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1 股票简称 : 中国石化证券代码 : 编号 : 临 中国石油化工股份有限公司二零零八年股东年会决议公告 中国石化及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 本次会议未有否决或修改提议案的情况 ; 本次会议未有新提案提交表决 ; 中国石化境内律师北京市海问律师事务所律师出席了股东年会并出具了法律意见书 ; 本次会议备查文件为股东大会决议和律师出具的法律意见书 中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 ) 于二零零九年五月二十二日上午九时正, 在中国北京市朝阳区亮马桥路 50 号凯宾斯基饭店召开了二零零八年股东年会 ( 股东年会 ) 股东年会由中国石化董事会( 董事会 ) 召集, 董事长苏树林先生主持, 以现场会议方式召开 出席股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 共 11 人, 共持有中国石化 73,161,264,084 股有表决权股份, 占中国石化有表决权股份总数 ( 共 86,702,439,000 股 ) 的 %, 股东年会的召集和召开符合有关法律 行政法规 部 门规章 其他规范性文件及中国石化 公司章程 等规定 经股东年会审议并逐项投票表决, 通过如下决议案 : 1

2 普通决议案 : 一 审议通过中国石化 第三届董事会工作报告 ( 包括二零零八年董事会工作报告 ) 股东年会以 72,994,034,673 股同意,23,000 股反对, 分别占出席 股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 所持有 ( 代表 ) 的有效表决权股份总 数的 % 及 %, 通过了该项议案 二 审议通过中国石化 第三届监事会工作报告 ( 包括二零零八年监事会工作报告 ) 股东年会以 72,994,033,173 股同意,22,500 股反对, 分别占出席 股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 所持有 ( 代表 ) 的有效表决权股份总 数的 % 及 %, 通过了该项议案 三 审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度经审核财务报告和合并财务报告 股东年会以 72,234,578,273 股同意,10,896,500 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 四 提取任意盈余公积金人民币 200 亿元 股东年会以 72,994,450,473 股同意,47,700 股反对, 分别占出席 股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 所持有 ( 代表 ) 的有效表决权股份总 数的 % 及 %, 通过了该项议案 五 审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度利润分配方案 股东年会以 72,994,354,473 股同意,143,700 股反对, 分别占出 席股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 所持有 ( 代表 ) 的有效表决权股份 总数的 % 及 %, 通过了该项议案 六 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零九年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金 股东年会以 72,993,133,473 股同意,1,417,700 股反对, 分别占 2

3 份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 七 授权中国石化董事会决定二零零九年中期利润分配方案 股东年会以 72,989,355,473 股同意,5,181,500 股反对, 分别占 份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 八 选举中国石化第四届董事会成员 ( 一 ) 选举苏树林先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,772,975,859 股同意,188,090,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举苏树林先生为中国石化第四 ( 二 ) 选举王天普先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,780,012,159 股同意,181,431,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举王天普先生为中国石化第四 ( 三 ) 选举张耀仓先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,773,592,159 股同意,187,851,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举张耀仓先生为中国石化第四 ( 四 ) 选举章建华先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,779,634,859 股同意,181,431,014 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举章建华先生为中国石化第四 ( 五 ) 选举王志刚先生为中国石化第四届董事会董事 3

4 股东年会以 72,681,174,219 股同意,277,685,954 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举王志刚先生为中国石化第四 ( 六 ) 选举蔡希有先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,780,012,159 股同意,181,431,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举蔡希有先生为中国石化第四 ( 七 ) 选举曹耀峰先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,773,353,159 股同意,188,090,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举曹耀峰先生为中国石化第四 ( 八 ) 选举李春光先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,773,353,159 股同意,188,090,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举李春光先生为中国石化第四 ( 九 ) 选举戴厚良先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,641,334,340 股同意,271,250,436 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举戴厚良先生为中国石化第四 ( 十 ) 选举刘运先生为中国石化第四届董事会董事 股东年会以 72,773,353,159 股同意,188,090,514 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举刘运先生为中国石化第四届 4

5 董事会董事 ( 十一 ) 选举刘仲藜先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事 股东年会以 72,808,946,273 股同意,153,268,000 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举刘仲藜先生为中国石化第四 届董事会独立非执行董事 ( 十二 ) 选举叶青先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事 股东年会以 72,811,238,273 股同意,150,976,000 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举叶青先生为中国石化第四届 董事会独立非执行董事 ( 十三 ) 选举李德水先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事 股东年会以 72,811,238,273 股同意,150,976,000 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举李德水先生为中国石化第四 届董事会独立非执行董事 ( 十四 ) 选举谢钟毓先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事 股东年会以 72,811,238,273 股同意,150,976,000 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举谢钟毓先生为中国石化第四 届董事会独立非执行董事 ( 十五 ) 选举陈小津先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事 股东年会以 72,808,946,273 股同意,153,268,000 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举陈小津先生为中国石化第四 届董事会独立非执行董事 中国石化第三届董事会副董事长周原先生 董事石万鹏先生 姚中民先生 范一飞先生不再担任董事职务 中国石化对他们为中国石化所作的 5

