北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年第三季度报告正文
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方雨虹公告编号 : 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇一八年十月 1
2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李卫国 主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾孟男声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 17,377,026, ,316,861, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,772,012, ,714,718, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,687,604, % 9,300,607, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 495,885, % 1,114,300, % 466,332, % 994,774, % -530,684, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 6.52% -0.03% 15.32% -0.61% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,792, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 141,635, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,825, 减 : 所得税影响额 28,023, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 121, 合计 119,525, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
4 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 49,253 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 李卫国境内自然人 29.54% 442,871, ,153,917 质押 346,784,130 许利民境内自然人 5.99% 89,812,833 68,158,280 质押 50,429,792 中信证券 - 中信银行 - 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划全国社保基金四一八组合中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司 其他 2.58% 38,742,841 0 其他 2.50% 37,516,140 0 其他 1.95% 29,246,198 0 其他 1.87% 28,001,563 0 其他 1.61% 24,109,076 0 国有法人 1.45% 21,707,351 0 招商银行股份有 限公司 - 兴全轻资产投资混合型 其他 1.37% 20,499,483 0 证券投资基金 4
5 (LOF) 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 向锦明境内自然人 1.27% 19,046,215 14,601,751 质押 4,210,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李卫国 110,717,974 人民币普通股 110,717,974 中信证券 - 中信银行 - 中信证券 卓越成长股票集合资产管理计划 38,742,841 人民币普通股 38,742,841 全国社保基金四一八组合 37,516,140 人民币普通股 37,516,140 中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金 29,246,198 人民币普通股 29,246,198 28,001,563 人民币普通股 28,001,563 24,109,076 人民币普通股 24,109,076 中央汇金资产管理有限责任公司 21,707,351 人民币普通股 21,707,351 许利民 21,654,553 人民币普通股 21,654,553 招商银行股份有限公司 - 兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 20,499,483 人民币普通股 20,499,483 李兴国 13,972,903 人民币普通股 13,972,903 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系, 属于一致行动人 2 公司未知其他 股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 预付期末余额 542,255, 元, 较期初余额增加 84.97%, 主要原因是由于公司生产经营规模扩大, 原材料储备增加所导致 ; 2 其他应收款期末余额 1,428,653, 元, 较期初增加 %, 主要原因是本期支付履约保证金增加所导致 3 在建工程期末余额 1,102,646, 元, 较期初余额增加 36.06%, 主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投资增加所致 ; 4 其他非流动资产期末余额 572,440, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是由于本期预付的设备款 工程款和土地款增加所致 ; 5 短期借款期末余额 3,180,235, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是公司经营规模扩大而相应增加银行融资借款所致 ; 6 应付票据及应付账款期末余额 2,343,819, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致 ; 7 应付职工薪酬期末余额 36,367, 元, 较期初余额减少 30.93%, 主要原因是公司上年末计提年终提成, 本年尚未计提所致 ; 8 应交税费期末余额 213,475, 元, 较期初余额减少 30.22%, 主要原因是本期支付各项税费所致 ; 9 股本期末余额 1,499,162,032 元, 较期初余额增加 70%, 主要原因是本期资本公积转增股本所致 ; 10 其他综合收益期末余额 14,864, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是本期外币报表折算差额增加所致 ; 11 营业收入年初至本报告期末发生额 9,300,607, 元, 较上期增加 33.43%, 主要原因是公司各项业务拓展顺利, 主要产品销量增加所致 ; 12 营业成本年初至本报告期末发生额 5,899,206, 元, 较上期增加 40.70%, 主要原因 6
7 是公司收入增加导致相应的成本增加所致 ; 13 营业税金及附加年初至本报告期末发生额 85,731, 元, 较上期增加 35.84%, 主要原因是本期收入增加导致税金及附加增加 ; 14 财务费用年初至本报告期末发生额 126,195,019.88, 较上期增加 88.41%, 主要原因本期借款增加导致利息支出增加所致 ; 15 其他收益年初至本报告期末发生额 141,635,944.3 元, 较上期增加 %, 主要原因是根据新准则要求将收到与收益相关的政府补助调整至其他收益科目所致 ; 16 投资活动产生的现金流量净额发生额-1,259,682, 元, 较上期减少 55.99%, 主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投入增加及投资所致 ; 17 筹资活动产生的现金流量净额发生额 2,083,542, 元, 较上期减少 32.74%, 主要原因是公司上期收到可转换公司债券认购资金所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 ( 一 ) 第一期限制性股票激励计划的实施情况 年 8 月 28 日, 公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议, 审议并通过了 关于调整首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案 鉴于公司 2017 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 881,863,218 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者 QFII RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 元 ; 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税, 待个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额 ; 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 本次权益分派方案已于 2018 年 6 月 20 日实施完毕 由于激励对象因已获授的限制性股票应取得的 2017 年度现金分红于 2018 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司 ( 或其他托管机构 ) 直接划入其资金账户 根据公司 首期限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限 7
8 制性股票的回购价格做相应的调整 同时, 根据公司 首期限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后, 公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由 6.25 元 / 股调整为 元 / 股 年 8 月 28 日, 公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议, 审议并通过了 关于回购注销首期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象 2017 年度个人绩效考核未达标或未完全达标, 公司董事会决定对其获授但尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计 2.89 万股进行回购注销 年 8 月 28 日, 公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议, 审议并通过了 关于首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案 董事会根据 首期限制性股票激励计划 的相关规定, 认为激励对象所持预留部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足, 同意为其中 11 名激励对象办理 万股预留部分限制性股票的解锁 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 万股限制性股票已于 2018 年 9 月 7 日解除限售并上市流通 首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票四个解锁期限已全部达成 ( 二 ) 第二期限制性股票激励计划的实施情况 年 9 月 21 日, 公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议, 审议并通过了 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 董事会根据 第二期限制性股票激励计划 的相关规定, 认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足, 同意为其中 1015 名激励对象办理 万股首次授予部分限制性股票的解锁 年 9 月 21 日, 公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议, 审议并通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案 关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案, 鉴于公司 2017 年年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 881,863,218 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者 QFII RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 元 ; 持有 8
