( 一 )2017 年 3 月 6 日, 独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项之事前认可意见根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为公司
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- 失纹 郁
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1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 施健 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 公司章程 及有关法律 法规的规定, 在 2017 年度认真履行独立董事的职责, 发挥独立董事的独立作用, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益 积极参加公司董事会, 认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表了独立意见 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关要求, 现将 2017 年度本人履行职责情况述职如下 : 一 2017 年度出席会议情况 2017 年度, 本着勤勉尽责的态度, 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议, 认真仔细审阅会议及相关资料, 积极参与各项议题的讨论并提出合理建议, 为董事会的正确 科学决策发挥积极地作用 本人对董事会上的各项议案均投赞成票, 无反对票及弃权票 本人作为公司第六届董事会独立董事出席会议情况如下 : 独立董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应现场出席以通讯方式委托出席缺席董是否连续两次未独立董出席股东参加董事会董事会次参加董事会董事会次事会次亲自参加董事会事姓名大会次数次数数次数数数会议施健 否 年 3 月 31 日, 公司召开了 2016 年度股东大会, 本人宣读了本人的 独 立董事 2016 年度述职报告 二 发表独立意见 根据相关法律 法规和有关的规定, 作为公司的独立董事, 对公司 2017 年度 经营活动情况进行了监督和核查, 对重要问题发表独立意见
2 ( 一 )2017 年 3 月 6 日, 独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项之事前认可意见根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为公司独立董事现就下列事项发表如下事前认可意见 : 1 关于续聘会计师事务所的议案 经审核, 我们认为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任公司审计机构期间, 认真负责 勤勉尽职 熟悉公司业务, 遵循独立 客观 公正的职业准则, 对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助 我们同意聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构, 并将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议进行审议 ( 二 )2017 年 3 月 8 日, 独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 谨对以下事项发表意见 : 1 关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见经审核, 我们认为 : 报告期内, 公司存在的非经营性资金占用全部为公司对全资子公司的借款及参与发起设立华商云信用保险股份有限公司 ( 筹 ) 的开办费, 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来, 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形 2 关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见依据 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 等中国证监会及深圳证券交易所的有关法规和规定, 我们在报告期内对公司的对外担保事项进行核查, 核查情况具体如下 :
3 公司及控股子公司对外担保总额为人民币 112,000 万元, 占公司 2015 年度经审计净资产 444, 万元的 25.21% 其中, 公司为全资子公司担保金额为人民币 82,000 万元 ; 全资子公司之间的担保金额为人民币 30,000 万元 ; 公司及控股子公司对外担保金额 ( 不含对控股子公司的担保 ) 为 0; 实际已发生的担保总额为人民币 50,000 万元 其中公司为全资子公司担保金额为人民币 20,000 万元 ; 全资子公司之间的担保金额为 30,000 万元 ; 公司及控股子公司对外担保金额 ( 不含对控股子公司的担保 ) 为 0 经核查, 我们认为 : 上述担保行为不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形, 公司及子公司不存在违规对外担保情况 3 关于 2016 年度公司高管薪酬事项的独立意见经审核, 我们认为 : 公司 2016 年度能严格按照董事 监事及高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行, 制定的薪酬制度 激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律 法规及公司章程的规定 4 关于续聘立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的独立意见经审核, 我们认为 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 能客观 公正地履行职责, 并能有效保证勤勉与专业, 未发现该所及工作人员有任何不当行为, 同意续聘该所为公司 2017 年度审计机构, 并提交公司 2016 年度股东大会审议 5 关于 公司 2016 年度内部控制自我评价报告 及 内部控制规则落实自查表 的独立意见根据 深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引 公司章程 等有关规定, 我们认真阅读了公司 2016 年度内部控制自我评价报告 及 内部控制规则落实自查表, 与公司管理层交流并检阅了公司的管理制度 内部控制规则落实自查及执行情况 经检查, 我们认为 : 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行, 2016 年度内部控制自我评价报告 及 内部控制规则落实自查表 真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 同意公司董事会出具的 2016 年度内部控制自我评价报告 及 内部控制规则落实自查表
4 6 关于 公司 2016 年度利润分配预案 的独立意见经审核, 我们认为 : 本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益, 同时兼顾公司的可持续发展, 符合公司实际情况, 与公司业绩成长性匹配, 有利于公司今后稳定发展 公司本次利润分配符合 公司法 及公司 章程 等相关法律法规的规定 具备合法性 合规性 合理性, 不会损害公司和广大中小投资者的利益 我们同意 公司 2016 年利润分配预案, 并提交公司 2016 年度股东大会审议 7 关于 公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告 的独立意见经审核, 我们认为 : 公司 2016 年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求, 公司不存在违规使用募集资金的情形 公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 8 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 的独立意见经审核, 我们认为 : 公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称 网络科技子公司 ) 和上海二三四五金融科技有限公司 ( 以下简称 金融科技子公司 ) 使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的相关规定, 在保障资金安全的前提下, 网络科技子公司和金融科技子公司使用部分闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高 流动性好 有保本约定的理财产品, 有利于提高闲置募集资金的现金管理收益, 相关子公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益的情形 因此, 我们同意公司董事会 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案, 并提交公司 2016 年度股东大会审议 9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 的独立意见经审核, 我们认为 : 公司已根据相关规定制定了符合公司的 委托理财管理制度, 有较完善的内部控制制度, 能够有效的保证资金安全, 控制投资风险 使用部分闲置自有资金购买安全性高 流动性好的理财产品, 但不包括 深圳证券交易所
5 中小企业板规范运作指引 中关于风险投资涉及的投资品种 有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止 在有效期内该等资金额度可滚动使用 在不影响公司日常经营和项目建设的前提下, 有利于提高公司资金使用效率, 不存在损害广大股东利益的行为 我们同意 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案, 并提交公司 2016 年度股东大会审议 ( 三 )2017 年 4 月 20 日, 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关规章制度的规定, 作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 二三四五 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于拟调整公开发行公司债券方案中有关担保条款的独立意见据公司 2016 年第二次临时股东大会的 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 的授权, 公司董事会根据本次公开发行公司债券的实际情况, 调整 公开发行公司债券方案 中的 担保条款 的相关内容的行为符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形 基于上述情况, 我们同意董事会本次调整公开发行公司债券方案中有关担保条款的相关事项 2 关于公司拟投资股权投资基金相关事项的独立意见我们审核了本次董事会 关于拟投资股权投资基金的议案, 就本次公司拟以自有资金人民币 3,000 万元投资南通蓝三古月创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 蓝三基金 ) 的事项, 我们认为 : (1) 公司本次拟投资蓝三基金的事项已履行了必要的审批程序, 决策程序合法 有效
