关于公司2008年度董事会工作报告的议案

Size: px

Start display at page:

Download "关于公司2008年度董事会工作报告的议案"

丙扈
5 years ago
Views:

1 股东大会会议议案维格娜丝时装股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件中国. 上海二一六年五月

2 股东大会会议议案维格娜丝时装股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程现场会议时间 :2016 年 5 月 31 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 5 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 上海市闵行区合川路 3051 号莱茵虹桥中心 A 栋 2 层大会议室会议议程 : 一主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二推举 2 名非关联股东代表 1 名律师 1 名监事作为大会计票监票人, 并提请会议通过计票监票人名单三审议会议议案 1 关于公司 <2015 年年度报告 > 及摘要的议案 2 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 3 关于公司 2015 年度利润分配的议案 4 关于公司 2015 年度财务决算报告 5 关于公司 2016 年度财务预算报告 6 关于续聘江苏公证天业会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报表审计机构的议案 7 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 9 关于公司非公开发行股票方案的议案 10 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案 11 维格娜丝时装股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 12 维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 13 维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案

3 股东大会会议议案 14 控股股东实际控制人董事高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 15 维格娜丝时装股份有限公司未来三年( 年 ) 股东分红回报规划 16 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 17 关于选举维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会董事的议案 18 关于选举维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会独立董事的议案 19 关于选举维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会监事的议案四公司董事监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问五股东及股东代表现场投票表决六监票人宣布现场投票表决结果七现场会议结束八统计投票结果九主持人宣读 2015 年年度股东大会决议十股东大会决议和会议记录签署十一会议见证律师宣读法律意见书十二本次股东大会会议结束

4 股东大会会议议案维格娜丝时装股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益, 确保维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法本公司公司章程和股东大会议事规则的有关规定, 制订以下会议须知, 请出席股东大会的全体人员遵照执行一会议期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益保证大会的正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定义务, 自觉遵守大会纪律, 不得侵犯其他股东的权益, 以确保股东大会的正常秩序二大会设会务组, 具体负责会议组织筹备, 处理会议现场相关事宜三在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记终止四股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的, 应事先向大会会务组提出, 填写发言登记表后提交给大会会务组五股东或股东代表的发言质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息, 大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答每一股东 ( 或股东代表 ) 发言质询时间不超过 5 分钟, 股东或股东代表发言质询环节总时间不超过 30 分钟六为保证会场秩序, 进入会场后, 请关闭手机或调至振动状态谢绝个人录音拍照及录像场内请勿大声喧哗对干扰会议正常秩序寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处

5 股东大会会议议案议案 1: 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案根据公司章程的规定, 现将公司 2015 年年度报告全文及摘要提请股东大会审议年度报告全文详见上海证券交易所网站 ( 摘要详见上海证券交易所网站及刊载于中国证券报上海证券报证券时报的维格娜丝时装股份有限公司 2015 年年度报告摘要, 公司已于 2016 年 4 月 28 日披露

6 股东大会会议议案议案 2: 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案公司 2015 年度董事会工作报告已经编制完成, 现提请股东大会审议 2015 年度董事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 ( 公司已于 2016 年 4 月 28 日披露

7 议案 3: 关于公司 2015 年度利润分配的议案根据公司章程中利润分配政策相关规定, 提议公司 2015 年度利润分配预案为 : 以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.15 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 17,017,700 元 ( 含税 ) 以上预案现提请股东大会审议

8 议案 4: 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案公司制作了 2015 年度财务决算报告, 现提请股东大会审议附 : 2015 年度财务决算报告

9 维格娜丝时装股份有限公司 2015 年度财务决算报告一主要损益指标单位 : 万元项目 2015 年实际数 2015 年预算数增减率 % 营业收入 % 营业成本 % 营业税金及附加 % 销售费用 % 管理费用 % 财务费用 % 营业利润 % 利润总额 % 二主要资产负债所有者权益变动情况 ( 一 ) 资产变动情况资产类主要项目变动表金额 ( 万元 ) 占资产比重 (%) 主要项目期末年初差额增减比例期末年初货币资金 % 38% 69% 应收票据及应收账款 % 4% 4% 预付账款 % 1% 1% 其他应收款及应收利息 % 1% 1% 存货 % 18% 15% 固定资产及在建工程 % 7% 3% 无形资产及递延所得税 % 3% 2% 资产总计 % 100% 100%

