公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 6 月 21 日 ( 星期四 ) 7 出席对象: (1) 截至 2018 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
|
|
- 美 熊
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 必康股份公告编号 : 江苏必康制药股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏必康制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十九次会议决定于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会, 审议第四届董事会第十七次会议 第四届董事会第十九次会议提交的相关议案 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下 : 一 召开会议的基本情况 1 会议届次: 公司 2018 年第四次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过, 决定召开 2018 年第四次临时股东大会, 会议的召集 召开程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 深圳证券交易所业务规则和 公司章程 的规定 4 会议召开时间: 现场会议召开时间为 :2018 年 6 月 28 日 ( 星期四 ) 下午 13:30 开始网络投票时间为 :2018 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 28 日其中 : 通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 6 月 28 日 ( 星期四 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 6 月 27 日 ( 星期三 ) 下午 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 ( 星期四 ) 下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
2 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 6 月 21 日 ( 星期四 ) 7 出席对象: (1) 截至 2018 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决 ( 授权委托书格式见附件二 ), 该股东代理人不必是本公司的股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 ; (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员 8 现场会议地点: 公司会议室 ( 江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼八楼会议室 ) 二 会议审议事项 1 关于公司与深圳前海高新联盟投资有限公司签署 < 关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议之终止协议 > 的议案 ; 2 关于公司对外担保额度的议案 ; 3 关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告 议案 1 已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日登载在 证券时报 上海证券报 证券日报 中国证券报 和巨潮资讯网 ( 上的 第四届董事会第十七次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 议案 2 3 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过, 议案 2 需经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上通过 内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日登载在 证券时报 上海证券报 证券日报 中国证券报 和巨潮资讯网( 上的 第四届董事会第十九次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 根据中国证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) 的要求, 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者 ( 中小投资者是指以下股东以外的其他股东 :1 上市公司的董事 监事 高级管理人员 ; 2 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东 ) 的表决单独计票, 并根据计票结果进行公开披露
3 三 提案编码 本次股东大会提案均为非累积投票提案, 提案编码具体如下 : 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 对本次股东大会的所有提案统一表决 非累积投票提案 关于公司与深圳前海高新联盟投资有限公司 签署 < 关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议之终止协议 > 的议案 关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告 3.00 关于公司对外担保额度的议案 四 现场会议登记方法 1 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证 法定代表人身份证明书或授权委托书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡办理登记 2 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证 证券账户卡办理登记 ; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 委托人的证券账户卡办理登记 3 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记, 登记可采取在登记地点现场登记 传真方式登记 信函方式登记 ( 股东登记表格式见附件三 ), 本公司不接受电话方式登记 4 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场, 本次股东大会不接受会议当天现场登记 5 登记时间:2018 年 6 月 27 日, 上午 8:30-11:30, 下午 13:30-17:30 6 登记地点: 公司证券事务部 ( 江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼八楼 ) 五 参与网络投票的具体操作流程
4 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 六 其他事项 1 本次股东大会现场会议会期预计为半天 2 出席会议股东或股东代理人的交通 食宿等费用自理 3 会务联系方式: (1) 联系地址 : 公司证券事务部 ( 江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼八楼 ) (2) 邮编 : (3) 联系人 : 苏熳 罗旭 (4) 联系电话 ( 兼传真 ): (5) 邮箱 :suman@biconjs.com luoxu@biconsz.com 七 备查文件 1 公司第四届董事会第十七次会议决议; 2 公司第四届董事会第十九次会议决议 特此公告 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 附件二 : 授权委托书 附件三 : 股东登记表 江苏必康制药股份有限公司 董事会 二〇一八年六月十三日
5 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 必康投票 3 填报表决意见: 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 4 股东对总议案进行投票, 视为对本次股东大会所有提案表达相同意见 在股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 6 月 28 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统的投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 27 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2018 年 6 月 28 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录网址 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
6 附件二 : 授权委托书 本人 ( 本单位 ) 股东, 兹委托 作为江苏必康制药股份有限公司的 先生 / 女士代表本人 ( 本单位 ) 出席江苏必康制药股份有 限公司 2018 年第四次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次 会议审议的各项提案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 本人 ( 或本单位 ) 对该次会议审议的各项提案的表决意见如下 : 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 同意反对弃权 100 总议案 : 对本次股东大会的所有提案统一表决 非累积投票提案 关于公司与深圳前海高新联盟投资有限公司 签署 < 关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议之终止协议 > 的议案 关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告 3.00 关于公司对外担保额度的议案 说明 1: 请在 表决事项 栏目对应的 同意 或 反对 或 弃权 空格内填上 号 投票人只能表明 同意 反对 或 弃权 一种意见, 涂改 填写其他符号 多选的表决票无效, 按弃权处理 说明 2: 委托人如未在上表中明确具体投票指示的, 应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票 委托人名称 ( 签字 盖章 ): 委托人证件号码 : 委托人股东账号 : 委托人所持公司股份数量 ( 股 ): 委托人所持公司股份性质 : 受托人姓名 ( 签字 ): 受托人身份证号码 :
7 委托日期 :2018 年月日 备注 :1 本授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效; 2 本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止 ; 3 委托人如为法人, 应加盖法人公章并由法定代表人签字, 并在证照号码一项中填写营业执照号码 ( 统一社会信用代码 )
8 附件三 : 股东登记表 本公司 ( 或本人 ) 持有江苏必康制药股份有限公司股权, 现登记参加公司 2018 年第四次临时股东大会 姓名 ( 或名称 ): 身份证号码 ( 或注册号 ): 持有股份数 : 联系电话 : 日期 : 2018 年月日
