股票代码： 股票简称：大有能源
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1 股票代码 : 股票简称 : 大有能源 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料 二〇一六年六月三十日 1 / 52
2 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度股东大会有关事宜 会议时间 :2016 年 6 月 30 日 ( 星期四 ) 15:00; 会议地点 : 河南省义马市千秋路 6 号, 公司调度指挥中心二楼会议室 ; 会议召集人 : 公司董事会 ; 会议主持 : 董事长贺治强先生 ; 表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式 ; 网络投票时间 : 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议议程 : 序号议程备注 (1) 主持人宣布会议开始 ; 1 (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数, 所代 表的股份数及占总股本的比例 (1) 工作人员宣读本次股东大会审议的 10 项议案 ; 2 (2) 工作人员宣读本次股东大会听取的 2 个专项报告 ; (3) 到会股东或股东授权代表提问或发言, 主持人指 定有关人员回答 2 / 52
3 (1) 会议推选监票人 计票人 ; 3 (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决 (3) 计票人统计表决结果 (1) 工作人员宣读投票表决结果 ; 4 (2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否 有异议 ; 如无异议, 宣布议案通过 (3) 律师宣读见证 法律意见书 5 主持人宣布大会闭幕, 请出席会议的董事签署本次股 东大会会议记录和决议 3 / 52
4 议案一 关于 河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 各位股东 : 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 附件 : 河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 二〇一六年六月三十日 4 / 52
5 附件 : 河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 董事长贺治强 各位股东 : 我受河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会委托, 现在向大会作 2015 年度董事会工作报告, 请各位股东审议 第一部分 2015 年工作回顾 2015 年, 公司董事会认真履行 公司法 公司章程 赋予的各项职责, 力争做到规范运作和科学决策, 坚决贯彻执行股东大会的各项决议, 紧紧围绕全年生产经营目标, 积极扎实开展各项工作 全体董事恪尽职守 勤勉尽责, 团结经营团队和干部职工坚定信心 团结协作 综合施策 努力克服前所未有的困难和挑战 着力破解改革发展中的深层次矛盾和问题, 稳定了经济运行 推动了公司治理水平的提高和各项工作措施的落实, 有效地保障了公司和股东的利益 具体工作完成情况报告如下 : 一 报告期内公司的经营情况 2015 年, 是公司非常困难的一年, 经济形势更加复杂 煤炭产销持续下滑 安全压力不断增大, 在这种困难的局面下, 公司广大干部职工凝心聚力 危中求机 迎难而上 有效作为, 保持了平稳发展的局面, 这是十分难能可贵的 具体表现在 : 安全管理思路清晰 : 从全年的管理思路上, 我们全面深化 双基 建设 着力强化安全 红线 意识和 底线 思维 积极推进安全三步走等举措都是夯实安全 5 / 52
6 基础 筑牢安全防线的固本之策, 对于推进企业安全生产具有重要的意义, 但在安全管理上与兄弟单位相比, 与上级领导的要求相比仍然有很大的差距, 我们还存在不小的管理漏洞, 有令不行, 有禁不止的现象还时有存在 最明显的就是耿村矿 这个事故, 造成两名职工的遇难, 这里有天灾, 但更多的是人祸, 我们都很愧疚 很痛心 很难过 生产经营保持稳定 : 统筹生产组织 优化生产布局 抓好采掘接替 推进机械化作业 着力提升煤质, 全年生产原煤 万吨, 销售商品煤 万吨, 在极端严峻的形势下保持了原煤产销的稳定 提质增效措施有力 : 以 保生存 稳运行 提质增效 为抓手, 严控资金投入 加强成本管控 合理安排项目建设 积极开展对标竞赛活动 稳步推进内部市场化管理, 全年累计核减专项资金 亿元 实现增收节支 3.36 亿元, 最大程度的挖掘了潜力 降低了风险 结构优化取得进展 : 严控人员总数 减少干部职数 调整薪酬分配比例 加快信息化系统建设 下发了基层单位机构设置方案 加快了机关机构改革步伐, 使人员结构得到进一步优化 机构设置更加合理, 切实激发了企业的内部活力 和谐局面有效维护 : 坚持以人为本, 高度关注民生, 想方设法安置职工子女就业 积极分流富余人员 努力完善帮扶机制 认真开展 金秋助学 着力化解矛盾问题, 较好地凝聚了企业合力 报告期内, 公司全年生产原煤 万吨, 商品煤销量 万吨, 实现营业收入 亿元, 归属于上市公司股东的所有者权益 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 各项生产经营指标均同比大幅下降 二 董事会日常工作情况 ( 一 ) 股东大会及董事会召开情况 6 / 52
7 报告期内, 公司董事会先后组织召开了 1 次股东大会 6 次董事会, 对公司遇到的重大事项进行审议和决策, 做到重大事项及时通报, 及时会商, 及时决策, 及时解决 具体如下 : 1 公司召开了 2014 年年度股东大会, 分别审议通过了 公司 2014 年度董事会工作报告 公司 2014 年度监事会工作报告 公司 2014 年度财务决算报告 公司 2014 年年度报告及其摘要 关于重新制订 < 河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案 关于修订 < 河南大有能源股份有限公司章程 > 的议案, 以及 关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案 等 12 个议案, 并形成了决议 2 公司先后召开了第六届董事会第七次至第十二次会议, 分别审议通过了四项定期报告 河南大有能源股份有限公司关于融资事项的议案 关于续聘公司法律顾问的议案 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 等 21 项议案, 并形成了决议 ( 二 ) 董事会专门委员会的运作情况报告期内, 董事会注重发挥各专门委员会的作用, 尊重专门委员会提出的各项建议和意见, 在财务信息披露 内部审计 外部审计和重大事项决策方面, 提请专门委员会事先审议, 使专门委员会能够了解相关议案内容, 为公司规范化治理和信息披露质量的提高, 起到了积极地推动作用 1 战略委员会履职情况公司董事会战略委员会认真履行职责, 根据 公司章程 董事会战略委员会实施细则 等相关规定, 以及公司发展战略的部署, 着重研究确定了公司中长期发展规划 提高重大投资的决策效益和决策质量和闲置募集资金投向等事宜 7 / 52
8 2 薪酬与考核委员会履职情况公司董事会薪酬与考核委员会按照董事会批准的经营计划, 对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定, 对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核 3 审计委员会履职情况公司董事会审计委员会能够按照 公司章程 董事会审计委员会实施细则 等相关规定规范运作, 审查了公司内部控制制度及执行情况, 审核了公司财务信息及其披露情况, 定期了解公司财务状况和经营情况, 督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估, 委员会认为公司内部控制基本体现了完整性 合理性, 今后要进一步加强各项管理制度贯彻和落实 4 提名委员会履职情况根据 公司章程 董事会提名委员会实施细则 的相关规定, 公司董事会提名委员会对公司增补的监事人选进行了及时 认真审查, 给予了客观 公正的评价和意见, 保证了公司各项工作的连续 顺利推进 ( 三 ) 信息披露和投资者关系工作情况 1 信息披露工作情况 2015 年, 公司董事会按照监管规定的不断完善, 适时改进信息披露工作要求, 在进一步规范信息披露行为的基础上, 增加和细化定期报告披露的项目, 提高披露信息的质量和效果 扎实推进信息披露格式标准化工作 ; 在客观准确的基础上, 提高所披露信息的易读性和可比性 ; 在涉及公司安全生产等重大事项披露上, 注重第一时间完整地反映客观情况 报告期内, 公司共编制 披露定期报告 4 项, 临时公告 47 项 8 / 52
