截止 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计的未分配利润为 69, 万元, 基于公司 2017 年度的经营业绩及未来发展的良好预期, 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司拟以现有总股本 99, 万股为基

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率海魄李
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1 证券代码 : 证券简称 : 康尼机电公告编号 : 南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 20 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开, 会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件电话通知等方式送达全体董事本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人公司全体监事高级管理人员列席了本次会议会议的通知及召开符合公司法及公司章程的要求本次会议以现场结合通讯表决的方式, 通过书面记名投票表决形成了如下决议 : 一审议通过关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议二审议通过关于公司 2017 年度总裁工作报告的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三审议通过关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案具体内容同日披露于上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议四审议通过关于公司 2017 年度财务决算报告的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议五审议通过关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

2 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计的未分配利润为 69, 万元, 基于公司 2017 年度的经营业绩及未来发展的良好预期, 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司拟以现有总股本 99, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度分配本次利润分配共计分配现金股利 119,193, 元, 占合并报表中归属于上市公司的净利润的比率 42.43%, 符合有关法律法规和公司章程的规定, 及公司股东分红回报规划的规定表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议六审议通过关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告 ( 公告编号 : ); 公司独立董事就聘请公司 2018 年度审计机构发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议七审议通过关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案南京康尼机电股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告已于同日披露于上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票八审议通过关于公司 2018 年度对外担保额度的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的关于公司 2018 年度对外担保额度的公告 ( 公告编号 : ); 保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见, 公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议九审议通过关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与保荐机构国

3 泰君安证券股份有限公司及大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十审议通过关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案具体内容同日披露于上海证券交易所网站 ( 的关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十一审议通过关于公司 2018 年度申请银行授信及银行融资的议案公司董事会同意公司及其子公司向各合作银行申请总额为 36 亿元人民币的银行授信额度及银行融资, 用于公司的票据结算信用证结算中短期贷款贸易融资等业务, 公司将根据实际用款需求, 综合考虑各家银行的借款成本及贷款额度保障能力等因素确定最终的借款银行及借款金额 ; 并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十二审议通过关于公司 2018 年度申请用银行承兑汇票质押额度的议案为适应公司 2018 年度业务发展的需要, 提高货款支付灵活性, 避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响, 公司董事会同意公司及子公司拟以持有的总额不超过 8 亿元人民币的银行承兑汇票向各合作银行进行质押, 获取贷款或开具银行承兑汇票用于支付供应商付款等票据结算事项, 同时授权公司财务总监在上述额度内批准办理银行承兑汇票质押开票事宜该等票据结算或贷款主要是以大面额银票质押换开小面额银票用于向供应商支付货款或者用于日常经营周转, 属于低风险业务表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三审议通过关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四审议通过关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

4 南京康尼机电股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告已于同日披露于上海证券交易所网站 ( 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事需向公司股东大会报告十五审议通过关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十六审议通过关于提名增选第三届董事会董事候选人的议案公司已实施完成发行股份及支付现金购买广东龙昕科技有限公司 ( 以下简称公司 )100% 股权事项, 龙昕科技已成为公司全资子公司根据公司法公司章程等相关规定及发行股份及支付现金购买资产协议的约定, 经董事会提名, 公司提名委员会审查, 现提名增选廖良茂先生为第三届董事会董事候选人, 任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满日止表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议, 在关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案审议通过后有效十七审议通过关于提名增选第三届董事会独立董事候选人的议案根据公司章程关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等相关文件规定, 经充分酝酿, 并经提名委员会审查, 公司董事会提名增选张军先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满日止表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议, 在关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案审议通过后有效十八审议通过关于调整公司组织机构的议案为进一步完善公司管理架构, 结合公司实际情况, 公司董事会同意对当前公司组织机构进行调整, 在公司经营层下加入龙昕科技子公司表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

5 十九审议通过关于为邦柯科技实际控制人提供的财务资助继续展期的议案公司于 2015 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于为本次重组交易对方提供财务资助的议案, 为了帮助重组主要交易对方柯智强张慧凌 ( 下称邦柯科技实际控制人 ) 完成对四名机构投资者持有的邦柯科技 % 股份的回购, 从而解决本次重组存在的障碍, 同意公司合计向柯智强张慧凌提供借款 123,956, 元, 张慧凌以其持有的邦柯科技股份 16,236,855 股质押给公司作为担保因邦柯科技 2015 年经营业绩未达预期, 按计划完成业绩承诺存在不确定性以及邦柯科技两年以上账龄的应收账款回款情况明显低于预期, 预计会对全年的净利润完成产生较大影响等原因, 双方经协商, 同意终止重组公司于 2015 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案截至 2016 年 12 月 20 日, 柯智强张慧凌向公司累计偿还 3,500 万元, 经公司三届九次董事会审议通过, 同意延长剩余借款的偿还期限至 2017 年 12 月 20 日截至本公告日, 柯智强张慧凌向公司累计偿还借款 5, 万元, 剩余本金 (36,543, 元 ) 及利息未及时偿还鉴于邦柯科技净资产经营情况和柯智强张慧凌所持邦柯科技股份质押担保情况以及柯智强夫妇仍在努力筹措资金分期还款, 经公司与邦柯科技实际控制人双方协商, 公司董事会同意将剩余借款的偿还期延至 2018 年 12 月 20 日, 同时邦柯科技实际控制人与公司之前签订的股权质押合同继续有效, 直至借款全部偿还为止表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票二十审议通过关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票二十一审议通过关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票特此公告南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004