本次配股以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 3,243,480,886 股为基数, 按每 10 股配售 1.56 股的比例向全体股东配售股份, 本次可配股数量总计为 505,983,018 股配售股份不足 1 股的, 按上海证券交易所的有关规定处理本次发行前, 若因公司送股转增及其他

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上吴
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 特变电工公告编号 : 临特变电工股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任特变电工股份有限公司于 2016 年 9 月 21 日以传真电子邮件方式发出召开公司 2016 年第十一次临时董事会会议的通知,2016 年 9 月 26 日以现场方式召开了公司 2016 年第十一次临时董事会会议本次会议应出席会议董事 11 人, 实际出席会议董事 11 人会议由公司董事长张新先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议召开程序符合公司法及公司章程的相关规定, 会议所做决议合法有效会议审议通过了以下议案 : 一审议通过了关于公司符合配股条件的议案该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委员会发布的上市公司证券发行管理办法等有关法律法规和规范性文件的规定, 公司对照上市公司配股的相关资格条件的要求, 经认真逐项自查, 认为公司符合有关法律法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求, 具备申请配股的资格和条件二逐项表决审议通过了公司 2016 年配股方案 ( 一 ) 发行股票的种类和面值该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行方式该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本次发行采用向原股东配售 ( 配股 ) 的方式进行 ( 三 ) 配股基数比例和配股数量该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 1

2 本次配股以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 3,243,480,886 股为基数, 按每 10 股配售 1.56 股的比例向全体股东配售股份, 本次可配股数量总计为 505,983,018 股配售股份不足 1 股的, 按上海证券交易所的有关规定处理本次发行前, 若因公司送股转增及其他原因引起总股本增加, 本次向全体股东配售的比例不变, 配股数量将作相应调整, 具体配股数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行前, 若因公司股权激励回购股份及其他原因引起总股本减少, 本次配股数量不变, 向全体股东配售的比例将做相应调整, 具体配售比例由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司和公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份 ( 四 ) 配股定价依据和配股价格该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 1 配股定价依据 (1) 配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值 ; (2) 参考公司股票在二级市场上的价格市盈率市净率及公司的实际情况等因素 ; (3) 遵循与保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致的原则 2 配股价格根据刊登配股发行公告前股票市场交易的情况, 在配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的原则下, 采用市价折扣法确定配股价格, 由董事会根据股东大会的授权, 在发行前根据市场情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 五 ) 配售对象该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 ( 六 ) 募集资金规模及用途该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本次配股拟募集资金总额不超过亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款 2

3 和中期票据, 其中 19 亿元用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金, 保障公司国际成套系统集成项目的顺利实施, 增强公司国际业务的竞争力 ; 其余用于偿还银行贷款和中期票据公司将根据募集资金实际到位时间和国际成套系统集成项目实施的先后顺序, 用于补充该项业务的营运资金, 同时将根据贷款的到期时间, 综合考虑自身的资金状况, 偿还尚未到期的银行贷款及中期票据 ( 七 ) 承销方式该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本次配股的承销方式为代销 ( 八 ) 发行时间该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份 ( 九 ) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有 ( 十 ) 本次配股决议的有效期限该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效如国家法律法规对上市公司配股有新的规定, 公司按照新的规定对公司配股方案进行调整上述配股方案需经公司股东大会审议通过, 并经中国证监会核准后方可实施三审议通过了公司 2016 年配股公开发行证券预案该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票详见临号特变电工股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案公告四审议通过了公司 2016 年配股募集资金使用的可行性分析 ( 详见上海证券交易所网站该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票五审议通过了公司 2016 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3

4 详见临号特变电工股份有限公司 2016 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告六审议通过了保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票详见临号特变电工股份有限公司保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告七审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年配股相关事宜的议案该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票为保证公司 2016 年配股有关事宜的顺利进行, 董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次配股的相关事宜, 并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同协议及其他相关文件授权范围包括但不限于 : ( 一 ) 依据国家法律法规证券监管部门的有关规定和股东大会决议, 办理本次配股的申报事宜 ; ( 二 ) 根据股东大会通过的配股方案, 全权负责方案的具体实施, 包括但不限于确定本次配股的实施时间配股比例配股数量配股价格募集资金规模具体申购办法以及本次配股完成后, 办理新发行股份登记上市交易和工商变更登记等相关事宜 ( 三 ) 本次发行前, 若因公司送股转增及其他原因引起总股本增加, 本次向全体股东配售的比例不变, 配股数量将作相应调整, 具体配股数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行前, 若因公司股权激励回购股份及其他原因引起总股本减少, 本次配股数量不变, 向全体股东配售的比例将做相应调整, 具体配售比例由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 四 ) 决定或聘请参与本次配股发行的保荐人 / 主承销商等中介机构, 签署与本次配股相关的及募集资金补充流动资金过程中的重大合同和重要文件, 包括但不限于承销及保荐协议等, 根据证券监管部门的要求修改补充递交呈报执行与本次配股相关的各项文件 ; ( 五 ) 根据配股实际募集资金情况, 对补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据的拟投入募集资金金额进行分配或调整 ; 4

5 ( 六 ) 设立募集资金专项存储账户, 并与金融机构主承销商签署相关协议 ; ( 七 ) 根据配股实际情况, 对公司章程有关条款进行修改办理工商变更登记等事宜 ; ( 八 ) 根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见, 对本次配股相关具体事项作出修订和调整 ; ( 九 ) 在本次配股决议有效期内, 若配股政策或市场条件发生变化, 按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜 ; ( 十 ) 在本次配股完成后, 办理本次配售的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记及在上海证券交易所上市事宜 ; ( 十一 ) 在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下, 可酌情决定该等配股计划延期实施 ; ( 十二 ) 在相关法律法规允许的情况下, 办理其他与本次配股有关的事宜上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效八审议通过了特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票详见临号特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告上述一二三四五六七八项议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议九审议通过了公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案该项议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票详见临号特变电工股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知特变电工股份有限公司 2016 年 9 月 27 日报备文件 1 特变电工股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议决议 5

证券代码：000977

证券代码：000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案二会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间