关于公司2008年度董事会工作报告的议案

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成骆
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1 股东大会会议议案维格娜丝时装股份有限公司 2017 年年度股东大会会议文件中国. 南京二一八年四月

2 股东大会会议议案维格娜丝时装股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程现场会议时间 :2018 年 4 月 2 日下午 14:00 网络投票时间 :2018 年 4 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三楼五号会议室会议议程 : 一主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二推举 2 名非关联股东代表 1 名律师 1 名监事作为大会计票监票人, 并提请会议通过计票监票人名单三审议会议议案 1 关于公司 <2017 年年度报告 > 及摘要的议案 2 关于公司 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案 3 关于公司 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 4 关于公司 2017 年度利润分配的议案 5 关于公司 2017 年度财务决算报告 6 关于公司 2018 年度财务预算报告 7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报表审计机构的议案 8 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案四公司董事监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问五股东及股东代表现场投票表决六监票人宣布现场投票表决结果七现场会议结束八统计投票结果九主持人宣读 2017 年年度股东大会决议十股东大会决议和会议记录签署十一会议见证律师宣读法律意见书十二本次股东大会会议结束

3 股东大会会议议案维格娜丝时装股份有限公司股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益, 确保维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法本公司公司章程和股东大会议事规则的有关规定, 制订以下会议须知, 请出席股东大会的全体人员遵照执行一会议期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益保证大会的正常秩序和议事效率为原则, 认真履行法定义务, 自觉遵守大会纪律, 不得侵犯其他股东的权益, 以确保股东大会的正常秩序二大会设会务组, 具体负责会议组织筹备, 处理会议现场相关事宜三在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记终止四股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的, 应事先向大会会务组提出, 填写发言登记表后提交给大会会务组五股东或股东代表的发言质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息, 大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答每一股东 ( 或股东代表 ) 发言质询时间不超过 5 分钟, 股东或股东代表发言质询环节总时间不超过 30 分钟六为保证会场秩序, 进入会场后, 请关闭手机或调至振动状态谢绝个人录音拍照及录像场内请勿大声喧哗对干扰会议正常秩序寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处

4 股东大会会议议案议案 1: 关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案各位股东 : 根据公司章程的规定, 现将公司 2017 年年度报告全文及摘要提请股东大会审议年度报告全文详见上海证券交易所网站 ( 摘要详见上海证券交易所网站及刊载于中国证券报上海证券报证券时报证券日报的维格娜丝时装股份有限公司 2017 年年度报告摘要, 公司已于 2017 年 3 月 9 日披露 2018 年 4 月 2 日

5 股东大会会议议案议案 2: 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案各位股东 : 公司 2017 年度董事会工作报告已经编制完成, 现提请股东大会审议 2017 年度董事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 ( 年 4 月 2 日

6 股东大会会议议案议案 3: 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案各位股东 : 公司 2017 年度监事会工作报告已经编制完成, 现提请股东大会审议 2017 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 ( 年 4 月 2 日

7 董事会会议议案议案 4: 关于公司 2017 年度利润分配的议案各位股东 : 根据公司章程中利润分配政策相关规定, 提议公司 2017 年度利润分配预案为 : 以截至 2018 年 3 月 6 日公司股份总数 180,553,993 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.58 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 28,527, 元 ( 含税 ) 以上预案现提请股东大会审议 2018 年 4 月 2 日

8 董事会会议议案议案 5: 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案各位股东 : 公司制作了 2017 年度财务决算报告, 现提请股东大会审议附 : 2017 年度财务决算报告 2018 年 4 月 2 日

9 董事会会议议案维格娜丝时装股份有限公司 2017 年度财务决算报告一主要损益指标单位 : 万元项目 2017 年实际数 2017 年预算数增减率 % 营业收入 256,414 77, % 营业成本 77,732 23, % 营业税金及附加 1,501 1,000 50% 销售费用 100,498 28, % 管理费用 22,939 10, % 财务费用 21, % 营业利润 29,842 12, % 利润总额 31,461 13, % 说明 :2017 年财务预算中未包含 Teenie Weenie 品牌等相关因素影响,2017 年预算同范围预实对比情况如下 : 单位 : 万元项目 2017 年实际数 ( 预算同范围 ) 2017 年预算数增减率 % 营业收入 81,504 77,450 5% 营业成本 24,430 23,900 2% 营业税金及附加 1,213 1,000 21% 销售费用 28,924 28,712 1% 管理费用 13,384 10,726 25% 财务费用 % 营业利润 13,967 12,686 10% 利润总额 15,692 13,686 15%