10 ( 二 ) 负债变动情况负债类主要项目变动表金额 ( 万元 ) 占资产比重 (%) 主要项目期末年初差额增减比例 % 期末年初短期借款 % 0% 应付账款 % 25% 37% 应交税费 % 15% 24% 预收帐款 % 4% 1% 应付职工薪酬 % 13% 23% 其他应付款 % 7% 14% 递延所得税负债 % 0% 负债总计 % 100% 100% ( 三 ) 所有者权益变动情况所有者权益期初余额万元, 期末余额万元主要变动内容有 :(1) 未分配利润三现金流量情况 ( 一 ) 经营活动产生的现金流单位 : 万元经营活动产生的现金流量 : 2015 年 2014 年销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

11 经营活动产生的现金流量净额 ( 二 ) 投资活动产生的现金流单位 : 万元投资活动产生的现金流量 : 2015 年 2014 年处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 17 投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 ( 三 ) 筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流量 : 2015 年 2014 年筹资活动现金流入小计分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额维格娜丝时装股份有限公司 2016 年 4 月 27 日

12 议案 5: 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案公司制作了 2016 年度财务预算报告, 现提请股东大会审议附 : 2016 年度财务预算报告

13 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年度财务预算报告公司董事会在总结 2015 年经营情况和分析 2016 年经营形势的基础上, 结合公司 2016 年度经营目标战略发展规划及市场开拓情况, 计划 2016 年实现营业收入万元实现净利润万元, 具体明细指标详见下表 : 2016 年度利润预算表单位 : 万元项目 2015 年度实际数 2016 年度预算数增减幅度 % 一营业总收入 % 二营业总成本 % 三利润总额 % 四净利润 % 2016 年 4 月 27 日

14 议案 6: 关于续聘江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报表审计机构的议案公司聘请的江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任本公司财务报表审计机构期间, 遵照独立客观公正的执业准则履行审计职责, 完成了公司有关财务报表的审计工作根据公司章程规定, 拟继续聘请江苏公证会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金

15 议案 7: 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案为合理利用闲置自有资金, 提高公司资金使用效率, 在不影响公司正常经营的情况下, 公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过 12 个月的理财产品

16 议案 8: 关于公司符合非公开发行股票条件的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规及规范性文件的规定, 公司经认真自查, 认为公司符合非公开发行股票的条件

17 议案 9: 关于公司非公开发行股票方案的议案公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金, 具体方案如下 : ( 一 ) 发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行方式本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司证券公司信托投资公司财务公司保险机构投资者合规境外机构投资者以及其他机构投资者自然人等在内的不超过 10 名特定对象基金管理公司以多个投资账户持有股份的, 视为一个发行对象, 信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后由董事会在股东大会授权范围内, 根据发行对象申购报价的情况, 与本次非公开发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 遵照价格优先原则确定所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份 ( 四 ) 定价基准日发行价格和定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日, 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于元 / 股 ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 具体发行价格将在取得发行核准文件后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 根据有关法律行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况, 并根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则, 与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 )

18 协商确定若公司股票在定价基准日至发行日期间除权除息的, 本次发行底价将进行相应调整 ( 五 ) 发行数量本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 5, 万股 ( 含 5, 万股 ); 在上述范围类, 由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据申购报价结果协商确定最终的发行数量若公司股票在定价基准日至发行日期间除权除息, 本次发行数量上限将进行相应调整 ( 六 ) 限售期本次发行完成后, 发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让 ( 七 ) 募集资金用途公司本次非公开发行募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 135, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目 : 单位 : 万元项目投资拟使用募项目名称项目实施主体总金额集资金额云锦研究所欧洲新设子公 1 云锦奢侈品牌建设 108, , 司 2 高端定制 O2O 及供应链协同信息化平台维格娜丝 26, , 合计 135, , 注 : 云锦奢侈品牌建设根据实施主体不同分为云锦研究所升级改造及营销网络拓展项目云锦时装欧洲研发设计中心及云锦欧洲旗舰店项目两个子项目, 分别由云锦研究所欧洲新设子公司负责实施若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额, 不足部分公司将通过自筹资金解决本次募集资金到位之前, 公司可根据项目实际进展情况, 先行以自筹资金进行投入, 并在募集资金到位后, 以募集资金置换自筹资金在不改变本次募投项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整 ( 八 ) 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排本次发行前公司滚存的未分配利润, 由本次发行完成后的新老股东共享 ( 九 ) 关于本次非公开发行股票决议有效期限

19 本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月之内

20 议案 10: 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法的相关规定, 公司起草了维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案, 预案公告全文详见上海证券交易所网站 ( 公告编号 :