9 2 投资者关系工作情况报告期内, 公司通过电话来访和回访等方式接受投资者和行业研究员调研 问询的近 10 余人次, 召开业绩说明会 1 次, 并指定相关部室, 认真做好中小投资者日常电话咨询工作, 同时积极开展投资者分类统计分析, 有针对性地开展投资者沟通, 使投资者关系维护工作常态化 专业化 ( 四 ) 建立健全公司规范运作制度报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 (2014 修订 ) 等有关法律法规, 以及中国证监会 上海证券交易所关于公司治理的有关要求, 结合公司实际情况, 不断完善公司治理模式和各项内部管理制度, 不断提高规范运作水平, 进一步推动了企业管理的规范化 标准化 程序化, 为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础 ( 五 ) 积极参与监管部门组织的各项活动 2015 年, 公司积极参与监管部门组织的各类交流学习活动, 利用各种机会和形式开展相关人员的素质和道德教育 公司还积极参加河南省上市公司协会组织的 2015 年诚信公约阳光行 活动, 学习借鉴其他公司的先进经验和事迹 ( 六 ) 专业学习和业务培训 2015 年, 公司组织全体董事 监事及高管人员参加了河南省上市公司协会组织的专门培训, 参训人员全部通过了培训考试 同时, 公司根据不断变化更新的新政策 新形势, 定期组织董事 监事及高级管理人员集中学习了 公司法 证券法 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 关于完善河南国有控股上市公司治理的指导意见 等一系列政策法规, 董事 9 / 52
10 监事和高管人员的依法规范运作意识得到不断提高 三 公司内部控制缺陷整改情况 1 因青海省政府实行 一个矿区一个开发主体 的资源整合政策,2013 年 1 月, 公司全资子公司天峻义海将聚乎更采矿权零价格转让给了青海省木里煤业集团, 该重大事项未履行公司决策程序, 亦未信息披露 通过公司及有关方面不断沟通协调,2014 年 9 月 11 日, 木里煤业集团与天峻义海签订了 采矿权转让协议, 同意将聚乎更采矿权零价格转让给天峻义海 协议约定转让事宜需取得相关主管部门合法有效的批准后生效 截止 2015 年 12 月 31 日, 该转让事项尚未取得青海省相关主管部门批准, 公司及有关方面仍在沟通协调 目前天峻义海除采矿证外的其它煤炭生产经营证照齐全 年检正常, 矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 2 公司全资子公司天峻义海从 2013 年开始销售模式由直接销售给终端客户变更为通过青海省矿业集团股份有限公司 ( 以下简称青海矿业 ) 子公司青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司及青海木里能源有限公司销售给终端客户 由于该事项与天峻义海采矿权被零价格转让给木里煤业集团相关联, 公司及有关方面将依据 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订的 采矿权转让协议, 积极努力尽早将采矿证转回天峻义海, 并争取将销售模式变更回直接向终端客户销售 年度, 司法机关对公司下属分公司运销结算中心业务人员收取银行承兑汇票未缴存单位形成职务侵占情况进行立案调查 截止目前, 调查结果尚未出具 10 / 52
11 针对该缺陷, 公司将继续完善内部控制制度, 规范内部控制制度运行, 加大内部控制监督检查力度 ; 加强应收账款和应收票据管理, 强化对账工作, 不相容岗位相互分离 ; 加强重点业务 重点环节 重点岗位风险管控, 防范经营风险 第二部分 2016 年工作安排 2016 年, 公司董事会将按照 公司法 证券法 等法律法规以及 公司章程 的相关要求, 结合公司战略目标, 以促进企业平稳发展 规范公司运作 强化内部控制 提升发展质量为主线, 不断推动公司健康持续发展 一 2016 年总体经营思路 2016 年, 是十三五的开局之年, 也是经济形势更加严峻的一年, 面对持续下滑的煤炭形势, 我们要认真践行 创新 协调 绿色 开放 共享 的发展理念, 坚定 拼上去 挺得住 活下来 的意志信念, 抓改革 保生存 稳民生 促提升, 为确定的各项任务目标, 为开创公司公司难中有为的新局面而努力奋斗 公司今年工作的总体要求是 : 全面贯彻落实党的十八大 十八届三中 四中 五中全会和中央 省委经济工作会议精神, 贯穿一条主线, 抓好改革调整将是贯穿全年工作的一条主线 ; 抓住两个关键, 牢牢抓住安全 效益这两个事关企业生存的关键工作不放松 ; 落实三项举措, 认真落实好放权搞活 分类管理和三项制度改革等举措, 最大限度激发积极性 主动性和创造性, 形成扭亏脱困的强大合力 ; 防范两个风险, 一是防范资金风险, 二是防范法律风险 2016 年, 公司的预期经营目标是 : 计划实现原煤产 销量 1680 万吨, 营业收入 45 亿元, 利润总额 -20 亿元 二 持续提升公司规范运作水平 11 / 52
12 ( 一 ) 进一步完善法人治理结构近年来, 为促进上市公司的规范运作, 证券监管部门对公司治理制度建设愈加重视, 相继出台相关不同层次的法律法规, 要求上市公司建立健全公司治理制度, 督促整改存在的问题 今年我们将在已经建立的基础上, 继续推进完善公司治理建设, 提高规范运作水平 公司董事会 监事会 股东大会 经理层应各司其职, 尽职履责, 要通过科学 有效的公司治理, 提高决策的科学性 正确性和执行的实效性 ; 还要根据证券监管部门法规政策要求, 结合公司实际运作情况, 对现有的治理制度进行全面对照梳理 补充修订, 形成衔接有序 便于执行 与公司发展相适应的治理制度 ( 二 ) 做好关联交易的审核监督工作虽然公司在关联交易制度和协议等方面, 做了大量工作, 但由于关联交易数据量大类杂, 关联交易制度内容较多, 部分单位在执行上还存在关联方判断不清 定价依据不充分 业务流程不严谨的现象 为此, 公司要对关联交易管理制度继续进行全方位的宣传贯彻, 做到全面理解, 全面把握, 全面落实, 提高规范关联交易行为的意识和业务水平 ; 依法严格做好关联交易的审核与监督工作, 进一步规范关联交易行为 ( 三 ) 认真落实内幕交易风险防控工作根据有关防控资本市场内幕交易的法规要求, 公司将进一步完善相关的工作方案, 进一步细化内幕知情人上报内容 ; 严格控制重大敏感信息知情人范围, 并明确相应责任 ; 重点加强公司内幕人员股份交易行为的调查和监控 ; 强化敏感信息排查 归集, 防止内幕交易行为的发生, 切实保护中小投资者利益 ( 四 ) 扎实做好日常工作 12 / 52
13 2016 年, 继续扎实做好公司信息披露 投资者关系管理 公司 两会 等日常工作 1 公司要严格执行信息披露制度, 强调重大信息提供单位的责任, 相关知情人员必须严格履行信息保密义务, 避免因信息披露违规给公司造成损害 做好披露信息的判别 分类 复核与归档, 加强信息披露内容的审查, 保证董事会披露的各项信息真实 准确 客观 2 在继续做好接待投资者现场来访 电话和网络回答投资者咨询的同时, 变被动交流为主动沟通, 适时通过业绩说明会 临时公告等多种渠道, 加强与投资者的沟通, 使公司拥有一个稳定的投资者群体 3 按照 公司法 公司章程 等相关规定, 结合公司工作计划, 合理安排 及时筹备股东大会 董事会会议 认真组织落实股东大会各项决议等日常工作, 在股东大会的授权范围内进行科学合理决策, 对经理层工作进行有效及时的检查与督导 ( 五 ) 加强公司内部的日常培训工作加强公司中高层管理人员和相关业务人员的日常学习和培训工作, 在掌握 公司法 证券法 中国证监会有关规章及证券交易所有关规则的基础上, 强化董 监 高的法律意识 自律意识和诚信意识, 推动公司规范运作 三 加强内部控制的评估与改进目前公司已经制定了相对健全的管理制度和相应的业务流程, 初步形成了内部管控体系, 但在实际运行中出现的问题, 凸显了内控制度存在的缺陷和漏洞 在 2016 年的工作中, 公司要结合业务运行情况, 着重开展业务管理流程的优化及管理制度的落实 还要根据执行情况和相关要求, 定期聘请外部审计机构对内部控制制度进行评估, 13 / 52
14 进一步改进并完善内部控制体系和制度, 提高公司的经营管理水平和风险防范能力 积极配合河南省政府有关部门和公司间接控股股东河南能源集团, 做好青海省有关方面的工作, 力争解决天峻义海的采矿权问题, 消除影响公司稳定经营的最大风险 各位股东,2015 年公司董事会得到了大家的支持与配合, 完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作 借此机会, 我向大家表示衷心的感谢! 在今后的工作中, 我相信, 在各位股东的大力支持下, 在证券监管部门的监督和指导下, 在各位董事的共同努力下, 一定能取得更加优异的成绩, 回报广大投资者的信任和支持 二〇一六年六月三十日 14 / 52
15 议案二 关于 河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 各位股东 : 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 附件 : 河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 二〇一六年六月三十日 15 / 52