6 (2) 公司内部控制制度及程序建立健全, 风险可控 (3) 公司本次拟投资股权投资基金, 主要目的在于更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势, 助力公司 基于互联网平台的一流综合服务商 战略的转型深化, 进一步丰富二三四五生态圈, 提升竞争力, 在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益 本次投资使用公司自有资金, 不影响公司正常的生产经营活动, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形 综上所述, 我们同意公司拟使用自有资金投资蓝三基金的事项 ( 四 )2017 年 5 月 18 日, 独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可意见根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关规章制度的规定, 我们作为公司的独立董事, 在认真审阅有关资料后, 就公司全资子公司上海二三四五金融科技有限公司 ( 以下简称 金融科技子公司 ) 因业务发展的需要拟与公司关联方杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司 ( 以下简称 浙富小贷 ) 开展业务合作的关联交易事项作出独立判断, 发表如下意见 : 独立董事事前对该关联交易情况进行了审核, 认为金融科技子公司与浙富小贷的关联交易事项是基于公司业务发展所需, 符合公司长期发展战略, 不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形 因此同意将上述议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议 ( 五 )2017 年 5 月 24 日, 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 谨对以下事项发表意见 : 1 关于撤销公司尚未实施的对外担保额度的独立意见
7 经审核, 我们认为 : 公司从业务发展的实际需要出发, 撤销尚未实施的对外担 保额度的行为不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害 公司及广大投资者利益的情形 2 关于拟为全资子公司提供担保的独立意见经审核, 我们认为 : 上海薪想互联网金融信息服务有限公司 ( 以下简称 薪想子公司 ) 是公司的全资子公司 ( 公司的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司直接持有薪想子公司 100% 股权 ) 本次担保有利于薪想子公司的业务经营 公司及全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称 网络科技子公司 ) 拟为薪想子公司提供人民币 66,000 万元的连带责任担保 ( 其中网络科技子公司提供人民币 20,000 万元的自有资金存单质押担保, 公司提供人民币 46,000 万元的信用担保 ) 的行为符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 的规定, 且上述担保行为不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形 3 关于新增日常关联交易预计的独立意见经审核, 我们认为 : 金融科技子公司与浙富小贷发生的日常关联交易事项为公司业务发展所需, 符合公司长期发展战略, 遵循了公开 公平 公正的原则, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司和中小股东利益的情况 公司关联交易的审议和决策程序符合 公司法 证券法 等法律法规和 公司章程 等相关规定, 因此同意该项议案 ( 六 )2017 年 7 月 10 日, 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关规章制度的规定, 作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 二三四五 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关议案进行认真
8 审核, 现发表独立意见如下 : 根据 公司法 及 公司章程 等有关规定, 作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司的独立董事, 我们审核了本次董事会的有关资料, 我们认为 : 1 公司本次拟参与投资设立股权投资基金已履行了必要的审批程序, 决策程序合法 有效 2 公司内部控制制度及程序建立健全, 风险可控 3 公司本次拟参与投资设立股权投资基金, 主要目的在于更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势, 助力公司 基于互联网平台的一流综合服务商 战略的转型深化, 进一步丰富二三四五生态圈, 提升竞争力, 在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益 本次投资使用公司自有资金, 不影响公司正常的生产经营活动, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形 4 本次对外投资事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施 5 本次对外投资事项不属于关联交易 综上所述, 我们同意公司使用自有资金参与投资设立股权投资基金 ( 七 )2017 年 7 月 21 日, 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关议案进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于拟为全资子公司提供担保事项的独立意见经审核, 我们认为 : 上海薪想互联网金融信息服务有限公司 ( 以下简称 薪想子公司 ) 是公司的全资子公司 ( 公司的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司直接持有薪想子公司 100% 股权 ) 本次董事会审议的担保事项有利于薪想子公司的业务经营 薪想子公司的偿债能力可控 公司拟为薪想子公司分别向浙江稠州银行股份有限公司提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证 向国民信托有限公司
9 提供不超过 20,000 万元的连带责任保证的行为符合 关于规范上市公司对外担保行 为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 的规定, 且上述担保行为不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形 ( 八 )2017 年 8 月 16 日, 独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关议案进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于公司会计政策及会计估计变更的独立意见经审核, 我们认为 : 公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 号 ) 及企业会计准则等相关规定进行的调整, 符合相关规定 会计政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定 执行变更后的会计政策及会计估计能够客观 公允地反映公司财务状况和经营成果, 对公司财务状况 经营成果和现金流量无重大影响, 不存在损害公司及股东合法权益的情况 我们同意公司本次会计政策及会计估计的变更 2 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的独立意见我们认真审阅了公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 该报告如实反映了公司 2017 年上半年募集资金的存放与使用情况 报告期内, 公司募集资金的存放与使用符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司 募集资金管理办法 等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在违规使用募集资金的情形, 不存在
10 损害公司及中小股东利益的情形 3 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 (1) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司没有为股东 实际控制人及其关联方 任何非法人单位或个人提供担保, 公司为全资子公司申请银行综合授信及与持牌金融机构开展业务合作提供的担保均履行了规定审议程序并及时披露, 没有发生与中国证监会证监发 [2003]56 号 证监发 [2005]120 号文件规定相违背的担保事项, 公司累计和当期对外担保情况均进行了及时披露, 不存在违规对外担保情况 (2) 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发 [2003]56 号文的规定, 不存在与证监发 [2003]56 号文规定相违背及损害公司及全体股东的利益的情形 公司无控股股东, 公司实际控制人不存在违规占用公司资金的情况 公司也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况 ( 九 )2017 年 8 月 28 日, 独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关议案进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的独立意见根据 上市公司股权激励管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号 : 股权激励 ( 以下简称 备忘录第 4 号 ) 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 基于独立 审慎 客观的立场, 我们审核了公司 2017 年限制性股票激励计划的相关事宜 我们认为 : 1) 公司不存在 管理办法 等法律 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,