10 董事会会议议案二主要资产负债所有者权益变动情况 ( 一 ) 资产变动情况资产类主要项目变动表主要项目金额 ( 万元 ) 占资产比重 (%) 期末年初差额增减比例期末年初货币资金 66,137 13,491 52, % 10% 8% 应收票据及应收账款 52,719 5,778 46, % 8% 4% 预付账款 3,336 1,137 2, % 1% 1% 其他应收款及应收利息 4,144 2,325 1,819 78% 1% 1% 存货 70,703 26,530 44, % 11% 17% 固定资产及在建工程 12,259 11,090 1,168 11% 2% 7% 无形资产及递延所得税 160,887 6, , % 24% 4% 商誉 252,600 3, , % 38% 2% 资产总计 661, , , % 100% 100% ( 二 ) 负债变动情况主要项目负债类主要项目变动表金额 ( 万元 ) 占负债比重 (%) 期末年初差额增减比例期末年初短期借款 38,590 3,000 35, % 8% 22% 应付账款 17,355 3,096 14, % 4% 23% 应交税费 10,747 1,940 8, % 2% 14% 预收帐款 1, % 0% 5% 应付职工薪酬 6,360 1,807 4, % 1% 13% 其他应付款 65,248 1,154 64, % 14% 8% 长期借款 324, ,896-68% 0% 递延所得税负债 1,501 1, % 0% 14% 负债总计 476,195 13, , % 100% 100%

11 董事会会议议案 ( 三 ) 所有者权益变动情况主要项目金额 ( 万元 ) 占所有者权益比重 (%) 期末年初差额增减比例期末年初股本 15,229 14, % 8% 10% 资本公积 79,968 74,053 5,915 8% 43% 51% 未分配利润 68,803 51,318 17,484 34% 37% 35% 少数股东权益 21,380-21,380-12% 0% 所有者权益总计 185, ,973 39,492 27% 100% 100% 三现金流量情况 ( 一 ) 经营活动产生的现金流单位 : 万元经营活动产生的现金流量 : 2017 年 2016 年销售商品提供劳务收到的现金 280,172 88,282 收到的其他与经营活动有关的现金 3,999 2,990 经营活动现金流入小计 284,172 91,272 购买商品接受劳务支付的现金 97,748 23,855 支付给职工以及为职工支付的现金 59,589 23,951 支付的各项税费 21,741 14,786 支付其他与经营活动有关的现金 67,176 20,925 经营活动现金流出小计 246,254 83,517 经营活动产生的现金流量净额 37,918 7,754 ( 二 ) 投资活动产生的现金流单位 : 万元投资活动产生的现金流量 : 2017 年 2016 年收回投资所产生的现金 313, ,600 取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 314, ,479

12 董事会会议议案购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 12,213 2,327 投资所支付的现金 247, ,127 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 437,500 - 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 697, ,556 投资活动产生的现金流量净额 -382,987-51,077 ( 三 ) 筹资活动产生的现金流单位 : 万元筹资活动产生的现金流量 : 2017 年 2016 年吸收投资所收到的现金 51,507 - 借款所收到的现金 385,434 6,939 筹资活动现金流入小计 436,941 6,939 偿还债务所支付的现金 18,000 - 分配股利利润或偿付利息支付的现金 20,988 1,762 支付其他与筹资活动有关的现金 4,080 - 筹资活动现金流出小计 43,068 1,762 筹资活动产生的现金流量净额 393,873 5,177 维格娜丝时装股份有限公司 2018 年 3 月 6 日

13 股东大会会议文件议案 6: 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案各位股东 : 公司制作了 2018 年度财务预算报告, 现提请股东大会审议附 : 2018 年度财务预算报告 2018 年 4 月 2 日

14 股东大会会议文件维格娜丝时装股份有限公司 2018 年度财务预算报告公司董事会在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上, 结合公司 2018 年度经营目标战略发展规划及市场开拓情况, 计划 2018 年实现营业收入 328,549 万元实现净利润 33,920 万元, 其中归属于母公司所有者的净利润 29,717 万元, 具体明细指标详见下表 : 2018 年度利润预算表单位 : 万元项目 2017 年度实际数 2018 年度预算数增减幅度一营业总收入 256, , % 二营业总成本 224, , % 三利润总额 31,461 46, % 四净利润 22,223 33, % 五归属于母公司所有者的净利润 18,994 29, % 2018 年 3 月 8 日

15 股东大会会议文件议案 7: 关于续聘江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报表审计机构的议案各位股东 : 公司聘请的江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任本公司财务报表审计机构期间, 遵照独立客观公正的执业准则履行审计职责, 完成了公司有关财务报表的审计工作根据公司章程规定, 拟继续聘请江苏公证会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金 2018 年 4 月 2 日

16 股东大会会议文件议案 8: 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案各位股东 : 公司于 2017 年实施限制性股票激励计划, 鉴于原激励对象崔萍陈晓吴颖蒋华王艳伟吴珉瑛 6 人因个人原因离职, 已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定, 故公司董事会决定回购注销前述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 225,000 股限制性股票上述回购注销部分限制性股票事项符合上市公司股权激励管理办法 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及相关法律法规的相关规定本议案已经三届二十一次董事会审议通过后, 现提交股东大会审议 2018 年 4 月 2 日

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