9:30-11:30 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 22 日 15:00 至 2016 年 3 月 23 日 15:00 的任意时间 5 现场会议召开地点: 公司 210 会议室 ( 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技

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1 证券代码 : 证券简称 : 国民技术公告编号 : 国民技术股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在 虚假记录 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经国民技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十次会议审议通过, 公司决定于 2016 年 3 月 23 日 ( 星期三 ) 召开 2015 年度股东大会 现将会议有关事项通知如下 : 一 基本情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 会议召开的合法 合规性: 本公司第三届董事会保证本次会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 3 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ( 见附件 ) 委托他人出席现场会议 ( 2 ) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 4 会议时间: (1) 现场会议时间 :2016 年 3 月 23 日 ( 星期三 )14:30 开始 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 23 日 1

2 9:30-11:30 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 22 日 15:00 至 2016 年 3 月 23 日 15:00 的任意时间 5 现场会议召开地点: 公司 210 会议室 ( 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层 ) 6 股权登记日:2016 年 3 月 16 日 ( 星期三 ) 7 会议出席对象: (1) 截止 2016 年 3 月 16 日 ( 星期三 ) 下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 二 会议审议事项 议案序号 议案内容 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年年度报告 及其摘要 年度财务决算报告 年度利润分配方案 6 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务报告审计机构的 议案 7 关于增补公司独立董事的议案 8 关于增补公司监事的议案 9 关于董事长薪酬的议案议案 2 议案 8 经过第三届监事会第七次会议审议通过 其余议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过, 内容详见公司于 2016 年 3 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告 其中议案 5 须经以特别决议通过, 即由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 2

3 三 现场会议登记办法 1 登记方式: 以现场 信函或传真的方式进行登记 ( 采用信函或传真形式登记的, 请进行电话确认 ) 2 登记时间:2016 年 3 月 18 日 (9:30-11:30,14:00-17:00) 3 登记地点: 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层董事会办公室 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续, 采取信函或者传真方式登记的需在 2016 年 3 月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司 信函邮寄地址 : 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层董事会办公室 信函上请注明 股东大会 字样 邮编 : 传真 : 登记和表决时提交文件的要求 (1) 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记 ; (2) 自然人股东委托代理人出席会议的, 须持委托人有效身份证复印件 授权委托书 ( 自然人股东签字 ) 委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记; (3) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记 ; (4) 法人股东由委托代理人出席会议的, 需持营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 法定代表人身份证复印件 法人授权委托书 ( 加盖公章 ) 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记 上述材料除注明复印件外均要求为原件, 对不符合要求的材料须于表决前补交完整 身份证复印件均需正反面复印 四 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票 ( 网络投票程序如下 : ( 一 ) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 3

4 23 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00 2 投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决 投票代码 :365077; 投票简称为 国民投票 3 股东投票的具体程序为: (1) 输入买入指令 ; (2) 输入投票代码 :365077; (3) 在 买入价格 项下填报股东大会对应申报价格, 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 以此类推 每一议案应以相应的价格分别申报 如股东对所有议案 ( 包括议案的子议案 ) 均表示相同意见, 则可以只对 总议案 进行投票 本次股东大会需表决的议案 事项及对应申报价格如下表所示 : 议案序号 议案名称 对应申报价格 总议案本次股东大会所有议案 议案 年度董事会工作报告 1.00 议案 年度监事会工作报告 2.00 议案 年年度报告 及其摘要 3.00 议案 年度财务决算报告 4.00 议案 年度利润分配方案 5.00 议案 6 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年 度财务报告审计机构的议案 6.00 议案 7 关于增补公司独立董事的议案 7.00 议案 8 关于增补公司监事的议案 8.00 议案 9 关于董事长薪酬的议案 9.00 注 : 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票, 增加一个 总议案, 对应的委托价格为 元 ; 股东对 总议案 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见 ; 股东对 总议案 和各议案都进行了投票, 以第一次投票为准 (4) 输入委托股数 : 在 委托数量 项下填报表决意见, 表决意见种类对应的申报股数如下 : 4

5 表决意见种类同意反对弃权 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股 (5) 确认投票委托完成 4 计票规则 (1) 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次的有效投票为准 即如果股东先对一项或多项议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如果股东先对总议案进行投票表决, 再对一项或多项议案进行表决, 则以总议案的表决为准 (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 不符合上述规定的申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理 (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的, 以第一次投票为准 (4) 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算 ; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 (5) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 ( 点击 投票查询 功能, 可以查看个人网络投票结果 ( 二 ) 通过互联网投票系统的投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 22 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2016 年 3 月 23 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2015 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 五 其他事项 1 联系方式: 5

6 联系人 : 许国辉联系电话 : 传真 : 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理 3 请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名 为保证会议的顺利进行, 公司不接受会议召开当天的现场报名, 并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续, 公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续 4 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 特此公告 国民技术股份有限公司 董事会 二 一六年二月二十九日 附 : 1. 授权委托书 2. 股东登记表 6

7 授权委托书 国民技术股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 )( 身份证号 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席国民技术股份有限公司 ( 以下简称 国民技术 ) 2015 年度股东大会, 授权委托有效期限为 : 自本授权委托书签署之日起, 至该次股东大会结束时止 本人 ( 本公司 ) 对本次股东大会议案的表决意见如下 ( 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决 ): 序号议案 表决意见 同意反对弃权 议案 1 议案 2 议案 3 议案 4 议案 5 议案 6 议案 7 议案 8 议案 年度董事会工作报告 2015 年度监事会工作报告 2015 年年度报告 及其摘要 2015 年度财务决算报告 2015 年度利润分配方案关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案关于增补公司独立董事的议案关于增补公司监事的议案关于董事长薪酬的议案 说明 : 1 在 表决意见 栏内的 同意 反对 弃权 之一栏内打 表示 投票人只能表明 同意 反对 或 弃权 一种意见, 涂改 填写其他符号 多选或不选的表决票无效, 按弃权处理 2 委托人为自然人的需要股东本人签名( 或盖章 ) 委托人为法人股东的, 加盖法人单位印章 3 本授权委托书复印或按其格式自制均有效 7

8 委托人签名 ( 或盖章 ): 委托人身份证或营业执照号码 : 委托人深圳股票帐户卡号码 : 委托人持股数 ( 股 ): 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托人 :2016 年月日 8

9 个人股东姓名 / 法人股东名称 国民技术股份有限公司 2015 年度股东大会股东登记表 身份证号码 / 营 业执照号码 法人股东法定代表 人姓名 股东账号持股数量 ( 股 ) 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 发言意向及要点 : 股东签字 ( 法人股东盖章 ): 年月日 附注 : 1 请用正楷字体填写( 股东名称 账号须与股东名册上所载的相同 ) 2 如股东拟在本次股东大会上发言, 请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点, 并注明所需要的时间 特别提示 : 因股东大会时间有限, 股东发言由公司按登记情况统筹安排, 公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言 3 参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效 9