Microsoft Word - AR d董事会决议公告_Word中文版_.DOC

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1 股票代码 股票简称神火股份公告编号 : 河南神火煤电股份有限公司董事会第三届二十五次会议决议公告本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 河南神火煤电股份有限公司董事会第三届二十五次会议于 2008 年 3 月 10 日在公司四楼会议室召开, 由董事长李孟臻先生主持 本次董事会会议通知及相关资料已于 2008 年 2 月 29 日分别以专人 电子邮件 传真等方式送达全体董事 监事 本次会议应到董事六名, 实到董事六名 ( 其中亲自出席五名, 授权委托出席一名, 副董事长李崇先生因公务出差, 书面授权委托副董事长赵奇先生行使表决权 ), 公司监事会主席和部分高级管理人员列席, 符合 公司法 公司章程 的规定 经与会董事审议, 会议以签字表决方式形成决议如下 : 一 审议通过公司 2007 年年度报告此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 二 审议通过公司 2007 年度利润分配预案经亚太 ( 集团 ) 会计师事务所审计确认,2007 年度母公司可供股东分配利润为 299,970, 元 根据 公司法 公司章程 规定的利润分配政策和财政部财会函 [2000]7 号 关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函 中 编制合并会计报表的公司, 其利润分配以母公司的可分配利润为依据 的规定, 综合考虑股东利益和公司长远发展需要, 董事会拟定公司 2007 年度利润分配预案如下 : 以公司现有总股本 500,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股息 2.00( 含税 ), 剩余未分配利润 199,970, 元结转下年度 上述利润分配预案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议通过后实施 此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 三 审议通过关于续聘亚太 ( 集团 ) 会计师事务所为公司 2008 年度审计中介机构及全年审计费用 60 万元的议案此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 四 审议通过公司 2007 年度财务决算报告此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 1

2 公司 2007 年度财务决算报告的内容详见公司 2007 年年度报告之董事会报告 财务报告 五 审议通过提名公司第四届董事会董事候选人的议案鉴于公司本届董事会任期已满, 根据 公司法 及 公司章程, 由公司控股股东河南神火集团有限公司推荐, 董事会同意提名李孟臻先生 李崇先生 赵奇先生 张光建先生 田欣先生为公司第四届董事会董事候选人 ( 董事候选人个人简历附后 ), 推荐王恭敏先生 周洪钧先生 董家臣先生 陈国辉先生 缪协兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 独立董事候选人简历 独立董事提名人声明 候选人声明及补充声明附后 ), 提请公司 2007 年度股东大会选举 在本次股东大会的董事选举中, 公司将按照 上市公司治理准则 的规定实行累积投票制度, 差额选举产生 9 名董事 此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 六 审议通过公司 2007 年度股东大会召集方案此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 七 审议通过关于出资设立许昌隆达铁路发展有限公司, 建设铁路专用线项目的议案董事会授权公司经理班子具体办理许昌隆达铁路发展有限公司工商注册登记及铁路专用线建设等事宜 此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 此项投资的具体情况详见公司 2008 年 3 月 13 日在指定媒体披露的 关于设立全资子公司投资建设铁路专用线项目的公告 八 同意崔建友先生辞去董事会秘书职务, 由董事长李孟臻先生提名, 同意聘任李宏伟先生为公司董事会秘书的议案深圳证券交易所对李宏伟先生董事会秘书任职资格无异议 李宏伟先生个人简介及联系方式附后 此项议案的表决结果是 : 六票同意, 零票反对, 零票弃权, 同意票占董事会有效表决权的 100% 特此公告 河南神火煤电股份有限公司董事会二 八年三月十二日 2