11 包括 : (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 ; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 ; (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 公司章程 公开承诺进行利润分配的情形 ; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的 ; (5) 中国证监会认定的其他情形 公司具备实施股权激励计划的主体资格 2) 公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形 : (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 ; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 ; (4) 具有 公司法 规定的不得担任公司董事 高级管理人员情形的 ; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 ; (6) 中国证监会认定的其他情形 本次激励对象未包括公司的独立董事和监事, 也未包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 本次激励对象均符合 管理办法 规定的激励对象条件, 符合公司 公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 规定的激励对象范围, 其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 有效 本激励计划拟授予公司董事长兼总经理陈于冰先生 11,000 万股限制性股票, 约占本激励计划公告日公司股本总额的 3.35% 根据 上市公司股权激励管理办法 等的规定, 向陈于冰先生授予的限制性股票将经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施 除公司董事长兼总经理陈于冰先生外的其他任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1% 3) 公司 公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要的制定 修订
12 审议流程和内容符合 公司法 证券法 管理办法 等有关法律 法规及规范性文件的规定 ; 对各激励对象限制性股票的授予安排 解锁安排 ( 包括授予额度 授予日期 授予价格 锁定期 解锁期 解锁条件等事项 ) 未违反有关法律 法规的规定, 未侵犯公司及全体股东的利益 4) 公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法, 并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制, 以确保激励计划的有效实施, 促进公司战略目标的实现 5) 公司不存在向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排 6) 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构, 健全公司激励机制, 增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续 健康发展的责任感 使命感, 有利于公司的持续发展, 不会损害公司及全体股东的利益 综上所述, 我们认为, 公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展, 不存在违反有关法律 法规和规范性文件规定的情形, 且不会损害公司及全体股东利益, 同意公司实施本次股权激励计划 同时鉴于此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项, 我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见 ( 十 )2017 年 9 月 8 日, 独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第二十次会议审议的相关议案进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于拟为全资子公司提供担保事项的独立意见经审核, 我们认为 : 上海薪想互联网金融信息服务有限公司 ( 以下简称 薪想子公司 ) 是公司的全资子公司 ( 公司的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司直接持有薪想子公司 100% 股权 ) 本次董事会审议的担保事项有利于薪想子公司的业务发展 薪想子公司的偿债能力可控, 资信状况良好 公司拟为薪想子公司向华
13 澳国际信托有限公司提供不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证的行为符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 的规定, 且上述担保的风险在公司可控范围之内, 不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形 ( 十一 )2017 年 10 月 23 日, 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事 项的独立意见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于聘任公司副总经理的独立意见经审核, 我们认为 : 根据 公司法 及 公司章程 等有关规定, 作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司的独立董事, 我们审核了罗绘女士的学历 职称 工作经历 任职情况等有关资料, 我们未发现其中有 公司法 第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 我们认为她具备担任公司副总经理的相关专业知识和履职能力, 任职资格符合 公司法 和 公司章程 等有关规定, 同意公司董事会聘任罗绘女士为公司副总经理, 任期自审议通过之日起至本届董事会任期届满止 ( 十二 )2017 年 11 月 7 日, 独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 公司独立董事工作制度 等有关规定, 我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行认真审核, 现发表独立意见如下 : 1 关于拟为全资子公司提供担保事项的独立意见
14 经审核, 我们认为 : 上海二三四五融资租赁有限公司 ( 以下简称 融资租赁子公司 ) 及曲水汇通信息服务有限公司 ( 以下简称 汇通子公司 ) 均为公司间接持股 100% 的全资子公司 本次董事会审议的担保事项有利于融资租赁子公司及汇通子公司的业务发展 融资租赁子公司及汇通子公司的偿债能力可控, 资信状况良好 公司拟为融资租赁子公司提供不超过 10,000 万元的连带责任保证及拟为汇通子公司提供不超过人民币 10,800 万元的连带责任保证的行为符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 的规定, 且上述担保的风险在公司可控范围之内, 不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形 2 关于推荐第六届董事会独立董事候选人事项的独立意见根据 中华人民共和国公司法 公司章程 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深交所 深圳证券交易所独立董事备案办法 公司提名 薪酬与考核委员会实施细则 等有关规定, 经审核, 我们认为 : ( 一 ) 独立董事候选人的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合 公司法 公司章程 的有关规定 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景 工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的, 并已征得被提名人同意 ( 二 ) 经审核独立董事候选人的个人履历和相关资料, 我们认为李健先生教育背景 专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求, 已取得独立董事资格证书, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 不是 失信被执行人, 任职资格符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 综上所述, 我们同意提名李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 同意将该议案提交公司股东大会审议 李健先生任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 股东大会方可进行表决 3 关于拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司 15% 股权并增资事项的独立意见经审核, 我们认为 : 公司全资子公司上海二三四五金融科技有限公司 ( 以下简称 金融科技子公司 ) 拟收购公司的控股子公司广州二三四五互联网小额贷款有限