16 附件 : 河南大有能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 监事会主席李宗庆 各位股东 : 2015 年公司监事会严格按照 公司法 证券法 公司章程 和 监事会议事规则 的有关法律 法规的要求, 忠实履行监督职责 公司监事会本着对全体股东负责的态度, 认真履行对公司财务 生产经营和董事 经理层及其他高级管理人员实行有效监督 有力地促进了公司依法经营 规范运作 为推动公司健康 稳步发展, 维护公司及全体股东的合法权益, 尽职尽责 现将公司 2015 年监事会工作报告如下, 请予审议 一 报告期内监事会工作情况 ( 一 ) 监事会会议召开情况公司监事会按照 公司法 公司章程 的有关规定, 先后召开了六次会议, 会议内容如下 : 年 4 月 14 日以通讯方式召开了第六届监事会第七次会议, 审议通过了 河南大有能源股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 河南大有能源股份有限公司 2014 年度财务决算报告 河南大有能源股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要 河南大有能源股份有限公司 2014 年度利润分配预案 河南大有能源股份有限 16 / 52
17 公司内部控制评价报告 关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案 关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案 关于与河南能源化工集团财务有限公司续签 < 金融服务协议 > 的议案 关于续聘会计师事务所的议案 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第六届监事会第八次会议, 审议通过了 关于 < 河南大有能源股份有限公司 2015 年第一季度报告 > 的议案 年 6 月 26 日以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议, 审议通过了 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 年 8 月 19 日以通讯方式召开了第六届监事会第十次会议, 审议通过了 关于 < 河南大有能源股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要 > 的议案 年 9 月 21 日以通讯方式召开了第六届监事会第十一次会议, 审议通过了 关于向控股子公司提供委托贷款的议案 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第六届监事会第十二次会议, 审议通过了 关于 < 河南大有能源股份有限公司 2015 年第三季度报告 > 的议案 ( 二 ) 监事会参加及列席会议情况参加了 1 次股东大会 依法对公司重大生产经营决策 会计核算及财务报告 重大投资 关联交易等相关事项行使监督检查职能 二 监事会独立意见 17 / 52
18 公司监事会依据 公司法 证券法 和 公司章程 对公司依法规范运作 公司财务以及董事 高管人员履行职责等情况进行了有效监督 并对下列事项发表独立意见 : ( 一 ) 公司依法运作情况报告期内, 公司能够严格按照 公司法 证券法 和 公司章程 及其他法律 法规的要求规范运作, 公司决策程序符合 公司法 公司章程 的规定 公司董事会认真履行股东大会和董事会决议 公司董事 经理和其他高级管理人员遵纪守法, 在执行公司职务时没有违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 公司子公司天峻义海聚乎更矿区一露天首采区采矿权问题至今没有解决 提请公司董事会 经理层高度重视, 采取有效措施, 及时解决天峻义海的采矿权问题 确保公司及中小股东利益不受损失 ( 二 ) 检查公司财务情况报告期内, 监事会对公司的财务状况进行了检查, 认为公司严格执行财经法规和财会制度, 内控制度健全 公司严格按照 会计准则 要求编制的财务报告客观 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果和现金流量, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ; 会计师事务所对公司本年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告是客观公正的 ; 公司利润分配预案充分考虑了公司目前的实际情况, 符合法律 法规和 公司章程 的相关规定 提请公司董事会 经理层抓好公司内部控制制度的落实, 加强对重点业务 重点环节的风险防控 18 / 52
19 ( 三 ) 公司关联交易情况报告期内, 公司关联交易严格遵守 公司章程 的规定, 决策程序合法 合规, 各项关联交易均严格按照关联交易协议执行 交易过程中, 双方均是以独立的交易主体参与, 体现了公正与公平, 定价依据充分 合理, 信息披露规范 完整, 符合有关法律 法规和 公司章程 的相关规定, 未发现损害公司和股东权益的情况 ( 四 ) 内部控制自我评价报告审阅情况对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告 公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核, 认为公司已建立了完善的内部控制制度 公司内部控制的自我评价报告真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 二〇一六年六月三十日 19 / 52
20 议案三 关于 河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告 的议案 各位股东 : 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告 已经公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 附件 : 河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告 二〇一六年六月三十日 20 / 52
21 附件 : 河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告 2015 年是公司受宏观经济形势影响, 发展面临巨大困难的一年 一年来, 面对严峻的经济形势, 在公司经理层的正确领导下, 沉着应对复杂多变的内外部经济环境, 紧紧围绕公司发展总体目标, 创新管理 强化措施 严控成本 狠抓落实, 克服重重困难, 为推动公司经济持续平稳运行做出了积极努力 现就公司 2015 年度财务决算情况报告如下 : 一 2015 年度公司财务报表及其审计情况 1 财务报告的范围及执行的会计制度 (1) 财务报告合并范围以控制为基础予以确定, 包括母公司大有能源股份有限公司及 10 家子公司 (2) 公司执行 企业会计准则 及其相关补充规定 以公历年度作为会计年度, 以权责发生制作为记账基础, 以历史成本为一般计量属性, 以人民币为记账本位币 年度财务报表审计情况公司 2015 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 出具带强调事项段的无保留意见的审计报告 二 2015 年度公司财务状况及经营绩效 1 资产状况 21 / 52
22 单位 : 万元 项目年末数年初数同比增减额 币种 : 人民币 同比增减幅度 (%) 资产总额 1,557, ,618, , % 其中 : 流动资产 494, , , % 固定资产 ( 净值 ) 511, , , % 在建工程 ( 净值 ) 342, , , % 负债总额 695, , , % 其中 : 流动负债 507, , , % 非流动负债 187, , , % 股东权益 862, ,014, , % 其中 : 归属于母公司权益 849, , , % 2 经营状况 单位 : 万元 项目本年度上年度同比增减额 币种 : 人民币 同比增减幅度 (%) 营业收入 462, , , % 营业利润 -123, , , % 利润总额 -145, , , % 净利润 -145, , , % 归属于母公司净利润 -128, , , % 3 财务指标分析 22 / 52
23 项目本年数上年数增减额 本期与上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 三 现金流量情况 2015 年度我公司现金净增加额为 万元, 其中 : 年度经营活动产生的现金总流入为 658, 万元, 其中销售商品 提供劳务收到的现金为 627, 万元 ;2015 年度 经营活动产生的现金总流出为 671, 万元, 其中购买商品 接 受劳务现金流出 274, 万元, 支付职工工资现金流出 240, 万元, 支付各项税费 64, 万元 2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 -13, 万元 年度投资活动产生的现金流入为 万元 ; 投资活 动产生的现金流出为 113, 万元, 主要是基建项目投入支出 2015 年度投资活动产生的现金流量净额为 -113, 万元 年度筹资活动产生的现金流入为 311, 万元, 主 要为公司银行贷款增加 ; 筹资活动产生的现金流出为 183, 万 元, 主要为偿还银行借款本金及利息 % 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) % 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) % 23 / 52