3 附件一 公司第四届董事会董事 独立董事候选人个人简介 ( 一 ) 李孟臻先生,51 岁, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师, 曾任葛店煤矿总工程师 永城矿务局总工程师 本公司董事 神火集团董事 副总经理等职, 现任神火集团董事 总经理 本公司董事长 ( 二 ) 李崇先生,44 岁, 硕士研究生学历, 高级工程师, 曾任本公司选煤厂厂长 副总经理, 河南神火集团有限公司董事 副总经理 常务副总经理等职, 现任河南神火集团有限公司董事长 本公司副董事长 ( 三 ) 赵奇先生,57 岁, 大专学历, 高级会计师 中国注册会计师, 曾任永城矿务局财务处处长, 永城矿务局总会计师 副局长 神火集团董事 副总经理兼总会计师等职, 现任神火集团党委书记 董事 本公司副董事长 ( 四 ) 张光建先生,51 岁, 博士, 教授级高级工程师 高级政工师, 曾任葛店煤矿副总工程师 总工程师兼副矿长 葛店矿矿长, 新庄煤矿矿长兼党委书记, 公司总工程师 副总经理 总经理, 神火集团副总经理 常务副总经理等职, 现任神火集团董事 常务副总经理 ( 五 ) 田欣先生,38 岁, 本科学历, 高级经济师, 曾任神火集团团委书记 董事会办公室副主任, 现任神火集团董事会办公室主任 ( 六 ) 王恭敏先生,67 岁, 本科学历, 教授级高级工程师, 曾任中国有色金属工业总公司企业部主任 中国铜铅锌集团公司总经理等职, 现任中国有色金属工业协会副会长, 中国矿业联合会主席团主席 ( 七 ) 周洪钧先生,62 岁, 本科学历, 曾在乔治城大学国际法学院研究所当访问学者 美国伯克莱大学法学院当访问教授, 现任华东政法大学国际法学院教授 ( 博导 ) 国际法学院研究所主任, 中国国际法学会理事 中国海洋法学会理事 ( 八 ) 董家臣先生,61 岁, 工商管理硕士, 曾任河南省体改委处长 助理巡视员, 中国证监会河南监管局副局长等职, 现任河南省社会科学联合会委员, 河南省经济学团体联合会副秘书长 ( 九 ) 陈国辉先生,52 岁, 本科学历, 中国注册会计师, 曾任上海财经大学会计学 3

4 系副教授 教研室副主任, 上海高信会计师事务所所长, 上海财经大学审计监察处副处长 财务处处长等职, 现任上海财经大学副总会计师 ( 十 ) 缪协兴先生,49 岁, 研究生学历, 曾任中国矿业大学岩控中心主任 理学院院长, 现任中国矿业大学副校长, 民盟第十届中央委员会委员 上述被提名人均未持有公司股份, 也不存在 公司法 第 147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 或者禁入尚未解除的情况 4

5 附件二 河南神火煤电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 ( 河南神火煤电股份有限公司董事会 ) 现就提名王恭敏先生 周洪钧先生 董家臣先生 陈国辉先生 缪协兴先生为河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 各被提名人与河南神火煤电股份有限公司均不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下 : 本次提名是在充分了解各被提名人职业 学历 职称 详细的工作经历 全部兼职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 提名人认为各被提名人 : 一 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格 ; 二 符合 河南神火煤电股份有限公司章程 规定的任职条件 ; 三 具备中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 所要求的独立性 : 1 被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在河南神火煤电股份有限公司及附属企业任职 ; 2 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1% 的股东, 也不是本公司前十名股东 ; 3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在本公司前五名股东单位任职 ; 4 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5 被提名人不是为本公司及附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务的人员 四 包括河南神火煤电股份有限公司在内, 各被提名人兼任独立董事的上市公司数量均不超过 5 家 本提名人保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 5

6 声明人 : 河南神火煤电股份有限公司董事会 2008 年 3 月 10 日 附件三 河南神火股份有限公司独立董事候选人王恭敏先生声明 声明人王恭敏, 作为河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ; 二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 ; 三 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 ; 四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 ; 五 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 ; 六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形 ; 七 本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务 ; 八 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益 ; 九 本人符合该公司章程规定的任职条件 另外, 包括河南神火煤电股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守国家法律 法规 中国证监会发布的规章 规定 通知, 以及深圳证券交易 6

7 所业务规则等规定, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司 主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 河南神火股份有限公司独立董事候选人周洪钧先生声明 声明人周洪钧, 作为河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ; 二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 ; 三 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 ; 四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 ; 五 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 ; 六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形 ; 七 本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务 ; 八 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益 ; 九 本人符合该公司章程规定的任职条件 另外, 包括河南神火煤电股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守国家法律 法规 中国证监会发布的规章 规定 通知, 以及深圳证券交易所业务规则等规定, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司 7

