表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 审议通过了公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的议案具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告

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朽荧胡
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1 股票代码 : 股票简称 : 宝泰隆编号 : 临号宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一会议召开情况宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2017 年 9 月 1 日向各位董事发出了会议通知和会议材料, 公司第四届董事会第九次会议于 2017 年 9 月 8 日上午以通讯表决方式召开公司共有董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合公司法和公司章程的有关规定, 会议合法有效二会议审议情况会议共审议了十一项议案, 在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上, 最终形成如下决议 : 1 审议通过了修订宝泰隆新材料股份有限公司章程的议案具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告 1

2 表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 审议通过了公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的议案具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3 审议通过了公司用部分闲置募集资金人民币 5.5 亿元临时补充流动资金的议案具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 4 审议通过了公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司整合矿井的议案公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司 ( 以下简称矿业公司 ) 根据七台河市人民政府办公室关于印发七台河市地方煤矿企业兼并重组实施方案的通知 ( 七政办规 [2017]5 号 ), 对矿业公司所属宝泰隆新材料股份有限公司一井勃利县宏泰矿业有限责任公司勃利县宏泰矿业有限责任公司二井勃利县宏泰矿业有限责任公司三井七台河市中心煤矿二井进行整合, 另外, 勃利县振兴煤矿因煤炭储量接近枯竭, 如果该矿不与公司矿井整合, 很快将成为关闭井, 2

3 为此勃利县振兴煤矿希望矿业公司能够收购该矿井, 鉴于该矿储量不多, 目前仅有一些固定资产, 经双方协商, 勃利县振兴煤矿以 70 万元价格将该井口转让给矿业公司本次整合后, 宝泰隆新材料股份公司一井变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司一矿勃利县振兴煤矿变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司二矿勃利县宏泰矿业有限责任公司变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿七台河市中心煤矿二井变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿勃利县宏泰矿业有限责任公司三井变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司七矿勃利县宏泰矿业有限责任公司二井变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司九矿, 目前已取得七台河宝泰隆矿业有限责任公司一矿 {( 七 ) 登记内名预核字 [2017] 第 503 号 } 七台河宝泰隆矿业有限责任公司二矿{( 七 ) 登记内名预核字 [2017] 第 507 号 } 七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿{( 七 ) 登记内名预核字 [2017] 第 502 号 } 七台河宝泰隆矿业有限责任公司七矿 {( 七 ) 登记内名预核字 [2017] 第 501 号 } 七台河宝泰隆矿业有限责任公司九矿 {( 七 ) 登记内名预核字 [2017] 第 500 号 } 企业名称预告核准通知书, 待取得正式营业执照后, 矿业公司将注销原勃利县宏泰矿业有限责任公司勃利县宏泰矿业有限责任公司二井勃利县宏泰矿业有限责任公司三井上述兼并整合方案需经黑龙江省煤矿安全整治整合工作领导小组审批后方可实施表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3

4 5 审议通过了公司子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司拟建设 50 吨 / 年物理法石墨烯项目的议案公司于 2016 年 1 月 22 日披露了公司自主研发的专利成功通过中试并产出石墨烯产品, 产量为 10 公斤 / 天左右 ( 具体内容详见临号公告 ), 目前该自主研发项目已取得一种超声与电场协同作用快速剥离石墨烯的装置的实用新型专利技术为进一步推进公司转型升级, 丰富公司石墨烯产品线, 拓展石墨烯应用领域, 公司全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司拟在原生产线基础上扩建一条 50 吨 / 年物理法石墨烯生产线, 该项目预计总投资 6620 万元具体内容详见公司于 2017 年 9 月 7 日披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 6 审议通过了公司拟向中国工商银行股份有限公司七台河分行申请综合授信额度人民币 1 亿元的议案为保证公司生产进度, 满足公司流动资金需求, 公司拟向中国工商银行股份有限公司七台河分行申请授信额度不超过人民币 1 亿元, 主要用于补充公司流动资金, 由黑龙江宝泰隆集团有限公司以持有公司股权进行质押, 期限一年, 还款来源为公司的销售收入公司董事会授权副总裁兼财务总监李飙先生并财务部按照中国工商银行股份有限公司七台河分行的要求办理相关事宜截止 2017 年 9 月 4 日, 公司借款金额为 175,561 万元 ; 对外担 4

5 保金额为 0 元表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 7 审议通过了公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度不超过人民币 1 亿元的议案公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二次会议及 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会, 审议通过了公司 2017 年度银行融资计划的议案, 公司 2017 年拟向银行借款额度不超过 110,000 万元, 其中公司子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 ( 以下简称圣迈公司 ) 七台河宝泰隆甲醇有限公司( 以下简称甲醇公司 ) 分别向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 ( 以下简称浦发银行哈分行 ) 申请授信额度不超过 5000 万元人民币借款进行倒贷, 申请授信额度共计 1 亿元人民币目前, 根据浦发银行哈分行的要求, 在圣迈公司甲醇公司借款到期归还后, 将该笔借款的主体变更为宝泰隆新材料股份有限公司, 因此, 该笔借款额度仍在公司 2017 年度银行融资计划内该笔借款将用于公司补充流动资金, 由公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司以其持有的公司股权进行质押, 借款期限一年, 还款来源为公司的销售收入公司董事会授权副总裁兼财务总监李飙先生并财务部按照上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的要求办理相关事宜截止 2017 年 9 月 4 日, 公司借款金额为 175,561 万元 ; 对外担保金额为 0 元 5