24 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为 127, 万元 四 公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明 (1) 货币资金 2015 年末余额较 2014 年末减少 13, 万元, 下降比例 6.84%, 主要是本期销售收入大幅下降, 导致资金流入减少所致 (2) 应收票据 2015 年末余额较 2014 年末减少 65, 万元, 下降比例 51.93%, 主要是本期采用票据支付增加所致 (3) 应收账款 2015 年末余额较 2014 年末减少 35, 万元, 下降比例 21.57%, 主要原因是本期加大应收账款催收力度所致 (4) 预付账款 2015 年末余额较 2014 年末增加 万元, 上升比例 17.06%, 主要原因为预付铁路运费增加所致 (5) 在建工程 2015 年末余额较 2014 年末增加 62, 万元, 上升比例 22.53%, 主要原因为本期基建项目建设持续投入所致 (6) 短期借款 2015 年末余额较 2014 年末增加 115, 万元, 上升比例 %, 主要原因为公司本期新增借款所致 (7) 应付账款 2015 年末余额较 2014 年末增加 39, 万元, 上升比例 30.41%, 主要原因为受市场环境影响, 付款期延长所致 (8) 预收账款 2015 年末余额较 2014 年末减少 1, 万元, 下降比例 23.90%, 主要原因为客户预付款结算所致 (9) 应交税费 2015 年末余额较 2014 年末减少 12, 万元, 下降比例 75.61%, 主要原因为本期煤炭售价大幅降低, 导致增值税和所得税减少所致 24 / 52
25 (10) 长期借款 2015 年末余额较 2014 年末增加 32, 万元, 上升比例 33.33%, 主要原因为本期新增长期借款所致 (11) 专项应付款 2015 年末余额较 2014 年末增加 6, 万元, 上升比例 12.40%, 主要原因为本期计提矿山环境治理保证金增加所致 (12) 专项储备 2015 年末余额较 2014 年末减少 3, 万元, 下降比例 75.87%, 主要原因为本期使用年初专项储备结余所致 (13) 营业收入 2015 年度较 2014 年度减少 285, 万元, 下降比例 38.18%, 主要原因为本期煤炭销量减少售价降低所致 (14) 营业税金及附加 2015 年度较 2014 年度减少 5, 万元, 下降比例 31.73%, 主要是因为本期营业收入减少所致 (15) 销售费用 2015 年度较 2014 年度减少 9, 万元, 降幅 34.13%, 主要是因为本期运输费用减少所致 (16) 管理费用 2015 年度较 2014 年度减少 19, 万元, 下降比例 19.78%, 主要是本期职工薪酬减少所致 (17) 财务费用 2015 年度较 2014 年度增加 2, 万元, 上升比例 %, 主要原因为本期银行借款增加, 导致利息支出增加所致 (18) 资产减值损失 2015 年度较 2014 年度增加 7, 万元, 上升比例 71.06%, 主要原因为本期计提坏账准备和存货减值准备增加所致 (19) 营业外支出 2015 年度较 2014 年度增加 6, 万元, 25 / 52
26 上升比例 41.00%, 主要原因是本期千秋煤矿停产损失所致 ; (20) 经营活动产生的现金流量净额 2015 年度较 2014 年度减少 22, 万元, 主要原因是本期煤炭销量减少售价下降导致现金流入量减少所致 (21) 投资活动产生的现金流量净额 2015 年度较 2014 年度减少 77,335.6 万元, 主要是上年同期收回到期理财产品导致资金流入所致 (22) 筹资活动产生的现金流量净额 2015 年度较 2014 年度增加 132, 万元, 主要原因为本期银行借款增加所致 特此报告 二〇一六年六月三十日 26 / 52
27 议案四 关于 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要 的议案 各位股东 : 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要 已经公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要 已于 2016 年 4 月 9 日公开披露, 详见上海证券交易所网站 附件 :1 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告 2 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要 二〇一六年六月三十日 27 / 52
28 议案五 关于河南大有能源股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案 各位股东 : 经中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -128, 万元 依据中国证监会 上市公司证券发行管理办法 上交所 上市公司现金分红指引 及 公司章程 对利润分配的有关规定, 综合考虑公司发展规划, 结合目前公司的实际经营情况, 拟定 2015 年度利润分配预案为 :2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 本议案已经公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 二〇一六年六月三十日 28 / 52
29 议案六 关于 河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告 的议案 各位股东 : 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告 已经公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告 已于 2016 年 4 月 9 日公开披露, 详见上海证券交易所网站 附件 : 河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告 二〇一六年六月三十日 29 / 52
30 议案七 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案 各位股东 : 按照 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 的相关规定, 现将河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度关联交易执行情况和 2016 年度关联交易预计情况报告如下 : 一 关于 2015 年关联交易执行情况 2015 年度日常关联交易预计发生额 373,412 万元 实际发生额 248,118 万元, 实际执行情况见附件 2 二 关于 2016 年度关联交易预计根据 2015 年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测, 预计 2016 年度公司与义马煤业集团股份有限公司 ( 以下简称 义煤公司 ) 及其关联方之间发生的关联交易总额为 284,850 万元 分别为 : ( 一 ) 公司向义煤公司及其关联方提供的商品和服务 2016 年度, 预计公司向义煤公司及其关联方提供煤炭与销售代理 供电 供水供暖 物资与采购代理 通讯与网络服务 设备租赁 其他等 7 项关联交易, 预计关联交易发生额为 181,350 万元 ( 二 ) 义煤公司及其关联方向公司提供的商品和服务 2016 年度, 义煤公司及其关联方向公司提供煤炭 工程 材料 30 / 52
31 劳务 电力 热力 职工培训 设备租赁 其他等 9 项关联交易, 预计关联交易发生额为 103,500 万元 依据 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 等相关规定, 本议案涉及关联交易, 关联董事需回避表决, 由独立董事单独表决 本议案已经公司第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 以上议案, 请予审议 附件 : 年度日常关联交易预计 2 综合服务项目收费表 二〇一六年六月三十日 31 / 52
32 附件 1: 2016 年度日常关联交易预计 2016 年度, 预计公司与义马煤业集团股份有限公司 ( 以下简称 义煤公司 ) 及其关联方之间发生的关联交易总额为 284,850 万元 分别为 : 一 公司向义煤公司及其关联方提供的商品和服务 2016 年度, 预计公司向义煤公司及其关联方提供煤炭与销售代理 供电 供水供暖 物资与采购代理 通讯与网络服务 设备租赁 其他等 7 项关联交易, 预计关联交易发生额为 181,350 万元 其中 : 1 煤炭与销售代理标准 : 煤炭价格按当地市场价执行, 主要销售对象为义煤公司及其关联方的青海天峻煤业公司 河南省煤气公司义马气化厂 义翔铝业公司 综能新能源公司等 ; 销售代理按 2 元 / 吨标准执行 金额 :2015 年实际发生 129,604 万元,2016 年预计 150,000 万元 2 供电标准 : 按成本加成价执行, 即网购价加 元 /KWH 管理费 管理费收取标准为义煤公司供电单位的供电量与成本费用实际发生量计算的结果 金额 :2015 年实际发生 16,679 万元,2016 年预计 15,000 万元 3 供水供暖 32 / 52
