元 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 发行方式和发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内由公司选择适当时机向包括海航旅游集团有限公司 ( 以下简称 海航旅游 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业( 有限合
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1 证券代码 : 证券简称 : 凯撒旅游公告编号 : 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 海航凯撒旅游集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会第三次会议于 2016 年 5 月 8 日以通讯方式召开 会议由监事会主席王毅先生主持 会议应到监事 3 人, 亲自出席 3 人, 委托他人出席 0 人, 缺席 0 人 会议审议了如下议案 : 一 审议通过 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 等有关法律 法规及规范性文件的规定, 公司监事会对照上市公司非公开发行股票有关规定, 经认真自查, 认为公司符合非公开发行股票的各项条件 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司非公开发行股票方案的议案 为了更好的发展公司业务, 公司拟申请非公开发行人民币 A 股股票, 具体方案如下 : 1. 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1.00
2 元 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 发行方式和发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内由公司选择适当时机向包括海航旅游集团有限公司 ( 以下简称 海航旅游 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业( 有限合伙 ) ( 以下简称 凯撒世嘉二期 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称 凯撒世嘉五期 ) 在内的不超过十名特定对象发行 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象为包括海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期在内的不超过十名特定对象 除海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期以外, 其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 保险机构投资者 信托投资公司 财务公司 合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人 自然人或其他合法投资者 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的, 视为一个发行对象 ; 信托公司作为发行对象, 只能以自有资金认购 最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后, 由董事会在股东大会授权范围内, 按照 实施细则, 根据竞价结果与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期不参与本次发行定价的市场竞价过程, 但接受市场竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购 本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次发行的股票 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
3 4. 发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大会会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 具体发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先的原则, 由董事会在股东大会授权范围内, 根据竞价结果与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期作为已确定的发行对象不参与竞价过程, 接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送红股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格作相应调整 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 发行数量本次发行计划募集资金不超过 800,000 万元 在上述发行范围内, 提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 实施细则 等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量 海航旅游承诺以不低于人民币 200,000 万元 凯撒世嘉二期承诺以不低于人民币 80,000 万元 凯撒世嘉五期承诺以不低于人民币 70,000 万元的认购资金认购本次发行的股份, 拟认购数量 = 认购金额 / 本次发行的发行价格 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利 送红股或转增股本等除息 除权行为, 发行数量区间将根据发行价格的调整进行相应调整 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 限售期安排
4 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期认购的本次非公开发行的股份, 自该等股份发行结束之日起三十六个月内不得转让 ; 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期以外其他投资者认购的股份, 自该等股份发行结束之日起十二个月内不得转让 若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会 深圳证券交易所等监管部门的规定不相符, 发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7. 募集资金金额及用途本次非公开发行预计募集资金总额不超过 800,000 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目 : 序号项目名称项目投资总额 ( 万元 ) 拟使用募集资金 ( 万元 ) 1 国内营销总部二期项目 124, , 公民海外即时服务保障 系统项目 105, , 凯撒邮轮销售平台项目 349, , 凯撒国际航旅通项目 296, , 合计 875, , 为了保证募集资金投资项目的顺利进行, 并保障公司全体股东的利益, 在募集资金到位前, 公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入, 并在募集资金到位后予以置换 在上述募投项目的范围内, 公司董事会可根据项目的实际需求, 按项目工期及轻重缓急, 按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量, 不足部分由公司自筹解决
5 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 8. 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排本次非公开发行完成后, 本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 9. 本次非公开发行决议的有效期限 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 10. 上市地点 在限售期届满后, 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 三 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 根据 管理办法 实施细则 和 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书 等有关法律 法规的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟定了本次非公开发行股票预案, 具体内容详见附件 海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 议案 四 审议通过 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 根据 公司法 证券法 管理办法 关于前次募集资金使用情况报告
6 的规定 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 和 深圳证券交易所股票上市规则 等国家有关法律 法规对上市公司募集资金使用的相关规定, 为保证本次非公开发行所筹资金合理 安全 高效的运用, 公司编制了募集资金使用可行性分析报告, 具体内容详见附件 海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 五 审议通过 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 根据公司本次非公开发行 A 股股票预案, 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期为本次非公开发行股票的发行对象, 同时, 公司拟与海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期签署附生效条件的股份认购协议 根据 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 行政法规 部门规章及规范性文件的规定, 公司本次发行对象海航旅游为公司控股股东, 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期的实际控制人陈小兵为间接持有上市公司 5% 以上股权的股东, 因此海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期均为公司的关联方 据此, 本次非公开发行股票涉及关联交易 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 六 审议通过 关于签署附生效条件的 < 海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议 > 的议案 根据本次非公开发行股票的方案, 海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期拟以现金认购公司本次非公开发行的股票 鉴于此, 公司与海航旅游 凯撒世嘉二期 凯撒世嘉五期签署了附生效条件的 海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议, 对本次非公开发行股份涉及的合同主体 发行方案 发行价格 发行数量 支付方式 保密义务 协议生效条件和违约责任等事项进行了明确约定 具体内容详见附件 海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
7 本议案需提请公司股东大会审议 七 审议通过 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 根据中国证监会 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的有关规定 : 上市公司申请发行证券, 且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的, 董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告, 对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次 ( 境内或境外 ) 募集资金实际使用情况进行详细说明, 并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准 鉴于此, 公司编制了 海航凯撒旅游集团股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告, 对募集资金实际使用情况进行了详细说明 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司截至 2015 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核, 并出具了 海航凯撒旅游集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 ( 众环专字 [2016] 号 ) 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 八 审议通过 关于公司设立募集资金专项存储账户的议案 根据 管理办法 实施规则 和 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 中国证监会公告 [2012]44 号 ) 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 结合公司 募集资金管理制度 的有关规定, 公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户, 实行专户专储管理, 专户专储, 专款专用 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 九 审议通过 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议
8 案 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证监会公告 [2015]31 号 ) 的相关规定的有关规定, 公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 公司对本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并制定了关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施, 公司董事 高级管理人员 控股股东作出了相应承诺 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案需提请公司股东大会审议 特此公告 海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会 二〇一六年五月九日
为了更好的发展公司业务, 公司拟申请非公开发行人民币 A 股股票, 具体方案如下 : 1. 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1.00 元 表决结果 : 关联董事张岭 刘江涛 胥昕 陈小兵 刘志强 马逸雯 陈威廉回避表决 经表决, 同意 4
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证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2016-024 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 29 日以书面送达 电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第八次会议的通知
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证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-015 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面
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证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
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证券代码 :600127 证券简称 : 金健米业编号 : 临 2017-32 号 金健米业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 金健米业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届监事会第八次会议于 2017 年 7 月 10 日发出会议通知, 于 2017 年 7 月 12 日在公司五楼会议室召开
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证券代码 :603518 证券简称 : 维格娜丝公告编号 :2016-017 维格娜丝时装股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月
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证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
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证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 6
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证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
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证券代码 :600745 证券简称 : 中茵股份公告编号 : 临 2013-037 中茵股份有限公司八届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 中茵股份有限公司八届六次董事会会议于 2013 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开, 会议应到董事 5 人, 实到董事 5 人, 符合 中华人民共和国公司法
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股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-46 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月
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证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-090 鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出,
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证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
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证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
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证券代码 :600816 股票简称 : 安信信托编号 : 临 2015-047 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开, 公司八名董事全部参加书面表决,
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证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-004 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 第二届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5
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证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-018 山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 山东民和牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于 2018 年 5 月 21 日以电话通知和专人送达的形式发出 会议于
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证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
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股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-99 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届监事会第十四次会议于 2016 年 12
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