6 表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 8 审议通过了调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案 2017 年 8 月 27 日, 公司召开的第四届董事会第八次会议第四届监事会第六次会议, 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 ( 以下简称激励计划 ) 等相关议案 ( 具体内容详见公司临号公告 ), 向 110 名激励对象授予 2263 万股限制性股票独立董事发表了明确的同意意见, 律师出具了相应的法律意见书自 2017 年 8 月 30 日起, 公司 2017 年限制性股票激励计划激励名单在公司内部公示公示期间, 公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖股票的情况进行了自查, 自查结果显示, 其中 10 名激励对象本人在知悉公司筹划股权激励事项后至公开披露激励计划期间仍有买卖公司股票的行为根据上市公司股权激励管理办法相关规定, 上述 10 名员工不得成为公司本次激励计划的激励对象综上所述, 董事会同意公司调整限制性股票激励计划激励对象及获授限制性股票数量, 具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所 ( 上的临号公告, 调整后的激励对象名单详见公司披露在上海证券交易所网站 ( 上的宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单 ( 调整后 ) 因公司董事长焦云先生董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励 6

7 计划的关联人, 公司董事马庆先生董事焦贵金先生董事秦怀先生董事李飙先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象, 在表决时, 上述董事对该议案回避了表决表决结果 : 赞成 3 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 9 审议通过了取消原公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要的议案的议案 2017 年 8 月 27 日, 公司召开的第四届董事会第八次会议第四届监事会第六次会议, 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 ( 以下简称激励计划 ) 等相关议案 ( 具体内容详见公司临号公告 ), 向 110 名激励对象授予 2263 万股限制性股票独立董事发表了明确的同意意见, 律师出具了相应的法律意见书自 2017 年 8 月 30 日起, 公司 2017 年限制性股票激励计划激励名单在公司内部公示公示期间, 公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖股票的情况进行了自查, 自查结果显示, 其中 10 名激励对象本人在知悉公司筹划股权激励事项后至公开披露激励计划期间仍有买卖公司股票的行为根据上市公司股权激励管理办法相关规定, 上述 10 名员工不得成为公司本次激励计划的激励对象为此, 宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要中的激励对象及授予数量需作调整鉴于上述事项, 公司董事会决定取消拟于 2017 年 9 月 20 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会审议的公司 2017 年限制性股票 7

8 激励计划及摘要的议案, 具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告因公司董事长焦云先生董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励计划的关联人, 公司董事马庆先生董事焦贵金先生董事秦怀先生董事李飙先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象, 在表决时, 上述董事对该议案回避了表决表决结果 : 赞成 3 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 10 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及摘要的议案 2017 年 8 月 27 日, 公司召开的第四届董事会第八次会议第四届监事会第六次会议, 审议通过了公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要 ( 以下简称激励计划 ) 等相关议案 ( 具体内容详见公司临号公告 ), 向 110 名激励对象授予 2263 万股限制性股票独立董事发表了明确的同意意见, 律师出具了相应的法律意见书自 2017 年 8 月 30 日起, 公司 2017 年限制性股票激励计划激励名单在公司内部公示公示期间, 公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖股票的情况进行了自查, 自查结果显示, 其中 10 名激励对象本人在知悉公司筹划股权激励事项后至公开披露激励计划期间仍有买卖公司股票的行为根据上市公司股权激励管理办法相关规定, 上述 10 名员工不得成为公司本次激励计划的激励 8

9 对象因宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘要中的激励对象及授予数量需作调整, 公司董事会薪酬与考核委员会根据调整后的激励对象名单及授予数量制订了宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及摘要, 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 ( 上的宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及摘要因公司董事长焦云先生董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励计划的关联人, 公司董事马庆先生董事焦贵金先生董事秦怀先生董事李飙先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象, 在表决时, 上述董事对该议案回避了表决该议案需提交公司股东大会审议批准表决结果 : 赞成 3 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 11 审议通过了召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案鉴于公司召开的第四届董事会第九次会议审议的部分议案须经公司股东大会审议通过, 经董事会研究决定, 于 2017 年 9 月 25 日 ( 星期一 ) 召开公司 2017 年第六次临时股东大会, 具体内容详见公司披露在上海证券报中国证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上的临号公告表决结果 : 赞成 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三备查文件 9

10 1 宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议; 2 宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及摘要; 3 宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单 ( 调整后 ) ; 4 宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及相关事项的独立意见 ; 5 北京市时代九和( 深圳 ) 律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的补充法律意见书特此公告宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O 一七年九月八日 10

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,