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1 股票代码 : 股票简称 :*ST 博通公告编号 : 西安交大博通资讯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2012 年 2 月 10 日, 西安交大博通资讯股份有限公司 ( 简称 公司 ) 以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议, 会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名, 会议程序符合 公司法 证券法 和 公司章程 的有关规定 经董事审议表决通过, 本次会议形成如下决议 : 1 审议通过 关于调整公司独立董事薪酬标准的议案, 将公司独立董事的薪酬标准由税前 5 万元 / 人年调整为税前 7 万元 / 人年, 该调整方案自公司第四届董事会董事选举之日 (2011 年 6 月 30 日 ) 起执行 该议案还需提交公司股东大会审议 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 2 公司独立董事方燕因个人身体原因, 近日书面向公司董事会提出辞去公司独立董事 董事会薪酬与考核委员会主任委员 委员 董事会审计委员会委员等职务的申请, 公司董事会接受方燕的辞职, 该辞职自公司再选举一名新的独立董事补充其缺额后生效, 公司董事会对方燕作为独立董事为公司做出的辛勤工作表示衷心感谢! 表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 方燕独立董事对本事项回避表决, 审议通过 3 审议通过 关于选举陈希敏为公司第四届董事会独立董事的议案, 公司董事会同意提名陈希敏为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期截止日与第四届董事会任期相同, 陈希敏简历附后 该事项还需提交公司股东大会审议 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 4 公司副总经理钱志逵因工作原因, 近日书面向公司董事会提出辞去公司副总经理职务的申请, 公司董事会接受钱志逵的辞职, 并对其作为副总经理为公 - 1 -

2 司做出的辛勤工作表示衷心感谢! 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 5 审议通过 关于召开交大博通 2012 年度第一次临时股东大会的议案 公司将于 2012 年 2 月 28 日以现场方式召开 2012 年度第一次临时股东大会, 该次股东大会将审议 : (1) 关于调整公司独立董事薪酬标准的议案 ; (2) 关于选举陈希敏为公司第四届董事会独立董事的议案 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过 附 : 陈希敏 ( 独立董事候选人 ) 简历陈希敏, 男,1957 年 1 月出生, 中共党员, 经济学博士, 教授, 博士生导师 1983 年 7 月西北大学石油地质学本科毕业 获理学学士学位,1991 年 7 月西北大学经济学硕士研究生毕业 获经济学硕士学位,2006 年 6 月西北大学经济学博士研究生毕业 获经济学博士学位 1983 年 7 月至 1993 年 3 月在西北大学任职负责学生工作,1993 年 3 月至今在西北大学经济管理学院担任教师负责教学科研工作, 历任讲师 副教授 教授, 现担任西北大学教授 博士生导师 西北大学金融投资研究中心主任 陈希敏与本公司 本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒 特此公告 西安交大博通资讯股份有限公司董事会 2012 年 2 月 10 日 - 2 -

3 交大博通独立董事候选人声明 西安交大博通资讯股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈希敏, 作为西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任西安交大博通资讯股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人及本人直系亲属 主要社会关系均不在西安交大博通资讯股份有限公司及其附属企业任职 ; 二 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有西安交大博通资讯股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ; 三 本人及本人直系亲属不在直接或间接持西安交大博通资讯股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 四 本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一 ; 五 本人及本人直系亲属不是西安交大博通资讯股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事 高级管理人员 ; 六 本人不是或者在被提名前一年内不是为西安交大博通资讯股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务 法律 咨询等服务的人员 ; 七 本人不在与西安交大博通资讯股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ; 八 本人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反 中华人民共和国公务员法 的规定 ; 九 本人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职 - 1 -

4 交大博通独立董事候选人声明 或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定 ; 十 本人没有从西安交大博通资讯股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益 ; 十一 本人符合西安交大博通资讯股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 十二 本人不存在 中华人民共和国公司法 规定的不得担任公司董事的情形 ; 十三 本人保证向拟任职西安交大博通资讯股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实 准确 完整 包括西安交大博通资讯股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 本人在西安交大博通资讯股份有限公司连续任职未超过六年 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 声明人 : 陈希敏 ( 签名 ) 2012 年 2 月 10 日 - 2 -

5 交大博通独立董事提名人声明 西安交大博通资讯股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安交大博通资讯股份有限公司董事会现就提名陈希敏为西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与西安交大博通资讯股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下 : 本次提名是在充分了解被提名人职业 学历 职称 详细的工作经历 全部兼职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见附件 ), 提名人认为被提名人 : 一 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格 ; 二 符合西安交大博通资讯股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 三 具备中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 所要求的独立性 : 1 被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在西安交大博通资讯股份有限公司及其附属企业任职 ; 2 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安交大博通资讯股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ; 3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安交大博通资讯股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 4 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一 - 1 -

6 交大博通独立董事提名人声明 四 被提名人及其直系亲属不是西安交大博通资讯股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事 高级管理人员 ; 五 被提名人不是或者在被提名前一年内不是为西安交大博通资讯股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务 法律 咨询等服务的人员 ; 六 被提名人不在与西安交大博通资讯股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ; 七 被提名人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反 中华人民共和国公务员法 的规定 ; 八 被提名人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定 包括西安交大博通资讯股份有限公司在内, 被提名人陈希敏兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 被提名人在西安交大博通资讯股份有限公司连续任职未超过六年 本提名人已经根据上海证券交易所 关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知 ( 上证上字 [2008]120 号 ) 第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实 本提名人保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 提名人 : 西安交大博通资讯股份有限公司董事会 2012 年 2 月 10 日 - 2 -