复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 3 月 2 日 ( 星期五 ) 7 出席对象: (1) 截至 2018 年 3 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东
证券代码 :002411 证券简称 : 必康股份公告编号 :2018-032 江苏必康制药股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏必康制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十三次会议决定于 2018 年 3 月 8 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会,
More information证券代码: 证券简称:福星股份 公告编号:
股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-004 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会届次:2019
More information证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20
证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-053 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司
More information证券代码 : 证券简称 : 任子行公告编码 : 任子行网络技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第
任子行网络技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次会议决定于 2019 年 7 月 3 日 14:30 在深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
More information证券代码 : 证券简称 : 联创电子公告编号 : 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018 019 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 3 日召开, 会议审议通过了关于提议召开公司 2018
More information2013年度股东大会通知
证券代码 :000793 证券简称 : 华闻传媒公告编号 :2018-048 华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 : 本次股东大会是 2017 年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 本次股东大会由公司董事会召集 公司第七届董事会第九次会议决定召开
More information日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1
四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经本公司 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过, 决定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司
More information恩华药业2008年年度股东大会的通知
证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-080 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16
More information证券代码: 证券简称:兆驰股份 公告编号:
证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2017-028 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十次会议审议 通过了 关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案, 兹定于 2017 年 5 月
More information(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权 登记日 2018 年 12 月 17 日 ( 星期一 ), 于股权登记日下午收市时, 在中
证券代码 :002859 证券简称 : 洁美科技公告编号 :2018-074 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2018 年 12 月 21 日 ( 星期五 ) 召开 2018 年第四次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ),
More information证券代码: 证券简称:高新兴 公告编码:
证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了
More information机密★一年
证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2017-020 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于召开
More information公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 7 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-066 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议决定于 2018 年 8 月 1 日 ( 星期三 ) 召开 2018 年第三次临时股东大会会议
More information证券代码 : 证券简称 : 德美化工公告编号 : 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下
证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2019-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 谨定于 2019 年 4 月 3 日 ( 星期三 ) 下午 15:00, 召开公司 2019
More information深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出
证券代码 :300477 证券简称 : 合纵科技公告编号 :2017-057 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 经北京合纵科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十一次会议审议通过, 决定于 2017
More information票的具体时间为 :2017 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13: 00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议的召
证券代码 :000698 证券简称 : 沈阳化工公告编号 :2017-016 沈阳化工股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经沈阳化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第九次会议审议通过, 决定召开公司 2016 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下 : 一 会议召开的基本情况
More information证券代码: 证券简称:金信诺 公告编号:2012-056
证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2018-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了 关于召开
More information恩华药业2008年年度股东大会的通知
证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-033 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 18 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16
More information证券代码 : 证券简称 : 东方财富公告编号 : 东方财富信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2019-014 东方财富信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二十一次会议决定于 2019 年 3 月 26 日 14:00 召开 2018 年年度股东大会,
More information证券简称:独一味 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2017-067 恒康医疗集团股份有限公司 关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称 恒康医疗 或 公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日在 证券时报
More information证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2019-007 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第二次会议决议, 公司定于 2019 年 2 月 19 日 ( 周二
More information证券代码: 证券简称:龙生股份 公告编号:
证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-056 光启技术股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 19 日召开, 会议审议通过了 关于召开 2017 年度股东大会的议案,
More information2019 年 1 月 3 日 15: 年 1 月 4 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表
证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2018-111 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议, 定于 2019 年
More information日机密封
