东方国际创业股份有限公司

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教郜
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1 东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出会议于 2018 年 3 月 29 日在公司 20 楼会议室召开会议由吕勇明董事长主持本次会议应到董事 8 名, 实到董事 7 名, 董事季胜君先生因工作原因请假, 委托董事长吕勇明先生代为行使表决权公司监事及部分高级管理人员列席了会议会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 2017 年度董事会工作报告上述议案需提交股东大会审议 ( 二 ) 2017 年度总经理工作报告 ( 三 ) 2017 年度报告及其摘要上述议案需提交股东大会审议 ( 四 ) 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算上述议案需提交股东大会审议 ( 五 ) 关于公司及公司子公司 2018 年度向银行申请免担保综合授信额度的议案同意公司及公司控股子公司 2018 年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币 145,900 万元, 美元 8,800 万元 : 其中公司本部申请人民币 45,000 万元, 公司控股子公司

2 合计申请人民币 100,900 万元, 美元 8,800 万元 ( 用于外贸信用证开证和流动资金借款, 美元汇率按计算 ) 上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止 ( 六 ) 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案因日常生产经营需要, 结合公司实际情况, 预计公司及公司子公司 2018 年日常关联交易总金额为 44, 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 10.93% 公司独立董事对此发表独立意见认为 : 上述日常关联交易事项是在公开公平互利的基础上进行的, 交易价格按照市场化原则确定, 符合公司及全体股东的最大利益, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 也不影响上市公司的独立性董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律法规和规范性文件规定, 同意将本议案提交股东大会审议 ( 详见临号公告 ) ( 表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 关联董事吕勇明季胜君邢建华王佳回避表决, 本议案需要提交公司股东大会审议 ( 七 ) 关于 2018 年融资担保额度的议案 2018 年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额 18,450 万元美元总额不超过 675 万美元 ( 美元汇率按元计 ), 总计占公司最近一期经审计净资产的 5.62% 其中 : 同意公司为下属控股子公司提供人民币总额不超过 4,000 万元的担保 ; 同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过 6,300 万元的担保 ; 同意公司全资子公司东方国际物流 ( 集团 ) 有限公司为其控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司 ( 以下简称经贸货运 ) 提供人民币总额不超过 1,350 万元的担保同意经贸货运为其全资子公司上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过 300 万元的担保, 为其参股子公司 ( 按参股比例 ) 上海经贸和光旅运有限公司提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保 ; 同意公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司为其全资子公司新海利船务有限公司提供人民币总额不超过 2,500 万元的担保 ; 同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过 675 万美元的担保, 为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司提供人民币总额不超过 3,000 万元的担保以上授权融资担保期限自董事会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止

3 因东方国际创业浦东服装进出口有限公司上海宁达进出口有限公司上海锦达进出口有限公司上海顶达进出口有限公司上海经贸物流有限公司上海经贸和光旅运有限公司和新海利船务有限公司的资产负债率超过 70%, 根据上海证券交易所的规定, 对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议 ( 详见临号公告 ) 本议案需要提交公司股东大会审议 ( 八 ) 关于公司及公司控股子公司通过银行向控股股东东方国际集团申请委托贷款的议案为支持和拓展公司及公司控子公司的经营业务, 同意公司及公司子公司通过银行向控股股东东方国际 ( 集团 ) 有限公司 ( 下称东方国际集团 ) 借款总计约人民币 33, 万元 ( 其中人民币借款 32,000 万元, 美元借款 300 万元, 美元汇率按计算 ), 占公司最近一期经审计净资产的 8.34% 同意本公司向东方国际集团借款人民币 26,000 万元, 上海利泰进出口有限公司 ( 以下简称利泰公司 ) 向东方国际集团借款人民币 6,000 万元 ; 同意公司控股子利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向东方国际香港有限公司申请境外借款美元 300 万元东方国际集团系公司控股股东, 持有公司 352,312,948 股股份, 占公司总股本的 67.46%, 本次交易构成关联交易本次关联交易总计约为人民币 33,960.2 万元, 占公司 2017 年经审计净资产的 8.34%, 需要提交公司股东大会审议公司独立董事对此发表独立意见认为 : 本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的, 委托贷款的利率以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准, 按照市场化原则协商确定的, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 也不影响上市公司的独立性董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律法规和规范性文件规定 ( 详见临号公告 ) ( 表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 关联董事吕勇明季胜君邢建华王佳回避表决, 本议案需要提交公司股东大会审议 ( 九 ) 关于授权公司经理室审批公司内部子公司借款的议案为规范公司运作, 支持子公司的经营和发展, 在不影响公司正常经营业务的情况下, 同意公司经理室在不超过公司 2017 年度经审计的合并报表净资产 15% 的总额度 ( 即 6 亿元