33 标准 : 供水价格按当地物价部门核准价执行, 工业区用水 4.15 元 / 吨, 经营服务用水 5.35 元 / 吨 ; 供热价格按当地物价部门核准的 120 元 / 吨执行 金额 :2015 年实际发生 1,699 万元,2016 年预计 1,700 万元 4 物资与采购代理标准 : 物资采购价格按当地市场价执行, 并按采购额的 2% 收取代理服务费, 主要销售对象为义煤公司及其关联方的新义矿业公司 观音堂煤业公司 华兴矿业公司 曹跃矿业公司等 ; 按照保护上市公司小股东利益的原则, 按采购额的 2% 收取服务费 金额 :2015 年实际发生 9,393 万元,2016 年预计 10,000 万元 5 通讯与网络服务标准 : 比照国家资费标准执行 金额 :2015 年实际发生 534 万元,2016 年预计 550 万元 6 设备租赁标准 : 设备租金由设备折旧 修理费 管理费构成, 对公司和义煤公司执行同一标准 金额 :2015 年实际发生 1,252 万元,2016 年预计 1,100 万元 7 其他主要包括矿山救护和地质勘查服务 标准 : 依据行业定额 金额 :2015 年实际发生 2,721 万元,2016 年预计 3,000 万元 二 义煤公司及其关联方向公司提供的商品和服务 33 / 52
34 2016 年度, 义煤公司及其关联方向公司提供煤炭 工程 材料 劳务 电力热力 职工培训 设备租赁 其他等 9 项关联交易, 预计关联交易发生额为 103,500 万元 其中 : 1 煤炭标准 : 执行市场价 主要是义煤公司参股的新义矿业公司 观音堂煤业公司 华兴矿业公司等向公司销售商品煤 金额 :2015 年实际发生 40,074 万元,2015 年预计 60,000 万元 2 工程施工标准 : 按国家定额和当地市场价收取相应工程施工费 主要为豫西建设工程公司承揽大有能源在建项目工程施工 金额 :2015 年实际发生 16,190 万元,2016 年预计 15,000 万元 3 材料配件标准 : 执行市场价 主要是永翔工贸等为公司下属煤矿提供的材料配件等 金额 :2015 年实际发生 10,691 万元,2016 年预计 10,000 万元 4 劳务标准 : 执行市场价 主要是青海义盛选煤有限公司为公司下属子公司天峻义海公司提供运输服务, 永兴公司为公司提供劳务服务, 义煤公司及其关联方按约定向大有能源提供机关后勤一揽子服务, 包括机关食堂 澡堂 宿舍 环卫绿化 幼儿教育 计划生育和工农关系等 金额 :2015 年实际发生 10,538 万元,2016 年预计 10,000 万元 34 / 52
35 5 电力标准 : 电力执行国家定价 金额 :2015 年实际发生 5,799 万元,2016 年预计 5,500 万元 6 热力标准 : 热力费执行成本加成价, 在成本基础上加价 5% 金额 :2015 年实际发生 2,708 万元,2015 年预计 2,700 万元 7 职工培训标准 : 按大客户标准收取培训费 金额 :2015 年实际发生 96 万元,2016 年预计 100 万元 8 房地产租赁与托管标准 : 按成本加成价执行, 在成本基础上加价 5%, 并加收一定比例的托管服务费 金额 :2015 年实际发生 40 万元,2016 年预计 100 万元 9 其他主要指少量检验费和修理费 标准 : 参照行业定额 金额 :2015 年实际发生 100 万元,2016 年预计 100 万元 35 / 52
36 附件 2: 综合服务项目收费表 ( 单位 : 万元 ) 序号产品 / 服务收费标准 2015 年预 计交易额 2015 年实 际交易额 2016 年预 计交易额 一 大有能源向义煤公司及其关联方提供的产品和服务 1 煤炭与销售代理 参照市场价 160, , ,000 2 供电管理 元 /KWH 17,000 16,679 15,000 3 供水供暖 参照市场价格 2,500 1,699 1,700 4 物资与采购代理 进价 +2% 13,000 9,393 10,000 5 通讯与网络服务 参照市场价格 机电设备租赁 成本加成价 1,100 1,252 1,100 7 其他 参照行业定额 3,302 2,721 3,000 小计 197, ,882 18, 煤炭参照市场价格 120,000 40,074 60,000 二 义煤公司及其关联方向大有能源提供的产品和服务 2 工程施工 参照行业定额 15,000 16,190 15,000 3 材料 配件 进价 +2% 10,000 10,691 10,000 4 劳务 成本加成价 16,000 10,538 10,000 5 电力 成本加成价 5,799 5,500 6 热力 参照市场价格 11,000 2,708 2,700 7 职工培训 元 / 人天 房地产租赁与托管 成本加成价 2, 其他 参照行业定额 1, 小计 175,960 86, ,500 合计 373, , , / 52
37 议案八 关于聘任会计师事务所的议案 各位股东 : 自 2011 年以来, 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已连续 5 年担任河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 会计报表及内控报告审计机构 根据 关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定 精神, 为确保公司审计工作的独立性和客观性, 经第六届董事会第十四次会议 第六届监事会第十四次会议审议通过, 公司自 2016 年度更换会计师事务所 根据 河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法 的相关规定, 为合理利用市场规则, 维护公司经济利益, 公司委托三门峡中意招标有限公司以公开招标方式遴选 2016 年度审计机构, 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 最终中标 现拟聘任希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度会计报表及内控报告审计机构, 聘期一年, 业务费用共计 100 万元 以上议案, 请予审议 附件 : 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 简介 二〇一六年六月三十日 37 / 52
38 附件 : 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 简介 希格玛会计师事务所 ( 以下简称 希格玛所 ) 是 1998 年在原西安会计师事务所 ( 全国成立最早的八家会计师事务所之一 ) 的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,2013 年 6 月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙, 注册资本 1500 万元, 现有员工 632 余人, 其中注册会计师 235 人 注册税务师 33 人 土地估价师 7 人 房地产估价师 4 人 咨询工程师 7 人 造价工程师 21 人 希格玛所机构健全 管理规范 资格齐全 以其雄厚的团队综合实力连续多年位居全国行业百强前列, 是西北地区唯一一家具有独立从事证券 期货相关业务审计资格的会计师事务所 希格玛所现已形成以证券和期货相关业务为龙头, 以财务审计 金融审计 工程造价咨询为核心, 集税务代理 管理咨询 专业培训等业务于一体的服务网络, 服务对象涉及金融 证券 保险 信托 期货 基础建设 城市公用 能源 石油 化工 水利 农业 交通 运输 航空以及房地产等多个行业领域, 业务范围拓展至陕西 河南 新疆 青海 宁夏 浙江 湖南 海南 北京 上海 广东等二十多个省 市 自治区 完成的部分主要项目有 : 1 上市公司和再融资等审计业务长年为陕鼓动力 西安饮食 开元投资 烽火电子 标准股份 广电网络 同力水泥 建设机械 天地源 皇台酒业 延长化建 北 38 / 52
39 新路桥 银广夏 三毛派神 长城电工 曲江文旅 陕国投 陕西煤业 天康生物和天润乳业等上市公司提供年报审计服务 近年来, 又为广电网络 北新路桥 长城电工 西安饮食 建设机械 延长化建 同力水泥增发 标准股份配股等提供审计鉴证和服务 在上市公司重大资产重组方面, 完成了广电网络 天地源 同力水泥 烽火电子 延长化建 曲江文旅 天润乳业等上市公司的资产重组 2 内部控制咨询及审计业务近年来为西安曲江文化产业投资 ( 集团 ) 有限公司 陕西五洲矿业股份有限公司 陕西有色金属控股集团有限责任公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 西安旅游股份有限公司 陕西燃气集团有限公司 西安海星现代科技股份有限公司 中邮证券有限责任公司 西安智德期货经纪有限公司 西安银桥生物科技有限责任公司 宁夏沙湖旅游股份有限公司等 30 多家企业提供内部控制咨询及审计服务, 得到企业的高度认可 希格玛所先后多次接受中注协 中国证监会和财政部的执业质量检查, 均以完善的内部控制和较高的执业质量得到行业监管部门的肯定和好评,2010 年成为财政部首次公告表扬的两家会计师事务所之一 同时, 希格玛所连续多年入围国务院国资委审计单位, 并且是国务院国资委监事会聘请的特别技术助理单位 39 / 52