证券代码 :300470 证券简称 : 日机密封公告编号 :2018-086 四川日机密封件股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川日机密封件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院 关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复
More information本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第二次
福建博思软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建博思软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议, 会议决定于 2018 年 9 月 17 日 14:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,
More information方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 5 股权登记日 :2018 年 12 月 14 日 6 出席对象 : (1
证券代码 :300271 证券简称 : 华宇软件公告编号 :2018-171 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 北京华宇软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 12 月 20 日 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 公司已于 2018 年 12 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了
More information证券代码 : 证券简称 : 普邦股份公告编号 : 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司
证券代码 :002663 证券简称 : 普邦股份公告编号 :2019-022 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十四次会议, 决 定于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年度股东大会,
More information证券简称:独一味 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2018-028 恒康医疗集团股份有限公司 关于增加 2018 年第二次股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称 恒康医疗 或 公司 ) 于 2018 年 3 月 10 日在 证券时报
More information证券代码: 股票简称:拓日新能 公告编号:2012-
证券代码 :300572 证券简称 : 安车检测公告编号 :2017-057 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市安车检测股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十六次 会议决定于 2017 年 10 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会
More information公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ), 截至 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
证券代码 :002352 证券简称 : 顺丰控股公告编号 :2017-024 顺丰控股股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2017 年 4 月 6 日 ( 星期四 ) 召开公司 2016 年年度股东大会, 现将本次股东大会
More information分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 本次会议审议的议案 1-9 项为关联交易议案, 关联股东应当放弃在股东大会上对上述议案的表决权, 详细情况请参见 2019 年 1 月 5 日公司在 中
证券代码 :002371 证券简称 : 北方华创公告编号 :2019-011 北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年
More information证券代码: 证券简称:森远股份 公告编号: 【】
证券代码 :300210 证券简称 : 森远股份公告编号 :2017-019 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经鞍山森远路桥股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十四次会议审议通过, 公司决定召开 2016
More information股东大会决议
证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-031 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 公司 ) 第三届董事会第五十五次会议决定于 2018 年 2 月
More information-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2016-130 冠福控股股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 冠福控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案, 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
More information证券代码:000838
证券代码 :000838 证券简称 : 财信发展公告编号 :2018-055 财信国兴地产发展股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2018 年 6 月 2 日分别在 证券时报 及巨潮资讯网 (http: //www.cninfo.com.cn) 上刊登了 召开 2018
More information证券代码: 证券简称:赛为智能 公告编号:
证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2017-053 深圳市赛为智能股份有限公司 关于增加股东大会临时提案的公告 暨召开 2017 年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第三十七次会议,
More information证券代码 : 证券简称 : 金浦钛业公告编号 : 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东
证券代码 :000545 证券简称 : 金浦钛业公告编号 :2019-018 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东大会 2 召集人: 公司董事会经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开 2018 年年度股东大会 3
More information一 会议基本情况 1 召集人: 公司董事会 2 会议的合法合规性: 公司第四届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过 关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案, 决定召开公司 2017 年第五次临时股东大会 本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定 3 会议召开时间: 现
证券代码 :002359 证券简称 : 齐星铁塔公告编号 :2017-115 山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东齐星铁塔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过,
More information证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司
证券代码 :300207 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 >2017-156 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 1 月 9 日 ( 周二 ) 召开 2018 年第一次临时股东大会, 通知事项如下
More information(3) 公司聘请的律师 8 会议地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室 二 会议审议议题 1 审议 公司 2016 年度董事会工作报告 ; 2 审议 公司 2016 年度监事会工作报告 ; 3 审议 关于会计政策变更的议案 ; 4 审议 公司 2016 年度财务决算报告 ; 具体
证券代码 :002154 证券简称 : 报喜鸟公告编号 :2017 043 报喜鸟控股股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于召开 2016 年度股东大会的议案, 现将公司 2016 年度股东大会的相关事项公告如下 : 一 召开会议基本情况
More information浙江金科过氧化物股份有限公司
证券代码 :300459 证券简称 : 金科文化公告编号 :2018-092 浙江金科文化产业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 19 日, 浙江金科文化产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开 2018
More information公司于 2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 关于出售资产暨关联交易的议案, 上述议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 ( 同日披露的相关公告内容 为提高效率, 西藏知合资本管理有
证券代码 :002387 证券简称 : 黑牛食品公告编号 :2018-106 黑牛食品股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 无虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 一 股东大会有关情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2018 年第四次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司第四届董事会 ( 三
More information天齐锂业002466
证券代码 :002466 证券简称 : 天齐锂业公告编号 :2018-078 天齐锂业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准 确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 24 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开,