9 首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税, 待个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额 ; 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 本次权益分派方案已于 2018 年 6 月 20 日实施完毕 由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的 2017 年度现金分红于 2018 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司 ( 或其他托管机构 ) 直接划入其资金账户 根据公司 第二期限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整 同时, 根据公司 第二期限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后, 公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 8.09 元 / 股调整为 元 / 股 ; 第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由 元 / 股调整为 元 / 股 年 9 月 21 日, 公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议, 审议并通过了 关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案, 根据公司 第二期限制性股票激励计划 的相关规定, 由于部分激励对象因离职 不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更 2017 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形, 董事会依据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权, 决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计 万股回购注销 年 9 月 21 日, 公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议, 审议并通过了 关于回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案 根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职, 公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计 万股进行回购注销 ( 三 ) 公开发行可转换公司债券事宜经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]894 号 文核准, 公司于 2017 年 9 月 25 日公 9
10 开发行了 1,840 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 亿元 根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 29 日起可转换为公司股份 2018 年第三季度, 雨虹转债因转股减少 4,000 元, 转股数量为 176 股 截至 2018 年 9 月 30 日, 雨虹转债剩余金额为 1,839,484,900 元 ( 四 ) 关于回购部分社会公众股份事项为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价, 同时为进一步建立健全公司的长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 公司综合考虑财务状况 未来发展 合理估值水平等因素制定了 关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案 ( 修订稿 ), 拟以不超过每股 22 元的价格回购公司股份, 回购总金额不低于 3 亿元, 不超过 10 亿元 上述预案已经 2018 年 7 月 13 日召开的第六届董事会第四十七次会议和 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过 2018 年 8 月 14 日, 公司首次实施了股份回购, 回购共计 1,109,609 股, 占公司截至 2018 年 8 月 10 日总股本的 0.074%, 最高成交价为 元 / 股, 最低成交价为 元 / 股, 成交总金额为 17,837, 元 ( 含交易费用 ) 截至本报告披露日, 公司回购股份数量共计 23,540,159 股, 占公司回购股份方案实施前总股本的 1.570%, 最高成交价为 元 / 股, 最低成交价为 元 / 股, 成交总金额为 351,510, 元 ( 含交易费用 ) 公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内, 回购期间, 公司将依据有关规定严格履行信息披露义务 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 ( 股权激励事项 2018 年 09 月 05 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 22 日 巨潮资讯网 ( 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 ( 年 04 月 03 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 09 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 13 日 巨潮资讯网 ( 公开发行可转换公司债券事宜 2018 年 06 月 20 日巨潮资讯网 ( 年 06 月 23 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 02 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 01 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 18 日 巨潮资讯网 ( 以集中竞价交易方式回购社会公众股份 2018 年 07 月 03 日 巨潮资讯网 ( 10
11 事宜 2018 年 07 月 13 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 14 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 01 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 03 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 11 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 15 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 03 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 12 日 巨潮资讯网 ( 年 10 月 09 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 04 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 05 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 12 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 14 日 巨潮资讯网 ( 控股股东 实际控制人的一致行动人及 部分董事 高级管理人员股份减持计划 实施情况 2018 年 02 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 ( 年 03 月 08 日 巨潮资讯网 ( 年 03 月 10 日 巨潮资讯网 ( 年 04 月 13 日 巨潮资讯网 ( 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 05 月 29 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 12 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 23 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 07 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 ( 交易 2018 年 04 月 09 日巨潮资讯网 ( 年 04 月 24 日巨潮资讯网 ( 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 05 月 08 日 巨潮资讯网 ( 年 05 月 19 日 巨潮资讯网 ( 年 05 月 25 日 巨潮资讯网 ( 11
12 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 05 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 06 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 07 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 12 日 巨潮资讯网 ( 年 03 月 21 日 巨潮资讯网 ( 年 03 月 22 日 巨潮资讯网 ( 年 03 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 ( 年 04 月 24 日 巨潮资讯网 ( 年 05 月 11 日 巨潮资讯网 ( 年 05 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 12 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 16 日 巨潮资讯网 ( 其他重大事项 2018 年 06 月 20 日巨潮资讯网 ( 年 06 月 22 日巨潮资讯网 ( 年 06 月 28 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 30 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 04 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 06 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 09 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 13 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 17 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 30 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 06 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 21 日 巨潮资讯网 ( 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 12