15 公司 ( 以下简称 广州 2345 小贷 )15% 股权, 并对广州 2345 小贷增资 100,000 万元的事项, 有助于公司进一步发展互联网金融业务, 并且符合公司现实经营利益 产业布局和发展战略 金融科技子公司聘请第三方审计机构及评估机构对交易标的各方面情况进行审计 评估, 依据审计 评估的结果并结合实际经营现状确定交易价格 确定交易价格的方法遵循市场化原则, 公平合理, 不存在损害公司及股东利益的情形, 尤其是中小股东的利益 事项的决策程序符合有关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 因此, 我们同意本次交易 4 关于拟发行超短期融资券事项的独立意见经审核, 我们认为 : 1) 公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元的超短期融资券事项符合中国人民银行 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引 等相关规定 2) 公司本次拟发行超短期融资券事项的决策及表决程序符合有关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形 3) 公司本次拟发行超短期融资券有利于进一步拓宽融资渠道, 优化融资结构, 降低融资成本, 增强公司资金管理的灵活性, 符合公司和全体股东的利益 4) 因此, 一致同意公司拟发行不超过人民币 5 亿元的超短期融资券, 并同意将相关议案提交公司股东大会审议 5 关于调整公开发行公司债券发行规模事项的独立意见根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会同意将公开发行公司债券方案中的发行规模由不超过 15 亿元调整为不超过 5 亿元, 发行方案的其余事项不变 经审核, 我们认为 : 1) 本次审议调整公开发行公司债券发行规模方案的董事会召集与召开程序 表决程序符合相关法律法规 公司章程 的规定, 形成的决议合法 有效 2) 公司本次调整公开发行公司债券发行规模的方案符合 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规 规范性文件的规定, 调整后的发行公司债券发行规模的方案切实可行, 符合公司未来发展战略的要求, 有利于保障
16 公司持续稳定发展, 将为公司及全体股东创造更多的价值 综上, 我们同意董事会对公司公开发行公司债券发行规模进行的调整, 同意上述审议事项 本议案无需再次提交公司股东大会审议 6 关于部分变更非公开发行股票募集资金用途事项的独立意见经审核, 我们认为 : 公司董事会在审议该事项时, 程序符合 公司法 公司章程 以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律 法规和规范性文件的规定 公司本次变更部分非公开发行募集资金用途, 符合公司长远发展战略和规划, 促进公司在互联网消费金融领域的业务发展, 而且能有效使用募集资金, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益的情况 因此, 同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途, 并同意将该议案提交公司股东大会审议 7 关于 2016 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 1) 调整公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量经审核, 我们认为 : 鉴于公司实施了 2016 年度权益分派, 我们同意公司董事会对相应的限制性股票数量进行调整 本次调整程序符合 上市公司股权激励管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 以及 公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) ( 以下简称 激励计划 ) 等相关规定, 不会影响公司 激励计划 的实施, 不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况 2) 向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票经审核, 我们认为 : (1) 关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议, 符合相关法律法规及公司相关制度的规定 ; (2) 本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形, 激励对象的主体资格合法 有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要 (3) 董事会确定本次公司限制性股票预留激励计划的授予日为 2017 年 11 月 7 日, 该授予日符合 管理办法 以及 激励计划 中关于授予日的相关规定 同时
17 本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件 (4) 公司不存在向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助计划或安排 综上所述, 独立董事同意公司激励计划预留限制性股票的授予日为 2017 年 11 月 7 日, 授予价格为 3.60 元 / 股, 同意激励对象获授预留限制性股票共 万股 8 关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见经审核, 我们认为 : 根据 管理办法 激励计划 等相关规定, 鉴于公司股权激励对象周会春女士已离职, 已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定 因此, 同意回购注销已离职激励对象周会春女士持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 425,000 股 ; 本次回购股份注销价格为 3.47 元 / 股 本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法 有效, 不存在损害上市公司及中小股东权益的情况, 不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年度内, 本人利用召开董事会的机会及其他时间对公司进行了现场考察, 深入了解公司的生产经营情况和财务状况, 并通过电话和邮件形式, 与公司其他董事 监事 高管和相关人员保持密切联系 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体对公司的相关报道, 及时掌握公司运行状态 对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见 四 保护公众股东合法权益方面所做的工作 ( 一 ) 勤勉履职, 客观发表意见作为公司独立董事, 本人严格按照有关法律法规 公司章程 和公司 独立董事制度 的规定履行职责, 按时参加公司的董事会会议, 认真审阅各项议案, 客观发表自己的意见和观点, 并利用自己的专业知识做出独立 公正地判断, 切实保护中小股东的利益 ( 二 ) 监督公司信息披露
18 公司能严格按照 股票上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规的规定, 真实 准确 及时 完整地进行 2017 年度信息披露工作 ( 三 ) 提高自身履职能力本人积极学习相关法律 法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解, 不断提高对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护全体股东权益的思想意识 五 专业委员会履职情况本人曾担任公司第六届董事会审计委员会主任委员和提名 薪酬与考核委员会委员 报告期内, 本人积极参与了专门委员会相关会议 1 作为审计委员会主任委员, 主要工作如下 : 对公司定期报告进行审查 ; 对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当的督促 ; 对内审部编制的 2016 年度工作报告及 2017 年度工作计划进行审核 ; 审议公司 2016 年度财务报表 ( 未经审计 ) 并与会计师沟通 2016 年审计划及时间安排 ; 审议公司 2016 年度财务报表 ( 经审计 ) 公司 2016 年度内控自我评价报告及内部控制规则落实自查表及会计师 2016 年审工作总结, 并对会计师年审意见出具审核意见 ; 对公司 2017 年前三季度内审部工作报告进行审核等 2 作为提名 薪酬与考核委员会委员, 主要工作如下 : 审核了公司董事 监事及高级管理人员 2016 年度从公司领取的报酬情况, 认为总体薪酬情况符合实际, 合情合理 ; 审核了公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象 2016 年度考核结果 ; 审核了公司第六届董事会拟聘任的副总经理的任职资格 ; 确定公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 预留部分 ) 激励对象名单 六 其他工作情况 1. 无提议召开董事会的情况 ; 2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况 ; 3. 无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况 七 联系方式
19 施健董事 本人已于 2017 年 11 月 7 日因个人原因辞去在公司担任的上述职务 在此, 谨对公司董事会 管理层和相关人员, 在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持, 表示衷心的感谢 ( 以下无正文 )
20 ( 本页无正文, 为上海二三四五网络控股集团股份有限公司 独立董事 2017 年度 述职报告 之签字页 ) 独立董事 : 施健 2018 年 4 月 18 日
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,
上海海隆软件股份有限公司
证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2017-042 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于公司对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述 1 截至目前公司担保情况概述 2016 年 7 月 25 日, 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二次会议审议通过了
关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015
网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
对象人员名单审核及公示的情况说明 ( 公告编号 : ) 年 11 月 14 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了 公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 关于制订 < 公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法 > 的议案
