票议案 6.00 公司第六届董事会非独立董事选举 应选人数 (6) 人 6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事 6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事 3

4 6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事 7.00 公司第六届董事会独立董事选举 应选人数 (5) 人 7.01 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事 7.02 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事 7.03 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事 7.04 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事 7.05 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事 8.00 公司第六届监事会股东代表监事选举 应选人数 (3) 人 8.01 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事 8.02 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事 8.03 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事 四 会议登记等事项 1 登记时间:2017 年 5 月 12 日 5 月 15 日 (9:00 11:30,14:00 16:00) 2 登记办法: 1 法人股东登记须持营业执照复印件 法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书 ( 附件 2) 股东账户卡或持股凭证 出席代表身份证; 2 个人股东登记须有本人身份证 股票帐户卡或持股凭证 ; 3 受个人股东委托代理出席会议的代理人, 登记时须有代理人身份证 委托股东的身份证 授权委托书和委托人股票帐户卡 ; 4 异地股东可以书面信函或传真办理登记 ( 需提供有关证件复印件 ), 异地 4

5 股东信函登记以当地邮戳日期为准, 不接受电话登记 3 登记地点: 公司董事会秘书办公室 4 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理 5 网络投票时间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 6 联系方式: 联系人 : 陈宗潮林伟电话 : 传真 : 五 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 参加投票, 参加网络投票的具体操作流程见附件 1 东信和平科技股份有限公司 董事会 二 一七年四月二十六日 5

6 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 东信投票 3 填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 : 投给候选人的选举票数对候选人 A 投 X1 票对候选人 B 投 X2 票 合计 填报 X1 X2 不超过该股东拥有的选举票数 各议案组下股东拥有的选举票数如下 : 1 换届选举公司非独立董事 ( 议案 6.00, 采用等额选举, 应选人数为 6 位 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人, 也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 2 换届选举公司独立董事 ( 议案 7.00, 采用等额选举, 应选人数为 5 位 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 5 股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人, 也可以在 5 位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 3 换届选举公司股东代表监事 ( 议案 8.00, 采用等额选举, 应选人数为 3 位 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人, 也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 6

7 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间 :2017 年 5 月 16 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日下午 15:00, 结束时间为 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 7

8 附件 2: 东信和平科技股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生 / 女士代表本人 ( 本单位 ) 出席东信和平科技股份有限公司 2016 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人帐号 : 持股数 : 股委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照注册号码 ): 被委托人姓名 : 被委托人身份证号码 : 委托人对下述议案表决如下 : 备注 议案 编码 议案名称 该列打勾的栏 同意反对弃权 目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有议案 非累积投票议案 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年年度报告全文及其摘要 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 累积投票议案 : 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数 6.00 选举公司第六届董事会非独立董事应选人数 (6) 人 8

9 6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事 6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事 6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事 7.00 选举公司第六届董事会独立董事应选人数 (5) 人 7.01 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事 7.02 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事 7.03 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事 7.04 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事 7.05 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事 8.00 选举公司第六届监事会股东代表监事应选人数 (3) 人 8.01 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会 股东代表监事 8.02 选举潘利君女士担任公司第六届监事会 股东代表监事 8.03 选举王立俊女士担任公司第六届监事会 股东代表监事 9

10 如委托人对上述表决事项未作出明确指示, 受托人是 否 可以按照自己的意见表 决 委托人签名 ( 法人股东加盖公章 ): 被委托人签名 : 委托日期 : 年月日 备注 : 1. 对于第 1-5 项审议事项, 委托股东可在 同意 反对 弃权 栏内相应 地方打 做出投票指示 ; 对于第 6-8 项审议事项, 委托人可根据累积投票制方法在 投票数栏填写投票数量 2. 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 10