6 贡献表示衷心感谢 各退任之董事已向中国石化确认他们与董事会并没有不同意见或没有任何事宜向股东说明 九 选举中国石化第四届监事会非由职工代表出任的监事 ( 一 ) 选举王作然先生为中国石化第四届监事会监事 股东年会以 72,754,001,012 股同意,234,421,161 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举王作然先生为中国石化第四 ( 二 ) 选举张佑才先生为中国石化第四届监事会监事 股东年会以 72,874,510,255 股同意,113,917,418 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举张佑才先生为中国石化第四 ( 三 ) 选举耿礼民先生为中国石化第四届监事会监事 股东年会以 72,874,513,255 股同意,113,957,418 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举耿礼民先生为中国石化第四 ( 四 ) 选举邹惠平先生为中国石化第四届监事会监事 股东年会以 72,874,505,255 股同意,113,962,418 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举邹惠平先生为中国石化第四 ( 五 ) 选举李永贵先生为中国石化第四届监事会监事 股东年会以 72,874,505,255 股同意,113,922,418 股反对, 分别 股份总数的 % 及 %, 选举李永贵先生为中国石化第四 6

7 另外, 刘晓洪先生 周世良先生 陈明政先生及苏文生先生已通过职工民主选举方式当选为中国石化第四届监事会由职工代表出任的监事 第三届监事会监事康宪章先生 张继田先生 崔国旗先生 李忠华先生不再担任中国石化监事 中国石化对他们为中国石化所作的贡献表示衷心感谢 各退任之监事已向中国石化确认他们与监事会并没有不同意见或没有任何事宜需向股东说明 十 审议通过中国石化第四届董事和监事服务合同 ( 含薪酬条款 ) 股东年会以 72,981,929,673 股同意,6,843,100 股反对, 分别占 份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 十一 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请 报批 披露 登记及备案等相关手续 股东年会以 72,987,950,873 股同意,1,449,300 股反对, 分别占 份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 特别决议案 : 十二 审议通过关于修订 公司章程 及其附件的议案 股东年会以 72,995,325,473 股同意,3,469,100 股反对, 分别占 份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 十三 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述 公司章程 及其附件修订所需的各项有关申请 报批 登记及备案等相关手续 ( 包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改 ) 股东年会以 72,996,537,573 股同意,2,228,100 股反对, 分别占 份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 十四 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案 7

8 股东年会以 69,335,766,759 股同意,3,641,075,250 股反对, 分 别占出席股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 所持有 ( 代表 ) 的有效表决 权股份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 十五 审议通过给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议 股东年会以 69,933,661,117 股同意,3,227,600,967 股反对, 分 别占出席股东年会的股东 ( 股东授权代理人 ) 所持有 ( 代表 ) 的有效表决 权股份总数的 % 及 %, 通过了该项议案 根据中国石化 公司章程 及其附件的规定, 第八项议案的表决采用 了累积投票制 根据香港交易所上市规则, 毕马威会计师事务所被委任为股东年会的 [ 注 ] 点票监察员 中国石化境内律师北京市海问律师事务所李丽萍 李宁惕 律师出席了本次股东年会并出具了法律意见书 律师认为, 股东年会的召 集和召开程序 表决程序 召集人的资格 出席股东年会的股东或股东代 理人资格符合有关法律和中国石化 公司章程 的规定, 股东年会的表决 结果有效 按照上海证券交易所上市规则的要求, 中国石化 A 股于二零零九年 五月二十二日上午九时半起在上海证券交易所停牌, 并将于二零零九年五 月二十五日上午九时半起复牌 承董事会命 陈革 董事会秘书 二零零九年五月二十二日 注 : 中国石化的投票结果已由执业会计师毕马威会计师事务所核查, 毕马威的工作只限于应中国石化要求根据香港交易所上市规则执行若干 程序, 以确定中国石化编制的投票结果概要是否与由中国石化收集并向毕 马威提供的投票表格相符 毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计师 公会颁布的 核数准则 所进行的审计或审阅工作, 毕马威也不会就与法 律解释或投票权有关的事宜作出确认或提出意见 8