证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2017-099 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了
15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )
江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司
贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,
江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司
马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
( 四 )2016 年 12 月 26 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议
证券代码 :600887 证券简称 : 伊利股份公告编号 : 临 2019-003 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 简称 公司 或 伊利股份 ) 第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议于
预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及
股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 3 公司于 2015 年 5 月 11 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划的限制性股票数量的议案 以及 关于向激励对象授予限制性
证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2018-046 暴风集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销限制性股票及注销期权涉及人数为 66 人, 其中回购注销的限制性股票数量共计 2,453,012 股, 占回购前公司总股本的
股票激励计划实施考核办法 > 的议案 及 关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单的议案, 公司监事会就此次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见并披露了 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单 ( 首期 ) 年 11 月 9 日, 公司监事会出具了
证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2018-093 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 11 月 15 日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了
证券代码 : 证券简称 : 创业软件公告编号 : 创业软件股份有限公司关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 201
证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2017-070 创业软件股份有限公司关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 10 日召开第五届董事会第三十六次会议, 审议通过了 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的议案
证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
Administrator
证券代码 :300448 证券简称 : 浩云科技公告编号 :2017-021 浩云科技股份有限公司 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 5 月 11 日, 浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案,
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018
管理办法 关于核查公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 中的激励对象名单的议案 3 限制性股票激励计划( 草案 ) 经中国证监会备案无异议后, 公司于 2015 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于增加股权激励解锁业绩条件的议案 修订后的 限制性股票激励计划 ( 草
证券代码 :600366 证券简称 : 宁波韵升编号 :2017-005 宁波韵升股份有限公司 关于回购注销不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 本次回购注销限制性股票数量为 436,000 股, 其中以 8.03 元 / 股的价格回购
2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告
江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
东方财富信息股份有限公司关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-068 东方财富信息股份有限公司关于注销公司 2014 年股票期权激励 计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第六次会议 审议通过了 关于注销公司 2014
报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
天赐材料 (002709) 证券代码 : 证券简称 : 天赐材料公告编号 : 广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假
证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-032 广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 3 月 15 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三十五次会议审议通过了
九强-日立合作思路
北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况
广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
关于公司 <2016 年股票期权激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于公司 2016 年股票期权激励计划考核管理办法的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案, 董事会被授权按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整, 以及确定
证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-107 网宿科技股份有限公司关于调整公司 2016 年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 关于调整公司 激励对象和股票期权数量的议案,
( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
为自 2017 年 2 月 21 日起至 2017 年 3 月 2 日止, 在公示的时限内, 公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议 监事会对激励计划激励对象名单进行了核查, 并于 2017 年 3 月 3 日出具了 南通四方冷链装备股份有限公司监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况
证券代码 :603339 证券简称 : 四方冷链公告编号 :2018-024 南通四方冷链装备股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 南通四方冷链装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议,
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
证券代码 : 证券简称 : 汉邦高科公告编号 : 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京汉邦高科数字技术
证券代码 :300449 证券简称 : 汉邦高科公告编号 :2018-093 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2017 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议
董事姓名 各位股东及代表 : 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 程浩忠 ) 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相 关法律 法规 部门规章
董事会决议
证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-062 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权 行权价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议已审议通过了
佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-079 科大智能科技股份有限公司 关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案,
金字火腿股份有限公司