More information恩华药业2008年年度股东大会的通知
证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-009 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十二次会议于 2018 年 2 月 26 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开,
More information证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2019-036 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2019 年 3 月 20 日 ( 星期三 ) 下午 2:00 召开 2019 年第一次临时股东大会,
More information奥瑞金包装股份有限公司
奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司 ( 奥瑞金 或 本公司 公司 ) 及全体董事保证本公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 会议届次 :2019 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会会议的召开符合 中华人民共和国公司法
More information投票中的一种方式, 同一表决权出现重复表决的, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 会议的股权登记日:2017 年 5 月 9 日 ( 星期二 ); 7 出席对象: (1) 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以
证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2017-029 福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 兹定于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会 公司已在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网
More information4. 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 5 月 14 日 ( 星期一 )15:00 网络投票时间为 :2018 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 5 月 14 日 9:30 至 11:3
证券代码 :002405 证券简称 : 四维图新公告编号 :2018-029 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京四维图新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
More informationleina
证券代码 :300166 证券简称 : 东方国信公告编号 :2018-051 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 北京东方国信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 根据第四届董事会第三次会议决议, 决定于 2018 年 7 月
More information其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间
证券代码 :300474 证券简称 : 景嘉微公告编号 :2017-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议决议定于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会
More information证券代码: 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—116
证券代码 :002157 证券简称 : 正邦科技公告编号 :2019 014 债券代码 :112612 债券简称 :17 正邦 01 江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江西正邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第四十二次会议审议通过了 关于召开
More information南方泵业
证券代码 :300296 证券简称 : 利亚德公告编号 :2017-069 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年第五次临时股东大会 2 股东大会召集人: 利亚德光电股份有限公司董事会 2017 年 6 月 5 日,
More information分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 8 现场会议地点: 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室二 会议审议事项 1.00 关于公司 <2017 年限制性股票激励
证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2017-122 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年第七次临时股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项公告如下
More information-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2018-023 冠福控股股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 冠福控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第五届董事会第三十六次会议审议通过了 关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案, 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
More information公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ), 截至 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-008 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二 次会议决定于 2017 年 2 月 15 日 ( 星期三 ) 召开公司
More information( 八 ) 根据 上市公司股权激励管理办法 等有关规定, 独立董事曹惠娟女士将对本次股东大会审议的议案 2 议案 3 议案 4 向所有股东征集委托投票权 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ( 的 独立董事公开征集委托投票权报告书 ( 九 ) 会议出席对象 : 1
广州赛意信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案, 董事会决定于 2018 年 7
More information2017 年 5 月 4 日 15: 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表
证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2017-036 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 15 日在中国证监会指定网站披露了分别披露了
More information证券代码: 证券简称:浙江世宝 公告编码:【 】
证券代码 :002703 证券简称 : 浙江世宝公告编码 :2017-037 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会 2017 年第二次 A 股类别股 东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 经浙江世宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十四次会议书面审议通过,
More information鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
公司简称 : 鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码 :000726 200726 公告编号 :2017-027 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鲁泰纺织股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日召开了第八届董事会第八次会议, 会议决定于
More information同一表决权只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票 若同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 会议出席对象 (1) 本次股东大会股权登记日为 2018 年 4 月 11 日 截至 2018 年 4 月 11 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2018-025 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 本次股东大会召开的基本情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 公司第四届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 16 日审议通过了 关于召开
More information证券代码: 证券简称:宇顺电子 编号:临
证券代码 :300182 证券简称 : 捷成股份公告编号 :2018-030 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京捷成世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开, 会议决定于 2018
More information议案十六
证券代码 :300054 证券简称 : 鼎龙股份编号 :2018-093 湖北鼎龙控股股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 2018 年第三次临时股东大会增加二个临时提案 : 关于调整回购股份事项的议案 及 关于修改公司章程的议案 除此之外, 公司
More information(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 :2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,