40 议案九 关于补选公司第六届监事会监事的议案 各位股东 : 因工作调整原因, 张志伟先生申请辞去河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事职务 根据 公司法 上市公司治理准则 和 公司章程 等有关规定, 经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐 现提名李俊卿先生为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事人选 任期自股东大会通过之日起计算, 至第六届监事会届满之日止 本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 附件 : 李俊卿先生简历 二〇一六年六月三十日 40 / 52
41 附件 : 李俊卿先生简历 李俊卿, 男, 汉族,1972 年 11 月生, 河南省渑池县人 1991 年 7 月参加工作, 中共党员, 本科学历, 经济师 历任义煤集团杨村煤矿学校教师, 机电总厂团委干事 副书记, 大有能源法律事务部副科长 科长 副部长 41 / 52
42 议案十 关于补选公司第六届董事会董事的议案 各位股东 : 因工作调整原因, 贾明魁先生 吴东升先生申请辞去河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事职务 根据 公司法 上市公司治理准则 和 公司章程 等有关规定, 经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐 公司提名委员会审核, 现提名邓文兴先生 胡平均先生为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事人选 任期自股东大会通过之日起计算, 至第六届董事会届满之日止 本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议 附件 :1 邓文兴先生简历 2 胡平均先生简历 二〇一六年六月三十日 42 / 52
43 附件 1: 邓文兴先生简历 邓文兴, 男, 汉族,1970 年 11 月生, 河南省柘城县人, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级政工师 现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记 历任永煤集团陈四楼煤矿生产科支部书记 政工科科长 行政办公室主任 机关党支部书记 矿纪委书记 党委委员, 永煤集团工会副主席 党校副校长, 河南煤业化工集团工会副主席 信访办主任, 河南能源集团工会主席 信访办主任 43 / 52
44 附件 2: 胡平均先生简历 胡平均, 男, 汉族,1963 年 9 月生, 河南省新野县人 1983 年 7 月参加工作,1992 年 3 月加入中国共产党, 本科学历, 高级工程师 现任河南大有能源股份有限公司总经理 历任义马矿务局建安公司第四队技术员 副队长, 预制件厂副厂长 厂长, 义马矿务局第一建筑安装公司副总经理 义煤集团豫西建设工程公司副总经理 义煤集团华兴公司董事 党委委员 总经理, 义煤集团中联润世 ( 新疆 ) 煤业公司董事 董事长 总经理, 大有能源人力资源部 ( 组织部 ) 常务副部长 大有能源党委书记兼纪委书记 工会主席 44 / 52
45 专项报告一 河南大有能源股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 公司董事会 : 作为河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董 事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导 意见 等法律 法规和 公司章程 的规定, 在 2015 年度工作中力 求恪尽职守, 勤勉尽责, 积极发挥独立董事的独立作用, 努力维护公 司整体利益和全体股东的利益 现将 2015 年度履职情况报告如下, 请审议 一 出席会议情况 2015 年, 公司共计召开了 6 次董事会会议和 1 次股东大会, 作 为独立董事, 我们在召开董事会和股东大会前仔细审阅相关材料, 细 致了解公司的生产经营和运作情况, 获取充分信息, 为会议决策做出 必要的准备 会上, 我们认真审议各项议案, 积极参与讨论并提出建 设性意见, 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用 董事姓名 ( 一 ) 报告期内出席董事会的情况 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张铁岗独立董事 否 李斌独立董事 否 王立杰独立董事 否 靳德永独立董事 否 45 / 52
46 ( 二 ) 报告期内出席股东大会的情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张铁岗 独立董事 否 李斌 独立董事 否 王立杰 独立董事 否 靳德永 独立董事 否 二 发表独立意见情况 2015 年度, 我们按照 独立董事工作制度 的要求, 认真 勤 勉 谨慎地履行职责, 参加公司的董事会和股东大会, 认真阅读议案, 与公司经营管理层保持了充分沟通, 并以谨慎的态度行使表决权, 维 护公司整体利益和全体股东的合法权益 我们认为 : 公司董事会会议 和股东大会的召集 召开 重大经营决策事项和其他重大事项符合法 定程序, 合法有效, 因此, 对公司董事会各项议案及公司其他事项在 认真审阅的基础上均表示赞成, 无提出异议 反对和弃权的情形 2015 年, 我们根据国家有关法律 法规和 公司章程 等规定, 专门就公司以下事项发表了独立意见 : ( 一 ) 在第六届董事会第七次会议上, 对 关于公司 2014 年度 利润分配方案的议案 关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案 关于与河南能源化工集 团财务有限公司续签 < 金融服务协议 > 的议案 等六项议案发表了同 意的独立意见 ( 二 ) 经过对公司委托河南能源化工集团财务有限公司向控股子 公司义安矿业提供 1 亿元贷款的关联交易的事先审核, 在第六届董事 会第十一次会议上, 发表了同意的独立意见 46 / 52
47 三 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规和 信息披露管理办法 的要求完善公司信息披露管理制度 ; 要求公司严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实 准确 完整 及时 ( 二 ) 作为公司独立董事, 我们严格履行独立董事的职责, 积极关注公司经营情况, 主动获取做出决策所需要的各项资料, 尽心履行独立董事的职责 ; 按时出席公司董事会会议, 认真审核公司提供的材料, 并用自己专业知识做出独立 公正 客观的结论, 审慎行使表决权 ( 三 ) 我们积极学习相关法律 法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解, 不断提高对公司和投资者利益的保护能力, 加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 内部控制缺陷整改情况 1 因青海省政府实行 一个矿区一个开发主体 的资源整合政策,2013 年 1 月, 公司全资子公司天峻义海将聚乎更采矿权零价格转让给了青海省木里煤业集团, 该重大事项未履行公司决策程序, 亦未信息披露 通过公司及有关方面不断沟通协调,2014 年 9 月 11 日, 木里煤业集团与天峻义海签订了 采矿权转让协议, 同意将聚乎更采矿权零价格转让给天峻义海 协议约定转让事宜需取得相关主管部门合法有 47 / 52
48 效的批准后生效 截止 2015 年 12 月 31 日, 该转让事项尚未取得青海省相关主管部门批准, 公司及有关方面仍在沟通协调 目前天峻义海除采矿证外的其它煤炭生产经营证照齐全 年检正常, 矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 2 公司全资子公司天峻义海从 2013 年开始销售模式由直接销售给终端客户变更为通过青海省矿业集团股份有限公司 ( 以下简称青海矿业 ) 子公司青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司及青海木里能源有限公司销售给终端客户 由于该事项与天峻义海采矿权被零价格转让给木里煤业集团相关联, 公司及有关方面将依据 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订的 采矿权转让协议, 积极努力尽早将采矿证转回天峻义海, 并争取将销售模式变更回直接向终端客户销售 年度, 司法机关对公司下属分公司运销结算中心业务人员收取银行承兑汇票未缴存单位形成职务侵占情况进行立案调查 截止目前, 调查结果尚未出具 针对该事项, 公司将继续完善内部控制制度, 规范内部控制制度运行, 加大内部控制监督检查力度 ; 加强应收账款和应收票据管理, 强化对账工作, 不相容岗位相互分离 ; 加强重点业务 重点环节 重点岗位风险管控, 防范经营风险 2016 年, 我们将把上述内控缺陷作为重点监督和关注的问题, 在董事会积极献计献策, 加强与公司的沟通联系, 增加现场调查和交 48 / 52