金字火腿股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为金字火腿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事,2015 年度, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事制度 及有关法律法规的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益, 积极发挥独立董事的作用,
证券代码： 证券简称：盾安环境 公告编号：
上海巴安水务股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 上海巴安水务股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 创业板上市公司证券发行管理暂行办法
2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山
山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度
二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-050 科大智能科技股份有限公司 关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁 期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了
二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 29 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2012 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见
浙江大华技术股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 柳晓川 各位股东及代表 : 大家好! 2013 年度, 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 认真履行了独立董事的职责,
证券代码 : 证券简称 : 精准信息公告编号 : 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 ( ) 回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 尤洛卡精准信息工程股份
证券代码 :300099 证券简称 : 精准信息公告编号 :2018 051 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 (2017-2019) 回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 精准信息 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开了第四届董事会
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
监事会公告
四川迅游网络科技股份有限公司 关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五十五次会议审议通过了 关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案, 拟对
证券代码 : 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 千禾转债 千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-120 转债代码 :113511 转债简称 : 千禾转债 千禾味业食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 限制性股票回购数量 :40,000 股 限制性股票回购价格
2009年度独立董事述职报告
浙江亚太机电股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 董事会独立董事,2015 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等相关规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责,
第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同
成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报
年 3 月 24 日, 公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案 关于确定股权激励计划授予相关事项的议案 ; 第二届监事会第九次会议审议通过了 关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见 公司激励对象人数相应调整为 137 人, 授予的股
证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2017-064 北京掌趣科技股份有限公司 关于调整股权激励计划相关事项及注销公司部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议 第三届监事会第七次会议审议通过了
深圳立讯精密工业股份有限公司
证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编号 :2018-004 高新兴科技集团股份有限公司 关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 高新兴科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议于 2018 年 1 月 5 日召开, 会议审议通过
第二次解除限售期 第三次解除限售期 个月内的最后一个交易日当日止自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 30% 40% 预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间
证券代码 :002242 证券简称 : 九阳股份 公告编号 :2018-070 九阳股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏负连带责任 九阳股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 九阳股份 ) 于 2018 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案,
( 一 ) 在 2016 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第二十六次会议上, 就于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财发表了独立意见 : 1 公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司( 以下简称 迪科远望 ) 是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险 流动性高的银行保
新开普电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 毕会静 ) 各位股东及股东代表 : 作为新开普电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规以及 新开普电子股份有限公司公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 公司独立董事工作制度 的规定和要求, 本人在
广东高乐玩具股份有限公司
各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,
金安国纪科技股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,
象名单予以公示, 并于 2017 年 2 月 23 日披露了 富瑞特装监事会关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 年 2 月 28 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草
股票简称 : 富瑞特装股票代码 : 300228 公告编号 : 2017-066 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于回购注销部分 2017 年股票期权及限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司本次回购注销 2017 年股票期权及限制性股票首次授予部分股票期权 6.6 万股 限制性股票 6.6 万股, 共涉及激励对象
顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 及 顺丰控股股份
顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 及 顺丰控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 本人作为顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
致 : 爱尔眼科医院集团股份有限公司湖南启元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 受爱尔眼科医院集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 爱尔眼科 ) 委托, 就爱尔眼科本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 ( 以下简称 本次回购注销部分限制性股票 ) 相关事宜出具本法律意见
湖南启元律师事务所关于爱尔眼科医院集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话 :0731 8295 3778 传真 :0731 8295 3779 网站 :www.qiyuan.com 致 : 爱尔眼科医院集团股份有限公司湖南启元律师事务所