证券代码 :002094 证券简称 : 青岛金王公告编号 :2017-026 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛金王应用化学股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布了 青岛金王应用化学股份有限公司关于召开公司
More information证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2017-040 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了
More information票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 5 日 7 会议出席对象: (1) 截止股权登记日深交所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股
证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2018-118 北京昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告 ( 增加临时提案后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十一次会议审议通过了 关于公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案,
More information公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 股权登记日:2018 年 8 月 3 日 ( 星期五 ) 7 现场会议
证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2018-066 游族网络股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议, 审议通过了 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案,
More information6 股权登记日:2018 年 3 月 28 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可
证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2018-013 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于召开 2017 年年度股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项通知如下
More information(1) 截止 2018 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 授权委托书格式见附件 2), 该股东代理人不必是公司股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ;
证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-083 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定, 经北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议审议通过, 决定于
More information公司文档
证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2017-031 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经青岛特锐德电气股份有限公司 ( 下称 本公司 或 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过, 公司定于 2017 年 5 月 26 日下午 14:30 在青岛市崂山区松岭路
More information机密★一年
证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2017-051 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2017 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第六届董事会第十次会议审议通过了
More information股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 5 月 2 日 ( 星期三 ) 7 出席对象: (1
证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2018-049 网宿科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十六次会议决定于 2018 年 5 月 8 日 ( 星期二 ) 下午 14:30 召开 2017 年年度股东大会,
More information于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ( 授权委托书详见附件 2) 本次会议审议的议案 7 为关联交易议案, 关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权 详细情况请见
证券代码 :002026 证券简称 : 山东威达公告编号 :2018-028 山东威达机械股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经山东威达机械股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第七届董事会第十五次会议决议, 公司定于 2018 年 5 月 22 日 ( 星期二 ) 召开
More information南京云海特种金属股份有限公司
证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2018-037 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案
More information汕头万顺包装材料股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告
证券代码 :300057 证券简称 : 万顺股份公告编号 :2018-114 债券代码 :123012 债券简称 : 万顺转债 汕头万顺包装材料股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存 在虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 汕头万顺包装材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已于 2018 年 12 月 13
More information(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 ; 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 30 日 ( 星期四 ), 于股权登记日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2017-037 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 3 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
More information证券代码 : 证券简称 : 高新兴公告编码 : 高新兴科技集团股份有限公司 关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 高新兴科技集团股份有限公司
证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-025 关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : ( 以下简称 公司 ) 将于 2019 年 4 月 8 日进行新大楼电力改造停电一天, 因此延期召开 2019 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会
More information浙江华策影视股份有限公司2009年年度报告
证券代码 :300133 证券简称 : 华策影视公告编号 :2017-037 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江华策影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议决定于 2017 年 5 月 16 日 ( 星期二
More information以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 等相关规定, 股东大会股权登记日登记在册的所有 股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准 6 股权登记日
证券代码 :002011 证券简称 : 盾安环境公告编号 :2017-039 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江盾安人工环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第三次临时会议决议召开 2017 年第一次临时股东大会, 公司于 2017
More information(1) 现场投票 : 股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 ( 授权委托书格式请详见附件 2) (2) 网络投票 : 公司通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台
股票代码 :002577 股票简称 : 雷柏科技公告编号 :2017-047 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 雷柏科技 ) 第三届董事会第十次临时会议决定于 2017 年 11 月 20 日 ( 星期一 ) 召开公司
More information票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 9 月 6 日 ( 星期三 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-078 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第四次临时股东大会, 现将有关事项通知如下
More information络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 截至 2016 年 1 月 6 日 ( 股权登
证券代码 :002646 证券简称 : 青青稞酒公告编号 :2015-066 青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2016 年 1 月 12 日下午 13:30 时在青海省互助土族自治县威远镇西大街