21 议案 11: 维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告公司制作了维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告, 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了关于维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告和关于维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告全文已于 2016 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (

22 议案 12: 维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 135, 万元, 公司本次募集资金将用于云锦奢侈品牌建设及高端定制 O2O 及供应链协同信息化平台项目公司制定了维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告全文已于 2016 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (

23 议案 13: 维格娜丝时装股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报填补即期回报措施的议案根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见以及中国证券监督管理委员会关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见的规定, 为保障中小投资者利益, 公司就本次非公开发行股票事宜对即期回摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施本议案公告全文详见上海证券交易所网站 ( 公告编号 :

24 股东大会会议文件议案 14: 控股股东实际控制人董事高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见以及中国证券监督管理委员会关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见的规定, 公司控股股东实际控制人董事和高级管理人员出具了关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺, 换届后新当选的董事高级管理人员亦应当按照本届董事高级管理人员已出具的承诺出具相关承诺

25 股东大会会议文件议案 15: 维格娜丝时装股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划为合理回报公司股东, 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程中有关利润分配政策的规定, 均衡分配股利, 公司制定了维格娜丝时装股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划维格娜丝时装股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划全文已于 2016 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (

26 股东大会会议文件议案 16: 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案为保证公司本次非公开发行股票工作高效有序推进和顺利实施, 依照相关法律法规以及公司章程的有关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜包括但不限于 : 1 在法律法规中国证券监督管理委员会相关规定及公司章程允许的范围内, 按照监管部门的要求, 并结合公司的实际情况, 在发行前明确具体的发行条款及发行方案 ( 包括但不限于确定最终的发行对象发行数量发行价格及定价原则募集资金规模等 ), 制定和实施本次发行的最终方案, 决定本次发行时机 ; 2 如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策变化, 或市场条件出现变化时, 除涉及有关法律法规或公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会根据法律法规或监管部门的指导, 对本次发行的方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行上市事宜 ; 3 根据有关政府部门和监管机构的要求制作修改报送本次发行方案及本次发行上市申报材料, 办理相关手续并执行与发行上市有关的股份锁定等其他程序, 并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜 ; 4 签署修改递交执行与本次发行有关的一切协议合同和文件( 包括但不限于股份认购协议等 ); 5 聘请保荐人( 主承销商 ) 会计师和律师等中介机构, 以及处理与此有关的其他事宜 ; 6 于本次发行完成后, 根据本次发行的结果修改公司章程相应条款, 变更注册资本, 并报有关政府部门和监管机构核准或备案, 向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记新增股份登记托管等相关事宜 ; 7 根据相关法律法规及监管部门的要求, 分析研究论证本次非公开发

27 股东大会会议文件行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响, 落实相关的填补措施与政策, 并全权处理与此相关的其他事宜 ; 8 办理与本次发行有关的其他事宜 9 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

28 股东大会会议文件议案 17: 关于选举第三届董事会董事的议案根据公司法和维格娜丝时装股份有限公司章程的规定, 维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下称股份公司 ) 董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名经公司董事会提名委员会提名, 选举以下为公司第三届董事会董事 : 王致勤王宝林吉冬梅宋艳俊第三届董事会董事的任期自 2015 年度股东大会决议通过之日起计算, 任期三年附 : 董事候选人个人简历

29 股东大会会议文件附件 : 董事候选人个人简历王致勤先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1964 年 4 月出生, 本科学历 1986 年 9 月至 1992 年 5 月, 就职于南京第二钢铁厂 ;1993 年至 1995 年, 个体经商 ;1996 年 1 月至 2003 年 3 月, 任南京劲草服饰厂总经理 ;2003 年 3 月至 2010 年 3 月, 任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理 ;2010 年 3 月至今, 任本公司董事长兼总经理王宝林先生, 男,1950 年 1 月出生, 大学文化, 中共党员文博系列研究员高级工艺美术师高级经济师南师大社发院硕士研究生兼职导师 ; 是云锦成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者 2015 年 9 月至今任公司董事吉冬梅女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年 11 月出生, 研究生学历 1999 年至 2001 年, 任东方国际创业股份有限公司投资发展部项目经理 ;2001 年至 2002 年任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理 ;2002 年至 2004 年, 任海通证券股份有限公司国际业务部高级经理 ;2004 年至 2013 年, 任海富产业投资基金管理有限公司投资副总裁董事总经理 ;2013 年至今, 任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理现任本公司董事金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司总裁及董事上海金沙河股权投资企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表上海五饼二鱼投资管理中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人委派代表上海五饼二鱼投资有限公司法定代表人及执行董事苏州长风药业有限公司董事 Virogin Biotech Limited 董事 Neural Analytics Inc. 董事 JSR HK Limited 董事 JSR Limited 董事宋艳俊女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1964 年 6 月出生, 高中学历 1980 年至 1994 年, 就职于南京电力仪表厂 ;1995 年, 个体经商 ;1996 年至 2003 年, 任南京劲草服饰厂设计总监 ;2003 年至 2010 年 3 月, 任南京劲草时装实业有限公司设计总监 ;2010 年 3 月至今, 任本公司董事副总经理兼设计总监