8 主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 河南神火股份有限公司独立董事候选人董家臣先生声明 声明人董家臣, 作为河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ; 二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 ; 三 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 ; 四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 ; 五 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 ; 六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形 ; 七 本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务 ; 八 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益 ; 九 本人符合该公司章程规定的任职条件 另外, 包括河南神火煤电股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守国家法律 法规 中国证监会发布的规章 规定 通知, 以及深圳证券交易所业务规则等规定, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司 8

9 主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 河南神火股份有限公司独立董事候选人陈国辉先生声明 声明人陈国辉, 作为河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ; 二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 ; 三 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 ; 四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 ; 五 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 ; 六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形 ; 七 本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务 ; 八 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益 ; 九 本人符合该公司章程规定的任职条件 另外, 包括河南神火煤电股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守国家法律 法规 中国证监会发布的规章 规定 通知, 以及深圳证券交易所业务规则等规定, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司 9

10 主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 河南神火股份有限公司独立董事候选人缪协兴先生声明 声明人缪协兴, 作为河南神火煤电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与河南神火煤电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ; 二 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 ; 三 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东 ; 四 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 ; 五 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职 ; 六 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形 ; 七 本人没有为该公司或其附属企业提供财务 法律 管理咨询 技术咨询等服务 ; 八 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益 ; 九 本人符合该公司章程规定的任职条件 另外, 包括河南神火煤电股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守国家法律 法规 中国证监会发布的规章 规定 通知, 以及深圳证券交易所业务规则等规定, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司 10

11 主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 附件四 河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人王恭敏先生关于独立性的补充声明 一 基本情况 1. 上市公司全称 : 河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 2. 本人姓名 : 王恭敏 3. 其他情况 : 详见 独立董事履历表 和 独立董事候选人声明 二 是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 三 是否是本公司实际控制人 / 控股股东的子公司 分公司等下属单位任职的人员或 其亲属? 四 是否是在为本公司提供审计 咨询 评估 法律 承销等服务的机构任职的人 员, 并参与了相关中介服务项目, 或为该机构的主要负责人或合伙人? 五 是否是在本公司贷款银行 供货商 经销商单位任职的人员? 六 是否是中央管理的现职或者离 ( 退 ) 休干部? 11

12 本人王恭敏郑重声明, 上述回答是真实 准确和完整的, 保证不存在任何虚假记载 误导性陈述或遗漏 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料, 评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事 河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人周洪钧先生关于独立性的补充声明 一 基本情况 4. 上市公司全称 : 河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 5. 本人姓名 : 周洪钧 6. 其他情况 : 详见 独立董事履历表 和 独立董事候选人声明 二 是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 三 是否是本公司实际控制人 / 控股股东的子公司 分公司等下属单位任职的人员或 其亲属? 四 是否是在为本公司提供审计 咨询 评估 法律 承销等服务的机构任职的人 员, 并参与了相关中介服务项目, 或为该机构的主要负责人或合伙人? 五 是否是在本公司贷款银行 供货商 经销商单位任职的人员? 六 是否是中央管理的现职或者离 ( 退 ) 休干部? 本人周洪钧郑重声明, 上述回答是真实 准确和完整的, 保证不存在任何虚假记载 12

13 误导性陈述或遗漏 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依 据上述回答和所提供的其他资料, 评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事 河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人董家臣先生关于独立性的补充声明 一 基本情况 7. 上市公司全称 : 河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 8. 本人姓名 : 董家臣 9. 其他情况 : 详见 独立董事履历表 和 独立董事候选人声明 二 是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 三 是否是本公司实际控制人 / 控股股东的子公司 分公司等下属单位任职的人员或 其亲属? 四 是否是在为本公司提供审计 咨询 评估 法律 承销等服务的机构任职的人 员, 并参与了相关中介服务项目, 或为该机构的主要负责人或合伙人? 五 是否是在本公司贷款银行 供货商 经销商单位任职的人员? 六 是否是中央管理的现职或者离 ( 退 ) 休干部? 13