More information关于召开2004年年度股东大会的公告
证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2018-005 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律
More information( 投票的具体时间为 :2019 年 1 月 1 日 15:00 至 2019 年 1 月 2 日 15:00 期间的任意时间 5 召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委
证券代码 :002617 证券简称 : 露笑科技公告编号 :2018-165 露笑科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 露笑科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十七次会议决定于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会,
More information-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2016-137 冠福控股股份有限公司 关于 2016 年第四次临时股东大会延期召开的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 公司 2016 年第四次临时股东大会延期召开, 会议召开时间由 2016 年 11 月 15 日延期至 2016 年 11 月 16 日 ;
More information证券简称:独一味 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2017-052 恒康医疗集团股份有限公司 关于增加 2016 年度股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称 恒康医疗 或 公司 ) 于 2017 年 4 月 28 日在 证券时报
More information和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 12 月 21 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-117 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第六次临时股东大会, 现将有关事项通知如下
More information证券简称:独一味 证券代码: 公告编号:
证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2018-009 恒康医疗集团股份有限公司 关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称 恒康医疗 或 公司 ) 于 2018 年 1 月 13 日在 证券时报
More information上海畅联国际物流股份有限公司
证券代码 :300609 证券简称 : 汇纳科技公告编号 :2018-110 汇纳科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 汇纳科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年 11 月 14 日披露了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知, 并于 2018 年
More information络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股东只能选择现场投票 网络投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 6 月 30 日交易结束, 在中国证券登记结
证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-038 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
More information15:00 至 2017 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 流通股东可
证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 : 2017-033 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第八次会议 会议审议通过了 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案,
More information(1) 截至 2018 年 6 月 15 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决 ( 授权委托书附后 ), 该股东代理人不
证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2018-034 深圳市银宝山 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 关于召开 2017 年度股东大会的议案 1. 股东大会的召集人 : 公司董事会 2. 本次股东大会的召开符合有关法律
More information7. 出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 ; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2017-061 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
More information公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 6 参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 7 股权登记日:201
证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2018-017 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议决定于 2018 年 4 月 12 日 ( 周四 ) 下午 14:30 召开 2017
More information分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 8 现场会议地点: 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室二 会议审议事项 1 关于公司 <2017 年度董事会工作报告 >
证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2018-068 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知 ( 增加临时提案后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年年股东大会的议案,
More information法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议 除增加上述临时提案外, 公司 2018 年第三次临时股东大会的召开方式 时间 地点 股权登记日和其他会议事项均保持不变 现将公司 2018 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下 : 一 召开
证券代码 :002873 证券简称 : 新天药业公告编号 :2018-094 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 贵阳新天药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体 中国证券报 证券时报
More information通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 :2019 年 2 月 18 日 15:00 至 2019 年 2 月 19 日 15:00 期间的任意时间 6 现场会议召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际 C 座 19 层会议室 7 股权登记日:2019 年 2 月 13 日 8 出席会议对象
证券代码 :300736 证券简称 : 百邦科技公告编号 :2019-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京百华悦邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四次 会议和第三届监事会第三次会议审议通过了 关于召开 2019 年第一次临时股东 大会的议案,
More information票中的一种表决方式 同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 合格境外机构投资者 (QFII) 账户 证券公司客户信用交易担保证券账户 证券金融公司转融通担保证券账户 约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
苏州天沃科技股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州天沃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十五次会议审议通过了 关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案, 决定于 2017 年 9 月 7 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案,
More information证券代码: 证券简称:东软载波 公告编号:2014-0XX
证券代码 :300183 证券简称 : 东软载波公告编号 :2019-009 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经青岛东软载波科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十一次会议审议通过的 关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案, 公司拟于
More information深圳开发科技股份有限公司关于召开第十次(2001年度)股东大会的通知
证券代码 :000021 证券简称 : 深科技公告编码 :2018-029 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十六次 (2017 年度 ) 股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2018 年 4 月 12 日, 深圳长城开发科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发布了 公司第八届董事会第十七次会议决议公告 以及
More information