特别是中小股东的利益, 对上述会议议案均没有提出异议 二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2014 年 3 月 17 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2013 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2
浙江大华技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 何超 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 在 2014 年度认真履行独立董事的职责,
公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董
思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和
董事对相关事项发表了独立意见, 认为激励对象主体资格确认办法合法有效, 确定的授予日符合相关规定 年 8 月 26 日, 公司召开第三届董事会第三十一次会议 第三届监事会第二十次会议审议通过了 关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案 关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制
证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2018-080 腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 腾邦国际 ) 于 2018 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议, 审议通过了 关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案,
关规定, 公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置资金 ( 其中 : 超募资金 20,000 万元及自有资金 40,000 万元 ) 购买安全性好 流动性高的理财产品 ( 其中超募资金购买的理财产品须承诺保本 ), 有利于提高闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 不影响超募资金
2016 年度独立董事述职报告 各位股东及代表 : 2016 年度, 作为西藏奇正藏药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作规则 等的规定, 勤勉 忠实 尽责地履行职责, 充分发挥独立董事作用,
二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,
广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
年 10 月 12 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于 < 浙江美大实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 关于 < 浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 和 关于提请股东
证券代码 :002677 证券简称 : 浙江美大编号 :2017-045 浙江美大实业股份有限公司 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1 本次符合解锁条件的激励对象共计 149 人, 可解锁的限制性股票数量为 293.6051
年 4 月 29 日, 公司召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 ; 同日, 公司召开第五届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于核实 < 创业软件股份有限公司股权激励计划预留限制性股票激励对象名单 > 的议案 和 关于向激励对象授予预留限
证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2018-103 创业软件股份有限公司 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的议案
年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度
表所示 : 解锁安排第一次解锁第二次解锁 解锁时间自预留部分权益的授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止自预留部分权益的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 可解锁数量占限制性股票数量比例 50%
股票代码 :002769 股票简称 : 普路通公告编号 :2015-026 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 规定的限制性股票授予条件已经成就, 根据公司 2016
公告如下 : 一 限制性股票激励计划简述 年 8 月 14 日, 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了 关于 < 北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案, 公司第五届监事会第十七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单
证券代码 :000802 证券简称 : 北京文化公告编号 :2016-20 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就, 本次可解锁的限制性股票激励对象为 31 名, 可解锁的限制性股票数量为 681
管理办法 > 的议案 关于核实 < 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案 年 4 月 26 日至 2017 年 5 月 11 日, 公司通过公司网站和上海交易所网站 ( 公示了 鹏欣环球资源股份有限公司 2017
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 : 临 2018-105 鹏欣环球资源股份有限公司 关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,
证券代码： 证券简称：万马电缆 编号：临
股票代码 :002672 股票简称 : 东江环保公告编号 :2018-106 东江环保股份有限公司 关于 2016 年股权激励限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 东江环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 14 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了
申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独
申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律
除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排 如下表所示 : 解除限售安排解除限售时间解除限售比例 首次授予的限制性股票第一个解除限售期首次授予的限制性股票第二个解除限售期首次授予的限制性股票第三个解除限售期 自首次授予日起 1
证券代码 :600565 证券简称 : 迪马股份公告编号 :2016-101 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 6 日召开第六届董事会第五次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案,
于 2016 年 7 月 6 日召开的公司七届三十次董事会审议通过 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 公司独立董事就相关议案发表了独立意见 具体内容, 详见本公司于 2016 年 7 月 7 日刊登在 中国证券报 上海证券报 上的相关公告 于 2016 年 7 月 6 日召开的公司七届十三次监
证券代码 :600718 证券简称 : 东软集团公告编号 : 临 2017-047 东软集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次符合解锁条件的股权激励对象为 46 名, 解锁的限制性股票数量为 49.575
证券代码： 证券简称：万马电缆 编号：临
股票代码 :002672 股票简称 : 东江环保公告编号 :2018-110 东江环保股份有限公司关于首次授予限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁上市流通的提示性公告 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次解锁的首次授予限制性股票上市流通日为 2018 年 12 月 24 日 2 东江环保股份有限公司(
同日, 第六届监事会第十五次会议审议通过了 关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 及 关于核实 < 广汇汽车服务股份公司 2018 年限制性股票激励计
证券代码 :600297 证券简称 : 广汇汽车公告编号 :2018-059 广汇汽车服务股份公司关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格 激励对象名单和授予权益数量的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司 2018 年限制性股票激励计划 ( 以下简称 本激励计划
4 根据美的集团 2016 年年度股东大会授权,2017 年 5 月 12 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过 关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的价格 激励对象名单及授予数量的议案 关于确定公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予日的议案 和 关于公司 2017 年
证券代码 :000333 证券简称 : 美的集团公告编号 :2017-061 美的集团股份有限公司 关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 美的集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予 2017