49 流的次数和时间 不断督促公司采取整改措施, 切实维护中小投资者利益 五 其他工作 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况 ; 2 未发生独立董事提议解聘审计机构和提议聘请审计机构或咨询机构的情况 ; 3 配合监管部门对公司的立案调查 2016 年, 我们将继续本着认真 勤勉 谨慎的原则, 按照 公司法 和 公司章程 等法律法规的规定和要求, 忠实履行独立董事的义务, 充分发挥独立董事的作用, 保证公司董事会的客观 公正运作, 维护公司的整体利益及全体股东的合法权益 特此报告 二〇一六年六月三十日 49 / 52
50 专项报告二 关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明 河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务审计机构中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 对公司 2015 年度财务报告进行了审计, 并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告 ( 勤信审字 2016 第 1684 号 ) 根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 - 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 ( 证监发 [2001]157 号文 ) 以及 公司章程 的相关规定, 特说明如下 : 一 非标准审计意见强调事项的基本情况 2013 年 10 月 23 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下达 调查通知书 ( 豫调查通字 1359 号 ), 并对公司立案调查至今 2015 年 10 月 15 日, 大有能源收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 号 ), 拟对公司及相关人员进行相应行政处罚 如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为, 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市 公司已申请召开了听证会, 截止报告日, 中国证监会尚未出具正式处罚通知书 二 注册会计师对该事项的基本意见注册会计师认为 : 50 / 52
51 1 根据目前取得的审计证据情况, 我们未发现强调事项中涉及的事项存在明显对报告期内公司财务状况和经营成果的影响 2 根据目前取得的审计证据情况, 我们未发现强调事项中涉及的事项存在明显违反会计准则 制度及相关信息披露规范性的规定 三 公司董事会和管理层等对该事项的意见 1 董事会意见: 董事会同意中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果 董事会将带领管理层在继续保持天峻义海正常生产经营的同时, 积极采取措施, 加大工作力度, 争取尽快完善天峻义海采矿权手续, 消除不利影响, 维护公司和股东的合法权益 2 管理层意见: 认真执行董事会为消除采矿权权属瑕疵所采取的各项措施, 全力做好天峻义海的生产经营工作, 为公司股东创造更大效益 四 该事项对上市公司的影响程度截止目前, 天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全 年检正常, 矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 五 消除该事项及其影响的具体措施为保障公司及全体股东的合法权益, 公司一直在积极配合公司的直接控股股东义马煤业集团股份有限公司 间接控股股东河南能源化工集团有限公司, 以及河南省政府有关部门, 与青海省政府有关部门 51 / 52
52 及木里煤业集团协调沟通, 争取尽早为天峻义海办理合法的采矿权证, 彻底消除天峻义海在资产权属和生产经营资质方面的法律瑕疵 公司为此一直在努力, 从未间断 特此说明 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇一六年六月三十日 52 / 52
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况
广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,
代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往
证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理
证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公
证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:
桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
( 六届七次会议 ) 2015 年 5 月 29 日关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的独立意见 ( 六届八次会议 ) 2015 年 8 月 24 日关于 2015 年上半年度关联方占用资金 对外担保情况的独立意见 ( 六届九次会议 ) 2015 年 12 月 3 日关于对二级控股公司增
华工科技产业股份有限公司 独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展积极关注,
证券代码： 证券简称：徐家汇 公告编号：
证券代码 :002561 证券简称 : 徐家汇公告编号 :2018-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 变更 否决议案的情形; 2 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开; 3 为保护中小投资者权益, 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露
( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:
证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
3. 是发现非财务报告内部控制重大缺陷 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 适用 不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素 5. 内部控制审计意见是与公司对财务报告内部控制有效性的评价
公司代码 :600403 公司简称 : 大有能源 河南大有能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 河南大有能源股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2015 年 12 月 31 日
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)
公告编号：
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
九强-日立合作思路
北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
证券代码： 证券简称：长城电脑 公告编号：
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-074 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 二 会议召开的情况 1 会议时间: 现场会议召开的时间
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
证券代码 : 证券简称 : 名家汇公告编号 : 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2
证券代码 :300506 证券简称 : 名家汇公告编号 :2019-057 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018
股票代码：000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
证券代码： 证券简称：大连国际 公告编号：
