序号 项目名称 募投项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金 1 合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器 国显光电 件 (AMOLED) 扩产项目 2 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目 云谷固安

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1 中信建投证券股份有限公司 关于黑牛食品股份有限公司 拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 或 保荐机构 ) 作为黑牛食品股份有限公司 ( 以下简称 黑牛食品 或 公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 对黑牛食品使用募集资金对募投项目相关主体江苏维信诺显示科技有限公司 ( 以下简称 江苏维信诺 ) 云谷( 固安 ) 科技有限公司 ( 以下简称 云谷固安 ) 霸州市云谷电子科技有限公司 ( 以下简称 霸州云谷 ) 增资实缴其注册资本或新增注册资本, 并拟由江苏维信诺对募投项目实施主体之一昆山国显光电有限公司 ( 以下简称 国显光电 ) 增资的事项进行了核查, 并出具核查意见如下 : 一 本次募投项目及对募投项目相关主体进行增资的基本情况 1 募投项目基本情况 黑牛食品于 2017 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 关于核准黑牛食 品股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 核准 公司非公开发行不超过 898,203,592 股新股 根据公司于 2017 年 8 月 8 日披露的 黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案 ( 四次修订稿 ) ( 以下简称 本次非公开发行预案 ), 公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 150 亿元 ( 含 150 亿元 ), 扣除发行费用后拟投向以下项目 : 单位 : 亿元 序号 项目名称 募投项目实施 主体 项目投资总额 拟使用募集资金

2 序号 项目名称 募投项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金 1 合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器 国显光电 件 (AMOLED) 扩产项目 2 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目 云谷固安 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目 霸州云谷 合计 拟使用募集资金对募投项目相关主体增资概况公司拟使用募集资金对募投项目相关主体增资情况如下 : (1) 使用募集资金对江苏维信诺增资, 并增资国显光电用于投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目根据本次非公开发行预案, 公司拟以本次非公开发行股票募集资金 32 亿元与昆山国创投资集团有限公司 ( 以下简称 昆山国创 ) 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 ( 以下简称 阳澄湖文商旅 ) 昆山创业控股集团有限公司( 以下简称 昆山创控 )( 上述三方合称 合作方 ) 共同出资设立江苏维信诺显示科技有限公司 ( 以下简称 江苏维信诺 ) 2016 年 9 月 12 日, 公司与昆山国创 阳澄湖文商旅 昆山创控签署附条件生效 合资协议, 约定公司拟以非公开发行股票募集资金 32 亿元出资, 合作方以其持有昆山国显光电有限公司 ( 以下简称 国显光电 ) 股权出资, 共同设立江苏维信诺 合作方对合资公司的出资额以具有证券期货从业资质资格的评估师出具并经有权国资委备案的评估报告所确定的合作方用于出资的国显光电股权的评估值为准 2018 年 1 月 12 日, 公司第四届董事会第十六次会议通过 关于与昆山国创投资集团有限公司 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议的议案, 公司与合作方对 合资协议 的部分内容进行调整和补充并签署了 < 合资协议 > 补充协议 ( 一 ), 各方同意根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的 昆山国创投

3 资集团有限公司拟以股权对外投资涉及之昆山国显光电有限公司股权评估项目 评估报告 ( 编号 : 天兴评报字 (2017) 第 0531 号 ) 将合资公司初始注册资本 变更为人民币 579, 万元 2018 年 1 月 19 日, 江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续, 取得了昆山 市市场监督管理局颁发的 营业执照, 注册资本为 579, 万元 2018 年 1 月 26 日, 合作方以其持有的国显光电股权对江苏维信诺出资, 根 据昆山市市场监督管理局下发的 公司准予变更登记通知书, 国显光电股东变 更事项已经过核准, 变更完成后江苏维信诺持有国显光电 86.39% 的股权 变更 前后国显光电股权结构如下 : 变更前 变更后 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例 昆山国创投资集团有限公司 59.59% 江苏维信诺显示科技有限公昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 21.35% 司昆山创业控股集团有限公司 5.45% 86.39% 国开发展基金有限公司 13.61% 国开发展基金有限公司 13.61% 合计 % 合计 % 为推进募集资金使用计划的实施, 公司拟在募集资金到位后, 使用本次非公开发行股票募集资金 32 亿元对江苏维信诺实缴出资, 并由江苏维信诺对募投项目实施主体国显光电增资 32 亿元, 用于投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 扩产项目 公司以募集资金实缴对江苏维信诺出资完成后, 江苏维信诺的注册资本为 579, 万元, 公司持有其 55.2% 的股权, 合作方合计占江苏维信诺的股权比例为 44.8%, 其中, 昆山国创占江苏维信诺的股权比例为 30.9%, 阳澄湖文商旅占江苏维信诺的股权比例为 11.07%, 昆山创控占江苏维信诺的股权比例为 2.83% (2) 使用募集资金对云谷固安增资用于投资第 6 代有源矩阵有机发光显示 器件 (AMOLED) 面板生产线项目 为推进募集资金使用计划的实施, 公司拟使用本次非公开发行募集资金 110 亿元对全资子公司云谷 ( 固安 ) 科技有限公司 ( 以下简称 云谷固安 ) 增资, 用于投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目 其中,49.7 亿元实缴云谷固安注册资本,60.3 亿元新增云谷固安注册资本 增资完