监事会公告
四川迅游网络科技股份有限公司 关于对 2015 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 公司回购股份及注销事宜尚待按照 公司法 公司章程 及相关规定办理 减资手续和股份注销登记手续, 届时公司将另行公告 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已于 2017 年 11
广州路翔股份有限公司
广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议及 2017 年度 相关事项的独立意见 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 公司 独立董事工作条例 等有关规定, 我们作为广东依顿电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 就公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度相关事项发表独立意见如下
汉王科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
证券代码 :002410 证券简称 : 广联达公告编号 : 2016-006 广联达软件股份有限公司 关于限制性股票激励计划部分股票解锁条件已成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广联达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 29 日审议通过了 关于限制性股票激励计划部分股票解锁的议案
北京市中伦律师事务所
北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的法律意见书 二〇一七年七月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong
所必须的全部事宜 年 8 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十五次会议 第三届监事会第九次会议, 审议通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 和 关于第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 认为激励对象主体资格确认办法
证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2017-083 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 ( 以下简称 公司 腾邦国际 ) 于 2017 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第四十四次会议, 审议通过了
银江股份
北京大成 ( 上海 ) 律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司限制性股票激励计划 调整激励对象 数量及授予事项的 法律意见书 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 15/16 层 (200120) 15/16F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M),Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话 : 86-21-5878
本人均亲自出席, 对 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案 关于修改 < 内部审计制度 > 的议案 关于 < 深圳市新纶科技股份有
深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ( 张新明 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2011 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作规则 等有关规定, 本着勤勉
新国都技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案, 董事会被授权确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件, 确定激励对象名单及其授予数量, 确定标的股权的授予价格 ; 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解
证券代码 :300130 证券简称 : 新国都公告编号 : 2015-071 深圳市新国都技术股份有限公司 关于注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权 及调整股票期权数量和行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 公司首期股票期权激励计划概述 1. 公司于 2014 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了
原则, 对宝塔实业本次股权激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书不存在虚假记载 误导性陈述及重大遗漏 3 本所仅就与宝塔实业本次股权激励计划有关的法律问题发表意见, 而不对本激励计划所涉及的股票价值 考核标准等方面的合理性以及会计 财务等非法律专业事项发表意见 4 为出具本法律
宁夏新中元律师事务所关于宝塔实业股份有限公司 2017 年股权激励计划所涉股票期权授予的法律意见书 致 : 宝塔实业股份有限公司宁夏新中元律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受宝塔实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 宝塔实业 ) 的委托, 就宝塔实业实施 2017 年限制性股票和股票期权激励计划 ( 以下简称 本次股权激励计划 ) 所涉及的股票期权授予事项, 根据 中华人民共和国公司法 (
广汇汽车服务股份公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和规范性文件, 以及 公司章程 董事会议事规则 的有关规定, 我们作为广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司于
广汇汽车服务股份公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和规范性文件, 以及 公司章程 董事会议事规则 的有关规定, 我们作为广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案及事项进行了认真核查, 发表独立意见如下
证券代码： 证券简称：福星晓程 公告编号：2013—047
证券代码 :002726 证券简称 : 龙大肉食公告编号 :2019 007 山东龙大肉食品股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 山东龙大肉食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 13 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议, 审议通过了
如下表所示 : 解除限售安排解除限售时间解除限售比例 首次授予的限制性股票第一个解除限售期首次授予的限制性股票第二个解除限售期首次授予的限制性股票第三个解除限售期 自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至
证券代码 :300503 证券简称 : 昊志机电公告编号 :2016-043 广州市昊志机电股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 广州市昊志机电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案,
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
证券代码： 证券简称： 大洋电机 公告编号：
证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机公告编号 : 2017-056 中山大洋电机股份有限公司 关于 2017 年股票增值权激励计划 向激励对象授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中 的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 中山大洋电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 5 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议,
北京市博金律师事务所
浙江天册律师事务所 关于浙江海翔药业股份有限公司调整预留限制性股票数量及向激励对象授予预留限制性股票相关事项的 浙江天册律师事务所 二〇一六年三月 浙江天册律师事务所关于浙江海翔药业股份有限公司调整预留限制性股票数量及向激励对象授予预留限制性股票相关事项的 编号 :TCYJS2016H0175 号 致 : 浙江海翔药业股份有限公司根据浙江天册律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 与浙江海翔药业股份有限公司
股票代码： 股票简称：孚日股份 公告编号：临
股票代码 :002083 股票简称 : 孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为孚日集团股份有限公司的独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥独立董事的独立作用,
证券代码： 证券简称：梅安森 公告编号：
证券代码 :300275 证券简称 : 梅安森公告编号 :2016-047 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆梅安森科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 梅安森 ) 于 2016 年 8 月 6 日召开第三届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于回购注销部分 限制性股票的议案,