13 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股 东李卫国先 生承诺 : 本人 及本人所投 资的除东方 雨虹以外的 其它控股子 企业 ( 以下 称 其他子 企业 ) 均未 投资于任何 与东方雨虹 存在有相同 或类似业务 的公司 企业 或其他经营 实体, 未经营 首次公开发行或再融资时所作承诺李卫国 关于同业竞也没有为他争 关联交人经营与东易 资金占用方雨虹相同 2008 年 01 月 08 日 长期有效 严格履行中 方面的承诺 或类似的业 务 ; 本人及本 人其他子企 业与东方雨 虹不存在同 业竞争 ; 本人 自身不会并 保证将促使 本人其他子 企业不开展 对与东方雨 虹生产 经营 有相同或类 似业务的投 入, 今后不会 新设或收购 从事与东方 雨虹有相同 13
14 或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立 经营 发展或协助成立 经营 发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何活动, 以避免对东方雨虹的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 ; 无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的 或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产 经营有关的新技术 新产品, 东方雨虹有优先受让 生产的权利 ; 本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 东方雨虹均有优先购 14
15 买的权利 ; 本人保证本人自身 并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件 如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 本公司董事 会将严格遵 守 公司法 证券法 上市公司 证券发行管 理办法 等法 北京东方雨 律 法规和中 虹防水技术股份有限公 其他承诺 国证监会的 2014 年 08 月有关规定, 承 18 日 长期有效 严格履行中 司 诺自本公司 非公开发行 股票新增股 份上市之日 起 :( 一 ) 承 诺真实 准 确 完整 公 平和及时地 15
16 股权激励承诺 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公布定期报告 披露所有对投资者有重大影响的信息, 并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理 ;( 二 ) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清 ;( 三 ) 本公司董事 监事 高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动 公司董事 高 1 承诺不无 级管理人员 偿或以不公 李卫国 许利关于公开发 平条件向其 民 向锦明 行可转换公 他单位或者 其他对公司中小股东所作承诺 刘斌 张颖 司债券摊薄张洪涛 杨浩即期回报采 个人输送利 2016 年 11 月益, 也不采用 01 日 长期有效 严格履行中 成 张志萍 取填补措施 其他方式损 胡小媛 羡永的承诺 害公司利益 彪 苏金其 2 承诺对本 瞿培华 王文 人的职务消 16
17 萍 雷莉 王新 徐玮 张蓓 ( 已离任 ) 费行为进行约束 3 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5 若公司后续推出公司股权激励政策, 承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本人将依法承担相应责任 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 20.00% 至 40.00% 17
18 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间 ( 万元 ) 148, 至 173, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 123, 业绩变动的原因说明 主要是本报告期内, 随着公司产能的有效释放, 直销和渠道业务规模扩张, 生产管理水平提高, 促使净利润增加 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 九 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 03 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 ( 年 05 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 ( 18
北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年第一季度报告正文
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-057 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李卫国 主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员
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北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年第三季度报告 二〇一八年十月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李卫国 主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾孟男声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :000799 证券简称 : 酒鬼酒公告编号 :2017-21 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人江国金 主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟希文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 :2018-026 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张杰 主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 许志强声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
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证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2017-048 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次申请回购注销的限制性股票激励计划授予的限制性股票合计 168.9333 万股, 占回购前公司总股本的比例为 0.19%, 本次申请注销共涉及人数为
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证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2018-046 暴风集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销限制性股票及注销期权涉及人数为 66 人, 其中回购注销的限制性股票数量共计 2,453,012 股, 占回购前公司总股本的
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证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2018-080 腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 腾邦国际 ) 于 2018 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议, 审议通过了 关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案,
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证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2017-070 创业软件股份有限公司关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 10 日召开第五届董事会第三十六次会议, 审议通过了 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的议案
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证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2018-024 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王震西 主管会计工作负责人马健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张玉旺声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2017-083 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 ( 以下简称 公司 腾邦国际 ) 于 2017 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第四十四次会议, 审议通过了
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证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2016-025 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王震西 主管会计工作负责人马健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张玉旺声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :000572 证券简称 : 海马汽车公告编号 :2018-55 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙忠春 主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :300448 证券简称 : 浩云科技公告编号 :2017-021 浩云科技股份有限公司 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 5 月 11 日, 浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案,