4 成后, 云谷固安的注册资本为 亿元, 公司持有其 100% 的股权 (3) 使用募集资金对霸州云谷增资用于投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目为推进募集资金使用计划的实施, 公司拟使用本次非公开发行募集资金 8 亿元对全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司 ( 以下简称 霸州云谷 ) 增资, 用于投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目 其中,8 亿元均为实缴霸州云谷注册资本 增资完成后, 霸州云谷的注册资本仍为 10 亿元, 公司持有其 100% 的股权 本次募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目 优先顺序及各项目的具体投资额, 并相应调整对募投项目相关主体增资金额 二 被增资方基本情况 1. 江苏维信诺显示科技有限公司 (1) 基本信息成立日期 :2018 年 1 月 19 日住所 : 昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢法定代表人 : 程涛注册资本 :579, 万元公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 新型平板显示产品及设备的研发 生产 销售 技术咨询 技术服务 (2) 财务数据江苏维信诺于 2018 年 1 月 19 日设立, 暂无相关财务数据

5 2. 云谷 ( 固安 ) 科技有限公司 (1) 基本信息成立日期 :2016 年 6 月 23 日住所 : 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区法定代表人 : 金亮注册资本 :500,000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 技术推广服务 ; 研发 生产 销售 : 电子产品 电子元器件 配套元器件 机器设备及零配件 计算机软件 硬件及辅助设备 ; 基础软件服务 应用软服务 ; 货物进出口业务 ; 技术开发 技术转让 技术咨询 ; 企业管理咨询及服务 (2) 财务数据单位 : 万元主要财务指标 2017 年 9 月 30 日 /2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日 /2016 年总资产 402, , 股东权益合计 2, , 营业收入 1, 净利润 审计 注 :2016 年度数据已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年 1-9 月数据未经 3. 霸州市云谷电子科技有限公司 (1) 基本信息成立日期 :2016 年 6 月 24 日住所 : 河北省廊坊市霸州孔雀城兰园 S3 楼法定代表人 : 金亮注册资本 :100,000 万元

6 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 经营范围 : 研发 生产 销售电子产品 电子元器件 配套元器件 机械设 备及零配件 计算机软件 硬件及辅助设备 ; 基础软件服务 应用软件服务 ; 企 业管理咨询及服务 ; 技术开发 技术转让 技术推广 技术咨询 ; 经营本企业自 产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进 口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) (2) 财务数据 单位 : 万元 主要财务指标 2017 年 9 月 30 日 /2017 年 1-9 月 2016 年 12 月 31 日 /2016 年 总资产 37, , 股东权益合计 营业收入 净利润 注 :2016 年度数据已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年 1-9 月数据未经审计 三 本次增资的目的及对公司的影响公司以非公开发行股票募集资金向募投项目相关主体增资, 有利于募投项目的顺利实施 募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥, 符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划, 符合公司及全体股东的利益 四 增资后的募集资金管理根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等法律法规和规范性文件及公司 公司章程 募集资金使用管理制度 的规定, 江苏维信诺 国显光电 云谷固安 霸州云谷均开设募集资金专户进行管理, 公司及被增资方 商业银行与保荐机构签署募集资金监管协议, 并按照相关规定实施监管 五 本次增资履行审批程序公司使用募集资金对募投项目相关主体增资事项已经董事会 监事会审议通过, 独立董事发表了明确的同意意见

7 六 保荐机构核查意见经核查, 保荐机构认为, 公司拟使用募集资金对募投项目相关主体江苏维信诺 云谷固安 霸州云谷增资并由江苏维信诺对国显光电增资事项已经公司董事会 监事会审议批准, 公司独立董事均发表了明确的同意意见, 履行了必要的审批程序 ; 上述事项未改变募集资金的投资方向和募投项目内容, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况, 符合 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等法律法规和规范性文件规定 综上, 保荐机构同意公司使用募集资金对募投项目相关主体增资 ( 以下无正文 )

8 ( 本页无正文, 为 中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司拟 使用募集资金对募投项目相关主体增资的核查意见 之签章页 ) 保荐代表人 : 赵军 史云鹏 中信建投证券股份有限公司 年月日

股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实

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