4 人民币 ) 内, 审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款, 期限自董事会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日 ( 十 ) 关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案同意公司各控股子公司在正常开展业务保证资产安全性及流动性的前提下, 合计利用不超过 36,000 万元人民币的暂时闲置资金, 购买保本浮动收益型理财产品 : 其中东松公司不超过 30,000 万元, 利泰公司不超过 5,000 万元, 东方创业 ( 上海 ) 国际服务贸易有限公司不超过 1,000 万元期限自董事会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日 ( 十一 ) 关于授予公司经理室资本运作权限的议案 1 为盘活公司闲置资金, 同意授权公司 ( 包括控股子公司 ) 利用不超过 26,350 万元的自有资金 ( 资金余额 ) 用于证券市场资本运作, 包括参与新股申购国债回购和二级市场操作等 2 同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产, 出售总量不得超过 2017 年 12 月 31 日公司持有的可供出售金融资产账面值亿元的 30%( 合并报表口径 ) 以上授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止 ( 详见临号公告 ) 此议案需要提交公司股东大会审议 ( 十二 ) 2017 年度利润分配预案经天职国际会计师事务所审计,2017 年度公司母公司实现净利润 164,832, 元, 按公司章程规定提取法定盈余公积 16,483, 元, 加上年初未分配利润 726,313, 元, 减去 2017 年度利润分配 47,001, 元, 可供投资者分配的利润为 827,660, 元 2017 年度公司拟以总股本 522,241,739 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派现金红利 52,224, 元, 剩余 775,436, 元, 结转以后年度分配上述利润分配预案需提交股东大会审议 ( 十三 ) 关于 2018 年度经营者薪酬考核方案

5 ( 十四 ) 关于续聘会议师事务所及决定期 2018 年审计费用的议案同意续聘天职国际会计师事务所担任公司 2018 年度财务报表审计与内控审计单位上述议案需提交股东大会审议 ( 十五 ) 关于董事会内控自我评价报告的议案 ( 十六 ) 关于公司内控审计报告的议案 ( 十七 ) 关于更选董事的议案公司收到控股股东东方国际集团发来函件, 公司副董事长董事周峻先生因工作原因, 不再担任公司副董事长董事的职务 ( 详见临号公告 ) 经控股股东东方国际集团推荐, 公司董事会同意增补朱继东先生担任公司董事 ( 简历附后 ) 公司董事会对周峻副董事长在任职期间为公司发展所做的贡献, 表示衷心的感谢! 本议案需要提交公司股东大会审议 ( 十八 ) 关于授权公司经理室签署控股子公司整体拆迁协议的议案因公共利益需求, 本公司控股子公司上海高南制衣有限公司 ( 以下简称高南公司 ) 位于上海市浦东新区行南路 501 号的自有房屋需整体拆迁, 拆迁涉及补偿金额不低于人民币 1.52 亿元, 公司董事会同意授权公司经理室签署相应的动迁补偿协议本次拆迁不会对公司的生产经营造成重大影响公司将根据企业会计准则等有关规定, 对本次动迁安置补偿款进行相应的会计处理 ( 十九 ) 关于修订公司章程的议案因公司原住所房屋整体改造作他用, 同意修订公司章程第一章第五条, 公司住所拟改为 : 上海市浦东新区福山路 450 号 2705 室, 邮政编码 : 公司章程全文已于 2018 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站上 ( 上述议案需提交股东大会审议

6 以上议案一三四六七八十一十二十四十七十九需提交公司股东大会审议特此公告东方国际创业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 31 日附 : 候选董事简历 : 朱继东 : 出生于 1963 年 1 月, 工商管理硕士, 高级国际商务师曾任上海市对外贸易公司工程项目部副经理, 上海市对外贸易公司浦东公司副总经理总经理, 东方国际集团上海市对外贸易有限公司副总经理党委副书记总经理, 东方国际 ( 集团 ) 有限公司业务总监现任东方国际 ( 集团 ) 有限公司业务总监东方国际集团上海市对外贸易有限公司执行董事, 总经理党委副书记

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004