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董
思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和
证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召
证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:
股票代码： 股票简称：大有能源
股票代码 :600403 股票简称 :*ST 大有 河南大有能源股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 二〇一七年五月十八日 河南大有能源股份有限公司 2016 年年度股东大会有关事宜 会议时间 :2017 年 5 月 18 日 ( 星期四 ) 15:30; 会议地点 : 河南省义马市千秋路 6 号, 公司调度指挥中心二楼会议室 ; 会议召集人 : 公司董事会会议主持 : 董事长贺治强先生
二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提
2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
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股票简称 : 大东南股票代码 :002263 公告编号 :2016-042 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2 公司于 2016 年 4 月 26 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
本人均亲自出席, 对 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案 关于修改 < 内部审计制度 > 的议案 关于 < 深圳市新纶科技股份有
深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ( 张新明 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2011 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作规则 等有关规定, 本着勤勉
关于增补非独立董事 监事的独立意见 2016 年 4 月 29 日关于向国家开发银行申请综合授信的独立意见 ( 六届十五次会议 ) 2016 年 7 月 12 日 ( 六届十七次会议 ) 关于申请注册发行超短期融资券的独立意见 2016 年 8 月 10 日 ( 六届十八次会议 ) 关于调整和增加
独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 独立董事姓名 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董 事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,
关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,
浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2016-039 债券代码 :112095 债券简称 :12 康盛债 浙江康盛股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一
龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及
证券代码 : 证券简称 : 辉丰股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1
证券代码 :002496 证券简称 : 辉丰股份公告编号 :2017-027 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有增加 变更或否决提案的情况 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况
证券代码 : 证券简称 : 梦网集团公告编号 : 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2
证券代码 :002123 证券简称 : 梦网集团公告编号 :2017-098 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山
山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人
证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大
证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为
开日即 2018 年 5 月 16 日的 9:15-15:00 本所律师认为 : 公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定 二 出席本次股东大会人员的资格 召集人资格 ( 一 ) 出席本次股东大会人员的资格 1 出席现场会议的股东
关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 致 : 宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 本所 ) 接受宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 指派谢福玲律师 孔祥鹏律师 ( 以下简称 本所律师 ) 出席公司 2017 年年度股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 并依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称
251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018-041 债券代码 :112684 债券简称 :18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2015 年度, 公司共召开董事会 15 次, 其中 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 27 日共召开 13 次董事会, 本人亲自出席了 13 次董事会会议 本人在董事会上认真阅读议案, 与公司经营管理层保持了充分沟通, 也提出了一些合理化建议, 并以谨慎的态度行使表决权, 维
广东台城制药股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 李桂生 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为台城制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作细则 等相关法律 法规的规定和要求办事, 诚信 勤勉 独立地履行职责, 积极出席相关会议, 维护公司利益和股东合法权益,
证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：
证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
广东高乐玩具股份有限公司
各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
本期目录 1. 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报 五中全会公报必看要点 一图读懂十八届五中全会公报
机关党支部理论学习 参考资料 2016 年第 4 期 ( 十八届五中全会专题 ) 中共湖南大学机关委员会编 2016 年 3 月 23 日 本期目录 1. 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报...3 2. 五中全会公报必看要点...12 3. 一图读懂十八届五中全会公报...14 2 中国共产党第十八届中央委员会 第五次全体会议公报 3 4 5 6 7 8 9 10 11 五中全会公报必看要点
公告编号：
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
78,958,581 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 2 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 8,700 股, 占公司有表决权股份总数的
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015028 深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间