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证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-39 数源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人章国经 主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人
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证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-100 安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人夏鼎湖 主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人
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证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2018-103 创业软件股份有限公司 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的议案
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证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2018-096 深圳市赛为智能股份有限公司 关于股权激励已授予第二期限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销的股份数量为 370,440 股, 占回购前公司总股本 778,524,769 股的 0.048% 2 本次回购注销涉及人数
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证券代码 :002636 证券简称 : 金安国纪公告编号 :2019-029 2019-029 2019 年 04 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人韩涛 主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人 ( 会计主管人员
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证券代码 :002508 证券简称 : 老板电器公告编号 :2017-022 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 2017 年 04 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人任建华 主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人
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2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
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证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2017-020 深圳市赛为智能股份有限公司 股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销的股票数量为 52,500 股, 占回购前公司总股本 342,027,050 股的 0.015% 2 本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为
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证券代码 :002185 证券简称 : 华天科技公告编号 :2018-014 天水华天科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务
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证券代码 :000633 证券简称 :*ST 合金公告编号 :2017-014 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人赵景云 主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐海成声明 : 保证季度报告中财务报表的真实
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证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2014-068 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 2014 年 10 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李卫国 主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人
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证券代码 :002444 证券简称 : 巨星科技公告编号 :2017-041 杭州巨星科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人仇建平 主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人
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2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
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证券代码 :002636 证券简称 : 金安国纪公告编号 :2017-031 金安国纪科技股份有限公司 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人韩涛 主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵煜声明
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证券代码 :002640 证券简称 : 跨境通公告编号 :2017-131 跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人杨建新 主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人
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证券代码 :002416 证券简称 : 爱施德公告编号 :2018-034 深圳市爱施德股份有限公司 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人黄文辉 主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 米泽东声明
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证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-027 山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人丛强滋 主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人
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证券代码 :002496 证券简称 : 辉丰股份公告编号 :2017-068 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人仲汉根 主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人
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证券代码 :002792 证券简称 : 通宇通讯公告编号 :2017-075 广东通宇通讯股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人吴中林 主管会计工作负责人黄思定及会计机构负责人
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证券代码 :002032 证券简称 : 苏泊尔公告编号 :2019-032 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人
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证券代码 :002508 证券简称 : 老板电器公告编号 :2016-022 杭州老板电器股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 04 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人任建华 主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人
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证券代码 :002508 证券简称 : 老板电器公告编号 :2017-050 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 2017 年 10 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人任建华 主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人
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证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-036 山东民和牧业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2018 年 10 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人孙希民 主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人
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证券代码 :002634 证券简称 : 棒杰股份公告编号 :2018-021 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人陶建伟 主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人
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证券代码 :002156 证券简称 : 通富微电公告编号 :2016-031 南通富士通微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 04 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人石明达 主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人
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