30 股东大会会议文件议案 18: 关于选举第三届董事会独立董事的议案根据公司法和维格娜丝时装股份有限公司章程的规定, 维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下称股份公司 ) 董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名经公司董事会提名委员会提名, 选举以下为公司第三届董事会独立董事 : 王毅石柱曹益堂附 : 独立董事候选人个人简历

31 股东大会会议文件附件 : 独立董事候选人个人简历王毅先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1979 年 6 月出生, 本科学历 2004 年至今, 在君合律师事务所资本市场组工作, 合伙人石柱先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1970 年 12 月出生, 硕士学历注册会计师高级会计师资产评估师税务师国际注册内部审计师中共党员 1993 年 8 月至 1999 年 12 月, 任盐城会计师事务所涉外业务部主任 ;1999 年 12 月至 2000 年 7 月, 任江苏正道会计师事务所有限公司董事涉外业务部主任 ;2000 年 8 月至 2003 年 11 月, 任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理 ;2003 年 11 月至 2006 年 6 月, 任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任 ;2006 年 7 月至 2010 年 12 月, 任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监 ( 总审计师 ), 兼质量管理部主任专业技术委员会主任 ;2011 年 1 月至 2013 年 6 月, 任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师, 兼质控总监专业委员会主任 ;2013 年 7 月至今, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计合伙人现任信永中和会计师事务所审计合伙人南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事曹益堂先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1976 年 6 月出生, 研究生学历 2004 年 3 月至 2007 年 5 月, 任美特斯邦威服饰集团战略发展部部长投资者关系部部长 ;2007 年 5 月至 2009 年 8 月, 德邦证券有限公司直接投资部负责人 ;2009 年 8 月至 2010 年 3 月, 任九牧王服饰有限公司战略管理中心总监 ;2010 年 3 月至 2011 年 9 月, 任浙江利豪家具有限公司总经理 ;2011 年 10 月至今, 任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 有限合伙人 ;2012 年 9 月至 2013 年 3 月, 任上海力鼎投资管理有限公司投资总监现任本公司独立董事上海金石源和荟股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙人上海艺唐投资咨询有限公司监事亚东星尚长歌投资管理有限公司总经理深圳前海复星长歌时尚产业投资基金 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人代表

32 股东大会会议文件议案 19: 关于选举第三届监事会监事的议案根据公司法和维格娜丝时装股份有限公司章程的规定, 维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下称股份公司 ) 监事会由 3 名监事组成, 经公司监事会提名, 选举以下为公司第三届监事会非职工代表监事 : 卞春宁张玉英第三届监事会监事的任期自 2015 年度股东大会决议通过之日起计算, 任期三年附 : 监事候选人个人简历维格娜丝时装股份有限公司监事会 2016 年 4 月 29 日

33 股东大会会议文件附件 : 监事候选人个人简历卞春宁女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1962 年 3 月出生, 高中学历 2003 年 3 月至 2010 年 3 月, 任南京劲草时装实业有限公司采购部经理 ;2010 年 3 月至 2012 年 6 月, 任本公司采购部经理 ;2012 年 7 月至今, 任本公司成本业务经理 2010 年 3 月至今任公司监事会主席张玉英女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1959 年 6 月生, 江苏南京人, 大学文化, 中共党员, 市人大代表, 区政协代表自 1979 年以来, 致力于南京云锦的研究生产及保护工作, 对南京云锦及中国少数民族织锦有深厚的造诣 1996 年任中国织锦陈列馆馆长至今 ;2005 年任南京云锦博物馆馆长至今现任南京云锦研究所有限公司董事

1.00 元经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 发行方式本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次发行对象为符合中国证监会

1.00 元经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 发行方式本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次发行对象为符合中国证监会证券代码 :603518 证券简称 : 维格娜丝公告编号 :2016-017 维格娜丝时装股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月