14 本人董家臣郑重声明, 上述回答是真实 准确和完整的, 保证不存在任何虚假记载 误导性陈述或遗漏 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依 据上述回答和所提供的其他资料, 评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事 河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人陈国辉先生关于独立性的补充声明 一 基本情况 10. 上市公司全称 : 河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 11. 本人姓名 : 陈国辉 12. 其他情况 : 详见 独立董事履历表 和 独立董事候选人声明 二 是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 三 是否是本公司实际控制人 / 控股股东的子公司 分公司等下属单位任职的人员或 其亲属? 四 是否是在为本公司提供审计 咨询 评估 法律 承销等服务的机构任职的人 员, 并参与了相关中介服务项目, 或为该机构的主要负责人或合伙人? 五 是否是在本公司贷款银行 供货商 经销商单位任职的人员? 六 是否是中央管理的现职或者离 ( 退 ) 休干部? 14

15 本人陈国辉郑重声明, 上述回答是真实 准确和完整的, 保证不存在任何虚假记载 误导性陈述或遗漏 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料, 评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事 河南神火煤电股份有限公司独立董事候选人缪协兴先生关于独立性的补充声明 一 基本情况 13. 上市公司全称 : 河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 14. 本人姓名 : 缪协兴 15. 其他情况 : 详见 独立董事履历表 和 独立董事候选人声明 二 是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 三 是否是本公司实际控制人 / 控股股东的子公司 分公司等下属单位任职的人员或 其亲属? 四 是否是在为本公司提供审计 咨询 评估 法律 承销等服务的机构任职的人 员, 并参与了相关中介服务项目, 或为该机构的主要负责人或合伙人? 五 是否是在本公司贷款银行 供货商 经销商单位任职的人员? 六 是否是中央管理的现职或者离 ( 退 ) 休干部? 15

16 本人缪协兴郑重声明, 上述回答是真实 准确和完整的, 保证不存在任何虚假记载 误导性陈述或遗漏 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料, 评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事 附件五 独立董事关于提名董事 独立董事候选人的书面意见 2008 年 3 月 10 日, 河南神火煤电股份有限公司第三届二十五次董事会会议审议通过了 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 及 公司章程 等规定, 我们作为公司独立董事, 现就公司董事会提名董事 独立董事候选人事项, 发表如下独立意见 : 公司第四届董事 独立董事候选人的提名程序符合 公司法 上市公司治理准则 及 公司章程 等有关法规文件的规定 我们审阅了全部候选人的履历, 未发现有 公司法 第 147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者, 或者禁入尚未解除的情况 我们认为李孟臻先生 李崇先生 赵奇先生 张光建先生 田欣先生具备上市公司董事任职资格 ; 王恭敏先生 周洪钧先生 董家臣先生 陈国辉先生 缪协兴先生具备上市公司独立董事任职资格 我们同意将上述人员作为公司第四届董事会董事 独立董事候选人提交股东大会选举 独立董事 : 管一民宋学锋 2008 年 3 月 10 日 16

17 附件六 独立董事关于提名李宏伟先生为公司董事会秘书的书面意见 河南神火煤电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届二十五次会议审议了 关于聘任李宏伟先生为公司董事会秘书的议案, 现该事项发表书面意见如下 : 同意崔建友先生为避免双重任职辞去公司董事会秘书职务 经了解, 李宏伟先生具备从事上市公司董事会秘书工作所需的企业管理 法律 金融 财务等专业知识, 具有良好的个人品质 沟通技巧和灵活的处事能力, 不存在 深圳证券交易所股票上市规则 (2006 年修订版 ) 规定的不适合担任上市公司董事会秘书的任何一种情形 由董事长提名, 董事会决定聘任为李宏伟先生公司董事会秘书, 聘任程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 独立董事 : 管一民宋学锋 2008 年 3 月 10 日 17

18 附件七 董事会秘书李宏伟先生个人简介及联系方式 李宏伟先生,41 岁, 大专学历, 中欧国际工商学院 EMBA 在读, 高级会计师 ; 年任河南神火铝电有限公司总会计师 副总经理 ; 年任华铝工业投资有限公司总会计师, 现任公司董事会秘书 李宏伟先生联系方式 : 电话 : 传真 : 电子信箱 :shenhuogufen@163.com 联系地址 : 河南省永城市新城区光明路 17 号 18